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Share Issue/Capital Change • Dec 1, 2020

주요사항보고서(유상증자결정) 2.2 (주)엘리비젼 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020년 12월 01일
&cr
회 사 명 :	(주)엘리비젼
대 표 이 사 :	안덕근
본 점 소 재 지 :	인천 연수구 하모니로 230, 정호ENC 3층
	(전 화) 032-235-3050
	(홈페이지) http://www.elivision.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 서완규
	(전 화) 032-235-3050

유상증자 결정

1,100,000-5005,574,400---550,000,000---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

&cr※ 기타주식에 관한 사항

정관 제9조 1의 마항보통주식-

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 500-8.41% 할증정관 제9조1의 마항2020년 12월 16일2020년 01월 01일-2020년 12월 30일아니오아니오아니오---해당없음2020년 12월 01일1-참석아니오면제(코넥스 상장기업으로 미해당)미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr19. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 신주에 대한 주금납입은 현금 납입 : 550,000,000원&cr&cr가. 납입일, 신주권교부예정일, 신주의 상장예정일 등은 내부 일정 및 관계기관의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.&cr&cr나. 당사는 경영상 목적 달성을 위한 자금조달을 위해 당사의 신주로 발행 및 배정할 것을 결의하였습니다.&cr&cr다. 상기 발행가액은 확정발행가액이며, 신주의 발행가액 산정은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 "제5-18조 제1항에 의해 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가 (해당 기간 동안의 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총거래금액을 총거래량으로 나눈 가격)을 기준주가(461.22원) 으로 산정하였으나, 동 기준주가는 회사의 액면가에 미달하여 주주총회의 특별결의를 받아야 하는 바, 회사의 자금조달 필요성과 현실적인 증자 가능성을 감안하여 할증율(8.41%) 를 적용하여 신주 발행가액을 주당 500원(액면가)로 정하였습니다.&cr&cr- 발행가액 산정내역&cr (단위: 원, 주)

일 자	종 가 (원)	거래량 (주)	거래금액 (원)	비 고
2020-11-24	480	2,651	1,168,420	-
2020-11-25	542	296	155,132	-
2020-11-26	461	11,712	5,437,454	-
합 계		14,659	6,761,006	-
기준주가			461.22	-
할 증 율			8.41%	-
발행가격			500	-

- 상기일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있음.

- 기타신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다. &cr

【제3자배정 근거, 목적 등】

제 9조의 1 (신주인수권)

1. 당회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을

받을 권리를 가진다.

2. 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회결의로 주주이외의 자에게

신주를 배정할 수 있다.

가. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과

금융투자업에 관한 법률 제 165조의 6의 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로

신주를 발행하는 경우.

나. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 7의 규정에 의하여 우리사주

조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

다. 상법 제 542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를

발행하는 경우.

라. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을

위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주를 발행하는 경우

마. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한

기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를

발행하는 경우

바. 주권을 코스닥시장 또는 유가증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나

인수인에게 인수하게 하는 경우

3. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에

그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다

4. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와

수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

운영자금 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 제3자배정 유상증자를 실시함.--

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】안덕근대표이사경영상의 목적 달성을 고려하여 이사회에서 결정-300,000-이종수관계없음경영상의 목적 달성을 고려하여 이사회에서 결정-600,000-김미경관계없음경영상의 목적 달성을 고려하여 이사회에서 결정-200,000-

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl