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AGM Information • Mar 12, 2019

주주총회소집공고 2.7 주식회사 엘리비젼 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2019 년 3 월 11 일
&cr
회 사 명 :	(주)엘리비젼
대 표 이 사 :	안덕근
본 점 소 재 지 :	인천시 남동구 논현고잔로109번길 105, 비동202호
	(전 화)032-235-3050
	(홈페이지)http://www.elivision.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)실장	(성 명)김희순
	(전 화)032-235-3050

&cr

주주총회 소집공고(제15기 정기)

주주여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다.&cr상법제363조와 정관 제19조의 규정에 의거 제15기 정기주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. &cr - 다음 - &cr1. 일시 : 2019년 3월 27일 (수요일)오전 09:00&cr2. 장소 : 인천시 연수구 인천타워대로99, 애니오션 1201호 대회의실 &cr3. 회의 목적 사항 &cr 가. 보고사항 &cr - 감사보고&cr - 영업보고&cr - 내부회계관리제도 운영실태보고&cr&cr 나. 부의 안건&cr - 제1호의안 제15기(2018년1월1일~2018년12월31일) 재무제표승인의건&cr - 제2호의안 이사 선임의건 &cr - 제3호의안 정관 일부 변경의건 &cr - 제4호의안 주식매수선택권 부여의건 &cr&cr4. 경영참고사항 비치&cr 상법제542조의 4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 &cr 본점과 금융위원회및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하여&cr 주시기 바랍니다.&cr&cr5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr 우리회사의 주주총회에는 한국예탁결재원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수&cr 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사&cr 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으 로 행사하거나, 또는 의결권을 간접 행사 할수 있습니다.

&cr6. 주주총회 참석시 준비물 &cr - 직접행사 : 신분증 &cr - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 대리인신분중 &cr&cr 2019년 3월 12일 &cr 주식회사 엘리비젼&cr 대표이사 안 덕 근( 직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
이성옥(출석률: 33 %)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	20180325	1. 신주발행(유상증자)의건	찬성
2	20180523	1.주식매수선택건취소의건	불참
3	20180607	1.코넥스상장 예비심사 청구의건&cr2. 코넥스 상장법인 표준이사회 규정의건	불참
4	20180718	1. 사내이사 선임의건&cr2. 정관변경의건 &cr3. 주식매수선택권 부여의건	찬성
5	20181010	1. 기술보증기금 기술임치자금 신청의건	불참
6	20181221	1. 주식매수선택권자의 부여 취소의건	불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
-	-	-	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

디지털 사이니지가 제4차 산업혁명에 있어서 인공지능, 로봇기술, 생명과학, 빅데이터, 블록체인 등 첨단 정보통신기술이 경제, 사회 전반에 융합되어 혁신적인 변화가 나타나는 차세대 산업혁명군에 속하는 사업으로 자리매김하고 있는 시대가 도래 하고 있습니다.

제4차 산업혁명은 초연결과 초지능을 특징으로 하고 있고, 이는 사회 전반에 매우 빠른 속도로 큰 영향을 끼칩니다.

제4차 산업혁명은 2016년 세계 경제포럼(WEF)에서 언급되었듯이 효율과 생산성을 비약적으로 높일 수 있다 하였습니다.

그 중 디지털사이니지 시장에서의 환경은 사람들이 빠르고 편한 실생활 관련 서비스를 이용할 뿐만 아니라 디스플레이를 통해 다양한 분야에 접목되어 우리의 삶을 윤택하게 할 것입니다.

이에 따라 새로운 ICT기술을 도입되어 여러 형태의 사업을 전개하고 있는데 인공지능, 자율주행차, IoT(사물인터넷), 스마트홈 등에 5G의 통신 기술이 접목이 되어 데이터중심 DB활용을 통한 VR, AR, AI등 첨단기술과 결합되어 실생활에 접목되어 사업의 형태로 발전되고 이에 따른 콘텐츠사업, 광고접목이 되어 분야별 특화된 플랫폼의 구성으로 교육, 금융, 교통, 레져, 뷰티산업까지 적용되어 IOT의 시대라 할 것입니다.

