Elos Medtech — AGM Information 2021

Dec 22, 2021

Kommuniké från extra bolagsstämma i Elos Medtech AB (publ) 2021

Elos Medtechs extra bolagsstämma hölls den 22 december 2021. Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin, genomfördes den extra bolagsstämman med stöd av tillfälliga lagregler enbart genom förhandsröstning, utan möjlighet att närvara personligen eller genom ombud. Vid den extra bolagstämman fattades bland annat följande beslut:

Fastställande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att i enlighet med förslag från majoritetsägaren i Elos Medtech AB, TA Associates genom EM Intressenter AB, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra (tidigare fem) ledamöter.

Fastställande av arvoden åt styrelsen

Stämman beslutade att i enlighet med EM Intressenter ABs förslag att arvode till styrelsen och för utskottsarbete, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt de principer som beslutades på årsstämman 2021, dock att ingen ersättning ska utgå till ledamöter som inte är oberoende i förhållande till EM Intressenter AB och TA Associates.

Styrelseval

Stämman beslutade, i enlighet med EM Intressenters ABs förslag, att välja Stefano Alfonsi till ny styrelseledamot och välja Lovisa Lander till ny styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelseordförande Yvonne Mårtensson och styrelseledamoten Jon Risfelt lämnar styrelsen på egen begäran i samband med den extra bolagsstämman. Styrelseledamöterna Birker Bahnsen, Lovisa Lander och Alexander Cicetti kvarstår som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Protokoll från extra bolagsstämma med fullständiga beslut kommer att göras tillgängligt på bolagets webbplats, www.elosmedtech.com.

För ytterligare information kontakta:

Jan Wahlström, VD och koncernchef, 070 212 18 89, jan.wahlstrom@elosmedtech.com Ewa Linsäter, CFO, 076 633 32 33, ewa.linsater@elosmedtech.com

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com