Numero 81811 del Repertorio Numero 21608 della Raccolta
Verbale di assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti
della società "ELICA S.p.A."
con sede in Fabriano
Repubblica Italiana
L'anno duemilaventicinque il giorno ventinove del mese di a
prile
29 aprile 2025
in Fabriano, Via Ermanno Casoli n. 2, alle ore nove.
Su richiesta della società "ELICA S.p.A.", con sede in Fabria
no, Via Ermanno Casoli n. 2, con capitale sociale, interamente
versato, di euro 12.664.560,00 (dodicimilioni seicentosessan
taquattromila cinquecentosessanta), suddiviso in numero
63.322.800 (sessantatre milioni trecentoventiduemila ottocen
to) azioni del valore nominale di euro 0,20 (zero virgola ven
ti) ciascuna, iscritta al n. 00096570429 del Registro delle
Imprese delle Marche, codice fiscale: 00096570429, Numero
R.E.A.: AN-63006, io dottor Massimo Pagliarecci, notaio in Fa
briano, iscritto al Collegio notarile del distretto di Ancona,
mi sono trovato nel luogo anzidetto per assistere, elevandone
verbale, all'assemblea straordinaria e ordinaria degli azioni
sti della società richiedente, indetta per oggi, in questo
luogo e a mezzo teleconferenza, alle ore nove, in unica convo
cazione, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno di
cui in appresso.

È presente
il signor FRANCESCO CASOLI, nato a Senigallia il 5 giugno
1961, domiciliato per la carica in Fabriano, Via Ermanno Caso
li n. 2, Presidente del Consiglio di Amministrazione della so
cietà richiedente, della cui identità personale io notaio sono
certo, il quale, prima di dare formale apertura all'assemblea
degli azionisti, dà il benvenuto al Rappresentante designato,
ai colleghi del Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sin
dacale e al personale della società.
Ai sensi dello statuto sociale, il signor Francesco Casoli as
sume la Presidenza dell'assemblea, convocata in seduta straor
dinaria e ordinaria.
Rilevato l'assenso del rappresentante designato, invita me no
taio a redigere il verbale della riunione e a far risultare le
deliberazioni che adotterà l'assemblea al riguardo.
Il Presidente comunica che in virtù della vigente normativa,
"Elica S.p.A." ha ritenuto di avvalersi della facoltà di pre
vedere che l'intervento dei soci in assemblea avvenga esclusi
vamente tramite il rappresentante designato, senza partecipa
zione fisica da parte dei soci.
Pertanto, in particolare: (i) l'intervento in assemblea di co
loro ai quali spetta il diritto di voto è effettuato esclusi
vamente tramite "Computershare S.p.A.", rappresentante desi
gnato dalla società, con le modalità indicate nell'avviso di
convocazione; (ii) il conferimento al predetto rappresentante

designato di deleghe o subdeleghe avviene ai sensi di legge; (iii) l'assemblea si svolge anche con modalità di partecipazione da remoto, attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione. Il Presidente Francesco Casoli dà atto: - che l'avviso di convocazione dell'assemblea, contenente l'ordine del giorno della medesima e le modalità di svolgimento ora richiamate, è stato pubblicato e messo a disposizione del pubblico sul sito internet della società, nonché messo a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato , in data 27 marzo 2025, e pubblicato per estratto, sul quotidiano "Milano finanza", in data 28 marzo 2025; - che sono presenti in questo luogo, per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, l'amministratore delegato Giulio Cocci e il Consigliere Cristina Casoli, mentre sono collegati in audio-video conferenza, i consiglieri signori Angelo Catapano, Elio Cosimo Catania, Alice Acciarri e Susanna Zucchelli; - che del Collegio Sindacale sono presenti, in questo luogo, Giovanni Frezzotti, Presidente, e i sindaci effettivi Paolo Massinissa Magini e Simona Romagnoli. Il Presidente comunica che è collegata Michela Deodato in rappresentanza di "Computershare S.p.A.", quale rappresentante designato. Il Presidente dà atto che l'assemblea si svolge nel rispetto

della vigente normativa in materia e dello statuto sociale.
Dà atto che l'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci è
stata regolarmente convocata per oggi, 29 aprile 2025, in uni
ca convocazione, in questo luogo e a mezzo teleconferenza, al
le ore nove, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di
convocazione, con il seguente
Ordine del giorno
PARTE STRAORDINARIA
1. Modifica dell'articolo 26 dello Statuto Sociale: intro
duzione della figura del dirigente responsabile della rendi
contazione di sostenibilità.
PARTE ORDINARIA
Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024
2. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024;
Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Rendicontazione
consolidata di sostenibilità 2024; Relazione del Collegio Sin
dacale; Relazione della Società di revisione. Presentazione
del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024.
3. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio.
Relazione sulla Remunerazione
4. Approvazione della politica di remunerazione ai sensi
dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.lgs. n. 58/1998 (TUF).
5. Deliberazioni sulla seconda sezione della relazione sulla
remunerazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del D.
Lgs. n. 58/1998 (TUF).

Azioni proprie 6. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime, previa revoca della precedente autorizzazione per quanto non utilizzato. Regolamento Assembleare 7. Approvazione aggiornamento del Regolamento Assembleare. Il Presidente comunica che non sono state presentate da parte dei soci richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Il Presidente dichiara che, essendo intervenuti per delega n. 23 (ventitre) legittimati al voto, rappresentanti n. 49.467.032 (quarantanovemilioniquattrocentosessantasettemilazerotrentadue ) azioni ordinarie pari al 78,118832% delle n. 63.322.800 (sessantatre milioni trecentoventiduemila ottocento) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, l'assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in unica convocazione a termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno in parte straordinaria e ordinaria. Al riguardo, tenuto conto delle modalità con cui i soci intervengono in assemblea e di quelle con le quali sono state trasmesse al rappresentante designato le manifestazioni di voto su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dà atto della permanente esistenza del quorum costitutivo in relazione a tutti i predetti argomenti della presente assemblea in sessione straordinaria e ordinaria. Il Presidente informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge. Il Presidente precisa, inoltre, che non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto. Il Presidente informa che nessuno degli aventi diritto al voto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF. Il Presidente comunica che è stata accertata la legittimazione dei presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe fatte pervenire dagli intervenuti. Il Presidente informa che, ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati, cosiddetto "GDPR", i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori. Il Presidente dichiara, inoltre, che: - il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di euro 12.664.560 (dodici milioni seicentosessantaquattro-

mila cinquecentosessanta) suddiviso in n. 63.322.800 (sessan
tatre milioni trecentoventiduemila ottocento) azioni ordinarie
da nominali euro 0,20 (zero virgola venti) ciascuna;
- le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni pres
so "Euronext Star Milan", organizzato e gestito da "Borsa Ita
liana S.p.A.";
- la società, alla data odierna, risulta proprietaria di n.
3.982.537,00 (tre milioni novecentoottantaduemila cinquecento
trentasette) azioni proprie ordinarie, pari al 6,29% (sei vir
gola ventinove per cento) del capitale sociale;
- la società rientra nella definizione di piccole e medie im
prese ai sensi dell'articolo 1 del TUF;
- ad oggi, i soggetti che partecipano direttamente o indiret
tamente, in misura superiore al 5% (cinque per cento) del ca
pitale sociale sottoscritto di "Elica S.p.A.", rappresentato
da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro
soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi
dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposi
zione, sono i seguenti:
- Francesco Casoli, dichiarante totali n. 33.600.445 (trenta
tre milioni seicentomila quattrocentoquarantacinque) azioni,
pari al 53,062% (cinquantatre virgola zero sessantadue per
cento) del capitale sociale, detenute:
- direttamente per n. 160.000 (centosessantamila) azioni, e
- indirettamente, per il tramite della "FAN S.R.L.", per n.

