AI assistant
Elopak ASA AGM Information 2023
3592_rns_2023-05-11_bfbe8df4-965c-4655-9740-d132bc87f6a5.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
ELOPAK ASA
Protokoll fra ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling i Elopak ASA, org.nr. 811 413 682 ("Selskapet") ble avholdt den 11. mai 2023 kl. 14:00 (CEST). Den ordinære generalforsamlingen ble avholdt som elektronisk møte via Lumi.
Følgende saker ble behandlet:
1. Apning av møtet ved styrets leder og registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter
Den ordinære generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Jo Olav Lunder, som også redegjorde for fremmøtte aksjonærer og fullmakter.
Totalt var 204.764.132 aksjer representert på den ordinære generalforsamlingen, hvilket tilsvarer 76,06% av det totale antallet aksjer og stemmer i Selskapet. En oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen som Vedlegg 1. Det ble ikke fremsatt innsigelser mot oversikten.
2. Selskapsoppdatering ved CEO
Selskapets CEO, Thomas Körmendi, redegjorde for Selskapets aktiviteter i 2022 og Selskapets stilling.
3. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
Generalforsamlingen traff følgende vedtak:
Jo Olav Lunder velges til møteleder.
Mirza Koristovic velges til å medundertegne protokollen.
Beslutningen ble fattet med nødvendig flertall, se Vedlegg 2 til protokollen.
4. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden
Generalforsamlingen traff følgende vedtak:
Innkallingen og dagsorden godkjennes.
Beslutningen ble fattet med nødvendig flertall, se Vedlegg 2 til protokollen.
- Godkjennelse av av arsregnskap og årsberetning for 2022, samt allokering av årets resultat
Minutes from annual general meeting
An annual general meeting of Elopak ASA, org. no. 811 413 682 (the "Company") was held on 11 May 2023 at 14:00 hours (CEST). The ordinary general meeting was held as an electronic meeting through Lumi.
The following matters were considered:
1. Opening of the meeting by the chairman of the board and registration of attending shareholders and proxies
The annual general meeting was opened by the chairman of the board of directors, Jo Olav Lunder, who also reported on the shareholders and proxies present.
In total, 204,764,132 shares were represented at the annual general meeting, which equals 76.06 % of the total number of shares and votes in the Company. A record of shareholders represented at the meeting is attached to these minutes as Appendix 1. No objections were made to the record.
2. Company update by the CEO
The Company's CEO, Thomas Körmendi, reported on the Company's activities in 2022 and the Company's position.
3. Election of a chairperson and a person to cosign the minutes
The general meeting passed the following resolution:
Jo Olav Lunder is elected as chairperson.
Mirza Koristovic is elected to co-sign the minutes.
The resolution was passed with the required majority, see Appendix 2 to the minutes.
4. Approval of the notice and the agenda
The general meeting passed the following resolution:
The notice and the agenda are approved.
The resolution was passed with the required majority, see Appendix 2 to the minutes.
- Approval of the annual financial statements and annual report for 2022, including allocation of the result of the year
Generalforsamlingen traff følgende vedtak:
Årsregnskapet og arsberetningen for 2022 godkjennes. Det skal utbetales NOK 0,86 per aksje i utbytte for regnskapsåret 2022.
Beslutningen ble fattet med nødvendig flertall, se Vedlegg 2 til protokollen.
- Behandling av redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse for 2022
Generalforsamlingen traff følgende vedtak:
Selskapets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse godkjennes.
Beslutningen ble veiledende fattet med nødvendig flertall, se Vedlegg 2 til protokollen.
7. Behandling av rapport for lederlønn for 2022
Generalforsamlingen traff følgende vedtak:
Selskapets rapport for lederlønn godkjennes.
Beslutningen ble veiledende fattet med nødvendig flertall, se Vedlegg 2 til protokollen.
8. Valg av ny styreleder
Generalforsamlingen traff følgende vedtak:
Valg av Dag Mejdell som ny styreleder godkjennes i tråd med innstilling fra valgkomitéen.
Etter valget er Selskapets aksjonærvalgte styremedlemmer:
- Dag Mejdell (Styreleder) .
- Trond Solberg (Styremedlem) .
- Sid Johari (Styremedlem) .
- Anna Belfrage (Styremedlem) .
