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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2023

엘리비젼/주주총회소집 결의/(2023.03.09)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-03-06
3. 정정사유	의안변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요 내용	제19기 주주총회 1. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태보고, 외부감사인선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 :제19기(2022년1월1일～2022년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 :사내이사 선임의 건(박우창 선임) 제3호 의안 :감사 선임의 건(안영수 선임)	제19기 주주총회 1. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태보고, 외부감사인선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 :제19기(2022년1월1일～2022년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 :사내이사 선임의 건(박우창 선임) 제3호 의안 :감사 선임의 건(안영수 선임) 제4호 의안 :이사보수한도(한도금액:10억원) 승인의 건 제5호 의안 :감사보수한도(한도금액:1억원) 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	9시
2. 장소		인천시 연수구 하모니로230, 정호이앤씨 3층 회의실
3. 의안 주요내용		제19기 주주총회 1. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태보고, 외부감사인선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 :제19기(2022년1월1일～2022년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 :사내이사 선임의 건(박우창 선임) 제3호 의안 :감사 선임의 건(안영수 선임) 제4호 의안 :이사보수한도(한도금액:10억원) 승인의 건 제5호 의안 :감사보수한도(한도금액:1억원) 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박우창	1976-11	3	신규선임	현) 엘리비젼 이사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안영수	1954-08	3	신규선임	비상근	현) 엘리비젼 사외이사