AI assistant
Elmera Group ASA AGM Information 2026
3591_rns_2026-04-30_e4892ddb-2274-4b0b-b48d-3ec264b3c0e2.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
External
Elmera Group ASA
Org.nr. 920153577
In case of discrepancy between the Norwegian and the English text, the Norwegian text shall prevail
Protokoll fra ordinær generalforsamling
Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Elmera Group ASA («Selskapet») onsdag 30. april 2026 kl. 08:30, Folke Bernadottes Vei 38, 5147 Fyllingsdalen, Bergen.
Generalforsamlingen ble behandlet uten møte, jf. allmennaksjeloven § 5-8. Samtlige aksjeeiere har blitt gitt anledning til å delta i behandlingen og har avgitt stemme digitalt innen den fastsatte fristen. Vilkårene for behandling uten møte er dermed oppfylt.
Følgende saker forelå til behandling:
- Åpning av møtet ved styrets leder, og registrering av fremmøtte aksjeeiere og fullmakter.
Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Steinar Sønsteby. Steinar Sønsteby informerte om aksjonærer representert på generalforsamlingen (personlig eller ved fullmakt), herunder aksjonerer som hadde avgitt forhåndsstemmer, i henhold til fortegnelse opprettet av DNB Bank ASA. Fortegnelsen anga at 65.331.461 aksjer (med samsvarende antall stemmer) var representert på møtet, hvilket tilsvarer 57,13 % av alle utstedte aksjer i selskapet.
Fortegnelse er vedlagt som Vedlegg 1. Stemmeavgivningen på generalforsamlingen er vist i vedlegg 2.
- Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
Steinar Sønsteby ble valgt til møteleder. Rolf Barmen ble valgt til å undertegne sammen med møteleder.
- Godkjenning av innkallingen og dagsorden
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner innkallingen og dagsorden.
Minutes from the annual general meeting
The annual general meeting of Elmera Group ASA (the "Company") was held on Wednesday 30 April 2026 at 08:30 hours in Folke Bernadottes Vei 38, 5147 Fyllingsdalen, Bergen. The General Meeting was conducted without a meeting, pursuant to Section 5-8 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. All shareholders were given the opportunity to participate in the consideration of the matters and cast their votes digitally within the stipulated deadline. The conditions for conduct without a meeting have therefore been fulfilled.
The following issues were on the Agenda:
- Opening of the general meeting by the chair of the board, and registration of attending shareholders and proxies.
The meeting was opened by the board chairman Steinar Sønsteby. Steinar Sønsteby informed about shares represented at the General Meeting (either in person or by proxy), including shareholders that had provided advance votes, pursuant to a summary prepared by DNB Bank ASA. The summary stipulated that 65,331,461 shares (with a corresponding number of votes) were represented at the meeting, which represents 57.13 % of all issued shares in the company. The summary is enclosed hereto as Appendix 1. Voting in the General meeting is enclosed as Appendix 2.
- Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes
Steinar Sønsteby was elected chairperson. Rolf Barmen was elected to sign the minutes jointly with the chairperson.
- Approval of the notice and the agenda
The General Meeting passed the following resolution:
The general meeting approves the notice and the agenda.
External
- Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2025 for Elmera Group ASA og konsernet, herunder styrets forslag om utdeling av utbytte, redegjørelse om foretaksstyring, samt redegjørelse om samfunnsansvar.
Konsernsjef Rolf Barmen oppsummerte 2025 samt hovedinnholdet i årsrapporten og årsregnskapet.
Selskapets revisor, Deloitte AS representert ved statsautorisert revisor Jill Osa-Svanberg var tilgjengelig for generalforsamlingen.
Styret har i henhold til regnskapslovens § 3-3b gitt en redegjørelse om foretaksstyring og en redegjørelse om samfunnsansvar etter regnskapslovens § 3-3c. Begge disse redegjørelsene er inkludert i årsrapporten.
Hovedinnholdet i redegjørelsene ble gjennomgått av styrets leder.
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
Årsberetningen og årsregnskapet for 2025 godkjennes. Det foreslåtte utbyttet på NOK 2,00 per aksje, godkjennes.
Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets redegjørelse om foretaksstyring og samfunnsansvar.
- Godkjennelse av honorar til Selskapets revisorer
Generalforsamlingen ble informert om at selskapets revisor har mottatt honorar på totalt NOK 5 895 000 for 2025.
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
Honorar til selskapets revisorer for 2025 godkjennes.
- Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
- Approval of the financial statements and annual report for 2025 for Elmera Group ASA and the group, including the Board of Directors' dividend proposal, as well as considerations on the statement on corporate governance and corporate social responsibility.
A summary of 2025 and the main features of the annual report and the annual accounts was given by President and CEO Rolf Barmen.
The company's auditor, Deloitte AS represented by State Authorized Public Accountant Jill Osa-Svanberg was available to the General Meeting.
The Board of Directors has in accordance with the Accounting Act's Section 3-3b and 3-3c given statements on corporate governance and corporate social responsibility. Both statements are included in the annual report.
The main contents of the statements was described by the Chair of the Board.
The General Meeting passed the following resolution:
The financial statements and annual report for 2025 are approved. The proposed dividend of NOK 2.00 per share is approved.
The general meeting gives its support to the Board's report on corporate governance and corporate social responsibility.
- Approval of the remuneration of the Company's auditors
The General Meeting was informed about the company's auditor fee for 2025. Total remuneration of NOK 5,895,000.
The General Meeting passed the following resolution:
The auditor's fees for 2025 are approved.
- The Board of Directors' report on salaries and other remuneration to executive personnel
The General Meeting passed the following resolution:
External
Generalforsamlingen vedtok gjennom en rådgivende avstemning styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, jf. allmennaksjeloven § 6-16 b.
7. Fastsettelse av honorar til styret, revisjonsutvalg og kompensasjonsutvalg
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak i henhold til valgkomiteens innstilling:
7.1. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer
Styret mottar følgende godtgjørelse frem til ordinær generalforsamling i 2027.
Styrets leder: Ny sats NOK 644 000
Gammel sats: NOK 616 000
Aksjonærvalgte medlemmer:
Ny sats: NOK 360 000
Gammel sats: NOK 344 300
Ansattvalgte styremedlemmer:
Ny sats: NOK 145 000
Gammel sats: NOK 138 600
Vara for ansattvalgte styremedlemmer mottar NOK 6.700 per møte, gammel sats NOK 6.400.
7.2. Fastsettelse av honorar til revisjonsutvalgets medlemmer
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
Revisjonsutvalget mottar følgende godtgjørelse frem til ordinær generalforsamling i 2027:
Leder revisjonsutvalg:
Ny sats NOK 178 000
Gammel sats NOK 170 500
Medlem revisjonsutvalg:
Ny sats NOK 123 000
Gammel sats NOK 117 700
The General Meeting agreed, by way of an advisory vote, to adopt the Board of Directors' Report on Salaries and Other Remuneration to Executive Personnel, cf. Section 6-16 b of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
7. Determination of the remuneration of the members of the Board of Directors, Audit Committee and Compensation Committee
The General Meeting passed the following resolution in accordance with the Nomination Committee's proposal:
7.1. Determination of the remuneration to the Board members
Members of the board receives the following remuneration until the next ordinary general meeting in 2027:
Chair: New remuneration NOK 644,000
Previous remuneration: NOK 616,000
Shareholders elected board members:
New remuneration: NOK 360,000
Previous remuneration: NOK 344,300
Employee elected board members:
New remuneration: NOK 145,000
Previous remuneration: NOK 138,600
Alternate for employee elected board members receive NOK 6,700 per meeting, previous remuneration NOK 6.400 per meeting.
7.2. Determination of remuneration to members of the audit committee
The General Meeting passed the following resolution:
Members of the audit committee receive the following remuneration until the next ordinary general meeting in 2027:
Chair of the audit committee:
New remuneration: NOK 178,000
Previous remuneration: NOK 170,500
Member of the audit committee:
New remuneration: NOK 123,000
Previous remuneration: NOK 117,700
External
7.3. Fastsettelse av honorar til kompensasjonsutvalgets medlemmer
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
Kompensasjonsutvalget mottar følgende godtgjørelse frem til ordinær generalforsamling i 2027:
Leder kompensasjonsutvalget:
Ny sats NOK 87 000
Gammel sats NOK 82 500
Medlem kompensasjonsutvalget:
Ny sats NOK 58 500
Gammel sats NOK 55 800
Øvrige forhold:
Ansattvalgte medlemmer av revisjonsutvalg og kompensasjonsutvalg mottar ikke honorar.
