ELP Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 11, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 (주)이엘피 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 03월 11일
권 유 자:	성 명: (주)이엘피주 소: 경기도 화성시 삼성1로 2길 29전화번호: 031-8036-5800
작 성 자:	성 명: 신 용 진부서 및 직위: 경영지원팀 차장전화번호: 031-8036-5800

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)이엘피본인2024년 03월 11일2024년 03월 28일2024년 03월 18일미위탁원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권 http://vote.samsungpop.com (인터넷 및 모바일)전자투표 가능삼성증권 http://vote.samsungpop.com (인터넷 및 모바일)□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)이엘피보통주495,8705.32본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

이재혁최대주주보통주2,087,69622.39최대주주-김영제특수관계인보통주 18,6000.20등기임원-문용수특수관계인보통주 4,0000.04등기임원-2,110,29622.63-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 신용진보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 03월 11일2024년 03월 18일2024년 03월 27일2024년 03월 28일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2023년 12월 31일 현재,의결권 있는 주식(보통주) 1주 이상 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2024년 03월 18일 ~ 2024년 03월 27일삼성증권삼성증권 온라인 주총장https://vote.samsungpop.com가. 전자투표 행사 기간 : 2024년 03월 18일 ~ 2024년 03월 27일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)나. 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증(pass), 공동인증서, 카카오페이 인증다. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XXOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

이엘피 홈페이지www.elp.co.kr이엘피 홈페이지 - 고객지원 - 공지사항

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 화성시 삼성1로2길 29 이엘피 (우편번호 18449) ·전화번호 : 031-8036-5800 ·팩스번호 : 031-8036-5803- 우편 접수 여부 : 가능(우편접수시 27일까지 접수처에 도달한 우편물에 한함)- 접수 기간 : 2024년 03월 18일 ~ 2024년 03월 27일

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 03월 28일 오전 9시경기도 화성시 삼성1로 2길 29 ㈜이엘피 1층 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2024년 03월 18일 ~ 2024년 03월 27일삼성증권 http://vote.samsungpop.com가. 전자투표 행사 기간 : 2024년 03월 18일 ~ 2024년 03월 27일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)나. 행사방법 : 시스템에 공동인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 휴대폰 인증(pass), 공동인증서, 카카오페이 인증다. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 공시의 "Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요의 나.회사의 현황 참조"

나. 해당 사업 연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 1주당 예정 현금배당금 : 50원

※ 하기의 재무제표는 최종 확정 전 자료이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

■ 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 25(당)기말 2023년 12월 31일 현재
제 24(전)기말 2022년 12월 31일 현재
주식회사 이엘피와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 25 (당)기말		제 24 (전)기말
자산
유동자산		18,725,796,798		30,622,075,406
현금및현금성자산	5,340,860,529		10,670,324,999
단기금융상품	1,000,000,000		3,816,817,040
매출채권	2,644,172,047		5,643,392,946
계약자산	427,930,282		4,070,736,321
기타금융자산	2,004,583,058		247,822,199
기타자산	579,908,074		472,223,456
재고자산	6,631,224,578		5,610,662,685
당기법인세자산	97,118,230		90,095,760
비유동자산		53,200,176,548		54,102,109,892
기타금융자산	1,763,796,126		4,494,419,701
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	5,211,810,000		4,722,900,000
투자부동산	6,277,131,270		10,844,245,858
유형자산	33,236,736,227		30,523,536,811
무형자산	547,140,800		710,766,402
장기성계약자산	3,797,278,840		-
사용권자산	280,973,662		252,936,683
이연법인세자산	2,085,309,623		2,553,304,437
자산 총계		71,925,973,346		84,724,185,298
부채
유동부채		6,404,815,446		12,847,321,199
매입채무	1,767,407,821		1,970,529,695
단기차입금	-		4,726,580,470
계약부채	523,800,000		1,524,520,000
기타금융부채	2,895,929,342		3,343,662,709
보증충당부채	519,218,435		936,364,517
기타부채	596,964,378		200,236,929
리스부채	101,495,470		145,426,879
비유동부채		802,951,565		7,593,043,738
장기차입금	-		7,000,000,000
기타금융부채	282,634,856		158,570,415
기타장기종업원급여부채	476,752,672		385,733,515
리스부채	43,564,037		48,739,808
부채 총계		7,207,767,011		20,440,364,937
자본
지배기업 소유주지분	64,718,206,335		64,283,820,361
자본금	4,662,565,000		4,662,565,000
주식발행초과금	16,530,578,430		16,530,578,430
기타자본	(7,472,358,850)		(7,472,358,850)
기타포괄손익누계액	(706,033,711)		(1,102,291,345)
이익잉여금	51,703,455,466		51,665,327,126
자본 총계		64,718,206,335		64,283,820,361
자본과 부채 총계		71,925,973,346		84,724,185,298

별첨 주석은 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 25 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지
제 24 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지
주식회사 이엘피와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 25 (당)기	제 24 (전)기
Ⅰ.매출	21,412,070,653	23,611,630,790
Ⅱ.매출원가	19,893,656,463	20,009,072,981
Ⅲ.매출총이익	1,518,414,190	3,602,557,809
판매비와관리비	7,152,097,145	6,823,254,866
Ⅳ.영업이익(손실)	(5,633,682,955)	(3,220,697,057)
금융수익	1,092,034,267	3,763,187,223
금융원가	373,411,838	1,805,420,170
기타수익	6,063,746,018	83,404,005
기타비용	208,704,511	738,171,107
Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	939,980,981	(1,917,697,106)
법인세비용	372,097,041	(311,347,567)
Ⅵ. 당기순이익(손실)	567,883,940	(1,606,349,539)
Ⅶ. 기타포괄손익	396,257,634	(848,545,922)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	385,178,910	(831,493,800)
기타포괄-공정가치금융자산 평가손익	385,178,910	(831,493,800)
후속적으로당기손익으로재분류되는포괄손익	11,078,724	(17,052,122)
해외사업환산손익	11,078,724	(17,052,122)
Ⅷ. 총포괄이익	964,141,574	(2,454,895,461)
당기순이익(손실)의귀속
지배기업소유주지분	567,883,940	(1,606,349,539)
총포괄손익의귀속
지배기업의소유주지분	964,141,574	(2,454,895,461)
Ⅸ.주당이익
기본주당이익(손실)	64	(182)
희석주당이익(손실)	64	(182)

별첨 주석은 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표
제 25 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지
제 24 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지
주식회사 이엘피와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본						비지배지분	총계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	기타포괄손익누계액	소계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2022.01.01 (기초자본)	4,662,565,000	16,530,578,430	(7,472,358,850)	53,801,432,265	(253,745,423)	67,268,471,422	-	67,268,471,422
총 포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	(1,606,349,539)	-	(1,606,349,539)	-	(1,606,349,539)
기타포괄-공정가치금융자산평가손익	-	-	-	-	(831,493,800)	(831,493,800)	-	(831,493,800)
해외사업환산손익	-	-	-	-	(17,052,122)	(17,052,122)	-	(17,052,122)
소유주와의 거래 :
현금배당	-	-	-	(529,755,600)	-	(529,755,600)	-	(529,755,600)
2022.12.31 (기말자본)	4,662,565,000	16,530,578,430	(7,472,358,850)	51,665,327,126	(1,102,291,345)	64,283,820,361	-	64,283,820,361
2023.01.01 (기초자본)	4,662,565,000	16,530,578,430	(7,472,358,850)	51,665,327,126	(1,102,291,345)	64,283,820,361	-	64,283,820,361
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	567,883,940	-	567,883,940	-	567,883,940
기타포괄-공정가치금융자산평가손익	-	-	-	-	385,178,910	385,178,910	-	385,178,910
해외사업환산손익	-	-	-	-	11,078,724	11,078,724	-	11,078,724
소유주와의 거래 :
현금배당	-	-	-	(529,755,600)	-	(529,755,600)	-	(529,755,600)
2023.12.31 (기말자본)	4,662,565,000	16,530,578,430	(7,472,358,850)	51,703,455,466	(706,033,711)	64,718,206,335	-	64,718,206,335