33.440.445 (trentatre milioni quattrocentoquarantamila quattrocentoquarantacinque) azioni; - "TIP S.p.A.", dichiarante n. 13.636.000 (tredici milioni seicentotrentaseimila) azioni, pari al 21,534% (ventuno virgola cinquecentotrentaquattro per cento) del capitale sociale. Il Presidente comunica che la società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società. Il Presidente ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione ai sensi dell'articolo 120 e dell'articolo 122, comma primo, del TUF. Il Presidente ricorda altresì che, con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 120 del TUF, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante. Il Presidente chiede conferma al rappresentante designato che non sono pervenute dichiarazioni di carenza di legittimazione al voto in virtù delle azioni/diritti di voto per i quali sono state rilasciate le deleghe. Dopo aver ricevuto conferma da parte del rappresentante designato, il Presidente dà atto che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

In particolare, tutta la documentazione prevista dalla normativa, è stata depositata presso la sede sociale nonché resa disponibili sul sito internet della società, nella sezione governance-assemblea degli azionisti, nonché messa a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato . Riguardo alla predetta documentazione sono stati espletati, altresì, tutti gli adempimenti nei confronti della Consob previsti dalla normativa vigente. Si ritiene, pertanto, opportuno omettere la relativa lettura.

Il Presidente rammenta che, ai sensi del regolamento emittenti Consob, in allegato al progetto di bilancio di Elica S.p.A. e al bilancio consolidato è riportato il prospetto dei corrispettivi di competenza dell'esercizio alla società di revisione ed alle società appartenenti alla sua rete, per i servizi rispettivamente forniti ad Elica S.p.A. ed alle società dalla stessa controllate.

Il Presidente informa, infine, che saranno allegati al verbale dell'assemblea, come parte integrante e sostanziale dello stesso, e saranno a disposizione degli aventi diritto: 1. l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF (allegato "A"); 2. l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario o si sono astenuti, ed il relativo numero di azioni rappresentate per delega (allegato "B"); 3. lo statuto sociale modificato secondo l'esito della delibera di cui al punto uno all'ordine del giorno (allegato "C"). *** Il Presidente prosegue passando al primo argomento all'ordine del giorno, unico punto della parte straordinaria dell'Assemblea, come sopra riportato e relativo alla proposta di modifica statutaria. Il Presidente rammenta che le modifiche proposte all'art. 26 dello Statuto non comportano il diritto di recesso in capo agli azionisti che non abbiano concorso alla deliberazione in quanto non ricorre alcuno dei casi contemplati all'articolo 2437 del codice civile, né da altre disposizioni di legge, regolamentari o statutarie vigenti e applicabili. Il Presidente sottopone, quindi, all'assemblea la proposta di deliberazione sul punto uno all'ordine del giorno, nei termini di cui alla relazione illustrativa degli amministratori all'assemblea sull'argomento a cui integralmente si rimanda. Il Presidente apre la votazione sul punto uno all'ordine del giorno. Il rappresentante designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente: voti favorevoli n. 49.467.032 (quarantanovemilioni quattrocentosessantasettemilazerotrentadue), pari al 100% (cento per cento) dei votanti; il tutto come risulta dal foglio delle votazioni già allegato al presente verbale sotto la lettera "B". Pertanto, la proposta di modifica dello statuto sociale di cui al punto uno all'ordine del giorno, nei termini di cui alla citata relazione, è approvata all'unanimità. Il testo integrale dello statuto sociale nella sua redazione aggiornata è allegato al presente verbale sub "C". * * * Avendo esaurito la trattazione del punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, il Presidente passa alla trattazione dei punti all'ordine del giorno della parte ordinaria. Passa, quindi, alla trattazione del secondo e del terzo punto all'ordine del giorno come sopra richiamati e relativi al bilancio e alla destinazione del risultato di esercizio, che, seppur trattati congiuntamente, saranno oggetto di votazioni distinte. Ricorda che la rendicontazione consolidata di sostenibilità è contenuta nella relazione sulla gestione e che, in merito al bilancio consolidato, non è prevista alcuna votazione. Informa che la società di revisione EY S.p.A., incaricata di esprimere il giudizio sul bilancio ai sensi del TUF, ha espresso un giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 sia sul bilancio consolidato alla stessa data di Elica S.p.A., nonché giudizio di coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione e delle informazioni rilevanti di cui all'articolo 123-bis del TUF, presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, come risulta dalle relazioni emesse in data 27 marzo 2025. Comunica, infine, che la società di revisione, sempre in data 27 marzo 2025, ha rilasciato attestazione in merito alla rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi dell'art. 14 bis del d. lgs. n. 39/2010. Sottopone, quindi, all'assemblea la proposta di deliberazione sul punto due all'ordine del giorno avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, nel suo insieme e nelle singole appostazioni e l'approvazione della relazione degli amministratori sulla gestione, che include la rendicontazione consolidata di sostenibilità. Propone, altresì, la presa d'atto delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione. Prima di procedere con la votazione, il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale, dott. Giovanni Frezzotti, affinché dia lettura della parte conclusiva delle relazioni dei sindaci e della società di revisione. Al termine dell'intervento da parte del Presidente del Colle-

gio Sindacale, riprende la parola il Presidente mettendo in
votazione la proposta di delibera relativa al punto due
all'ordine del giorno.
Il rappresentante designato comunica che, sulla base della do
cumentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei
soci, il risultato della votazione è il seguente:
- voti favorevoli n. 48.423.950 (quarantottomilioni
quattrocentoventitremilanovecentocinquanta), pari al
97,891359% dei votanti;
- voti contrari n. 1.032.602 (unmilionetrentaduemila seicen
todue), pari al 2,087455% dei votanti;
- voti astenuti n. 10.480 (diecimilaquattrocentoottanta), pari
al 0,021186% dei votanti;
- nessun non votante;
il tutto come risulta dal foglio delle votazioni già allegato
al presente verbale sotto la lettera "B". Pertanto, la propo
sta di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 di cui al
punto due all'ordine del giorno, nei termini di cui alla cita
ta relazione, è approvata a maggioranza.
Conclusa la votazione sul punto due all'ordine del giorno, il
Presidente sottopone all'Assemblea la proposta di deliberazio
ne sul punto tre all'ordine del giorno avente ad oggetto la
distribuzione di un dividendo ordinario unitario pari ad Euro
0,04 per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione, sta
bilendo quale data di stacco della cedola il giorno 7 luglio

2025, quale record date il giorno 8 luglio 2025 e quale payment date il giorno 9 luglio 2025. Ricorda che il testo completo della delibera, inclusa la destinazione dell'utile residuo, è riportato nella relazione degli amministratori all'assemblea sull'argomento, depositata in data 27 marzo 2025, alla quale si rinvia ed apre la votazione sul punto tre all'ordine del giorno. Il rappresentante designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente: voti favorevoli n. 49.467.032 (quarantanovemilioni quattrocentosessantasettemilazerotrentadue), pari al 100% (cento per cento) dei votanti; il tutto come risulta dal foglio delle votazioni già allegato al presente verbale sotto la lettera "B". Pertanto, la proposta di destinazione del risultato di esercizio di cui al punto tre all'ordine del giorno, nei termini di cui alla citata relazione, è approvata all'unanimità. Approvati il bilancio e la destinazione del risultato di esercizio, il Presidente passa alla trattazione del quarto e del quinto punto all'ordine del giorno, come sopra richiamati e relativi alla relazione sulla remunerazione. Tali punti, seppur trattati congiuntamente, saranno oggetto di votazioni distinte. Il presidente ricorda che, ai sensi di quanto previsto

dall'art. 123-ter, comma 3-bis del TUF, le società sottopongo
no al voto dei soci la politica di remunerazione, con la ca
denza richiesta dalla durata della politica e, ai sensi di
quanto previsto dal comma 4-bis del medesimo articolo, la de
liberazione sulla politica di remunerazione è vincolante.
Ricorda che la seconda sezione della relazione sulla politica
in materia di remunerazione e compensi corrisposti, redatta ai
sensi del suddetto art. 123-ter, comma 6, del TUF, sarà sotto
posta a deliberazione e non avrà, in ogni caso, natura vinco
lante.
Sottopone, quindi, all'assemblea la seguente proposta di deli
berazione, con riferimento al punto quattro all'ordine del
giorno:
"l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Elica S.p.A., preso
atto di quanto contenuto nella relazione sulla remunerazione,
delibera
in senso favorevole sulla prima sezione della stessa".
Mette in votazione la proposta.
Il rappresentante designato comunica che, sulla base della do
cumentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei
soci, il risultato della votazione è il seguente:
- voti favorevoli n. 48.424.162 (quarantottomilioni
quattrocentoventiquattromilacentosessantadue), pari al
97,891788% dei votanti;
- voti contrari n. 1.042.870 (unmilionequarantaduemila otto-

centosettanta), pari al 2,108212% dei votanti;
- nessun astenuto e nessun non votante;
il tutto come risulta dal foglio delle votazioni già allegato
al presente verbale sotto la lettera "B". Pertanto, la propo
sta è approvata a maggioranza.
Il Presidente sottopone quindi all'Assemblea la seguente pro
posta di deliberazione con riferimento al punto cinque
all'ordine del giorno:
"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Elica S.p.A., preso
atto di quanto contenuto nella relazione sulla remunerazione,
delibera
in senso favorevole sulla seconda sezione della stessa".
Il Presidente apre la votazione sul punto cinque all'ordine
del giorno.
Il rappresentante designato comunica che, sulla base della do
cumentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei
soci, il risultato della votazione è il seguente:
- voti favorevoli n. 48.178.675 (quarantottomilionicento
settantottomilaseicentosettantacinque), pari al 97,395524% dei
votanti;
- voti contrari n. 1.288.357 (unmilioneduecentoottantottomila
trecentocinquantasette), pari al 2,604476% dei votanti;
- nessun astenuto e nessun non votante;
il tutto come risulta dal foglio delle votazioni già allegato

al presente verbale sotto la lettera "B". Pertanto, la propo-

sta è approvata a maggioranza.

Il Presidente passa alla trattazione del sesto punto
all'ordine del giorno come sopra riportato, relativo
all'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e al compi
mento di atti di disposizione sulle medesime, previa revoca
della precedente autorizzazione per quanto non utilizzato.
Ricorda che l'argomento è trattato nella relazione degli ammi
nistratori redatta ai sensi dell'articolo 73 del regolamento
emittenti Consob, messa a disposizione del pubblico con le mo
dalità e nei termini di legge.
Mette in votazione la proposta di deliberazione come contenuta
integralmente nella citata relazione degli amministratori
all'Assemblea alla quale si rimanda.
Il rappresentante designato comunica che, sulla base della do
cumentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei
soci, il risultato della votazione è il seguente:
- voti favorevoli n. 48.178.675
(quarantottomilionicentosettantottomila seicentosettantacin
que), pari al 97,395524% dei votanti;
- voti contrari n. 1.288.357 (unmilioneduecentoottantottomila
trecentocinquantasette), pari al 2,604476% dei votanti;
- nessun astenuto e nessun non votante;
il tutto come risulta dal foglio delle votazioni già allegato
al presente verbale sotto la lettera "B". Pertanto, la propo
sta è approvata a maggioranza.

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del settimo e ultimo punto all'ordine del giorno relativo alla proposta di aggiornamento del Regolamento Assembleare, nei termini riportati integralmente nella relazione degli amministratori all'Assemblea sull'argomento (i.e. Relazione Illustrativa sugli altri punti all'ordine del giorno), messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge. Ricorda che le modifiche proposte al Regolamento Assembleare sono volte ad adeguare lo stesso alle nuove previsioni statutarie relative alle modalità di svolgimento delle riunioni assembleari. Il Presidente apre la votazione sulla proposta di deliberazione contenuta nella citata relazione degli amministratori all'Assemblea, relativa al punto sette all'ordine del giorno. Il rappresentante designato comunica che, sulla base della documentazione pervenuta relativa alle espressioni di voto dei soci, il risultato della votazione è il seguente: - voti favorevoli n. 48.178.675 (quarantottomilionicentosettantottomila seicentosettantacinque), pari al 97,395524% dei votanti; - voti contrari n. 1.288.357 (unmilioneduecentoottantottomila trecentocinquantasette), pari al 2,604476% dei votanti; - nessun astenuto e nessun non votante; il tutto come risulta dal foglio delle votazioni già allegato al presente verbale sotto la lettera "B". Pertanto, la propo-

sta è approvata a maggioranza.
Non essendovi altro su cui deliberare, il Presidente dichiara
sciolta la seduta alle ore nove e diciannove minuti primi.
Le spese del presente verbale e dipendenti sono a carico della
società.
* * *
Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati dichia
rando di averne piena ed esatta conoscenza.
* * *
E richiesto io notaio ho ricevuto il presente verbale che ho
letto al comparente il quale, su mia domanda, dichiara di ap
provarlo in tutto il suo tenore.
Consta di tre fogli scritti con mezzo meccanico munito di na
stro indelebile a sensi di legge da persona di mia fiducia su
nove pagine e su parte della presente.
Sottoscritto alle ore dieci e quindici minuti primi.
Firmato: Francesco Casoli
Massimo Pagliarecci notaio

Badge	Titolare
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		Ordinaria	Straordinaria
1		COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA DI RAPPRESENTANTE		0	0
		DESIGNATO NELLA PERSONA DI MICHELA DEODATO
l	D	ANPIER S.R.L.		286.810	286.810
2	D	CASOLI CRISTINA		40.000	40.000
3	D	SAFE S.R.L. DEL CAV, DEL LAV. IGINO PIERALISI		116.245	116.245
4	D	FAN S.R.L.		33.440.445	33.440.445
5	D	TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.		13.636.000	13.636.000
			Totale azioni	47.519.500 75,043270%	47.519.500 75,043270
2		COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA DI RAPPRESENTANTE		0	0
		DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI
		MICHELA DEODATO
l	D	ALTRIA CLENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST		3.182	3.182
2	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND		67.520	67.520
3	D	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		73.077	73.077
4	D	THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED		334	334
5	D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		22.081	22.081
6	D	AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		79	79
7	D	UPS GROUP TRUST		12.457	12.457
8	D	1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND		10.268	10.268
9	D	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD		1.987	1.987
10	D	ADVANCED SMALL CAPS EURO		54.011	54.011
11	D	MAGALLANES MICROCAPS FI		659.175	659.175
12	D	DIMENSIONAL FUNDS PLC		65	ર્ણ્ટ
1 3	D	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		132	132
14	D	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		82	82
ો ર	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		10.480	10.480
16	D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		325.000	325.000
17	D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		47.000	47.000
18	D	ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES		660.602	660.602
			Totale azioni	1.947.532	1.947.532
				3,075562%	3,075562
		Totale azioni in proprio		0	0
		Totale azioni in delega		49.467.032	49.467.032

		Totale azioni in rappresentanza legale		0	0
			TOTALE AZIONI	49.467.032	49.467.032
				78,118832%	78,118832%
		Totale azionisti in proprio		0	0
		Totale azionisti in delega		23	23
		Totale azionisti in rappresentanza legale		0	0
			TOTALE AZIONISTI	23	23
		TOTALE PERSONE INTERVENUIR

			RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria	Straordinaria
NOMINATIVO PARTECIPANTE
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	2 3 4 5 6 7	1
COMPUTERSHARE SPA IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI MICHELA DEODATO - PER DELEGA DI	0
1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX L	10.268		FFCCCC	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	73.077		FFFCCC	દ્યુ
ADVANCED SMALL CAPS EURO	54 011		FFCCC	ਸ਼੍
AK PERM FND DFA INTL SMALL CO	79		FFFCCC	ਸੀ
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	325.000		CFCCCC	F
ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES	660.602		CFCCCC	F
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	47.000		CFCCCC	F
ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST AGENTE:JPMCBNA	3.182		FFFCCC	E
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND AGENTE:BNPP LUXEMBOURG	67.520		FFFCCC	ri
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	10.480		AFFCCC	F
DIMENSIONAL FUNDS PLC	રે રે		FFFCCC	F
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	82		FFCCCC	F
MAGALLANES MICROCAPS FI	659.175		FFFFFFF	F
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	22.081		FFFCCC	F
THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	334		FFFCCC	F
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	132		FFFCCC	F
UPS GROUP TRUST	12.457		FFFCCC	F
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	1.987		FFFCCC	F
		1.947.532
COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA DI RAPPRESENTANTE DESIGNATO NELLA PERSONA DI MICHELA DEODATO - PER DELEGA DI	0
ANPIER S.R.L.	286.810		FFFFFFF	F
CASOLI CRISTINA	40.000		FFFFFF	F
FAN S.R.L. RICHIEDENTE:CASOLI FRANCESCO	33.440.445		FFFFFF	F
SAFE S.R.L. DEL CAV. DEL LAV. IGINO PIERALISI RICHIEDENTE:PIERALISI GIANNA	116.245		EFFFFF	F
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. RICHIEDENTE:GRITTI ALESSANDRA	13.636.000		EFFFFFF	F
		47.519.500

Legenda :
1 Modifica dell'articolo 26 dello Statuto Sociale	2 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre
3 Deliberazioni in merito al risultato di esercizio	2024 4 Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Igs. n. 58/1998 (TUF)
5 Deliberazioni sulla seconda sezione sulla 6 Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie remunerazione
7 Approvazione aggiornamento del regolomento assembleare	P
F: Pavorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 2; -: Non Votander >> Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE –DURATA Articolo 1 - Denominazione 1.1 La società è denominata "ELICA Società per Azioni", da indicare anche come "ELICA S.p.A.". 1.2 La denominazione può essere scritta in tutto o in parte in caratteri maiu scoli o minuscoli senza vincoli di rappresentazione grafica. Articolo 2 – Oggetto 2.1 La Società ha per oggetto esclusivo l'esercizio delle seguenti attività: l'esercizio, per conto proprio e di terzi, dell'industria della costru zione di articoli elettromeccanici e meccanici, la produzione side rurgica e la produzione di articoli in resine sintetiche e affini, il commercio, anche elettronico, dei prodotti derivanti dalle attività e lavorazioni sopra indicate, anche se fabbricati da altri; la produzione e la vendita di elettrodomestici e di componenti per l'industria elettromeccanica e meccanica; la realizzazione di servizi e l'elaborazione di dati contabili a favore di società controllate e collegate anche con l'impiego di sistemi in formatici, macchine contabili e computer di ogni tipo; la realizzazione di servizi di consulenza nell'ambito della propria at tività, compresa l'attività di testing sui prodotti. 2.2 La Società può inoltre, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale: compiere, in generale, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, che l'organo amministrativo ri tenga utili e/o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale; assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio; svolgere il coordinamento tecnico, finanziario ed amministrativo dei soggetti nei quali partecipa ed il loro finanziamento in genere sotto	ALLEGATO "C" AL N. 81811/21608 DI REPERTORIO

qualunque forma e con qualunque atto che serva anche solo in modo indiretto al raggiungimento dell'oggetto sociale;
concedere garanzie reali, fidejussioni ed avalli a favore di terzi nell'interesse della Società o delle società da questa controllate o
collegate.
2.3 Resta ferma l'esclusione di tutte le attività finanziarie e fiduciarie riservate
ai sensi della legge e dei decreti ministeriali attuativi.
Articolo 3 – Sede
3.1 La Società ha sede nel Comune di Fabriano (AN).
3.2 La decisione in merito al trasferimento della sede sociale nel territorio na
zionale, nonché l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 4 – Durata
4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno dicembre 2050
(duemila cinquanta ), salvo proroghe o anticipato scioglimento.
TITOLO II
CAPITALE SOCIALE - DOMICILIO – PATRIMONI DESTINATI - AZIONI - STRUMENTI FINANZIARI - OBBLIGAZIONI – FINANZIAMENTI
Articolo 5 – Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale è di Euro 12.664.560,00 (dodici milioni seicentosessan ta quattromila cinquecento sessanta e zero centesimi), ed è suddiviso in
n° 63.322.800 (sessantatre milioni trecentoventidue mila ottocento) azio
ni ordinarie da nominali Euro 0,20 (zero e venti centesimi) ciascuna.
5.2 Il diritto di opzione spettante ai Soci sulle azioni di nuova emissione può
essere escluso nel limite del 10% (dieci per cento) dell'ammontare del
capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione
corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in ap posita relazione dal revisore legale o dalla società di revisione legale.
5.3 Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento
di beni in natura e/o crediti, o con emissione di azioni privilegiate o aventi
diritti diversi da quelli delle preesistenti azioni, ai sensi degli articoli 2348,
2350, 2351 e 2353 del Codice civile.
Articolo 6 – Domicilio

6.1 Il domicilio dei Soci, degli Amministratori e dei Sindaci, per ogni rapporto con la Società è quello risultante dai libri sociali; è onere dei sopra indi
cati soggetti comunicare il cambiamento del proprio domicilio.
Articolo 7 - Patrimoni destinati
7.1 La Società può costituire, con deliberazione dell'Assemblea, patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. del
Codice civile.
Articolo 8 - Azioni. Strumenti finanziari. Obbligazioni
8.1 Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferi scono ai loro possessori eguali diritti, salvo quanto previsto infra in mate
ria di voto maggiorato. La qualità di azionista comporta adesione incon dizionata al presente statuto.
8.2 Oltre alle azioni ordinarie, la società ha facoltà di emettere, nel rispetto
dei requisiti di legge, categorie di azioni fornite di diritti diversi. La Socie
tà può altresì emettere le speciali categorie di azioni previste dall'articolo 2349, primo comma, del Codice Civile.
8.3 La società può emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, strumenti fi nanziari diversi dalle azioni. L'emissione di strumenti finanziari è disposta
con delibera dell'Assemblea Straordinaria che ne determina le caratteri
stiche, disciplinando condizioni di emissione, diritti amministrativi e/o pa trimoniali, sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni apportate,
nonché modalità di trasferimento, circolazione e rimborso. La Società può altresì emettere gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 2349, se
condo comma, Codice Civile.
8.4 La Società può emettere prestiti obbligazionari non convertibili e conver tibili o con warrant ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del Codice civi
le. 8.5 La maturazione del voto maggiorato avviene secondo le disposizioni
che seguono: 8.5.1 A ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto con legittimazio
ne all'esercizio del diritto di voto per un periodo continuativo di 24 (venti quattro) mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto al
successivo art. 8.7 ("Elenco") sono attribuiti 2 (due) voti ("voto maggiora to ordinario").
8.5.2 Nei limiti in cui sia consentito dalla legge tempo per tempo vigente, è inoltre attribuito 1 (un) voto ulteriore alla scadenza del periodo di 12 (do
dici) mesi successivo alla maturazione del periodo di 24 (ventiquattro)
mesi di cui al precedente art. 8.5.1, a ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'Elenco previsto al successivo art. 8.7, fi
no a un massimo complessivo di tre (3) voti per azione (compresa la maggiorazione derivante dall'acquisizione del diritto di voto maggiorato
ordinario) ("voto maggiorato rafforzato").

8.6 Fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto matura automaticamente al decorso dei periodi precedentemente indicati all'art. 8.5, l'acquisizione del beneficio alla maggiorazione del diritto di voto sarà efficace, salvo il rispetto di diverso termine di legge o regolamentare applicabile:

a) dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto; ovvero

b) dalla record date dell'Assemblea, determinata ai sensi della normativa vigente, che cada successivamente alla data in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

8.7 L'accertamento dei presupposti ai fini dell'attribuzione del voto maggiorato viene effettuato dal Consiglio di Amministrazione – e per esso dal Presidente o da consiglieri all'uopo delegati, anche avvalendosi di soggetti terzi appositamente incaricati - sulla base delle risultanze di un apposito elenco (l'"Elenco") tenuto a cura della Società, nel rispetto della vigente disciplina normativa e regolamentare, secondo le disposizioni che seguono:

a) al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco, il soggetto legittimato dovrà presentare un'apposita richiesta alla Società per il tramite del soggetto terzo da questa incaricato, allegando apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente;

b) la maggiorazione può essere richiesta anche solo per una parte delle azioni possedute. Il soggetto richiedente potrà in qualunque tempo, mediante apposita richiesta, indicare ulteriori azioni per le quali richieda l'iscrizione nell'Elenco; in tal caso, il diritto di voto maggiorato matura al termine del periodo di maturazione decorrente dalla data di iscrizione.

c) qualora il richiedente non sia una persona fisica dovrà rilasciare apposita dichiarazione specificando se è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante, nonché la relativa catena di controllo;

d) l'iscrizione nell'Elenco sarà effettuata a cura della Società, salvo il rispetto di diverso termine di legge o regolamentare applicabile, entro il 5° (quinto) giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario in cui è pervenuta la richiesta da parte del soggetto richiedente, corredata dalla documentazione di cui sopra e, in ogni caso, entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente in relazione al diritto di intervento e di voto in assemblea;

e) l'Elenco, oltre alle ulteriori informazioni richieste ai sensi della normativa applicabile, contiene almeno le seguenti informazioni: l'indicazione dei dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione, il numero delle azioni per le quali è stata richiesta l'iscrizione con l'indicazione dei trasferimenti e dei vincoli ad esse relativi, nonché la data di iscrizione;

f) all'Elenco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro dei soci di cui all'art. 2422 c.c. e ogni altra disposizione vigente in materia;

g) sarà cura della Società aggiornare l'Elenco in conformità alle comunicazioni e alle segnalazioni effettuate dagli intermediari e dagli azionisti, ai sensi e nei termini di cui alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili. La Società ha il diritto di richiedere al socio iscritto nell'Elenco una dichiarazione di permanenza dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;

h) la Società procede, altresì, su indicazione dell'intermediario o in relazione alle risultanze altrimenti acquisite, alla cancellazione dall'Elenco, ai sensi e nei termini di cui alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, nei seguenti casi:

a) rinuncia dell'interessato,

b) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;

c) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

8.8 Successivamente alla richiesta di iscrizione:

a) l'intermediario deve segnalare alla Società le operazioni di cessione delle azioni iscritte nell'elenco, ivi incluse quelle con diritto di voto maggiorato, anche ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

b) il titolare delle azioni per le quali è stata effettuata l'iscrizione nell'Elenco – o il titolare del diritto reale che ne conferisce il diritto di voto – deve in ogni caso comunicare senza indugio alla Società ogni ipotesi di cessazione del voto maggiorato o dei relativi presupposti.

8.9 La maggiorazione del diritto di voto viene meno:

a) in caso di cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito, ivi comprese le operazioni di costituzione o alienazione di diritti di pegno, usufrutto o altro vincolo sulle azioni in forza dei quali l'azionista iscritto nell'Elenco risulti privato del diritto di voto, ovvero

b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Resta inteso che la costituzione di pegno, così come la concessione in usufrutto con conservazione espressa di voto in capo al titolare dell'azione non determina il venire meno del diritto di voto maggiorato.

Ai fini del presente articolo 8.9. la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.

8.10 Il diritto di voto maggiorato:

a) è conservato a favore dell'erede e/o legatario in caso di trasferimento, diretto o indiretto, del diritto reale legittimante per effetto di successione a causa di morte (o fattispecie equipollenti es. patto di famiglia, costituzione di trust, fondo patrimoniale o fondazione familiare);

b) è conservato in caso di fusione (anche transfrontaliera) o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, sia che si tratti di trasferimento diretto (con riguardo alle azioni della società) che indiretto (con riguardo a partecipazioni nell'ente che a sua volta detenga azioni della Società. A tale proposito, nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del d. lgs. 2023 n. 19, o ai sensi dell'art. 25, comma 3, della L. n. 218/1995, se la società risultante da dette operazioni è una società con azioni quotate o in corso di quotazione ai fini del computo del periodo continuativo previsto ai fini della maturazione del diritto di voto maggiorato ordinario, rileva anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'Elenco di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione;

c) può spettare anche alle azioni assegnate in cambio di quelle cui è attribuito il diritto di voto maggiorato in caso di fusione (anche transfrontaliera) o di scissione, qualora ciò sia previsto dal relativo progetto;

d) si estende proporzionalmente alle azioni di nuova emissione in caso di un aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. e di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti effettuati nell'esercizio del diritto di opzione;

e) è conservato in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

8.11 La maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.
8.12 È sempre riconosciuta la facoltà in capo a colui cui spetta il diritto di voto maggiorato di rinunciare in ogni tempo irrevocabilmente (in tutto o in parte) alla maggiorazione del diritto di voto, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società per il tramite del soggetto da questa incaricato, fermo restando che la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione nell'Elenco e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa delle azioni secondo quanto previsto dal precedente articolo 8.7.
8.13 Qualsivoglia modifica (migliorativa o peggiorativa) della disciplina della maggiorazione del voto dettata dal presente articolo o la sua soppressione non richiedono l'approvazione di alcuna assemblea speciale ex art. 2376 c.c., ma unicamente l'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria ai sensi di legge.
8.14 Le risultanze dell'Elenco sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato.

Fermo quanto previsto dal precedente paragrafo, la Società rende noti, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i nominativi degli azionisti titolari di partecipazioni superiori alla soglia indicata dall'articolo 120, comma 2, D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco, con indicazione delle relative partecipazioni e della data di iscrizione nell'Elenco, unitamente a tutte le altre informazioni richieste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, salvi gli altri obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

Articolo 9 – Finanziamenti

9.1 La Società potrà acquisire dai soci, per il conseguimento dell'oggetto sociale, finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III RECESSO

Articolo 10 – Recesso

10.1 I Soci possono recedere dalla Società nei casi di cui all'articolo 2437 primo comma del Codice civile ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Il diritto di recesso non spetta ai Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine.
10.2 Per l'esercizio del diritto di recesso e per il rimborso delle azioni del socio receduto si applicano gli articoli 2437-bis, ter e quater del Codice civile.

TITOLO IV ASSEMBLEE

Articolo 11 – Convocazione dell'Assemblea

11.1 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia o negli altri Paesi aderenti all'Unione Europea. Ove consentito dalla normativa applicabile, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea può essere, altresì, convocata senza indicazione di un luogo fisico presso il quale si svolgerà la riunione, nel qual caso i partecipanti interverranno esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 14.3 del presente statuto ed in ogni caso della normativa pro tempore applicabile.
11.2 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni quando ne ricorrano le condizioni di legge. In tale ultimo caso gli Amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 del Codice civile le ragioni della dilazione.
11.3 In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, ovvero, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da almeno due Sindaci effettivi, oppure su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno la quota del capitale sociale prevista dalla legge.
11.4 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, nel rispetto delle modalità e dei termini minimi previsti dalla normativa vigente. Nell'avviso di convocazione possono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo per la seconda e, limitatamente alla assemblea straordinaria, per la terza convocazione.

Nel caso di unica convocazione alle Assemblee si applicano le maggioranze previste dall'articolo 2369 del codice civile per l'assemblea in unica convocazione, salve le disposizioni di legge o dello statuto che richiedono maggioranze più elevate per l'approvazione di talune deliberazioni. Ove sia richiesta dalla normativa vigente in materia la pubblicazione dell'avviso su quotidiano, lo stesso verrà pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale

11.5 In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti la maggioranza degli Amministratori in carica e la maggioranza dei Sindaci effettivi.
11.6 I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno la quota del capitale sociale prevista dalla normativa vigente possono chiedere, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla documentazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla Società. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, presentate ai sensi del comma precedente, è data notizia nelle forme e nei termini previsti dalla normativa applicabile. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa.

