ELP Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

이엘피/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전9시
2. 장소		경기도 화성시 삼성1로5길 36 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항]  1.감사보고  2.영업보고  3.내부회계관리제도 운영실태 보고  4.외부감사인 선임보고   [부의안건]  제1호의안: 제21기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건    제2호의안: 이사 선임의 건    제2-1호:사내이사 선임의 건(후보자: 이재혁)    제2-2호:사내이사 선임의 건(후보자: 이승철)    제2-3호:사외이사 선임의 건(후보자: 박지용)  제3호의안: 감사 선임의 건(후보자:  김주홍)  제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건  제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재혁	1967-06	3	재선임	홍익대 전기공학 학사(90) 홍익대 전기공학 석사(92) (주)디아이 연구원(과장)(92~97) (주)PSIA 연구원(과장)(97~99) (주)이엘피 대표이사(99~현재)
이승철	1970-03	3	재선임	동국대 물리학 학사(91) (주)디아이 선임연구원(93~99) (주)이엘피 연구소장(00~현재) (주)이엘피 사내이사(14~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박지용	1970-08	3	신규선임	서울대 물리학 이학박사(00) Cornell University, USA 박사후연구원(01~04) 아주대 교수(04~현재)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김주홍	1980-01	3	신규선임	상근	연세대 경영학 학사(05) 삼일회계법인 감사본부 근무(04~11) PwC Poland Tax & Legal Department 파견근무(11~13) 삼일회계법인 감사본부 근무(13~14) ASML Korea 근무(14~현재)