Ellinas Finance Public Company LTD

AGM Information • May 11, 2015

11 Μαΐου 2015

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ellinas Finance Public Company Ltd

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ellinas Finance Public Company Limited (η «Εταιρεία») που πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαΐου 2015 στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, εγκρίθηκε ομόφωνα το πιο κάτω ειδικό ψήφισμα:

Ειδικό Ψήφισμα

«Όπως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειωθεί ως ακολούθως:

• I. Η ονομαστική αξία της μετοχής μειωθεί από €0.62 η κάθε μία σε €0.58.
• II. Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειωθεί από €34,444,444.10 διαιρεμένο σε 55,555,555 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0.62 η κάθε μία, σε €32,222,221.90 διαιρεμένο σε 55,555,555 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0.58.
• III. Το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειωθεί από €9,920,000 διαιρεμένο σε 16,000,000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0.62 η κάθε μία, σε €9,280,000 διαιρεμένο σε 16,000,000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0.58.

Το ποσό του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που προκύπτει από τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής είναι €640,000 και αποτελεί μέρος του κεφαλαίου της Εταιρείας το οποίο υπερβαίνει τις ανάγκες της Εταιρείας, επιστραφεί αναλογικά σε όλους τους μετόχους που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Αρχείου.

Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται σε συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές να ανακοινώσει την Ημερομηνία Αρχείου κατά την οποία θα καθοριστεί το αρχείο μετόχων και δικαιούχων για την πραγματοποίηση της επιστροφής κεφαλαίου.»

Το Ειδικό Ψήφισμα υπόκειται στην επικύρωση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, εγγραφής στον Έφορο Εταιρειών και σχετικής διαδικασίας μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Η Εταιρεία θα κρατεί ενήμερους τους μετόχους για την εξέλιξη της διαδικασίας υλοποίησης της πιο πάνω απόφασης.

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Σέρβος, Λειτουργός Συμμόρφωσης

ΘΕΟΤΟΚΗ 6, ΜΕΓΑΡΟ ΕΛΛΗΝΑ, 1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, 1055 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου