Elica

Board/Management Information • Apr 24, 2024

IR Elica S.p.A.:

Francesca Cocco Lerxi ConsulUng – Investor RelaUons T +39 (0)732 610 4205 E-mail: investor-relaUons@elica.com

Elica S.p.A.:

Michela Popazzi Corporate & Internal CommunicaUon Specialist Mob: +39 345 6130420 E-mail: m.popazzi@elica.com

Press Office: Havas PR ValenUna Burlando M.+39 335.6182360 valenUna.burlando@havaspr.com Giulia Bertelli M +39 340.1453906 giulia.bertelli@havaspr.com

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ELICA S.p.A.

Fabriano, 24 aprile 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A., riunitosi a seguito della nomina avvenuta in data odierna, ha:

• confermato Francesco Casoli e Giulio Cocci consiglieri delega@ di Elica S.p.A. e aAribuito a Giulio Cocci il ruolo di Chief Execu7ve Officer;
• determinato i criteri per la valutazione della significa@vità dei rappor@ oggeAo della valutazione di indipendenza, presumendo significa@ve le relazioni rilevan@ e le remunerazioni aggiun@ve che superino l'importo complessivo del compenso fisso annuo percepito per la carica e per l'eventuale partecipazione ai comita@ se tale corrispeHvo complessivo annuo superi il valore di Euro 70.000 (soglia di rilevanza);
• valutato la sussistenza dei requisi@ di indipendenza ai sensi del TUF e del Codice di Corporate Governance in capo ai Consiglieri Elio Cosimo Catania, Angelo Catapano, Susanna Zucchelli e Alice Acciarri. Con riferimento al Consigliere Catania, il Consiglio ha valutato il perdurare dell'indipendenza di giudizio e di comportamento di questo, valutando, altresì, di privilegiare le competenze acquisite, nonché le qualità professionali ed e@che e l'aAeggiamento di s@molo nella dialeHca del Consiglio, nonostante la conferma dell'incarico di amministratore della società oltre il novennio negli ul@mi dodici esercizi.
• forte della posi@va esperienza derivante dal traAare le materie: nomine, remunerazione, controllo e ges@one dei rischi, nonché sostenibilità, preliminarmente alle riunioni consiliari, tra gli amministratori non esecu@vi - assicurando la trasparenza e la completezza informa@va ed agevolando la funzione consul@va e proposi@va di ques@ - is@tuito un comitato endo-consiliare a cui sono state assegnate le funzioni di cui sopra. Il Consiglio ha precisato che tali funzioni, anche se traAate in un unico comitato, resteranno dis@nte e che verrà fornita adeguata informa@va sui compi@ e sulle aHvità svolte per ciascuna delle funzioni aAribuite;
• nominato componen@ del Comitato, nel rispeAo delle previsioni del Codice di Corporate Governance, gli amministratori non esecu@vi: Angelo Catapano, Alice Acciarri, Elio Cosimo Catania, Cris@na Casoli e Susanna Zucchelli, quest'ul@ma con funzioni di presidente;

Elica S.p.A. Via Ermanno Casoli, 2 60044 Fabriano (AN) - Italia T. +39 0732 6101 F. +39 0732 610249 Pec elicaspa@sicurezzapostale.it Codice SDI - Y1NM1XC

CODICE FISCALE REGISTRO IMPRESE AN 00096570429 CAPITALE SOCIALE 12.644.560 INTERAMENTE VERSATO

AN ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 CERTIFIED COMPANY elica.com

• aAribuito le funzioni di Comitato per le Operazioni con Par@ Correlate all'insieme degli Amministratori Indipenden@, salva la facoltà di cos@tuire un comitato ad hoc per specifiche operazioni;
• designata la Consigliera indipendente Alice Acciarri, quale Lead Independent Director;
• iden@ficato il Chief Execu7ve Officer, Giulio Cocci, incaricato dell'is@tuzione e del mantenimento del sistema di controllo interno e ges@one dei rischi.

Emilio Silvi, in possesso dei requisi@ previs@ dallo Statuto, è stato confermato nel ruolo di Dirigente preposto alla Redazione dei Documen@ Contabili Societari, previo parere favorevole del Collegio Sindacale. Emilio Silvi ha dichiarato di non possedere azioni di Elica S.p.A. e il suo curriculum vitae è disponibile sul sito internet della società hAps://corporate.elica.com/it/governance/contaH-governance. Il ruolo di Chief Financial Officer con@nua ad essere ricoperto da Stefania Santarelli.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, preso aAo della valutazione effeAuata dal Collegio Sindacale, circa la sussistenza dei requisi@ di indipendenza in capo al Presidente del Collegio Sindacale, Giovanni FrezzoH e ai sindaci effeHvi Simona Romagnoli e Paolo Massinissa Magini, valutandoli indipenden@ ai sensi del TUF e del Codice di Corporate Governance.

I curricula vitae dei componen@ del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito internet hAps://corporate.elica.com/it/governance/assemblea-degli-azionis@.

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Elica, azienda italiana all'avanguardia nel design e nella produzione di ele6rodomes8ci dedica8 al cooking con oltre 50 anni di storia e leadership globale nei sistemi aspiran8 da cucina. Punto di riferimento europeo nei motori ele6rici per ele6rodomes8ci e caldaie da riscaldamento. Circa 2600 dipenden8 distribui8 tra l'headquarter di Fabriano e i se6e stabilimen8 in Italia, Polonia, Messico e Cina: ques8 i numeri di Elica, persegui8 so6o la costante guida del presidente Francesco Casoli. Risulta8 ispira8 da valori che da sempre guidano ogni proge6o, prodo6o, aJvità: il design che coniuga este8ca e performance per un'esperienza di cooking straordinaria, l'arte come modello dei processi crea8vi e del metodo di lavoro e l'innovazione al servizio di una tecnologia capace di esaltare le funzionalità dei prodoJ.

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