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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2025

엘리비젼/주주총회소집 결의/(2025.03.07)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	9시
2. 장소		인천시 연수구 하모니로230, 정호이앤씨 3층 회의실
3. 의안 주요내용		제21기 정기주주총회 소집 및 의안결정의 건 1. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,외부감사인선임보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제21기(2024년1월1일～2024년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(안덕근 재선임) 제3호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 (오순식 재선임) 제4호 의안: 이사보수한도(한도금액:10억원) 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도(한도금액:1억원) 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안덕근	1967-01	3	재선임	● 인천대 정보통신대학원 졸업 ● 토탈정보통신 창업(1995년~2004년) ● 현) 엘리비젼 대표이사(2004년~현재)
오순식	1963-01	3	재선임	● 서울종합예술전문학교 뷰티예술학부 교수 (2005년 ~ 2008년) ● 대경대학 모델학과 교수 (1998년~1999년) ● 현) 엘리비젼 기타비상무이사 (2019년~현재)