ELITE COLOR ENVIRONMENTAL RESOURCES SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2021

Oct 24, 2021

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2021-048

优彩环保资源科技股份有限公司

关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2021 年 10 月 22 日第二届董事 会第二十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的 议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期和时间

（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 15 日 15:00。

（2）网络投票时间：2021 年 11 月 15 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021 年 11 月 15 日 上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 11 月 15 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件 2）委 托他人出席现场会议会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（ 2 ）网络投票 : 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可

以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决 权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2021 年 11 月 9 日。

• 7、出席会议对象：

（1）截至 2021 年 11 月 9 日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。 不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间 内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇富庄路 22 号公司二楼会议室。 二、会议审议事项

1.00《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 提名戴泽新为第三届董事会非独立董事候选人

1.02 提名戴梦茜为第三届董事会非独立董事候选人

• 1.03 提名 TAN WEN 为第三届董事会非独立董事候选人

• 1.04 提名邹跃青为第三届董事会非独立董事候选人

2.00《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

• 2.01 提名范永明为第三届董事会独立董事候选人

• 2.02 提名祝祥军为第三届董事会独立董事候选人

• 2.03 提名李荣珍为第三届董事会独立董事候选人

• 3.00《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议

• 案》

• 3.01 提名孔诚为第三届监事会股东代表监事候选人

• 3.02 提名张文灯为第三届监事会股东代表监事候选人 备注：

• 1.本次股东大会审议的提案中，提案 1、2、3 需采用累积投票方式进行投票，

• 其中，提案 1 以累积投票方式选举非独立董事，应选非独立董事 4 人；提案 2 以累积投票方式选举独立董事，应选独立董事 3 人；非独立董事和独立董事的选 举表决分别进行；提案 3 以累积投票方式选举股东代表监事，应选股东代表监事 2 人。

以累积投票方式选举公司非独立董事、独立董事、股东代表监事时，股东所 拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有 的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得 超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异 议后，股东大会方可进行表决。

• 2.本次会议审议的全部提案，中小投资者投票表决时均进行单独计票。中小

• 投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股 份的股东以外的其他股东。

• 3.以上提案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会

• 议审议通过，具体内容详见公司 2021 年 10 月 25 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票

累积投票提案
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独 立董事候选人的议案》	应选人数4 人
1.01	提名戴泽新为第三届董事会非独立董事候选人	√
1.02	提名戴梦茜为第三届董事会非独立董事候选人	√
1.03	提名TAN WEN为第三届董事会非独立董事候选 人	√
1.04	提名邹跃青为第三届董事会非独立董事候选人	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立 董事候选人的议案》	应选人数3 人
2.01	提名范永明为第三届董事会独立董事候选人	√
2.02	提名祝祥军为第三届董事会独立董事候选人	√
2.03	提名李荣珍为第三届董事会独立董事候选人	√
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职 工代表监事候选人的议案》	应选人数2 人
3.01	提名孔诚为第三届监事会股东代表监事候选人	√
3.02	提名张文灯为第三届监事会股东代表监事候选人	√

四、会议登记等事项

• 1、登记时间：2021 年 11 月 12 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:30

• 2、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、受托人股东账 户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股 东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应 持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业 执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信 函以抵达本公司的时间为准（须在 2021 年 11 月 12 日 17：30 前送达或发送电子 邮件至 dongmi@elitecolor.cn，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

• 3、登记地点：江苏省江阴市祝塘镇富庄路 22 号公司董事会办公室。

• 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

• 5、联系人：戴梦茜，电话：0510-68836881 ，传真：0510-68836881 ，电

• 子邮箱：dongmi@elitecolor.cn

• 6、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

• 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。 三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第二十次会议决议；

• 2、公司第二届监事会第十七次会议决议；

特此公告。

优彩环保资源科技股份有限公司

董事会 2021 年 10 月 25 日

附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：362998

• 2.投票简称：优彩 投票

• 3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30 —11:30 和 13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 15 日（现场股东大 会召开当日）上午 9:15 至当日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取 得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2 ：

授权委托书

优彩环保资源科技股份有限公司：

本人（本公司）作为优彩环保资源科技股份有限公司（股票代码：002998； 股票简称：优彩资源）股东，兹全权委托 __先生/女士（身份证号 码： ），代表本人（本公司）出席 2021 年 11 月 15 日召开的优彩环保资源科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会。 委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议提案行使表决权， 并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议事项未作具体指示的， 代理人有权按照自己的意见表决。

本人（本单位）表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
累积投票 提案	填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董 事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 4人
1.01	提名戴泽新为第三届董事会非独立董事 候选人	√
1.02	提名戴梦茜为第三届董事会非独立董事 候选人	√
1.03	提名TAN WEN 为第三届董事会非独立 董事候选人	√
1.04	提名邹跃青为第三届董事会非独立董事 候选人	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董 事会独立董事候选人的议案》	应选人数3 人

2.01	提名范永明为第三届董事会独立董事候 选人	√
2.02	提名祝祥军为第三届董事会独立董事候 选人	√
2.03	提名李荣珍为第三届董事会独立董事候 选人	√
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第三届监 事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数2 人
3.01	提名孔诚为第三届监事会股东代表监事 候选人	√
3.02	提名张文灯为第三届监事会股东代表监 事候选人	√

注：

1、本次股东大会审议的提案 1.00、提案 2.00 项、提案 3.00 项下的各子 提案采用累积投票方式，为普通决议事项，请在本表决票所列的“同意票数”中填 写同意的票数（单位为股），否则无效。

2、采用累积投票方式选举的，每名股东所拥有的选举票数=“股东所代表的 有表决权的股份总数”ד需选举的非独立董事/独立董事人数/股东代表监事”。股 东可以将全部票数平均分配给每位非独立董事/独立董事/股东代表监事候选人， 也可以在非独立董事/独立董事/股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超 过其拥有的选举票数。

在第 1.00 项提案中，参会股东有权投出的同意票数总数为其所持有的股票 数量乘以 4 的乘积数，股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中 任意分配（可以投出零票），超出的为无效票。

在第 2.00 项提案中，参会股东有权投出的同意票数总数为其所持有的股票 数量乘以 3 的乘积数，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中 任意分配（可以投出零票），超出的为无效票。

在第 3.00 项提案中，参会股东有权投出的同意票数总数为其所持有的股票 数量乘以 2 的乘积数，股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东代表监事候选

人中任意分配（可以投出零票），超出的为无效票。

委托人身份证号码/股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签名/盖章：

被委托人签名：

委托日期：

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

• 2、单位委托须加盖单位公章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。