Eventuelle reisekostnader godtgjøres etter regning.
- Fastsettelse av honorar til valgkomiteens medlemmer
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
Valgkomiteen mottar følgende godtgjørelse frem til ordinær generalforsamling i 2027.
Leder valgkomité:
Ny sats: NOK 66 700
Gammel sats: NOK 63 800
Medlem valgkomité:
Ny sats: NOK 40 300
Gammel sats: NOK 38 500
- Valg av medlemmer til valgkomité
Valgkomiteen har for perioden 2025 til 2026 bestått av, der perioden de er valgt til står i parentes:
Lisbet K. Nærø (leder) (2027)
Atle Kvamme (2026)
Øyvind Mossige (2027)
7.3. Determination of remuneration for the members of the compensation committee
The General Meeting passed the following resolution:
The members of the compensation committee receive the following remuneration until the next ordinary general meeting in 2027:
Chair of the compensation committee:
New remuneration: NOK 87,000
Previous remuneration: NOK 82,500
Member of the compensation committee:
New remuneration: NOK 58,500
Previous remuneration: NOK 55,800
Other:
Employee elected members of the audit committee and the compensation committee do not receive any remuneration.
Any travel expenses are covered as per invoice.
- Determination of the remuneration of the members of the Nomination Committee
The General Meeting passed the following resolution:
The members of the nomination committee receive the following remuneration until the next ordinary general meeting in 2027.
Chair of the nomination committee:
New remuneration: NOK 66,700
Previous remuneration: NOK 63,800
Members of the nomination committee:
New remuneration: NOK 40,300
Previous remuneration: NOK 38,500
- Election of members to the nomination committee
For the period 2025 to 2026 the Nomination Committee has comprised of, where the period they are elected for is in parentheses:
Lisbet K. Nærø (chair) (2027)
Atle Kvamme (2026)
Øyvind Mossige (2027)
External
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
Atle Kvamme velges som medlem av valgkomiteen for en periode på 2 år.
10. Valg av styremedlemmer
I samsvar med valgkomiteens innstilling fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
Steinar Sønsteby gjenvelges for en periode på 2 år.
Live Bertha Haukvik gjenvelges for en periode på 2 år.
Som følge av dette vil styret i Elmera Group ASA ha følgende sammensetning av aksjonærvalgte styremedlemmer:
- Steinar Sønsteby, styreleder (2028)
- Live Bertha Haukvik (2028)
- Heidi Theresa Ose (2027)
- Per Oluf Solbraa (2027)
- Anne Marit Steen (2027)
Oversikt over ansattvalgte representanter til styret for perioden 2025-2027.
- Medlem: Frank Økland
- Medlem: Stian Madsen
-
Medlem: Pia Haugland Tviberg
-
Vara: Carl-Erik Olsen
- Vara: Ina Therese Marås
- Vara: Carina F. Bardhaj
11. Fullmakt til utstedelse av nye aksjer i forbindelse med oppkjøp
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
a) Styret gis, iht. allmennaksjeloven § 10-14, fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK 3 430 554 (tilsvarende 10 % av Selskapets nåværende aksjekapital) ved utstedelse av inntil 11 435 180 nye aksjer hver pålydende NOK 0,30.
The General Meeting passed the following resolution:
Member of the nomination committee Atle Kvamme is elected for a period of 2 years.
10. Election of new member to the Board of Directors
In accordance with the Nomination Committee's proposal, the General Meeting made the following resolution:
Steinar Sønsteby is re-elected for a period of 2 years.
Live Bertha Haukvik is re-elected for a period of 2 years.
Following of the above The Board of Elmera Group will consist of these shareholders-elected members:
- Steinar Sønsteby, Chair (2028)
- Live Bertha Haukvik (2028)
- Heidi Theresa Ose (2027)
- Per Oluf Solbraa (2027)
- Anne Marit Steen (2027)
Information on employee representatives to the Board for 2025-2027.