- Sanna Suvanto-Harsaae (Styremedlem) .
The general meeting passed the following resolution:
The annual financial statements and the annual report for 2022 are approved. A dividend of NOK 0.86 per share is declared for the financial year 2022.
The resolution was passed with the required majority, see Appendix 2 to the minutes.
6. Consideration of the report on corporate governance for 2022
The general meeting passed the following resolution:
The Company's report on corporate governance is approved.
The resolution was advisory passed with the required majority, see Appendix 2 to the minutes.
7. Consideration of the report on management remuneration for 2022
The general meeting passed the following resolution:
The Company's report on management remuneration is approved.
The resolution was advisory passed with the required majority, see Appendix 2 to the minutes.
8. Election of new chair of the board
The general meeting passed the following resolution:
The election of Dag Mejdell as new chair of the board is approved in accordance with the recommendation from the nomination committee.
Following the election, the Company's shareholderelected board members are:
- Dag Mejdell (Chairperson)
- Trond Solberg (Board member) .
- Sid Johari (Board member) .
- Anna Belfrage (Board member) .
Sanna Suvanto-Harsaae (Board member)
Beslutningen ble fattet med nødvendig flertall, se Vedlegg 2 til protokollen.
The resolution was passed with the required majority, see Appendix 2 to the minutes.
9. Valg av observatør til styret
Generalforsamlingen traff følgende vedtak:
Valg av Manuel Arbiol Pascual som observatør til styret godkjennes i tråd med innstilling fra valgkomitéen.
Beslutningen ble fattet med nødvendig flertall, se Vedlegg 2 til protokollen.
10. Valg av medlemmer til valgkomitéen
Generalforsamlingen traff følgende vedtak:
Valg av Tom Erik Myrland som leder og Terje Valebjørg som ordinært medlem til Selskapets valgkomité godkjennes i tråd med innstilling fra valgkomitéen.
Etter valget består Selskapets valgkomité av følgende medlemmer:
- Tom Erik Myrland (Leder) .
- . Terje Valebjørg (Medlem)
- Kari Olrud Moen (Medlem) .
Beslutningen ble fattet med nødvendig flertall, se Vedlegg 2 til protokollen.
11. Godkjennelse av godtgjørelse for styret og komitéene
Generalforsamlingen traff følgende vedtak:
Godtgjørelse til styrets medlemmer, herunder godtgjørelse for arbeid i styrekomitéene, godkjennes i tråd med innstilling fra valgkomitéen.
Beslutningen ble fattet med nødvendig flertall, se Vedlegg 2 til protokollen.
- Godkjennelse av godtgjørelse valgkomitéen
Generalforsamlingen traff følgende vedtak:
Godtgjørelse til medlemmene av valgkomitéen godkjennes i tråd med innstilling fra valgkomitéen.
Beslutningen ble fattet med nødvendig flertall, se Vedlegg 2 til protokollen.
- Godkjennelse av honorar til revisor for 2022
9. Election of observer to the board
The general meeting passed the following resolution:
The election of Manuel Arbiol Pascual as observer of the board is approved in accordance with the recommendation from the nomination committee.
The resolution was passed with the required majority, see Appendix 2 to the minutes.
10. Election of members to the nomination committee
The general meeting passed the following resolution:
The election of Tom Erik Myrland as chair and Terje Valebjørg as ordinary member to the Company's nomination committee is approved in accordance with the recommendation from the nomination committee
Following the election, the Company's nomination committee consists of the following members:
- Tom Erik Myrland (Chair)
- . Terje Valebjørg (Member)
- Kari Olrud Moen (Member)
The resolution was passed with the required majority, see Appendix 2 to the minutes.
11. Approval of remuneration to the board and the committees
The general meeting passed the following resolution:
Remuneration to the members of the board of directors, including remuneration for work in the board committees, is approved in accordance with the recommendation from the nomination committee.
The resolution was passed with the required majority, see Appendix 2 to the minutes.
12. Approval of remuneration to the nomination committee
The general meeting passed the following resolution:
Remuneration to the members of the nomination committee is approved in accordance with the recommendation from the nomination committee.
The resolution was passed with the required majority, see Appendix 2 to the minutes.
13. Approval of remuneration to the auditor for 2022
Generalforsamlingen traff følgende vedtak:
Revisors godtgjørelse godkjennes etter regning.
