Elivision Co., Ltd. — AGM Information 2024

Mar 8, 2024

엘리비젼/주주총회소집 결의/(2024.03.08)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	9시
2. 장소		인천시 연수구 하모니로230, 정호이앤씨 3층 회의실
3. 의안 주요내용		제20기 주주총회 1. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태보고, 외부감사인선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 :제20기(2023년1월1일～2023년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 :사외이사 선임의 건(이성옥 재선임) 제3호 의안 :이사보수한도(한도금액:10억원) 승인의 건 제4호 의안 :감사보수한도(한도금액:1억원) 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이성옥	1966-06	3	재선임	● 1990. 인천대학교 경영학과 졸업 ● 1996. 숭실대학교 대학원 경영학과 졸업 ● 2003. 인천대학교 대학원 경영학과 졸업 ● 1995~2021.인천경영자총연합회 자문의원 ● 2014~2021. 인천지방노동위원회국선노무사 ● 2016.~2021. 한국구통정보공사감사실자문의원 ● 現 노무법인한길 인천지사 대표 노무사	현) 엘리비젼 사외이사