Elivision Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 22, 2019

엘리비젼/주주총회소집 결의/(2019.02.22)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		인천시 연수구 인천타워대로99, 애니오션 12층 회의실
3. 의안 주요내용		제15기 정기주주총회 소집결의안 가.보고사항 : 감사의감사보고, 영업보고 나. 부의안건     제1호의안 제15기(2018년1월1일~ 2018년12월31일)            재무제표 승인의건     제2호의안 이사선임의건               사내이사 안덕근(재선임)               기타비상무이사 오순식(선임)               기타비상무이사 손지희(선임)     제3호의안 정관 일부 변경의건                (전자증권제도에의한 변경)     제4호의안 주식매수선택권 부여의건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안덕근	1967-01	3	재선임	전)토탈정보통신 대표이사 현) 엘리비젼 대표이사
오순식	1963-01	3	신규선임	전)한국문화예숙전무대학교 초빙교수 전)서울종합예숙전문학고 뷰티예술학부교수 현)서울과학기술대학교 문화예술학교 재학 현) 러블리 대표이사
손지희	1968-10	3	신규선임	JAPEN TOKYO MODE FASHION DESIGN 전공 현) 비주크리에이티브파트너스 대표이사