L'integrazione dell'ordine del giorno presentata ai sensi dei commi precedenti non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125ter, comma 1 del D.Lgs. n. 58 del 24 Febbraio 1998 ("TUF"). I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all'art. 125 ter, comma 1, TUF.

Articolo 12 – Assemblea ordinaria e straordinaria

12.1 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 12 bis - Operazioni con parti correlate

La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, nonché alle proprie disposizioni statutarie e alle procedure adottate in materia dalla Società stessa.

Dette procedure possono prevedere l'esclusione dal loro ambito applicativo delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Nell'ipotesi in cui una proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea in relazione ad una operazione di maggior rilevanza sia approvata in presenza di un avviso contrario del "Comitato Operazioni con Parti Correlate", l'Assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in Assemblea.

Articolo 13 - Intervento - Delega

13.1 Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto in base alla normativa vigente.
13.2 In caso di ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni presso un mercato regolamentato italiano, tuttavia, sono legittimati ad intervenire in Assemblea coloro i quali abbiano fatto pervenire alla Società la comunicazione rilasciata dagli intermediari incaricati entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione o in unica convocazione, ovvero entro il diverso termine stabilito dalla normativa vigente, restando ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini sopra indicati, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
13.3 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento assembleare se approvato. La notifica con modalità elettronica della delega alla Società da

parte degli aventi diritto al voto può avvenire mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione. Spetta al Presidente dell'adunanza constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità dalla delega all'originale e l'identità del delegante. 13.4 Ai sensi di legge ed in conformità alla normativa – anche regolamentare – pro tempore applicabile, il Consiglio di Amministrazione può stabilire, per ciascuna Assemblea, se l'intervento e l'esercizio del diritto di voto avvengano: (i) avvalendosi della facoltà di non designare il rappresentante di cui all'articolo 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("rappresentante designato"), (ii) anche per il tramite del rappresentante designato, o (iii) esclusivamente per il tramite del rappresentante designato, indicandone le modalità. Articolo 14 – Presidenza dell'Assemblea – Svolgimento 14.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o, in assenza anche di questi, dagli amministratori delegati in ordine di anzianità anagrafica, o, in assenza anche di questi, da persona designata dagli intervenuti. 14.2 L'Assemblea provvede con le maggioranze di legge alla nomina di un Segretario, anche non Socio, qualora il verbale non sia redatto da un Notaio. 14.3 L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria si possono svolgere, ove consentito dalla normativa pro tempore applicabile, anche esclusivamente, con partecipanti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che: sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di (i) accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione; (ii)regolare lo svolgimento dell'adunanza; (iii) constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; la modalità di svolgimento sia indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e fornendo altresì, a cura della Società, i riferimenti sulle modalità di collegamento telematico.

In caso di Assemblea svolta con modalità a distanza, la riunione si con
sidera tenuta, ove sia previsto un luogo fisico di convocazione, nel luogo
ove sarà presente il soggetto verbalizzante.
In caso di Assemblea svolta esclusivamente con modalità a distanza non
è necessaria l'indicazione di alcun luogo nell'avviso di convocazione né
la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo.
Il Presidente e il soggetto verbalizzante possono trovarsi in luoghi diver
si.
La formazione e la sottoscrizione dei verbali delle adunanze avverranno
successivamente alle riunioni stesse, nel rispetto dei termini richiesti dal
la normativa vigente.
14.4 Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato, oltre che dalle disposizioni
di legge e di statuto, dallo specifico regolamento d'assemblea eventual
mente approvato dall'Assemblea dei Soci.
Articolo 15 – Quorum e verbale

15.1 Per la regolare costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordina
ria, e per la validità delle deliberazioni della stessa si osservano le mag
gioranze e le disposizioni di legge e statutarie.

15.2 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto
dal Presidente e dal segretario o dal Notaio, qualora il verbale sia redatto
da quest'ultimo. Il verbale dell'Assemblea Straordinaria deve essere re

datto da un Notaio.

TITOLO V
AMMINISTRAZIONE – RAPPRESENTANZA
Articolo 16 – Consiglio di Amministrazione

16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, compo
sto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri, anche non
Soci, secondo le decisioni adottate dall'Assemblea all'atto della nomina
e nel rispetto della normativa vigente. Un numero adeguato di Ammini
stratori, comunque non inferiore a quello prescritto dalla legge, deve
possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge stessa e, nella
composizione del Consiglio di Amministrazione, deve essere assicurato
l'equilibrio tra il genere maschile e il genere femminile, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti.
L'Assemblea può variare il numero degli amministratori anche nel corso
del mandato e sempre nei limiti qui previsti. In tal caso, l'Assemblea
provvede alla loro nomina con le medesime modalità indicate nel pre
sente articolo stabilendo altresì la durata del loro mandato, nel rispetto
delle norme applicabili in tema di composizione del Consiglio di Ammini
strazione.

16.2 Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea dei Soci sulla base di liste depositate dai Soci presso la sede sociale, con le modalità previ-

ste dalla normativa vigente in materia, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla Società, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero nel diverso termine previsto dalla normativa applicabile. Nelle liste i candidati devono essere elencati in un numero non superiore al numero massimo di Amministratori indicati all'articolo 16.1 che precede, ciascuno abbinato con un numero progressivo. Hanno diritto di presentare liste soltanto i Soci che, da soli od insieme ad altri, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale ovvero la diversa percentuale minima prevista o consentita dalla disciplina vigente. La titolarità della quota minima di partecipazione anzidetta è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale. La relativa certificazione rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società o nel diverso termine previsto dalla normativa vigente. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Ogni azionista, nonché gli azionisti legati da rapporti di controllo o di collegamento ai sensi del Codice civile, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni diversa causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto.

Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori indicati all'articolo 16.1 che precede; un numero minimo di tali candidati, pari al numero indicato dalla legge, dovrà possedere i requisiti di indipendenza da essa previsti.

Ciascuna lista-qualora non si tratti di liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre- deve altresì assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno due quinti del totale; fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti del Consiglio di Amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

A cura della Società, le liste dei candidati dovranno essere messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea dei Soci, ovvero nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile. All'atto del deposito, ciascuna lista dovrà essere corredata da:

a) un'esauriente informativa delle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

b) una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché eventualmente, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile;
c) l'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato le liste e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

Le liste, ovvero le singole candidature, per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono, saranno considerate non presentate. Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione degli Amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti (nel seguito, ai fini del presente articolo, "Lista di Maggioranza"), verrà tratto un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti il Consiglio di Amministrazione, come previamente stabilito dall'Assemblea dei Soci, meno uno, secondo l'ordine progressivo in base al quale sono stati indicati nella lista;
b) dalla lista che abbia ottenuto il secondo numero dei voti (nel seguito, ai fini del presente articolo, "Lista di Minoranza"), e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, verrà tratto un Amministratore, in persona del candidato indicato con il primo numero nella lista medesima.

Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina del numero di Amministratori indipendenti richiamato dall'articolo 16.1 del presente Statuto ovvero non risultassero rispettate le disposizioni di legge vigenti in materia di equilibrio tra generi (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), il candidato non indipendente ovvero del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza, sarà sostituito dal primo candidato indipendente ovvero dell'altro genere, secondo il rispettivo ordine progressivo, non eletto nella stessa Lista di Maggioranza. Nel caso in cui dalla Lista di Maggioranza non residuino candidati non eletti aventi le caratteristiche necessarie ovvero nel caso in cui la Lista di Maggioranza non contenga un numero di candidati sufficiente a comporre il Consiglio sulla base di quanto previamente stabilito dall'Assemblea dei Soci, quest'ultima delibera la sostituzione/integrazione con le maggioranze di legge. Al candidato elencato al primo posto della Lista di Maggioranza spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di parità fra più liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea dei Soci, mettendo ai voti le liste che abbiano ottenuto la parità dei voti.

