Elivision Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2025

엘리비젼/정기주주총회 결과/(2025.03.31)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				1. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 → ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고는 속행되는 주주총회에서 보고 ④ 외부감사인선임 보고 → 원안대로 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제21기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 승인을 연기하고 속행되는 주주총회에서 승인하기로 의결 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (안덕근 재선임) -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (오순식 재선임) -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(한도 10억원) → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(한도 1억원) → 원안대로 가결
4. 주주총회일자				2025-03-31
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안 관련 사항: 외부감사인과의 감사절차가 완료되지 않아 감사보고서 제출이 지연되고 있어 상법 제372조 제1항에 의거 2025년 4월 18일(금)에 정기주주총회를 속행하기로 결의하였습니다. 추후 감사보고서 제출 예정이며 이후 속행되는 주주총회에서 재무제표 승인절차를 진행할 예정입니다. - 속행되는 주주총회는 2025년 4월 18일(금) 오전 9시에 인천시 연수구 하모니로 230, 정호이엔씨 3층 회의실에서 개최할 예정입니다. - 당사는 추후 외부감사인으로부터 감사보고서를 제출받는 즉시 이를 공시할 예정입니다.
※관련공시		2025-03-21 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2025-03-21 기타 주요경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-07 주주총회소집 결의 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안덕근	1967-01	3년	재선임	1990.03 인천대 정보통신대학원 졸업 1995~2004 토탈정보통신 창업 2004~현재 現 엘리비젼 대표이사
오순식	1963-01	3년	재선임	2002~2008 서울종합예술전문학교 뷰티예술학부 교수 1998~1999 대경대학 모델학과 교수 2019 ~ 현재 現 엘리비젼 기타비상무이사