- Member: Frank Økland
- Member: Stian Madsen
-
Member: Pia Haugland Tviberg
-
Deputy Carl-Erik Olsen
- Deputy Ina Therese Marås
- Deputy Carina F. Bardhaj
11. Authorisation to increase the share capital related to acquisitions
The General Meeting passed the following resolution:
a) The Board of Directors is, pursuant to the Public Limited Companies Act § 10-14, granted a power of attorney to increase the company's share capital by a maximum of NOK 3,430,554 (corresponding to ten
External
b) Fullmakten kan brukes til å utstede aksjer i forbindelse med potensielle oppkjøp og fusjoner. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapets særlige plikter, jfr. Allmennaksjeloven § 10-2, samt beslutning om fusjon, jfr. Allmennaksjeloven § 13-5.
c) Fullmakten kan brukes én eller flere ganger, men skal samlet være innenfor rammene som angitt i punkt a).
d) Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
e) Fullmakten omfatter også endring av Selskapets vedtekter som kapitalforhøyelsen påkrever.
f) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2027, men utløper uansett 30. juni 2027.
12. Fullmakt til tilbakekjøp av egne aksjer
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
Selskapets styre tildeles fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer, i en eller flere omganger, med samlet pålydende verdi på inntil NOK 1 715 277.
Fullmakten kan brukes til følgende formål: (i) i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre virksomhetsoverdragelser, (ii) i forbindelse med selskapets opsjonsprogram, eller (iii) for etterfølgende sletting av aksjer ved nedskriving av aksjekapitalen etter generalforsamlingens beslutning.
Den laveste og høyeste kjøpesum som skal betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten er henholdsvis NOK 0,3 og NOK 300 per aksje. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.
Fullmakten skal gjelde frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2027, dog senest 30. juni 2027.
percent of the currently registered share capital) through issuance of a maximum of 11,435,180 new shares each per nominal value of NOK 0.30.
b) The authority can be used to issue shares in connection with potential mergers and acquisitions. The authority covers capital increases in other assets than cash. The authority also covers the right to incur special obligations for the Company, ref. § 10-2 of the Public Limited Companies Act and decision to merge, ref. § 13-5 of the Public Limited Companies Act.
c) Subject to the aggregated amount limitation in item a) the authority may be used in more than one occasion.
d) The pre-emptive rights of the shareholders under § 10-4 of the Public Limited Companies Act may be set aside.
e) The authority also comprises changes in the articles of association as the share increase will require.
f) This authority will remain valid until the General meeting in 2027, however it will expire no later than 30 June 2027.
12. Authorisation to Authorisation to purchase own shares
The General Meeting passed the following resolution:
The Board of Directors is given authorisation to acquire shares in the Company, on one or several occasions, up to a total nominal share value of NOK 1,715,277.
The power of attorney may only be used (i) in connection with acquisitions, mergers, de- mergers or other transfers of business, (ii) in connection with the Company's share option program, or (iii) for the purpose of subsequent deletion of shares by reduction of the registered share capital with the General Meetings resolution.
The lowest and the highest price that can be paid for the shares according to the authorisation are respectively NOK 0.3 and NOK 300 per share. The Board will decide at their own discretion how the shares are acquired or disposed of.
External
--- 000 ---
Samtlige beslutninger ble fattet med det nødvendige flertall. Stemmer avgitt for hvert enkelt punkt i agendaen fremgår av vedlagte stemmeoversikt.
Ettersom det ikke var ytterligere saker på dagsorden ble generalforsamlingen hevet.
Steinar Sønsteby
Møteleder/Chair
The authorisation shall be valid until the Company's ordinary general meeting in 2027, though no longer than until 30 June 2027.
--- 000 ---
All resolutions were made with the required majority. The votes provided for each of the items at the agenda is provided in the attached voting schedule.
As there were no further matters on the agenda the General Meeting was adjourned.