별첨 주석은 연결재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표
제 25 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지
제 24 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지
주식회사 이엘피와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제 25 (당)기	제 24 (전)기
영업활동 현금흐름	(3,241,007,883)	4,999,599,912
영업으로부터 창출된 현금흐름	(3,623,689,560)	4,893,332,327
이자의 지급	(18,320,920)	(259,208,054)
이자의 수취	497,802,197	450,749,006
법인세 납부(환급)	(96,799,600)	(85,273,367)
투자활동 현금흐름	10,402,402,422	(12,204,165,091)
단기금융상품의 증가	(2,000,000,000)	(1,816,817,040)
단기금융상품의 감소	4,816,817,040	10,539,489,160
장기대여금의 증가	(30,000,000)	(110,000,000)
장기대여금의 감소	67,308,690	67,067,000
기타금융자산의 감소	1,554,042,110	580,557,088
기타금융자산의 증가	(820,953,000)	(791,500,000)
투자부동산의 처분	10,370,000,000	-
유형자산의 취득	(3,529,008,191)	(20,659,946,149)
유형자산의 처분	46,227,273	5,839,450
무형자산의 취득	(72,031,500)	(18,854,600)
재무활동 현금흐름	(12,447,973,550)	3,329,186,116
단기차입금의 증가	-	10,000,000,000
장기차입금의 증가	(11,726,580,470)	-
단기차입금의 감소	-	(5,860,138,531)
리스료의 지급	(191,637,480)	(280,919,753)
배당금의 지급	(529,755,600)	(529,755,600)
무상증자	-	-
현금및현금성자산의 순증가	(5,286,579,011)	(3,875,379,063)
기초 현금및현금성자산	10,670,324,999	14,719,331,946
현금및현금성자산의 환율변동효과	(42,885,458)	(173,627,884)
기말현금및현금성자산	5,340,860,529	10,670,324,999

별첨 주석은 연결재무제표의 일부입니다.

■ 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 25(당)기말 2023년 12월 31일 현재
제 24(전)기말 2022년12월 31일 현재
주식회사 이엘피	(단위 : 원)

과목	제 25 (당)기말		제 24 (전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		16,742,883,438		26,208,367,000
현금및현금성자산	5,191,151,384		9,080,424,915
단기금융상품	1,000,000,000		3,816,817,040
매출채권	1,436,346,813		4,656,322,158
계약자산	156,928,540		3,811,028,532
기타금융자산	3,111,133,552		390,247,446
기타자산	538,860,502		421,412,111
재고자산	5,211,608,857		3,942,337,668
당기법인세자산	96,853,790		89,777,130
Ⅱ. 비유동자산		55,345,005,510		57,075,945,795
종속기업투자주식	709,123,389		709,123,389
기타금융자산	4,115,811,570		7,912,878,143
기타포괄-공정가치금융자산	5,211,810,000		4,722,900,000
투자부동산	6,277,131,270		10,844,245,858
유형자산	32,866,898,899		30,084,930,576
무형자산	111,706,899		146,923,851
장기성계약자산	3,797,278,840		-
사용권자산	169,935,020		101,639,541
이연법인세자산	2,085,309,623		2,553,304,437
자 산 총 계		72,087,888,948		83,284,312,795
부 채
Ⅰ. 유동부채		3,643,228,496		9,260,132,960
매입채무	559,131,231		474,494,428
단기차입금	-		4,500,000,000
계약부채	-		356,920,000
기타금융부채	2,493,953,732		2,896,321,060
당기법인세부채	-		-
보증충당부채	481,332,148		895,400,675
기타부채	82,294,510		111,250,255
리스부채	26,516,875		25,746,542
Ⅱ. 비유동부채		1,012,665,646		7,731,329,784
장기차입금	-		7,000,000,000
리스부채	13,278,118		7,025,854
기타금융부채	522,634,856		338,570,415
기타장기종업원급여부채	476,752,672		385,733,515
부 채 총 계		4,655,894,142		16,991,462,744
자 본
Ⅰ.자본금	4,662,565,000			4,662,565,000
Ⅱ.자본잉여금	16,530,578,430			16,530,578,430
III. 기타자본	(7,472,358,850)			(7,472,358,850)
IV. 기타포괄손익누계액	(838,452,090)			(1,223,631,000)
V. 이익잉여금(결손금)	54,549,662,316			53,795,696,471
자 본 총 계		67,431,994,806		66,292,850,051
부 채 및 자 본 총 계		72,087,888,948		83,284,312,795