Nel caso in cui sia presentata o votata una sola lista oppure nel caso in cui una sola lista abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la relativa presentazione, tutti gli Amministratori saranno tratti da tale lista, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione. In caso di mancanza di liste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e di Statuto senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando quanto previsto al comma successivo e comunque in modo da assicurare il rispetto delle norme applicabili in tema di composizione del Consiglio di Amministrazione.

16.3 Il Consiglio di Amministrazione, sceglie tra i propri membri, il Presidente quando questi non è stato nominato dall'Assemblea, e può nominare un Vice Presidente.
16.4 Gli Amministratori durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
16.5 Gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge, accertata dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea, costituisce causa di immediata decadenza dell'Amministratore.
16.6 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si procede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:
- a) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea dei Soci delibera, con le maggioranze di legge, avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero di Amministratori indipendenti previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed il rispetto delle norme applicabili in tema di composizione del Consiglio di Amministrazione;
- b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto a) così come provvede l'Assemblea sempre con le maggioranze di legge ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero di Amministratori indipendenti previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed il rispetto delle norme applicabili in tema di composizione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17 – Convocazione - Adunanze

17.1 Fermi restando i poteri di convocazione riservati ai componenti del Collegio Sindacale per i casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede della Società o altrove purché in Italia o negli altri Paesi aderenti all'Unione Europea, dal Presidente, o in caso di assenza o impedimento di questi dal Vice Presidente o dagli amministratori delegati, se nominati, in ordine di anzianità anagrafica o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dal Consigliere più anziano per età, a mezzo lettera raccomandata o telefax o posta elettronica, da inviare almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso indicherà la data, l'ora ed il luogo nonché l'elenco delle materie da trattare.

Ove consentito dalla normativa pro tempore applicabile, a discrezione del soggetto che effettua la convocazione, il Consiglio di Amministrazione può essere, altresì, convocato senza indicazione di un luogo fisico presso il quale si svolgerà la riunione, nel qual caso i partecipanti interverranno esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 17.4 del presente statuto.

17.2 In caso di urgenza la convocazione può essere fatta anche mediante comunicazione a mezzo telegramma o telefax o posta elettronica da spedirsi a ciascun Consigliere e a ciascun Sindaco Effettivo almeno 1 (un) giorno prima di quello fissato per la riunione. Le convocazioni devono essere fatte al domicilio o presso il numero di utenza fax o all'indirizzo di posta elettronica che verranno comunicati dagli Amministratori e dai Sindaci.
17.3 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale.

17.4 È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano, ove consentito dalla normativa pro tempore applicabile, anche esclusivamente per audio-videoconferenza o teleconferenza purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 14.3 del presente statuto.

In caso di adunanza svolta con modalità a distanza, la riunione si considera tenuta, ove sia previsto un luogo fisico di convocazione, nel luogo ove sarà presente il soggetto verbalizzante.

In caso di adunanza svolta esclusivamente con modalità a distanza non è necessaria l'indicazione di alcun luogo nell'avviso di convocazione né la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo.

Il Presidente e il soggetto verbalizzante possono trovarsi in luoghi diversi.

Articolo 18 – Riunioni

18.1 L'adunanza è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o, in assenza anche di questi, dagli amministratori delegati, se nominati, in ordine di anzianità anagrafica, ed in assenza anche di questi dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti.

18.2 Il Consiglio è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti (esclusi gli astenuti). In caso di parità di voti prevale quello del Presidente dell'adunanza. Il Presidente può invitare dipendenti della Società o consulenti esterni a partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio per la trattazione di specifici argomenti.
18.3 Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che può essere anche un estraneo, o dal Notaio, qualora il verbale sia redatto da quest'ultimo.

Il Segretario viene nominato e revocato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. In assenza di indicazione da parte del Consiglio di Amministrazione la nomina del Segretario spetta al Presidente.

Articolo 19 – Poteri e funzioni del Consiglio di Amministrazione

19.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione della Società ed ad esso è attribuita la facoltà di compiere tutti gli atti e le operazioni che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatto salvo quanto attribuito dalla legge alla competenza dell'Assemblea o dalle specifiche autorizzazioni richieste dallo statuto.

19.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze: a) la delibera di fusione e di scissione nei casi previsti dalla legge di cui

agli articoli 2505 e 2505-bis, del Codice civile;
b) l'istituzione, il trasferimento o la soppressione di sedi secondarie;
c) l'indicazione di quali tra gli Amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
d) l'emissione di obbligazioni non convertibili nei limiti previsti dall'articolo 2412 del Codice Civile e convertibili nei limiti previsti dall'articolo 2420-ter del Codice Civile;

e) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci;

f) l'adeguamento dello statuto sociale e del regolamento assembleare a disposizioni normative;
g) il trasferimento della sede sociale in altro comune nel territorio nazionale;
h) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la Società abbia emesso azioni senza valore nominale.
19.3 Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a nominare procuratori speciali, institori, direttori generali e mandatari in genere per compiere atti o categorie di atti in nome e per conto della Società, determinandone i poteri e le attribuzioni, compreso l'uso della firma sociale, nonché i compensi nei limiti e nelle forme che esso giudica opportuni. Il Consiglio

può altresì istituire comitati con funzioni consultive e propositive, anche con competenze su materie specifiche, determinandone la composizione e le competenze.

19.4 Agli Amministratori si applica il disposto di cui all'art. 2390, primo comma, del Codice Civile, salvo che da ciò siano dispensati dall'Assemblea.
19.5 Gli amministratori riferiscono al Collegio Sindacale tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale, in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, se nominato, ovvero tramite note scritte inviate direttamente al Presidente del Collegio Sindacale, sull'attività svolta e sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali uno o più di essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione o coordinamento, ove presente. Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso il Presidente, il Vice Presidente se nominato, o gli amministratori delegati, riferisce altresì all'assemblea, circa le informazioni sull'adesione a codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria e sull'osservanza degli impegni a ciò conseguenti, ai sensi della normativa applicabile.

Articolo 20 – Organi delegati

20.1 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del Codice civile, proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo o ad uno o più Amministratori Delegati, determinandone poteri e attribuzioni. Le cariche di Presidente e di Vice Presidente sono cumulabili con quella di Amministratore Delegato o membro del Comitato Esecutivo.
20.2 Gli organi delegati, se nominati, riferiscono al Consiglio di Amministrazione, anche oralmente e con periodicità almeno trimestrale, sull'esercizio delle rispettive deleghe, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi.

Articolo 21 – Comitato Esecutivo

21.1 Il Comitato Esecutivo, se nominato, è composto da tre a cinque membri eletti fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.
21.2 Le riunioni del Comitato Esecutivo sono convocate con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 17 del presente statuto. Esso si raduna quando il presidente dello stesso ne ravvisi l'opportunità o gliene sia fatta richiesta dal Vice Presidente,

dall'Amministratore Delegato, se nominati, o da almeno due membri. Alle riunioni partecipa il Collegio Sindacale.
21.3 E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Comitato
Esecutivo di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di colle
gamento audiovisivo (video o tele-conferenza) purché sussistano le ga
ranzie di cui all'articolo 14.3 del presente statuto. Sono valide le riunioni anche se non convocate come sopra, purché vi prendano parte tutti i
componenti del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale.
21.4 Il Comitato Esecutivo elegge fra i propri componenti un Presidente,
nonché un Segretario anche tra soggetti non membri. In caso di assenza
o impedimento del Presidente o del Segretario, il Comitato designa chi debba sostituirli.

21.5 Il Presidente può invitare dipendenti della Società o consulenti esterni a
partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Comitato per la trat tazione di specifici argomenti.

21.6 Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni
sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi gli astenuti, ed
in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
21.7 Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere riportate in ver
bali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 22 - Compensi. Spese

22.1 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese documentate sostenu
te per ragione del loro ufficio. L'Assemblea determina altresì i compensi
spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione; tali compensi pos sono essere costituiti, in tutto o in parte, da partecipazioni agli utili o da
diritti di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.
La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è
stabilita dall'organo amministrativo sentito il parere del Collegio Sindaca le.

