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ELSA Solutions SpA — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Apr 13, 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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| Informazione Regolamentata n. 20302-4-2026 | Data/Ora Inizio Diffusione 13 Aprile 2026 19:35:03 | Euronext Growth Milan |
|---|---|---|
Societa': ELSA SOLUTIONS
Utenza - referente: ELSASOLUTIONSN01 - Daniela Dal Pozzo
Tipologia: REGEM
Data/Ora Ricezione: 13 Aprile 2026 19:35:03
Oggetto: ELSA SOLUTIONS SPA \ PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
Testo del comunicato
Vedi allegato
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COMUNICATO STAMPA
PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA
Imola (BO), 13 aprile 2026 – ELSA Solutions S.p.A. (“ELSA Solutions” o la “Società”), società attiva nel settore del motion control e delle batterie special purpose, le cui azioni sono negoziate presso Euronext Growth Milan, rende noto che in data odierna è avvenuta la pubblicazione per estratto sul quotidiano Italia Oggi dell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria convocata per il 29 aprile 2026 in prima e unica convocazione.
La documentazione relativa all'Assemblea – inclusiva dell'avviso di convocazione integrale e della relazione illustrativa degli amministratori su punti all'ordine del giorno oltre che della proposta motivata del Collegio Sindacale predisposta, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – verrà messa a disposizione nei modi e con i termini previsti dalla regolamentazione applicabile.
Il presente comunicato stampa è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione Investor Relations del sito www.elsaweb.it.
Per la diffusione delle informazioni regolamentate, ELSA Solutions si avvale del circuito SDIR denominato “eMarket SDIR” disponibile all'indirizzo gestito da SPAFID S.p.A. con sede legale in Foro Buonaparte, n.10 20121- Milano.
Contatti
Investor Relator
Daniela Dal Pozzo
Via Pietro Patarini 15, 40026 Imola (BO)
+39 0542362470
Euronext Growth Advisor e Specialist
MiT Sim S.p.A.
Corso Venezia 16, 20121 Milano
+39 0230561270
La Società
ELSA Solutions S.p.A. è una società attiva nel settore del motion control e delle batterie special purpose. La Società, costituita nel 1982, opera attraverso due linee di business: la linea “E-Motion”, deputata all'attività di system integrator di sistemi di automazione industriale (motion control), con cui offre soluzioni e componenti per l'azionamento, la gestione e il controllo del movimento di sistemi meccanici nell'ambito dell'automazione industriale e della movimentazione di precisione, e la linea “Aliant”, deputata all'attività di assemblaggio di sistemi di batterie special purpose, in particolare di batterie al litio e nel settore dei sistemi all'idrogeno in cui la Società opera come OEM (Original Equipment Manufacturer) e ODM (Original Design Manufacturing).
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AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ELSA SOLUTIONS S.P.A.
L'Assemblea degli Azionisti di ELSA Solutions S.p.A. ("Società") è convocata, in sede ordinaria, in prima e unica convocazione, per il giorno 29 aprile 2026, alle ore 9.00 per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
- Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, corredato da Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Nomina del Consiglio di Amministrazione:
a. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
b. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.
c. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
d. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
e. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione. - Nomina del Collegio Sindacale:
a. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.
b. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
c. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.
Ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale, l'Assemblea si terrà esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società e mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario verbalizzante, come infra precisato.
Capitale sociale
Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale della Società è pari ad Euro 451.960 e suddiviso in n. 3.683.000 azioni prive di indicazione del valore nominale di cui: (i) n. 3.119.000 azioni ordinarie e (ii) n. 564.000 azioni a voto plurimo. Le azioni ordinarie danno diritto a un voto, mentre le azioni a voto plurimo danno diritto a 3 (tre) voti ciascuna. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie in portafoglio.
Partecipazione all'Assemblea
Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto – esclusivamente per il tramite del rappresentante designato
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Capitale Sociale € 451.960,00 versato - Cod. Fisc. 02335150377 - P.IVA 00571441203 - Iscr. Trib. n.33973 - C.C.I.A.a n.272440
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dalla Società - coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovverosia il 20 aprile 2026 ("Record date"). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente alla predetta record date non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea nelle modalità stabilite da codesto avviso di convocazione.
Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, la comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 24 aprile 2026), ferma restando la legittimazione all'intervento e al voto tramite il rappresentante designato qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.
Esercizio del voto per delega e Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società
La partecipazione all'Assemblea sarà permessa al rappresentante designato (di cui infra) e agli altri soggetti legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al rappresentante designato), mediante mezzi di comunicazione elettronici che permettano l'identificazione e la partecipazione immediata degli stessi, con modalità di collegamento che saranno comunicate dalla Società.
La Società ha designato l'avv. Alessandro Franzini quale rappresentante degli Azionisti designato ai sensi dell'art. 135-undecies, TUF ("Rappresentante Designato").
Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea, pertanto, dovranno conferire, senza spese a loro carico (salvo le eventuali spese di trasmissione o spedizione), al Rappresentante Designato, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 135-undecies, TUF, la delega – con le istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno – unitamente a un documento di identità e, in caso di delegante persona giuridica, un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega.
La delega deve essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società, www.elsaweb.it, sezione Investor Relation / Assemblee, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (vale a dire il 27 aprile 2026) e avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra, con le stesse modalità del conferimento.
Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
Si precisa, inoltre, che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, TUF, che, con relative istruzioni di voto scritte, dovranno pervenire al Rappresentante Designato secondo le modalità indicate sul modulo stesso, disponibile sul sito internet della Società, www.elsaweb.it, sezione Investor Relations. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'Assemblea (vale a dire il 28 aprile 2026). La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro i medesimi termini e con le stesse modalità previsti per il loro invio.
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Il conferimento delle deleghe ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del TUF non comporta spese per l'Azionista, fatta eccezione per quelle di trasmissione o spedizione.
A partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso di Convocazione, il Rappresentante Designato metterà a disposizione per informazioni e chiarimenti il numero telefonico [02 433371] e la casella email [[email protected]].
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
Facoltà di presentare individualmente proposte di delibera prima dell'Assemblea
In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli Azionisti legittimati che intendono formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno in Assemblea sono invitati a presentarle entro il 22 aprile 2026, trasmettendole (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Via Patarini, 15, Imola (Rif. "Assemblea 2026"); ovvero (ii) a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC [email protected] (oggetto: "Assemblea 2026") al fine di consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime, unitamente a copia del documento di identità e della documentazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto nelle forme di legge.
Si raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo, auspicabilmente accompagnate da una relazione che ne riporti la motivazione.
Tali proposte saranno pubblicate sul sito internet della Società (entro il 24 aprile 2026) al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e conferire le necessarie istruzioni al Rappresentante Designato. Ai fini della relativa pubblicazione, nonché in relazione allo svolgimento dei lavori assembleari, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse, la loro conformità alla normativa applicabile e la legittimazione dei proponenti.
Richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea
Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, i soci che rappresentano almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale possono far pervenire alla Società, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa in relazione agli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle sulle materie all'ordine del giorno.
L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'Assemblea di prima e unica convocazione, nonché sul sito internet della Società. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. La relazione illustrativa è pubblicata sul sito internet della Società, anche al fine di consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle integrazioni richieste.
Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare proposte di delibera i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione attestante la titolarità della partecipazione richiesta da parte di un intermediario autorizzato, ai sensi della normativa vigente.
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La richiesta, corredata della relazione illustrativa, delle informazioni relative ai dati identificativi dei soci che la presentano e alla percentuale complessivamente detenuta nonché dei riferimenti alla comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, deve essere fatta pervenire per iscritto alla Società entro il suddetto termine: (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Via Patarini, 15, Imola (Rif. "Assemblea 2026"); ovvero (ii) a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC [email protected] (oggetto: "Assemblea 2026").
Diritto di porre domande prima dell'Assemblea
In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli Azionisti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno facendole pervenire alla Società entro il 20 aprile 2026 a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected]. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.
Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento un recapito telefonico o un indirizzo di posta elettronica al quale il mittente possa essere contattato. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta almeno tre giorni prima dell'Assemblea mediante pubblicazione delle risposte in una apposita sezione del sito internet della società. La Società può fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
Nomina del Consiglio di Amministrazione
Alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito.
Gli Amministratori sono nominati sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Hanno diritto di presentare le liste quei soci che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) dei diritti di voto in assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Tale certificazione dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista. Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.
Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate almeno sette giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.
Le liste che contengono un numero di candidati pari o inferiore a n. 7 membri devono contenere almeno un consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo statuto ovvero le liste che contengono un numero di candidati superiore a n. 7 membri devono contenere almeno due consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo statuto.
Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società: (i) una dichiarazione dei soci che hanno presentato la lista e se diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi (applicandosi ai fini di interpretazione di quanto precede la relativa disciplina del TUF e dei correlati regolamenti di attuazione); (ii) i curricula professionali di ciascun
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candidato; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, e (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare di tempo in tempo vigente. Si ricorda in tal senso che, ai fini dell'elezione di un amministratore da parte della lista che è risultata seconda per maggior numero di voti, questa non deve essere collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
Le liste sono depositate presso la sede sociale o mediante invio all'indirizzo PEC [email protected] entro le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima e unica convocazione (i.e. 22 aprile 2026).
Nomina del Collegio Sindacale
Ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito, la nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.
Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.
Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.
Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate almeno sette giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.
Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati: (i) una dichiarazione dei soci che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi (applicandosi ai fini di interpretazione di quanto precede la relativa disciplina del TUF e dei correlati regolamenti di attuazione); (ii) i curricula vitae professionali di ciascun candidato; (iii) le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica; (iv) un'informativa in merito agli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e (v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare di tempo in tempo vigente. Si ricorda che, ai fini dell'elezione del Presidente del Collegio Sindacale, il primo candidato eletto sindaco effettivo dalla lista risultata seconda per numero di voti, che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà anche nominato Presidente del Collegio Sindacale.
Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
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Le liste sono depositate presso la sede sociale o mediante invio all'indirizzo PEC [email protected]] entro le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima e unica convocazione (i.e. 22 aprile 2026).
Documentazione
La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva inter alia delle relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno e delle relative proposte deliberative nonché del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, della relazione del Collegio Sindacale, della relazione della società di revisione, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale, sul sito internet della Società www.elsaweb.it, sezione Investor relations / Assemblee dedicata alla presente Assemblea e sul sito di Borsa Italiana S.p.A., www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.
Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato, per estratto, in data 11 aprile 2026 sul quotidiano Milano Finanza.
La Società si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e degli azionisti.
Imola, 13 aprile 2026
Enzo Dal Pozzo
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Enzo Dal Pozzo
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| Fine Comunicato n.20302-4-2026 | Numero di Pagine: 9 |
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