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서
제 25 기 2023년 01월 01일 부터 2023년12월 31일 까지
제 24 기 2022년 01월 01일 부터 2022년12월 31일 까지
주식회사 이엘피	(단위 : 원)

과목	제 25 (당)기	제 24 (전)기
Ⅰ.매출	14,747,504,662	18,482,341,858
Ⅱ.매출원가	12,990,568,057	14,053,705,012
Ⅲ.매출총이익	1,756,936,605	4,428,636,846
판매비와관리비	6,843,154,455	6,645,978,488
Ⅳ.영업이익(손실)	(5,086,217,850)	(2,217,341,642)
금융수익	1,122,924,011	3,571,947,074
금융원가	317,271,158	1,571,112,958
기타수익	6,136,810,198	38,720,236
기타비용	208,260,032	949,779,621
Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,647,985,169	(1,127,566,911)
법인세비용	364,263,724	(311,347,567)
Ⅵ. 당기순이익(손실)	1,283,721,445	(816,219,344)
Ⅶ. 기타포괄손익	385,178,910	(831,493,800)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	385,178,910	(831,493,800)
기타포괄-공정가치금융자산 평가손익	385,178,910	(831,493,800)
Ⅷ. 총포괄이익	1,668,900,355	(1,647,713,144)
Ⅸ.주당이익
기본주당이익(손실)	145	(92)
희석주당이익(손실)	145	(92)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표
제 25 기 2023년 01월 01일 부터 2023년12월 31일 까지
제 24 기 2022년 01월 01일 부터 2022년12월 31일 까지
주식회사 이엘피	(단위: 원)

과목	자본
자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---
2022.01.01 (전기초)	4,662,565,000	16,530,578,430	(7,472,358,850)	(392,137,200)	55,141,671,415	68,470,318,795
총 포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	-	(816,219,344)	(816,219,344)
기타포괄-공정가치금융자산 평가손익	-	-	-	(831,493,800)	-	(831,493,800)
소유주와의 거래 :
현금배당	-	-	-	-	(529,755,600)	(529,755,600)
2022.12.31 (전기말)	4,662,565,000	16,530,578,430	(7,472,358,850)	(1,223,631,000)	53,795,696,471	66,292,850,051
2023.01.01 (당기초)	4,662,565,000	16,530,578,430	(7,472,358,850)	(1,223,631,000)	53,795,696,471	66,292,850,051
총 포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	-	1,283,721,445	1,283,721,445
기타포괄-공정가치금융자산 평가손익	-	-	-	385,178,910	-	385,178,910
소유주와의 거래 :
현금배당	-	-	-	-	(529,755,600)	(529,755,600)
2023.12.31 (당기말)	4,662,565,000	16,530,578,430	(7,472,358,850)	(838,452,090)	54,549,662,316	67,431,994,806

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표
제 25 기 2023년 01월 01일 부터 2023년12월 31일 까지
제 24 기 2022년 01월 01일 부터 2022년12월 31일 까지
주식회사 이엘피	(단위: 원)