Beslutningen ble fattet med nødvendig flertall, se Vedlegg 2 til protokollen.
14. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse
Generalforsamlingen traff følgende vedtak:
- Styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets (1) aksjekapital med inntil NOK 37.690.662. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.
- Fullmakten kan benyttes til å utstede aksjer (ii) som vederlag i forbindelse med oppkjøp, til å utstede aksjer i i forbindelse med incentivprogrammer eller aksjeeierskapsprogrammer for ansatte og til innhenting av ny egenkapital for å styrke Selskapets finansiering.
- Fullmakten gjelder frem til ordinær (iii) generalforsamling i 2024, dog senest til 30. juni 2024.
- (iv) Aksjeeiernes fortrinnsrett kan fravikes.
- (v) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra selskapet særlige plikter.
- (vi) Med virkning fra tidspunktet for registering av denne fullmakten i Foretaksregisteret trekkes fullmakten gitt til styret til å forhøye aksjekapitalen den 12. mai 2022 tilbake.
Beslutningen ble fattet med nødvendig flertall, se Vedlegg 2 til protokollen.
15. Styrefullmakt til å erverve egne aksjer
Generalforsamlingen traff følgende vedtak:
- (i) Styret gis fullmakt til å erverve aksjer i Selskapet ("egne aksjer") på vegne av Selskapet med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 37.690.662. Fullmakten omfatter også avtalepant over egne aksjer.
- Egne aksjer ervervet av Selskapet skal (ii) kunne brukes (i) i forbindelse med aksjebasert betaling og og Selskapets
The general meeting passed the following resolution:
The auditor's remuneration shall be paid in accordance with invoice.
The resolution was passed with the required majority, see Appendix 2 to the minutes.
14. Board authorisation to increase share capital
The general meeting passed the following resolution:
- (i) The board of directors is authorised to increase the Company's share capital by up to NOK 37,690,662. Subject to this aggregate amount limitation, the authority may be used on more than one occasion.
- The authority may be used to issue shares as (ii) consideration in connection with acquisitions. to issue shares in connection with the employee incentive or share ownership schemes and to raise new equity in order to strengthen the Company's financing.
- (iii) The authority shall remain in force until the annual general meeting in 2024, but in no event later than 30 June 2024.
- The pre-emptive rights of the shareholders (iv) may be set aside.
- (v) The authority covers capital increases against contributions in cash and contributions other than in cash. The authority covers the right to incur special obligations for the Company.
- With effect from the time of registration of this (vi) authority with the Norwegian Register of Business Enterprises the authorisation granted to the board of directors to increase the share capital on 12 May 2022 is revoked.
The resolution was passed with the required majority, see Appendix 2 to the minutes.
15. Board authorisation to acquire own shares
The general meeting passed the following resolution:
- (i) The board of directors is authorised to acquire shares in the Company ("own shares") on behalf of the Company with an aggregate nominal value of up to NOK 37,690,662. The authority also encompasses contractual pledges over own shares.
- Treasury shares obtained by the Company (ii) may be used (i) in connection with sharebased payment and the Company's long-
incentivprogram, eller (ii) for generelle selskapsformål.
- Ved erverv av egne aksjer kan det ikke (iii) betales et vederlag pr. aksje som er mindre enn NOK 1 eller som overstiger NOK 250.
- (iv) Styret fastsetter på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes.
- (v) generalforsamling i 2024, dog senest til 30. juni 2024.
- (vi) Med virkning fra tidspunktet for registering av denne fullmakten i Foretaksregisteret trekkes fullmakten gitt til styret til å erverve egne aksjer den 12. mai 2022 tilbake.
Beslutningen ble fattet med nødvendig flertall, se Vedlegg 2 til protokollen.
16. Vedtektsendring
Generalforsamlingen traff følgende vedtak:
Vedtektenes § 7, femte ledd endres til å lyde:
"Aksjeeiere som vil delta på generalforsamling skal meddele dette innen en frist fastsatt av styret, som ikke kan utløpe tidligere enn to virkedager før generalforsamlingen."
Beslutningen ble fattet med nødvendig flertall, se Vedlegg 2 til protokollen.
Det forelå ikke ytterligere saker til behandling. Den ordinære generalforsamlingen ble deretter hevet.
term incentive program, and (ii) for general corporate purposes.
- (iii) When acquiring o own shares, the consideration may not be less than NOK 1 and may not exceed NOK 250.
- The board of directors determines the (iv) methods by which own shares can be acquired or disposed of.
- The authority shall remain in force until the (v) annual general meeting in 2024, but in no event later than 30 June 2024.
- (vi) With effect from the time of registration of this authority with the Norwegian Register of Business Enterprises the authorisation granted to the board of directors to acquire own shares on 12 May 2022 is revoked.
The resolution was passed with the required majority, see Appendix 2 to the minutes.
- Changes to the articles of association
The general meeting passed the following resolution:
Section 7, fifth paragraph of the articles of association is amended to read
"Shareholders who wish to attend general meetings shall notify the Company within a deadline determined by the board, which cannot expire earlier than two working days prior to the general meeting ."
The resolution was passed with the required majority, see Appendix 2 to the minutes.
There were no further matters to be considered. The annual general meeting was accordingly adjourned.
In case of discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.
* * *
Oslo 11. mai 2023 / 11 May 2023
Jo Olav Lunder Møteleder/Chairperson
DocuSigned by: to Other (under 6BBAC41D480F43B
Mirza Koristovic Medundertegner/Co-signor
-DocuSigned by 855DCECCC62643D...
| Vedlegg: | Appendix: | ||
|---|---|---|---|
| Vedlegg 1 | Liste over representerte | Appendix 1 | Record of shareholders |
| aksjonærer | represented at the | ||
| general meeting | |||
| Vedlegg 2 | Avstemningsresultater | Appendix 2 | Voting results |
Attendance Details
Page: Date: Time: 1 11 May 2023 14:33
| Meeting: Elopak ASA, AGM |
||||
|---|---|---|---|---|
| 11 May 2023 | ||||
| Attendees | Votes | |||
| Shareholder | 1 | 13,460,950 | ||
| Chair of the Board with Proxy | 1 | 828,610 | ||
| Chair of the Board with Instructions | 1 | 19,013,686 | ||
| Advanced votes Total |
1 4 |
171,460,886 204,764,132 |
||
| Shareholder | 1 | 13,460,950 | ||
| Votes Representing / Accompanying | Voting Card | |||
| Nippon Paper Industries Co., Ltd. | 13,460,950 | Nippon Paper Industries Co., Ltd 35634 | 35634 | |
| Chair of the Board with Proxy | 1 | 828,610 | ||
| Votes Representing / Accompanying | Voting Card | |||
| Chair of the Board with Proxy | 2,000 | RIENKS, PETER. 11031R | CBP | |
| 1,607 Sakai, Ken. 11825R | ||||
| 1,000 WESTBY, EINAR. 16188R | ||||
| 900 HOLEN, ARE. 16790R | ||||
| 900 CALINE, YANN. 16816R | ||||
| 810 HOLT, SIGRID MARGRETE. 17186R | ||||
| 803 GABRIELSEN, PETTER. 17210R | ||||
| 500 MELBY, CHRIS STIAN. 20768R | ||||
| 375 BEDIN, KJELL. 26575R | ||||
| 805,000 VALOREM AS. 273R | ||||
| 300 FALLETH, ROLF SVERRE. 27938R | ||||
| 70 Hetty, Per. 31971R | ||||
| 65 HEFTE, ARVID. 32045R | ||||
| 8,000 SEDERHOLM, HENNING. 4481R | ||||
| 4,000 INGVALDSEN, KARL BJØRNAR. 6916R | ||||
| 2,280 EINAR WESTBY AS. 9704R | ||||
| 828,610 |
Chair of the Board with Instructions1 19,013,686
| Chair of the Board with Instructions | 94,000 | Votes Representing / Accompanying VERDIPAPIRFONDET EQUINOR AKSJER EU. 1016R |
