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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2021

엘리비젼/주주총회소집 결의/(2021.03.10)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	9시
2. 장소		인천시 연수구 하모니로230, 정호이앤씨 3층 회의실
3. 의안 주요내용		제17기 주주총회 1. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고. 내부회계     관리제도 운영실태보고, 외부감사인선임보고 2. 부의안건 : 제1호 의안 : 제17기(2020년1월1일～2020년12월31일)               재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 재선임의 건 (이성옥 재선임) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (안영수 선임) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건               (서완규 234,000주)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이성옥	1966-06	3년	재선임	●1990. 인천대학교   경영학과 졸업 ●1996. 숭실대학교   대학원 경영학과 졸업 ●2003. 인천대학교   대학원경영학과 졸업 ●1995~2021.인천경영자  총연합회 자문의원 ●2014~2021. 인천지방    노동위원회국선노무사 ●2016.~2021. 한국국토   정보공사 감사실 자문   의원 ●現 노무법인한길 인천  지사 대표 노무사	없음

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안영수	1954-08	3년	신규선임	● 1975. 중앙대학교 경영학과 중퇴 ● 1979~2004. 한영알미늄공업(주) 감사 ● 2004~2020. 나노씨엠에스(주) 상무이사	없음