구 분	제 25 (당)기	제 24 (전)기
영업활동 현금흐름	(2,399,596,534)	4,753,995,157
영업으로부터 창출된현금흐름	(2,905,856,889)	4,603,773,400
이자의 수취	613,342,160	467,728,527
이자의 지급	(10,228,015)	(232,480,633)
법인세납부(환급)	(96,853,790)	(85,026,137)
투자활동 현금흐름	10,646,022,071	(12,997,418,863)
단기금융상품의 증가	(2,000,000,000)	(1,816,817,040)
단기금융상품의 감소	4,816,817,040	10,539,489,160
단기대여금의 감소	14,203,110	-
장기대여금의 증가	(30,000,000)	(860,000,000)
장기대여금의 감소	267,308,690	67,067,000
기타금융자산의 증가	1,457,843,000	560,000,000
기타금융자산의 감소	(767,521,000)	(930,000,000)
투자부동산의 처분	(3,480,204,542)	-
유형자산의 취득	46,227,273	(20,544,328,383)
유형자산의 처분	10,370,000,000	5,500,000
무형자산의 취득	(48,651,500)	(18,329,600)
재무활동 현금흐름	(12,088,213,461)	3,922,776,239
단기차입금의 증가	-	10,000,000,000
단기차입금의 감소	(11,500,000,000)	(5,500,000,000)
리스료의 지급	(58,457,861)	(47,468,161)
배당금의 지급	(529,755,600)	(529,755,600)
장기차입금의 증가	-	-
현금및현금성자산의 순증가	(3,841,787,924)	(4,320,647,467)
기초현금및현금성자산	9,080,424,915	13,503,991,488
현금및현금성자산의 환율변동효과	(47,485,607)	(102,919,106)
기말 재무상태표상 현금및현금성자산	5,191,151,384	9,080,424,915

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)
제 25 기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지
제 24 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 이엘피와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제 25 (당)기		제 24 (전)기
미처분이익잉여금		54,262,784,871		53,561,794,586
전기이월미처분이익잉여금	52,979,063,426		54,378,013,930
당기순이익	1,283,721,445		(816,219,344)
이익잉여금처분액		(485,609,300)		(582,731,160)
이익준비금	(44,146,300)		(52,975,560)
현금배당 (주당배당금(률) : 당기 50 원(10%) 전기 60 원(12%)	(441,463,000)		(529,755,600)
차기이월미처분이익잉여금		53,777,175,571		52,979,063,426

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.(25기: 50원, 24기 : 60원 현금배당)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
문용수	1971.03.11	사내이사	없음	이사회
총( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
문용수	現 (주)이엘피제조센터장	1996 ~ 20002004 ~ 20132013 ~ 현재	- 미래산업(주) 연구원- (주)디아이테크닉스 제어팀장(차장)- 現 (주)이엘피 전무이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
문용수	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 문용수 사내이사 후보

- 다양한 업무 경험을 바탕으로 회사의 비약적인 발전 및 기업가치 제고를 이뤄냈으며 장기간의 근무를 통해, 회사내 내부사정에 정통하여, 업무 전반에 대한 경영이해도와 전문성이 높음

확인서 이사의 확인서(문용수)1.jpg 이사의 확인서(문용수)1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김지영	1982.05.31	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김지영	現 동원회계법인 근무	2006 ~ 20112011 ~ 20162023 ~ 현재	- 삼정회계법인- 산업통장자원부 무역위원회- 現 동원회계법인 근무	없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 그동안의 실무 경험과 전문지식 등 감사로서의 충분한 역량과 독립성을 겸비하여 감사로서의 역할을 훌륭하게 수행해 낼 것으로 기대되어 이사회에서 추천함.

확인서 감사의 확인서(김지영)1.jpg 감사의 확인서(김지영)1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명( 1명 )
실제 지급된 보수총액	8.7억원
최고한도액	20억원

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	5천만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	5천만원
최고한도액	-

※ 기타 참고사항

- 해당 사항 없습니다.