보편적인 자동판매기기, ATM등의 무인기기들이 이제는 무인키오스크라는 새로운 영역이 등장하기도 합니다. 주52시간 근무의 법적강화 요인과 더불어 최저임금의 상승 단순노무식의 서비스 업종의 인력구인난을 대체 할 수 있는 무인주문 셀프키오스크가 한국을 비롯하여 미국, 일본, 유럽에서 인건비 상승에 대체 제품으로 시장에 접목되어 인력을 대체 할 수 있는 상품이 되고 있습니다.

예를들어 맥도날드, 버거킹, 셀프주유소, 롯데리아, 베스킨라빈스등에 이미 가맹사업자들의 필수 제품으로 등장하였습니다.

광고업에서 아날로그를 디지털화 하는 것도 중요하다. 4대 매체나 인터넷 광고와는 별개로 프로모션 미디어 광고비라는 것이 있다. 좁은 의미의 판매 촉진비로 옥외 광고나 교통 광고, 전단지, 다이렉트 메일(direct mail), 프리 페이퍼(free paper), 책방이나 슈퍼에 놓여 있는 POP 등이다. 간판이나 포스터, 전단지나 팸플릿과 같은 아날로그 미디어를 디지털화해 네트워크와 연결시켜서 활기를 불어넣고 있으며, 즉 ICT접목이 되어 단순히 바라보고 눈으로 습득하는 단계에서 터치스크린, 결제기기연동, 카메라 및 여러 디바이스들이 하나의 제품 형태로 이루어진 무인기기들에 디스플레이가 없어서는 안될 필수 요소가 되어있습니다.

중국 심천에 소재한 포커스미디어는 디지털사이니지를 활용하여 공공장소나 다수의 사람들이 소재하고 활동하는 공간, 주로 건물입구 엘리베이터등에 설치하여 광고사업을 하고있으며 이미 미국의 나스닥에 상장하여 미래사업으로 인정받았고 2018년 한국에도 진출하여 사업의 영역을 글로벌화 하고 있다.&cr

그림 1.jpg 그림 1 나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황&cr

동사는 디지털 사이니지 사업분야에서 특히 신사업으로 분류 할 수 있는 뷰티 광고플랫폼이 접목된 미라보와 무인주문키오스크의 개발이 완료시점에 도달하여 지역별 총판 및 해외 파트너사를 중심으로 사업을 확대해 나가고 있습니다.&cr1) Intelligent Digital Signage

기존	신규
Video Wall Mirror Signage Portrait / Landscape Outdoor Signage 자동높이조절 Signage Ver1	Both-Sided Signage Smart Table 자동높이조절 Signage Ver2, 3

2) Interactive KIOSK

기존	신규
Entry Level Self Service KIOSK Ticketing/Check-in KIOSK Self order/payment KIOSK 융복합 제품 및 서비스	PROJECT-3 산업 맞춤형 키오스크 (미용업, 요식업) Vending Machine

3) VR/AR Device

기존	신규
Smart Fitting Mirror Show window Brochure Smart Hanger Smart Wallet Showcase Smart Bag Rack Smart Mirror 실감형미디어 온라인 저작 SW기반 스마트콘텐츠 유통 플랫폼(글로브포인트)	증강현실 기기 (수족관, 트레드 밀) VR/AR 기반의 Smart 매장 (공간 디자인)

&cr&cr (나) 공시대상 사업부문의 구분&cr

1)미라보

헤어샵스마트미러는 현재 강남의 박준미용실을 비롯하여 로이드밤등에 시범설치를 하였고 국내총판개설 및 해외바이어를 통해 샘플제품을 출고 하였습니다.&cr

그림2.jpg 그림2

2)무인오더키오스크

현재 무인오더키오스크는 2018년도 SPC그룹의 베스킨라빈스에 공급하는것을 비롯하여 자체 브랜드 셀프큐브로 VAN사연동 플랫폼까지 개발을 완료하여 가맹점을 직접 공략할 수 있는 모델을 확보하였습니다. &cr

그림3.jpg 그림3

3)해외 수출품목&cr 카타르 국립은행 QNB 뱅크를 비롯하여 오만의 올레드통신사 공급과 함께&cr 중동의 영화공급사 로보시네마 사영관에 공급을 시작하였으며 독일의 미용&cr 제품 전문 회사에 미라보 샘플 수출도 스타트 하였습니다. &cr

그림4.jpg 그림4

그림5.jpg 그림5

(4) 조직도

그림6.jpg 그림6

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

&cr

◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제15 기 2018.12.31 현재
제 14 기 2017.12.31 현재
(단위 : )

과 목	제 15 기		제 14 기
자산
1.유동자산		1,771,371,391		2,467,411,726
(1) 당좌자산		822,544,559		1,575,831,906
현금및현금성자산	8,503,227		111,269,155
단기금융상품	261,707,175		411,888,189
매출채권	532,081,821		970,600,071
매출채권대손충당금	(-)26,613,960		(-)26,613,960
선급비용	7,631,201		3,042,979
단기대여금	-		41,400,000
미수금	3,368,565		-
선급금	35,704,320		64,245,472
당기법인세자산	162,210
(2) 재고자산		948,826,832		891,579,820
제품	443,030,657		528,390,570
원재료	505,796,175		363,189,250
2. 비유동자산		2,245,601,307		2,422,016,987
(1) 투자자산		25,852,303		24,003,354
장기금융상품	10,167,067		8,318,118
매도가능증권	15,685,236		15,685,236
(2) 유형자산		51,566,170	-	459,708,243
토지			117,450,000
건물			276,648,767
건물감가상각누계액			(-)9,725,932
차량운반구	154,851,996		145,046,487
차량운반구감가상각누계액	(-)139,338,193		(-)122,996,009
공구와기구	19,214,609		19,214,609
공구와기구감가상각누계액	(-)17,977,109		(-)16,838,431
비품	79,400,232		69,352,669
비품감가상각누계액	(-)57,752,665		(-)42,428,070
시설장치	51,500,000		51,500,000
시설장치감가상각누계액	(-)38,332,700		(-)27,515,847
(3) 무형자산		1,994,007,834	-	1,762,570,390
산업재산권	50,227,224		54,683,444
개발비	1,879,323,810		1,627,344,546
소프트웨어	64,456,800		80,542,400
(4) 기타비유동자산		174,175,000		175,735,000
기타보증금	174,175,000		175,735,000
자산총계		4,016,972,698		4,889,428,713
부 채
1. 유동부채		1,687,852,196		2,158,090,907
매입채무	486,445,791		903,454,368
미지급금	89,852,681		171,441,377
예수금	20,306,430		21,057,220
선수금	38,198,100		11,667,300
단기차입금	494,365,180		536,365,180
미지급비용	86,694,014		82,497,224
유동성장기부채	471,990,000		431,608,238
2. 비유동부채		873,950,723		1,437,595,977
장기차입금	583,280,000		1,156,830,000
임대보증금			1,000,000
퇴직급여충당부채	363,756,880		372,052,351
퇴직금운영자산	(-)73,086,157		(-)92,286,374
부채총계		2,561,802,919		3,595,686,884
자 본
1. 자본금		1,170,360,000		1,027,860,000
자본금	1,170,360,000		1,027,860,000
2. 자본잉여금		1,464,304,400		468,439,400
주식발행초과금	1,464,304,400		468,439,400
3. 이익잉여금		(-)1,179,494,621		(-)202,557,571
미처분이익잉여금	(-)1,179,494,621		(-)202,557,571
자 본 총계		1,455,169,779		1,293,741,829
부채와자본총계		4,016,972,698		4,889,428,713

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 15 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)
제14 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제15 기		제 14 기
1. 매출액		2,955,583,316		5,082,248,818
제품매출	2,571,844,775		4,675,706,532
기타매출	383,738,541		406,542,286
2. 매출원가		2,494,408,406		4,162,064,891
기초제품재고액	528,390,570		584,296,736
당기제품제조원가	2,409,048,493		4,106,158,725
기말제품재고액	(-)443,030,657		(-)528,390,570
3. 매출총이익		461,174,910	-	920,183,927
4. 판매비와관리비		1,462,958,239	-	1,366,389,907
급여	518,294,300		416,302,740
퇴직급여	91,092,355		109,998,774
복리후생비	84,179,114		75,392,194
여비교통비	44,070,182		72,770,069
접대비	23,337,751		26,649,583
통신비	13,822,473		14,552,809
경상연구개발비	35,537,953		81,630,146
소모품비	2,684,539		5,675,536
세금과공과	45,715,850		89,158,850
무형자산상각비	202,164,589		205,125,830
임차료	118,852,245		25,921,403
수선비	2,196,456		19,235,600
보험료	10,385,743		9,609,821
차량유지비	22,107,747		19,650,102
수도광열비	853,747		1,096,756
지급수수료	123,996,626		49,382,072
도서인쇄비	5,161,418		10,639,570
광고선전비	62,813,767		73,368,092
운반비	19,560,510		22,496,971
수출제비용	35,714,900		37,561,399
판매수수료	403,574		-
잡비	12,400		171,590
5. 영업이익		(-)1,001,783,329		(-)446,205,980
6. 영업외수익		103,030,123		385,700,968
이자수익	1,090,288		3,409,670
단기금융상품평가이익	126,849		1,018,118
외환차익	644,456		681,299
유형자산처분이익	33,227,901		206,027,894
매도가능증권처분이익	-		30,929,800
잡이익	16,093,296		19,760,701
정부보조금	51,847,333		123,873,486
7. 영업외비용		78,183,844		145,062,447
이자비용	43,244,776		95,804,222
외환차손	972,755		1,681,464
기부금	1,000,000		500,000
단기금융상품평가손실	-		18,089,311
장기금융상품평가손실	1,751,051		-
유형자산처분손실	600,736		21,033,768
잡손실	30,614,526		7,953,682
8. 법인세비용차감전순이익		(-)976,937,050		(-)205,567,459
9. 법인세등		-		-
10. 당기순이익		(-)976,937,050		(-)205,567,459

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 15 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)
제14 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)
(단위 :원 )

과 목	제 15 기		제 14 기
미처분이익잉여금	-	-	(-)1,179,494,621	-
전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)	-	(-)202,557,571	-	3,009,888
당기순이익(손실)	-	(-)976,937,050	-	(-)205,567,459
합계	-	-	(-)1,179,494,621	-
차기이월미처분이익잉여금	-	-	(-)1,179,494,621	-

- 자본변동표

<자본변동표>

제 15 기 (2018.01.01부터 2018.12.31 까지)
제 14 기 (2017.01.01부터 2017.12.31 까지)
(단위 :원 )

과 목	자본
자본금	자본잉여금	자본조정	손익누계액	이익잉여금	총 계
2017.01.01(당기초)	1,019,520,000	376,699,400	-	-	3,009,888	1,399,229,288
유상증자	8,340,000	91,740,000	-	-	-	100,080,000
당기순이익	-	-	-	-	(205,567,459)	(205,567,459)
2017.12.31(전기말)	1,027,860,000	468,439,400	-	-	(202,557,571)	1,293,741,829
2018.01.01(당기초)	1,027,860,000	468,439,400	-	-	(202,557,571)	1,293,741,829
유상증자	142,500,000	995,865,000	-	-	-	1,138,365,000
당기순이익	-	-	-	-	(976,937,050)	(976,937,050)
2018.12.31(당기말)	1,170,360,000	1,464,304,400	-	-	(1,179,494,621)	1,455,169,779

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 15 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지)
제 14 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지)
(단위 :원 )