Voting Card CBI |
|---|---|---|---|
| 2,126,041 SKAGEN VEKST VERDIPAPIRFOND. 125R | |||
| 1,182,707 VERDIPAPIRFONDET FONDSFINANS NORGE. 174R | |||
| 33,402 VPF DNB GRØNT SKIFTE NORGE. 1891R | |||
| 19,084 VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL S. 2592R | |||
| 137 ÅRØEN, ASBJØRN. 30353R | |||
| 2,611,605 PICTET TIMBER. 35196R | |||
| 122 ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION. 35204R | |||
| 882,263 AMERICAN AIRLINES INC. MASTER FIXE. 35212R | |||
| 3,662 AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AN. 35220R | |||
| 3,508 Amundi MSCI Europe Small Cap ESG C. 35238R | |||
| 309,000 AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME - POC. 35246R | |||
| 1,980,010 ARCTIC FUNDS PLC. 35253R | |||
| 155,666 AUSTRALIAN RETIREMENT TRUST. 35261R | |||
| 6,033 CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOY. 35279R | |||
| 6,445 COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND. 35287R | |||
| 10,720 COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 28. 35295R | |||
| 102,237 DNB FUND - MULTI ASSET. 35303R | |||
| 1,458,145 FIDELITY FUNDS EUROPEAN SMALLER CO. 35311R | |||
| 196,698 GW&K INTERNATIONAL SMALL CAP FU II. 35329R | |||
| 373,021 GW&K INTERNATIONAL SMALL CAP FUND. 35337R | |||
| 273,995 HANDELSBANKEN NORDEN INDEX CRITERI. 35345R | |||
| 73,073 HANDELSBANKEN NORGE INDEX CRITERIA. 35352R | |||
| 10,385 IAM NATIONAL PENSION FUND. 35360R | |||
| 14,753 INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVE. 35378R | |||
| 159,698 INVESTERINGSFORENINGEN WEALTH INVE. 35386R | |||
| 4,956 LEGAL & GENERAL ICAV. 35394R | |||
| 14,892 LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIRE. 35402R | |||
| 4,849 MARYLAND STATE RETIREMENT + PENSIO. 35410R | |||
| 20,553 MERCER QIF CCF. 35428R | |||
| 19,388 MERCER QIF FUND PLC. 35436R | |||
| 49,136 NORDEA 1 SICAV. 35444R | |||
| 356,512 NORDEA EUROPEAN SMALLER COMPANIES. 35451R | |||
| 491,363 NORDEA NORDIC SMALL CAP FUND. 35469R | |||
| 222,000 ODDO BHF AIFM. 35477R | |||
| 1,763,314 ODDO BHF UCIT5. 35485R |
89,755 PRINCIPAL DIVERSIFIED REAL ASSET C. 35493R
Attendance Details
Page: Date: Time: 2 11 May 2023 14:33
| Chair of the Board with Instructions | 43,808 | SAFO TLV 2 LLC. 35501R | CBI |
|---|---|---|---|
| 3,162 SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF. 35519R | |||
| 25,343 SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LI. 35527R | |||
| 1,947 STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOAR. 35535R | |||
| 216,416 STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST. 35543R | |||
| 71,377 STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST. 35550R | |||
| 40,800 STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY. 35568R | |||
| 47,877 STATE STREET MSCI EAFE SMALL CAP I. 35576R | |||
| 23,995 STICHTING BPL PENSIOEN. 35584R | |||
| 21,590 THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF C. 35592R | |||
| 266,175 VELLIV PENSION & LIVSFORSIKRING A/. 35600R | |||
| 90,264 WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD. 35618R | |||
| 71,077 XTRACKERS. 35626R | |||
| 453,454 VPF SPAREBANK 1 NORGE VERDI. 471R | |||
| 130,000 EQUINOR PENSJON. 836R | |||
| 2,383,273 VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE. 91R | |||
| 19,013,686 |
Advanced votes 1 171,460,886
| Votes Representing / Accompanying | Voting Card | ||
|---|---|---|---|
| ADVANCE VOTE | 1,431 | NÆSJE, ERIK. 12633R | ADV |
| 1,200 KIELLAND, PREBEN CHRISTOPHER. 13417R | |||
| 1,000 ANCILE AS. 16006R | |||
| 1,000 ÅMDAL, VEGARD SMELROR. 16261R | |||
| 940 JOHNSEN, STEFAN ANDRE. 16543R | |||
| 800 KVAM, MICHAEL STELLANDER. 17277R | |||
| 800 KJØNNERØD, HENRIK. 17475R | |||
| 1,469,193 T.D. VEEN AS. 182R | |||
| 650 JULIUSSEN, TOM RUNE ANGELL-STORØ. 18663R | |||
| 375 GUTFINSZKY AS. 23853R | |||
| 375 NANDA, VARUN. 24257R | |||
| 375 MELTVEIT, OVE ANDREAS. 26062R | |||
| 375 HALVORSEN, KRISTIAN SIGURD. 26542R | |||
| 370 LUND, HÅVARD. 26963R | |||
| 161,079,280 FERD AS. 26R | |||
| 350 JOHANSSON, RIAN ALEXANDER WELFORD. 27375R | |||
| 15,521 TESFAY, DAWIT TELA. 3236R | |||
| 8,879,709 FOLKETRYGDFONDET. 42R | |||
| 5,000 BORGEDAL, BJØRN. 6189R | |||
| 2,142 LYSAKER, PÅL THOMAS. 9795R | |||
| 171,460,886 | |||
Attendance Summary Report 14:28:25 Elopak ASA AGM
11 May 2023
| Registered Attendees: | 4 |
|---|---|
| Total Votes Represented: | 204,764,132 |
| Total Accounts Represented: | 90 |
| Total Voting Capital: | 269,213,495 |
|---|---|
| % Total Voting Capital Represented: | 76.06% |
| Total Capital: | 269,219,014 |
| % Total Capital Represented: | 76.06% |
| Company Own Shares: | 5,519 |
| Sub Total: | 4 | 0 | 204,764,132 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | Registered Attendees | Registered Non-Voting Attendees | Registered Votes | Accounts | |
| Shareholder (web) | 1 | 0 | 13,460,950 | 1 | |
| Chair of the Board with Proxy | 1 | 0 | 828,610 | 16 | |
| Chair of the Board with Instructions | 1 | 0 | 19,013,686 | 53 | |
| Advanced votes | 1 | 0 | 171,460,886 | 20 |
Martin S. Bråten Issuer Services DNB Bank ASA
Totalt representert 14:30:46 Elopak ASA
AGM 11 mai 2023
| Antall personer deltakende i møtet: | 4 |
|---|---|
| Totalt stemmeberettiget aksjer representert: | 204,764,132 |
| Totalt antall kontoer representert: | 90 |
| Totalt stemmeberettiget aksjer: | 269,213,495 |
| % Totalt representert stemmeberettiget: | 76.06% |
| Totalt antall utstede aksjer: | 269,219,014 |
| % Totalt representert av aksjekapitalen: | 76.06% |
| Selskapets egne aksjer: | 5,519 |
| Sub Total: | 4 | 0 | 204,764,132 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Representert som | Deltakende i møtet | Ikke stemmende deltakere i møtet | Antall aksjer | Kontoer | |
| Shareholder (web) | 1 | 0 | 13,460,950 | 1 | |
| Chair of the Board with Proxy | 1 | 0 | 828,610 | 16 | |
| Chair of the Board with Instructions | 1 | 0 | 19,013,686 | 53 | |
| Advanced votes | 1 | 0 | 171,460,886 | 20 | |
Martin S. Bråten Issuer Services DNB Bank ASA
ELOPAK ASA GENERAL MEETING 11 MAY 2023
As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 11 May 2023, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-
| Issued voting shares: 269,213,495 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOTES | % | VOTES | % | VOTES | VOTES | % ISSUED | NO VOTES | |
| FOR / FOR | MOT / | AVSTÅR / | TOTAL | VOTING | IN | |||