22.2 A favore di ogni Amministratore può inoltre essere deliberata dall'As
semblea una indennità per la cessazione della carica (trattamento di fine
mandato) accantonando le relative somme con le modalità stabilite dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

Articolo 23 – Rappresentanza
23.1 La rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio e la firma
sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in ca
so di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente, se nominato,
nonché, se nominati, all'Amministratore o agli Amministratori Delegati,

ovvero ai soggetti cui il Consiglio di Amministrazione le abbia attribuite ai sensi del precedente articolo 20, entro i limiti delle deleghe loro conferite.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE - SOCIETÁ DI REVISIONE – DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETA-RI

Articolo 24 - Collegio sindacale

24.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Il collegio sindacale vigila altresì sulle modalità di concreta attuazione di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi, nonché sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'articolo 114, secondo comma, del D. Lgs. 58/98.

Il Collegio sindacale è composto, nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra generi, di 3 Sindaci effettivi e 2 supplenti, che durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

24.2 I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. In particolare, ai fini dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano come strettamente attinenti all'attività della società le materie inerenti al diritto commerciale o tributario, all'economia e alla finanza aziendale, al settore dell'industria manifatturiera e del design, nonché le attività elencate all'articolo 2 che precede.
24.3 Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'incarico, coloro che ricoprano già incarichi di sindaco effettivo in altre cinque o più società emittenti titoli quotati e nei mercati regolamentati, con esclusione delle società controllate nonché delle società controllanti e delle società da queste controllate, ovvero coloro che ricoprano incarichi di amministrazione e controllo in numero superiore rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
24.4 La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Hanno diritto di presentare liste soltanto i Soci che, da soli od

insieme ad altri, rappresentino la percentuale minima prevista dall'articolo 16.2 che precede per la presentazione delle liste relative alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione ovvero la diversa quota di partecipazione nel capitale sociale della Società quale stabilita dalla normativa applicabile. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale sono indicate: la quota di partecipazione per la presentazione delle liste, le modalità e i termini di presentazione delle liste per l'elezione del componente del Collegio Sindacale da parte dei soci di minoranza e quant'altro previsto dalle disposizioni normative in materia.

24.5 Ogni azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo e gli azionisti che aderiscono ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del D. Lgs. N. 58/98, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le liste:
- (i) devono indicare almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente e, in ogni caso, un numero di candidati non superiore ai sindaci da eleggere, elencati mediante numero progressivo;
- (ii) qualora non si tratti di liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre, ciascuna lista deve altresì assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno due quinti del totale; fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti del Collegio Sindacale appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per difetto all'unità inferiore.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

24.6 Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la sede sociale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla Società, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea, ovvero nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

All'atto del deposito, ciascuna lista dovrà essere corredata da:

a) le informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi;
c) un'esauriente informativa delle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché le dichiarazioni dei medesimi candidati attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge e la loro accettazione della candidatura;
d) l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai candidati presso altre società.

La certificazione rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società o nel diverso termine previsto dalla normativa vigente. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di venticinque giorni precedenti l'Assemblea dei Soci chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste collegate tra loro, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data ovvero entro il diverso termine previsto dalla normativa applicabile. In tal caso le soglie minime previste dall'articolo 24.4 che precede si intendono ridotte alla metà.

24.7 Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. I membri del Collegio Sindacale informano altresì la Consob ed il pubblico circa gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.
24.8 All'elezione dei Sindaci, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (ivi compreso l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti del Collegio Sindacale appartenenti al genere meno rappresentato), si procede come segue:
- 1) dalla lista che avrà ottenuto in assemblea il maggior numero di voti (nel seguito, ai fini del presente articolo, "Lista di Maggioranza") saranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
- 2) dalla lista che avrà ottenuto in assemblea il secondo numero dei voti (nel seguito, ai fini del presente articolo, "Lista di Minoranza") e che, nel rispetto della normativa vigente, sia stata presentata e votata da parte di soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza saranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un membro effettivo e l'altro membro supplente.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della Lista di Minoranza.

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età.

Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (ivi compreso l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero di componenti il Collegio Sindacale appartenenti al genere meno rappresentato),verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

Nel caso in cui dalla Lista di Maggioranza non residuino candidati non eletti aventi le caratteristiche necessarie ovvero nel caso in cui la Lista di Maggioranza non contenga un numero di candidati sufficiente a comporre il Collegio Sindacale, l'Assemblea dei Soci delibera la sostituzione/integrazione con le maggioranze di legge.

24.9 In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato a condizione che siano rispettate le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
24.10 Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata un'unica lista oppure è votata una sola lista oppure nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.
24.11 Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci.

24.12 È ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano, ove consentito dalla normativa pro tempore applicabile anche esclusivamente, per audio/video conferenza o teleconferenza purché sussistano le garanzie di cui all'art. 14.3 del presente statuto. In caso di adunanza svolta con modalità a distanza, la riunione si considera tenuta, ove sia previsto un luogo fisico di convocazione, nel luogo ove sarà presente il soggetto verbalizzante. In caso di adunanza svolta esclusivamente con modalità a distanza non

è necessaria l'indicazione di alcun luogo nell'avviso di convocazione né la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo.

Il Presidente e il soggetto verbalizzante possono trovarsi in luoghi diversi.

Articolo 25 – Società di revisione

25.1 La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una Società di revisione avente i requisiti di legge.

Il conferimento e la revoca dell'incarico alla società di revisione e la determinazione del relativo compenso sono di competenza dell'Assemblea dei Soci.

La durata dell'incarico, i diritti, i compiti, le prerogative e la responsabilità della società di revisione sono regolati dalle disposizioni normative vigenti.

Articolo 26 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dirigente responsabile della rendicontazione di sostenibilità

26.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, provvede alla nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, inclusi quelli stabiliti in materia di rendicontazione di sostenibilità in attuazione della normativa di tempo in tempo applicabile, determinandone la durata dell'incarico e il compenso nonché individuandone i poteri e i mezzi necessari per il compimento delle funzioni ad esso attribuite.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia di amministrazione, finanza e controllo e in materia di rendicontazione di sostenibilità, nonché quelli di onorabilità stabiliti per gli Amministratori.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari esercita i poteri e le competenze a lui attribuiti in conformità a quanto previsto dall'articolo 154-bis del D. Lgs. N. 58/98, nonché dalle disposizioni regolamentari di attuazione, ed in ogni caso dalla normativa pro tempore applicabile.

26.2 Resta ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di attribuire i poteri e le responsabilità in materia di rendicontazione di sostenibilità, di cui al comma 5-ter dell'articolo 154-bis del D. Lgs. N. 58/98 e alla normativa, anche di attuazione, pro tempore applicabile, a un dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari che abbia maturato un'esperienza specifica in materia di rendicontazione di sostenibilità e che sia in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per gli Amministratori. Alla nomina del dirigente responsabile della rendicontazione di sostenibilità si applicano mutatis mutandis le previsioni disposte dal precedente articolo 26.1 per il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

TITOLO VII
ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO – UTILI
Articolo 27 – Esercizi sociali - Bilanci

27.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ciascun an
no. Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione
provvede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Articolo 28 – Utili – Dividendi
28.1 Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, salva la riserva
legale, sono a disposizione dell'Assemblea tenuto conto di quanto disposto
dagli articoli 2430 e 2433 del Codice civile.
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, a norma dell'articolo 2433-bis
del Codice Civile, la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le mo
dalità e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni normative.
28.2 Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi e nei termini che sono
annualmente fissati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci. I dividendi non ri
scossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili vanno pre
scritti a favore della Società.

TITOLO VIII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 29

29.1 In caso di scioglimento della Società, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, l'Assemblea straordinaria determina le norme per la liquidazione
e nomina a norma di legge, uno o più liquidatori, determinandone i poteri
e fissandone il compenso.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 30

30.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa
riferimento alle disposizioni contenute nel Codice civile ed alle leggi spe ciali in materia di società per azioni.

Firmato: Francesco Casoli
Massimo Pagliarecci notaio

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Elica

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