Elkop Estonia SE

Aktsionäride Korralise Üldkoosoleku Protokoll - 19.12.2025

Üldkoosoleku toimumise koht: Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poola.

Üldkoosoleku toimumise aeg: 19. detsembril 2025. a, algusega kell 11.00 (CET).

Vastavalt Tartu Maakohtu registriosakonna 19. detsembril 2025. a keskandmebaasi väljatrükile ja vastavalt ELKOP ESTONIA SE (edaspidi nimetatud „Selts“) põhikirjale, on Selts kantud 29.01.2025 Tartu Maakohtu registriosakonda registrikoodi 17166041 all, asukohaga Tallinn, Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Eesti, aktsiakapitaliga 920 440 eurot, mis jaguneb 9 209 440 nimiväärtuseta aktsiaks.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring on määratud 12. detsembril 2025. a kella 23.59 seisuga (nimekirja fikseerimise päev). Vastavalt Seltsi aktsiaraamatule , mida peab NASDAQ CSD SE (Läti registrikood 40003242879), on Seltsil 12. detsembril 2025. a kell 23.59 seisuga 2 aktsionäri, kes omavad kokku 9 209 440 nimiväärtuseta aktsiat/häält:
1.Poola väärtpaberite register (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Poola registrikood PL-0000081582 (edaspidi „KDPW“)), mis omab 4 549 440 nimiväärtuseta aktsiat/häält enda esindajakontol Seltsi tegelike aktsionäride eest;

2.Patro Invest OÜ, registrikood 14381342, mis omab 4 660 000 nimiväärtuseta aktsiat/häält.

Koosolekul osalenud Seltsi aktsionäride nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (Lisa 1). Sellest nimekirjast ja eelmisest lõigust nähtub, et üldkoosolekul oli kõikidest aktsiatega esindatud häältest nõuetekohaselt esindatud 4 660 000 häält (ehk ca 50,60%).

Seltsi üldkoosoleku pidamisel lähtutakse äriseadustiku §-st 296, mis sätestab, et kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik aktsionärid. Sellisel koosolekul tehtud otsused on tühised, kui aktsionärid, kelle suhtes kokkukutsumise korda rikuti, otsust heaks ei kiida.

Seega on koosolek otsustusvõimeline.

I.ÜLDKOOSOLEKU AVAMINE

Üldkoosoleku avas Damian Patrowicz. Üldkoosoleku juhatajaks valiti Damian Patrowicz (Eesti isikukood 39008050063) ja protokollijaks/hääletamise korraldajaks Martyna Patrowicz (isikukood 49909190016).

Hääletamise tulemused:
Aktsiate arv: 9 209 440
Häälte koguarv koosolekul: 4 660 000
Poolt: 4 660 000 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest
Vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest
Erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud
häältest
Ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud
Häältest

Seega on koosoleku juhataja ja koosoleku protokollija/hääletamise korraldaja valitud.

Koosoleku juhataja ja koosoleku protokollija/hääletamise korraldaja on kontrollinud koosolekul osalenud aktsionäride õigusvõime ja esindajate isikusamasuse ja esindusõiguse.

Seltsi juhatus andis ülevaate eelneva aasta majandusaasta aruandest ja Seltsi käesoleva aasta majandustegevusest.

II.PÄEVAKORD

Vastavalt 27. novembri 2025. a aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teatele, mis on Seltsi nõukogu poolt heaks kiidetud, on üldkoosoleku päevakord järgmine:

1.Seltsi põhikirja muutmine ja põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine.

2.Seltsi 2024/2025 majandusaasta aruande kinnitamine.
3.Otsus majandusaasta muutmise ja sellega seotud põhikirja muudatuste kohta.

III.HÄÄLETAMINE JA OTSUSED

1.Seltsi põhikirja muutmine ja põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine

1.1.Seoses Seltsi majandusaasta vahetusega muuta Seltsi põhikirja punkti 7.1 ja kinnitada see uues sõnastuses järgmiselt:

„7.1. Äriühingu majandusaasta algab 1. detsembril ja lõpeb 30. novembril.”

1.2.Kinnitada Seltsi põhikirja uus versioon koos ülaltoodud muudatustega.

Koosoleku otsus võeti vastu.

Seltsi 2024/2025. majandusaasta aruande kinnitamine
2.1.Kinnitada Seltsi 2024/2025. majandusaasta aruanne.
2.2. Kasumit Seltsi aktsionäridele mitte jaotada.
2.3. Finantsaasta 2024/2025 kasum eraldatakse esmalt kirjes „Kasum/kahjum finantstehingutest” kajastatud kahjumi katmiseks, seejärel kirjes „Ettevõtete ühinemisest tulenev kapital” kajastatud summa katmiseks ning ülejäänud osa kasumist eraldatakse äriühingu ülekurssikapitalile.

Koosoleku otsus võeti vastu.

Otsus majandusaasta muutmise ja sellega seotud põhikirja muudatuste kohta

3.1. Muuta Seltsi majandusaasta perioodiks 01.12–30.11.

3.2. Kinnitada Seltsi põhikiri ülaltoodud muudatustega uues redaktsioonis.

3.3. Seltsi käesolev majandusaasta kestab alates 01.07.2025 kuni 30.11.2026.

Koosoleku otsus võeti vastu.

Koosolek lõppes kell 11.30.

Koosolek peeti poola keeles.

AI Terminal

10241_rns_2025-12-19_72da5cb8-c074-460d-8332-4448d9c006b7.html

Aktsionäride Korralise Üldkoosoleku Protokoll - 19.12.2025

More from Elkop Estonia SE

Talk to a Data Expert