| AGAINST | ABSTAIN | SHARES | MEETING | |||||
| VOTED | ||||||||
| 3a | 204,757,757 100.00 | 0 | 0.00 | 6,375 | 204,764,132 | 76.06% | 0 | |
| 3b | 204,757,757 100.00 | 0 | 0.00 | 6,375 | 204,764,132 | 76.06% | 0 | |
| 4 | 204,757,757 100.00 | 0 | 0.00 | 6,375 | 204,764,132 | 76.06% | 0 | |
| 5 | 204,762,757 100.00 | 0 | 0.00 | 1,375 | 204,764,132 | 76.06% | 0 | |
| 6 | 203,559,392 | 99.41 | 1,198,228 | 0.59 | 6,512 | 204,764,132 | 76.06% | 0 |
| 7 | 191,313,077 | 93.44 | 13,428,652 | 6.56 | 22,403 | 204,764,132 | 76.06% | 0 |
| 8 | 198,454,414 | 96.93 | 6,287,685 | 3.07 | 22,033 | 204,764,132 | 76.06% | 0 |
| 9 | 204,740,899 100.00 | 6,200 | 0.00 | 17,033 | 204,764,132 | 76.06% | 0 | |
| 10a | 204,756,420 100.00 | 1,200 | 0.00 | 6,512 | 204,764,132 | 76.06% | 0 | |
| 10b | 204,756,420 100.00 | 1,200 | 0.00 | 6,512 | 204,764,132 | 76.06% | 0 | |
| 11 | 204,738,723 100.00 | 7,712 | 0.00 | 17,697 | 204,764,132 | 76.06% | 0 | |
| 12 | 204,740,529 100.00 | 7,337 | 0.00 | 16,266 | 204,764,132 | 76.06% | 0 | |
| 13 | 204,743,099 100.00 | 5,000 | 0.00 | 16,033 | 204,764,132 | 76.06% | 0 | |
| 14 | 204,741,414 | 99.99 | 22,348 | 0.01 | 370 | 204,764,132 | 76.06% | 0 |
| 15 | 204,724,171 | 99.99 | 23,173 | 0.01 | 16,788 | 204,764,132 | 76.06% | 0 |
| 16 | 204,740,668 100.00 | 6,137 | 0.00 | 17,327 | 204,764,132 | 76.06% | 0 |
Martin S. Bråten DNB Bank ASA Issuer Services
ELOPAK ASA GENERALFORSAMLING 11 MAI 2023
Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 11 mai 2023, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-
| Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 269,213,495 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEMMER | % | STEMMER | % | STEMMER | STEMMER | % AV | IKKE | |
| FOR / FOR | MOT / | AVSTÅR / | TOTALT | STEMME | AVGITT | |||
| AGAINST | ABSTAIN | BERETTIG | STEMME I | |||||
| KAPITAL | MØTET | |||||||
| 3a | 204,757,757 100.00 | 0 | 0.00 | 6,375 | 204,764,132 | AVGITT 76.06% |
0 | |
| 3b | 204,757,757 100.00 | 0 | 0.00 | 6,375 | 204,764,132 | 76.06% | 0 | |
| 4 | 204,757,757 100.00 | 0 | 0.00 | 6,375 | 204,764,132 | 76.06% | 0 | |
| 5 | 204,762,757 100.00 | 0 | 0.00 | 1,375 | 204,764,132 | 76.06% | 0 | |
| 6 | 203,559,392 | 99.41 | 1,198,228 | 0.59 | 6,512 | 204,764,132 | 76.06% | 0 |
| 7 | 191,313,077 | 93.44 | 13,428,652 | 6.56 | 22,403 | 204,764,132 | 76.06% | 0 |
| 8 | 198,454,414 | 96.93 | 6,287,685 | 3.07 | 22,033 | 204,764,132 | 76.06% | 0 |
| 9 | 204,740,899 100.00 | 6,200 | 0.00 | 17,033 | 204,764,132 | 76.06% | 0 | |
| 10a | 204,756,420 100.00 | 1,200 | 0.00 | 6,512 | 204,764,132 | 76.06% | 0 | |
| 10b | 204,756,420 100.00 | 1,200 | 0.00 | 6,512 | 204,764,132 | 76.06% | 0 | |
| 11 | 204,738,723 100.00 | 7,712 | 0.00 | 17,697 | 204,764,132 | 76.06% | 0 | |
| 12 | 204,740,529 100.00 | 7,337 | 0.00 | 16,266 | 204,764,132 | 76.06% | 0 | |
| 13 | 204,743,099 100.00 | 5,000 | 0.00 | 16,033 | 204,764,132 | 76.06% | 0 | |
| 14 | 204,741,414 | 99.99 | 22,348 | 0.01 | 370 | 204,764,132 | 76.06% | 0 |
| 15 | 204,724,171 | 99.99 | 23,173 | 0.01 | 16,788 | 204,764,132 | 76.06% | 0 |
| 16 | 204,740,668 100.00 | 6,137 | 0.00 | 17,327 | 204,764,132 | 76.06% | 0 |
Martin S. Bråten DNB Bank ASA Issuer Services