Elica — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 27, 2026

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INFO GIOVNI 2014-2026

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL GIORNO 29 APRILE 2026 RELATIVA AL QUINTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 del c.c.

Signori Azionisti,

Vi informiamo che, in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, giunge a scadenza il mandato dell'Amministratore delegato Luca Barboni (Chief Executive Officer).

Luca Barboni è stato nominato, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, dal Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. con delibera del 25 marzo 2026¹, con il consenso del Collegio Sindacale, in sostituzione - con effetto immediato - di Giulio Cocci, inizialmente nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 marzo 2021 e, da ultimo, confermato dall'Assemblea dei soci in data 24 aprile 2024.

Si rammenta che Giulio Cocci ha rassegnato le proprie dimissioni in data 25 marzo 2026 con efficacia immediata.

In coerenza con le previsioni del “Piano di Successione degli Amministratori Esecutivi” adottato dalla Società, il Consiglio di Amministrazione ha nominato il soggetto interno individuato come possibile candidato alla successione, su proposta del Comitato Nomine ed in linea con il suo parere.

Per la nomina ad amministratore di Luca Barboni, in adempimento alle previsioni di cui alla “Politica in materia di diversità degli organi direttivi e di controllo”, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato hanno tenuto conto dei criteri individuati in tale politica ed in particolare dei seguenti criteri: della conoscenza della Società, dell'area di business e del territorio in cui questa opera.

Il curriculum vitae di Luca Barboni, è disponibile sul sito https://corporate.elica.com/it/governance/sistema-di-governance.

Per quanto a conoscenza della società Luca Barboni detiene n. 6.667 azioni della Società.

Luca Barboni non può essere considerato indipendente in quanto dipendente della Elica S.p.A..

Con riferimento al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministrazione della Società, nel formulare la proposta di nomina si è tenuto conto del limite di cinque incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate (anche estere), con esclusione delle società controllate nonché delle società controllanti e delle società da queste controllate.

Si precisa che, con riferimento alla nomina di un membro del consiglio di amministrazione si procede ai sensi dell'art. 16.6 dello statuto sociale, al quale si rinvia, con le maggioranze di legge senza voto di lista, avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero di Amministratori indipendenti previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed il rispetto delle norme applicabili in tema di composizione del Consiglio di Amministrazione.

¹ Vedi Comunicato Stampa della Società del 25 marzo 2026.

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A tale riguardo si dà atto che, con la nomina di Luca Barboni, la composizione del Consiglio di Amministrazione è conforme alla regolamentazione sulla presenza di consiglieri indipendenti e di genere diverso.

Si rammenta che l'Assemblea dei Soci di Elica tenutasi in data 24 aprile 2024 ha, tra l'altro, determinato in 7 del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Si invitano gli azionisti che intendessero presentare una candidatura a trasmettere alla società – all'indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo: elicocorporate@sicurezzapostale.it, unitamente ad apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari delle azioni di titolarità dell'azionista attestante la titolarità, entro il 14 aprile 2026.

Le candidature dovranno essere accompagnate da (i) la dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché, eventualmente, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile; (ii) un curriculum vitae contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato e l'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società.

La Direzione Legal & Corporate Affairs è a disposizione per qualsiasi informazione in merito.

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Si precisa, inoltre, che l'amministratore così nominato resterà in carica fino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio e cioè fino all'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2026.

Il Consiglio di Amministrazione,

• stante quanto sopra indicato,
• stante la proposta del Comitato Nomine,
• valutato il profilo di Luca Barboni in linea con le caratteristiche opportune per assicurare il corretto ed efficace funzionamento del Consiglio e per contribuire fattivamente alla realizzazione della strategia di medio-lungo termine dell'emittente,

propone di nominare quale Consigliere di Amministrazione di Elica S.p.A. il Sig. Luca Barboni nato a Jesi, il 6 maggio 1976, C.F. BRBLCU76E06E388I.

Si rammenta che il Consigliere, come nominato dall'Assemblea durerà in carica fino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione e pertanto fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

Fabriano, 25 marzo 2026

Per Elica S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Francesco Casoli