과 목	제 15 기		제 14 기1
1. 영업활동으로인한현금흐름		(-)613,161,108		(-)150,915,156
(1) 당기순이익	(-)976,937,050		(-)205,567,459
(2) 현금의유출이없는비용등의 가산	603,912,875		394,405,184
가.감가상각비	43,622,310		40,157,501
나.무형자산상각비	407,178,929		205,125,830
다.퇴직급여	150,759,849		109,998,774
라.단기금융상품평가손실	-		18,089,311
마.장기금융상품평가손실	1,751,051		-
바.유형자산처분손실	600,736		21,033,768
3. 현금의유입이없는수익등의 차감	(-)33,354,750		(-)237,975,812
가.단기금융상품평가이익	126,849		-
나.장기금융상품평가이익	-		1,018,118
다.유형자산처분이익	33,227,901		206,027,894
라.매도가능증권처분이익	-		30,929,800
4. 영업활동으로인한자산부채 의변동	(-)206,782,183		(-)101,777,069
가.매출채권의감소(증가)	438,518,250		(-)269,686,023
나.선급비용의증가	(-)4,588,222		(-)537,236
다.미수금의증가	(-)3,368,565
라.선급금의증가	28,541,152		(-)26,924,348
마.당기법인세자산의감소	(-)162,210		-
바.재고자산의증가	(-)57,247,012		66,699,371
사.매입채무의증가	(-)417,008,577		203,885,998
아.미지급금의증가(감소)	(-)81,588,696		32,477,989
자.선수금의증가	26,530,800		(-)26,355,800
차.예수금의증가	(-)750,790		4,411,800
카.미지급비용의증가	4,196,790		(-)959,936
타.당기법인세부채의증가	-		(-)9,797,188
파.퇴직금의 지급	(-)159,055,320		(-)49,686,099
하.퇴직연금운용자산의증가	19,200,217		(-)25,305,597
2.투자활동으로인한현금흐름		(-)51,801,582		765,606,668
(1) 투자활동으로인한현금&cr 유입액	825,360,983		2,436,998,351
가.단기금융상품의감소	341,899,014		232,200,000
나.단기대여금의감소	41,400,000		18,110,000
다.토지의처분	116,849,264		447,229,200
라.건물의처분	323,652,705		1,739,459,151
마.기타보증금의감소	1,560,000		-
(2) 투자활동으로인한현금&cr 유출액	(-)877,162,565		(-)1,671,391,683
가.단기금융상품의증가	191,591,151		278,719,950
나.단기대여금의증가	-		37,010,000
다.장기금융상품의증가	3,600,000		3,600,000
라.매도가능증권의취득	-		341,040
마.토지의취득	-		78,073,187
바.건물의취득	23,501,969		61,385,964
사.차량운반구의취득	9,805,509		-
아.공구와기구의취득	-		237,382
자.비품의취득	10,047,563		21,500,000
차.산업재산권의취득	8,155,923		13,987,460
카.소프트웨어의취득	4,050,000		-
타.개발비의증가	626,410,450		1,023,321,700
하.기타보증금의증파	-		153,215,000
3. 재무활동으로인한현금흐름		562,196,762		(-)707,858,992
(1) 재무활동으로인한현금&cr 유입액	1,377,499,575		2,039,389,729
가.단기차입금의증가	239,134,575		1,174,659,729
나.장기차입금의증가	-		764,650,000
다.유상증자	1,138,365,000		100,080,000
(2) 재무활동으로인한현금&cr 유출액	(-)815,302,813		(-)2,747,248,721
가.단기차입금의감소	281,134,575		890,726,959
나.유동성장기부채의감소	470,208,238		1,837,521,762
다.장기차입금의감소	62,960,000		-
라.임대보증금의감소	1,000,000		19,000,000
4.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(-)102,765,928		(-)93,167,480
5. 기초의현금		111,269,155		204,436,635
6. 기말의현금(Ⅳ+Ⅴ)		8,503,227		111,269,155

상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음 &cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
안덕근	19670107	재선임	본인	이사회
오순식	19630107	기타비상무이사	-	이사회
손지희	19681013	기타비상무이사	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
안덕근	현) 엘리비젼 대표이사	토탈정보통신 대표이사	-
오순식	현) 러블리 대표이사	전)한국문화예술전문학교 초빙교수&cr전)서울종합예술전문학교 뷰티예술학부교수&cr현) 서울과학기술대학교 문화예술학교 재학	-
손지희	현) 비주크리에이티브파트너스 대표이사	JAPEN TOKYO MODE FASHION DESIGN전공	-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조(주식 및 주권종류) 3. 당 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권,10,000주권의8종으로 한다.	제8조(주식 및 주권종류) 3. 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	2019년9월 16일 전자증권등록제도 의무화 시행에 따른 변경
신설	제8조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률? 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.	전자증권등록제도 의무화 시행에 따른 근거신설
제9조의2(주식매수선택권) 1. 본 회사는 임, 직원에게 발행주식 총수의 100분의 15의 범위 내에서 상법 제542조의3의 규정에 의한 주식매수선 택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다.본 항에 따른 주식매수 선택권은 경영성과목표 등에 연동하는 성과 변동형으로 할 수 있다.	제9조의2(주식매수선택권) 1. 본 회사는 임, 직원에게 발행주식 총수의 100분의 35의 범위 내에서 상법 제542조의3의 규정에 의한 주식매수선 택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다.본 항에 따른 주식매수 선택권은 경영성과목표 등에 연동하는 성과 변동형으로 할 수 있다.	부여주식 증대필요
제14조 (전환사채의 발행) 1.당 회사는 사채의 액면총액이 20억원 초과하지 않는 범위 내에서 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.	제14조 (전환사채의 발행) 1.당 회사는 사채의 액면총액이 50억원 초과하지 않는 범위 내에서 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.	발행금액 증대필요
제 11조 (명의개서 대리인) 3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.	제 11조 (명의개서 대리인) 3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.	주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영
제 12 조의 (주주 등의 주소, 성명, 인감 또는 서명 등 신고) 1. 주주와 등록된 질권자 또는 그 법정대리인이나 대표자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명등을 제 11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. 2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. 3. 제 1항 및 제 2항의 변동이 생긴 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.	삭제	주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제
제47조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 .주식회사의 외부감사에 관한 법률.의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	제47조(외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 .주식회사 등의 외부감사에 관한 법률.의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	법률 명칭변경에 따른 자구수정 ?주식회사 등의 외부감사에 관한 법률? 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영
-	이 정관은 2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제8조 제3항, 제8조의2, 제11조, 제12조의개정 규정은 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령?이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.	-

※ 기타 참고사항: 변경된 정관은 정기주주총회에서 승인날부터 시행 합니다.

11_주식매수선택권의부여 □ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지&cr 회사 주요 임직원에 대한 동기를 부여함으로써 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위해 제15기 정기주주총회에서 주식매수선택권을 보고하여 승인 받고자 합니다 &cr

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
이성옥	-	사외이사	보통주	15,000
선종문	-	감사	보통주	15,000
오순식	-	기타비상무이사	보통주	15,000
손지희	-	기타비상무이사	보통주	15,000
강창원	-	차장	보통주	15,000
총( 5 )명	-	-	-	총( 75,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 75,000주	-
행사가격 및 행사기간	1. 행사기간: 주식매수선택권 부여일(주주총회일)전 2개월,1개월및 1주일간의 거래대금을 거래량으로 가중산술평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액 &cr2. 행사기간: ①총5명, 총 75000주(부여일로부터2년이 경과한 날로부터 7년) &cr	-
기타 조건의 개요	관례법령및 주식매수선택권 부여 계약서에 따름	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행&cr주식수	부여가능&cr주식의 범위	부여가능&cr주식의 종류	부여가능&cr주식수	잔여&cr주식수
2,340,720	발행주식 총수의 15%	기명식보통주식	351,108	149,428

※잔여주식수는 부여가능주식수에서 그동안 부여한 주식수201,680주를 차감한 &cr 수량임. 이번 주주총회를 통해 승인되는 부여주식수 반영전 수량임 &cr

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
2017년	2017.6.30	18명	기명식보통주	165,400	-	70,060	95,340
2018년	2018.8.29	2명	기명식보통주	36,280	-	-	36,280
계	-	총(20 )명	-	총( 201,680 )주	총( - )주	총(70,060 )주	총( 131,620 )주

※ 기타 참고사항: 상기사항은 2019년 3월27일 개최 될 제15기 정기주주총회에서 결정 될 예정이며, 주주총회의 결의과정 중 변경될 수 있습니다.

※ 참고사항

해당사항 없음