Rolf Barmen
Appendix 1
Oversikt over aksjer representert i møtet/ Summary of shares represented at the meeting
Appendix 2
Stemmegiving på generalforsamlingen/Voting in the General Meeting
Protocol for general meeting ELMERA GROUP ASA
ISIN: NO0010815673 ELMERA GROUP ASA
General meeting date: 30/04/2026 08.30
Today: 30.04.2026
| Shares class | For | Against | Poll in | Abstain | Poll not registered | Represented shares with voting rights |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda item 2 Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes | ||||||
| Ordinær | 65,326,361 | 0 | 65,326,361 | 5,100 | 0 | 65,331,461 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.99 % | 0.00 % | 99.99 % | 0.01 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 57.13 % | 0.00 % | 57.13 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 65,326,361 | 0 | 65,326,361 | 5,100 | 0 | 65,331,461 |
| Agenda item 3 Approval of the notice and the agenda | ||||||
| Ordinær | 65,326,361 | 0 | 65,326,361 | 5,100 | 0 | 65,331,461 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.99 % | 0.00 % | 99.99 % | 0.01 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 57.13 % | 0.00 % | 57.13 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 65,326,361 | 0 | 65,326,361 | 5,100 | 0 | 65,331,461 |
| Agenda item 4.1 Approval of the financial statements and annual report for 2025 for Elmera Group ASA and the group, including the Board of Directors' divid | ||||||
| Ordinær | 65,325,604 | 0 | 65,325,604 | 5,857 | 0 | 65,331,461 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.99 % | 0.00 % | 99.99 % | 0.01 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 57.13 % | 0.00 % | 57.13 % | 0.01 % | 0.00 % | |
| Total | 65,325,604 | 0 | 65,325,604 | 5,857 | 0 | 65,331,461 |
| Agenda item 4.2 Statement on corporate governance and CSR | ||||||
| Ordinær | 65,326,351 | 10 | 65,326,361 | 5,100 | 0 | 65,331,461 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.99 % | 0.00 % | 99.99 % | 0.01 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 57.13 % | 0.00 % | 57.13 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 65,326,351 | 10 | 65,326,361 | 5,100 | 0 | 65,331,461 |
| Agenda item 5 Approval of the remuneration of the Company's auditor | ||||||
| Ordinær | 65,318,851 | 110 | 65,318,961 | 12,500 | 0 | 65,331,461 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.98 % | 0.00 % | 99.98 % | 0.02 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 57.12 % | 0.00 % | 57.12 % | 0.01 % | 0.00 % | |
| Total | 65,318,851 | 110 | 65,318,961 | 12,500 | 0 | 65,331,461 |
| Agenda item 6 The Board of Directors' report on salaries and other remuneration to executive personnel | ||||||
| Ordinær | 63,172,284 | 2,019,020 | 65,191,304 | 140,157 | 0 | 65,331,461 |
| votes cast in % | 96.90 % | 3.10 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 96.70 % | 3.09 % | 99.79 % | 0.22 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 55.24 % | 1.77 % | 57.01 % | 0.12 % | 0.00 % | |
| Total | 63,172,284 | 2,019,020 | 65,191,304 | 140,157 | 0 | 65,331,461 |
| Agenda item 7.1 Determination of the remuneration to the Board members | ||||||
| Ordinær | 65,189,319 | 110 | 65,189,429 | 142,032 | 0 | 65,331,461 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.78 % | 0.00 % | 99.78 % | 0.22 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 57.01 % | 0.00 % | 57.01 % | 0.12 % | 0.00 % | |
| Total | 65,189,319 | 110 | 65,189,429 | 142,032 | 0 | 65,331,461 |
| Agenda item 7.2 Determination of remuneration to members of the Audit Committee | ||||||
| Ordinær | 65,317,351 | 110 | 65,317,461 | 14,000 | 0 | 65,331,461 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.98 % | 0.00 % | 99.98 % | 0.02 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 57.12 % | 0.00 % | 57.12 % | 0.01 % | 0.00 % | |
| Total | 65,317,351 | 110 | 65,317,461 | 14,000 | 0 | 65,331,461 |
| Agenda item 7.3 Determination of remuneration for the members of the Compensation Committee | ||||||
