ELTA — AGM Information 2026

Jun 1, 2026

愛爾達科技股份有限公司

115年股東席會議事錄

時間：民國115年5月21日（星期四）上午十時整

地點：台北市中正區徐州路2號（台大醫院國際會議中心203室）

出席：本公司發行股份總數為：26,535,000股，出席股東及委託代理人所代表之出席股份共計19,047,641股（其中以電子方式出席行使表決權者共計627,968股），佔已發行股份總數股之 71.78% ，已達法定開會成數

出席董事：董事長陳怡君女士、董事怡達資產管理有限公司代表人廖芳萱女士及黃文昭女士、董事劉學愚先生、獨立董事王雅萱女士、王芝芳先生、候鈞耀先生

列席人員：內容長江瑋玲女士、財務長許牧群先生、勤業眾信聯合會計師事務所劉怡青會計師、宏遠證券股份有限公司余兆鈞副總經理

主席：董事長 陳怡君

記錄：林惠珠

一、宣佈開會：（略）
二、主席致詞：（略）
三、報告事項：

第一案（董事會提）

案由：114年度營業報告，敬請公鑑。

說明：114年度營業報告書，請參閱本手冊第6頁至第9頁附件一。

第二案（董事會提）

案由：114年度審計委員會審查報告，敬請公鑑。

案由：114年度審計委員會查核報告，敬請公鑑。

說明：本公司114年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所劉怡青會計師及吳世宗會計師查核完竣，並出具查核報告，連同營業報告書送請審計委員會查核竣事，敬請鑑核，請參閱本手冊第10頁附件二。

第三案（董事會提）

案由：114年度員工酬勞及董事酬勞分派案，敬請公鑑。

說明：依據本公司章程第26條之規定，提列董事酬勞不高於獲利3%，計新台幣4,656,272

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元及員工酬勞5%-10%，計15,520,908元，均以現金方式發放。

第四案（董事會提）

案由：114年度盈餘分派現金股利情形報告，敬請公鑑。

說明：
一、依據本公司章程規定，授權董事會決議發放股東現金股利，並報告股東會。
二、自114年度可分配盈餘中分派股東現金股利，計新台幣127,527,210元，每股配發新台幣4,806元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。
三、本案經董事會決議通過並授權董事長訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜；嗣後如因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配息率發生變動時，亦授權董事長依相關法令規定全權處理之。

四、承認事項：

第一案（董事會提）

案由：114年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。

說明：
一、本公司114年度財務報表(資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表)，業經勤業眾信聯合會計師事務所劉怡青會計師及吳世宗會計師查核簽證完竣，並出具無保留意見查核報告，連同營業報告書送請審計委員會查核竣事，並出具書面查核報告在案。
二、營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表請參閱本手冊第6頁至第9頁附件一及第11頁至第20頁附件三。

決議：出席總表決權數為19,047,641權（其中以電子方式行使表決權627,968權），
贊成表決權數為19,019,013權（其中以電子方式行使表決權606,450權），
反對表決權數為4,096權（其中以電子方式行使表決權4096權），
棄權及未投投票表決權數為24,532權（其中以電子方式行使表決權17,422權），
贊成表決權數佔出席總表決權數 99.84%，已超過出席總表決權 1/2，本議案經出席股東投票表決後照案通過。

第二案（董事會提）

案由：114年度盈餘分派案，敬請承認。

說明：
一、本公司114年度期初未分配盈餘新台幣(以下同)33,198,244元，稅後淨利新台幣106,963,258元，扣除確定福利計劃衡量數35,779元與提列法定盈餘公積10,692,748元後，期末可供分配盈餘為129,432,975元。

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二、擬自114年度可分配盈餘中分派股東現金股利，計新台幣127,527,210元，每股配發新台幣4.806元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入，114年度盈餘分配表請參閱本手冊第21頁附件四。

三、本案經董事會決議通過並授權董事長訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜；嗣後如因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致配息率發生變動時，亦授權董事長依相關法令規定全權處理之。

決議：出席總表決權數為19,047,641權（其中以電子方式行使表決權627,968權），
贊成表決權數為1,901,602權（其中以電子方式行使表決權598,039權），
反對表決權數為11,281權（其中以電子方式行使表決權11,281權），
棄權及未投投票表決權數為25,758權（其中以電子方式行使表決權18,648權），
贊成表決權數佔出席總表決權數 99.80%，已超過出席總表決權 1/2，本議案經出席股東投票表決後照案通過。

五、討論事項：

第一案（董事會提）

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，敬請討論。

說明：為配合主管機關法令要求，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，條文修正對照表請參閱請參閱本手冊第22頁至第24頁附件五。

決議：出席總表決權數為19,047,641權（其中以電子方式行使表決權627,968權），
贊成表決權數為18,999,315權（其中以電子方式行使表決權586,752權），
反對表決權數為6,226權（其中以電子方式行使表決權6,226權），
棄權及未投投票表決權數為42,100權（其中以電子方式行使表決權34,990權），
贊成表決權數佔出席總表決權數 99.74%，已超過出席總表決權 1/2，本議案經出席股東投票表決後照案通過。

發言記要：

股東戶號：23935 詢問轉一般板進度及分享 AI 製播目前怎麼做，是否考慮在冷門/長尾/李中賽事考慮使用 AI 主播及球評

董事長說明

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一般板申設進度目前暫緩，主因為NCC委員人數尚未補足，待相關條件完備後再推動。愛爾達在各項準備工作上均已就緒。

在運動賽事轉播方面，直播（Live）品質始終是核心價值。由於AI即時播報仍存在誤判風險，而運動賽事動輒長達數小時，且需配合廣告播出與主副控監看，因此現階段仍以專業團隊執行直播最具效益。以MLB為例，愛爾達每日可轉播多達10至12場賽事，當臺灣選手出賽時，更能即時安排中文直播與精華內容製作，提升觀眾觀賞體驗。

目前 AI 主要應用於訊號傳輸、排播優化及直播流程管理，協助提升營運效率，並從大量全球賽事訊號中快速篩選觀眾最感興趣的內容。未來愛爾達將持續結合 AI 與創新科技精進轉播服務，同時堅持品質優先，透過穩定且高品質的內容，持續強化品牌價值與市場競爭力。

八、臨時動議：無。

九、散會：上午10時24分

（本次股東常會議事錄僅載明會議進行要旨，會議進行內容、程序及發言以會議影音紀錄為準，本年度股東常會無股東提問。）

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