| Ordinær | 65,317,351 | 110 | 65,317,461 | 14,000 | 0 | 65,331,461 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.98 % | 0.00 % | 99.98 % | 0.02 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 57.12 % | 0.00 % | 57.12 % | 0.01 % | 0.00 % | |
| Total | 65,317,351 | 110 | 65,317,461 | 14,000 | 0 | 65,331,461 |
Agenda item 8 Determination of the remuneration of the members of the Nomination Committee
| Shares class | For | Against | Poll in | Abstain | Poll not registered | Represented shares with voting rights |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinaer | 65,317,351 | 10 | 65,317,361 | 14,100 | 0 | 65,331,461 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.98 % | 0.00 % | 99.98 % | 0.02 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 57.12 % | 0.00 % | 57.12 % | 0.01 % | 0.00 % | |
| Total | 65,317,351 | 10 | 65,317,361 | 14,100 | 0 | 65,331,461 |
| Agenda item 9.1 Election of members to the nomination committee - Atle Kvamme | ||||||
| Ordinaer | 65,326,361 | 100 | 65,326,461 | 5,000 | 0 | 65,331,461 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.99 % | 0.00 % | 99.99 % | 0.01 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 57.13 % | 0.00 % | 57.13 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 65,326,361 | 100 | 65,326,461 | 5,000 | 0 | 65,331,461 |
| Agenda item 10.1 Election of members to the Board of Directors - Steinar Sønsteby (chair) | ||||||
| Ordinaer | 51,551,284 | 13,775,077 | 65,326,361 | 5,100 | 0 | 65,331,461 |
| votes cast in % | 78.91 % | 21.09 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 78.91 % | 21.09 % | 99.99 % | 0.01 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 45.08 % | 12.05 % | 57.13 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 51,551,284 | 13,775,077 | 65,326,361 | 5,100 | 0 | 65,331,461 |
| Agenda item 10.2 Live Haukvik | ||||||
| Ordinaer | 64,896,660 | 429,701 | 65,326,361 | 5,100 | 0 | 65,331,461 |
| votes cast in % | 99.34 % | 0.66 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.33 % | 0.66 % | 99.99 % | 0.01 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 56.75 % | 0.38 % | 57.13 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 64,896,660 | 429,701 | 65,326,361 | 5,100 | 0 | 65,331,461 |
| Agenda item 11 Authorisation to increase the share capital related to acquisitions | ||||||
| Ordinaer | 65,186,807 | 139,654 | 65,326,461 | 5,000 | 0 | 65,331,461 |
| votes cast in % | 99.79 % | 0.21 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.78 % | 0.21 % | 99.99 % | 0.01 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 57.01 % | 0.12 % | 57.13 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 65,186,807 | 139,654 | 65,326,461 | 5,000 | 0 | 65,331,461 |
| Agenda item 12 Authorisation to purchase own shares | ||||||
| Ordinaer | 65,326,461 | 0 | 65,326,461 | 5,000 | 0 | 65,331,461 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.99 % | 0.00 % | 99.99 % | 0.01 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 57.13 % | 0.00 % | 57.13 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 65,326,461 | 0 | 65,326,461 | 5,000 | 0 | 65,331,461 |
Registrar for the company:
DNB Bank ASA
Signature company:
ELMERA GROUP ASA
Share information
| Name | Total number of shares | Nominal value | Share capital | Voting rights |
|---|---|---|---|---|
| Ordinaer | 114,351,800 | 0.30 | 34,305,540.00 | Yes |
| Sum: |
§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting
Total Represented
| ISIN: | NO0010815673 ELMERA GROUP ASA |
|---|---|
| General meeting date: | 30/04/2026 08.30 |
| Today: | 30.04.2026 |
Number of persons with voting rights represented/attended : 1
| Number of shares | % sc | |
|---|---|---|
| Total shares | 114,351,800 | |
| - own shares of the company | 5,009,713 | |
| Total shares with voting rights | 109,342,087 | |
| Represented by advance vote | 62,643,851 | 57.29 % |
| Sum own shares | 62,643,851 | 57.29 % |
| Represented by proxy | 2,687,610 | 2.46 % |
| Sum proxy shares | 2,687,610 | 2.46 % |
| Total represented with voting rights | 65,331,461 | 59.75 % |
| Total represented by share capital | 65,331,461 | 57.13 % |
Registrar for the company:
DNB Bank ASA
Signature company:
ELMERA GROUP ASA