Elica

AGM Information • Apr 29, 2025

IR Elica S.p.A.:

Francesca Cocco Lerxi ConsulUng – Investor RelaUons T +39 (0)732 610 4205 E-mail: investor-relaUons@elica.com

Elica S.p.A.: Alice Casadio Corporate & Internal CommunicaUon E-mail: a.casadio@elica.com

Press Office: Havas PR

ValenUna Burlando M +39 335.6182360 valenUna.burlando@havaspr.com Giulia Bertelli M +39 340.1453906 giulia.bertelli@havaspr.com

ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA DI ELICA S.p.A.

• Approvata la modifica dell'ar1colo 26 dello Statuto Sociale che ha introdo8o la figura del dirigente responsabile della rendicontazione di sostenibilità;
• Approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e la Rendicontazione consolidata di Sostenibilità;
• Approvata la distribuzione di un dividendo per un importo unitario pari a 0,04 Euro per azione;
• Approvata la Relazione sulla poli1ca di remunerazione e sui compensi corrispos1;
• Deliberata l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed al compimento di aI di disposizione sulle medesime;
• Approvato l'aggiornamento del Regolamento Assembleare.

Fabriano, 29 aprile 2025 – L'Assemblea degli Azionis2 di Elica S.p.A., riunitasi in seduta straordinaria ha approvato la modifica dell'ar2colo 26 dello Statuto sociale inserendo la possibilità di nominare un dirigente responsabile in materia di rendicontazione di sostenibilità, in conformità all'art. 154-bis, comma 5-ter del TUF, come introdoJo dal D. Lgs. n. 125/2024 di recepimento nel nostro ordinamento della DireNva UE 2464/2022 (Corporate Sustainability Repor2ng Direc2ve, CSRD).

L' Assemblea riunitasi in data odierna in seduta ordinaria ha, poi, deliberato sui seguen2 argomen2 all'ordine del giorno:

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, Relazione degli Amministratori sulla Ges=one, Rendicontazione consolidata di Sostenibilità, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di revisione. L'Assemblea dei Soci ha preso aFo dei risulta= consolida= realizza= nel corso dell'esercizio 2024 ed ha altresì approvato le modifiche proposte al Regolamento Assembleare.

Elica S.p.A. Via Ermanno Casoli, 2 60044 Fabriano (AN) - Italia T. +39 0732 6101 F. +39 0732 610249 Pec elicaspa@sicurezzapostale.it Codice SDI - Y1NM1XC

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Principali risulta- consolida- dell'esercizio 2024

Ricavi: 452,1 milioni di euro (-4,5% vs FY 2023, -4,1% organico).

EBITDA normalizzato1: 31,4 milioni di euro (48,1 milioni di euro in FY 2023) con un margine sui ricavi del 6,9% (10,2% in FY 2023).

EBIT normalizzato2: 8,1 milioni di euro (24,3 milioni di euro in FY 2023), con un margine sui ricavi del 1,8% (5,1% al 31 dicembre 2023).

Risultato NeFo3: 9,3 milioni di euro rispeJo a 11,3 milioni di euro al 31 dicembre 2023 grazie anche al contributo della cessione della quota indiana ed il beneficio del patent box.

Risultato NeFo di Per=nenza del Gruppo: 7,9 milioni di euro. Il risultato delle minori2es è pari a 1,5 milioni di euro.

Posizione Finanziaria NeFa normalizzata4: nega2va per 46,8 milioni di euro (escluso l'effeJo IFRS 16 per 10,2 milioni di euro).

Des=nazione del risultato di esercizio

L'Assemblea ha approvato, altresì, la distribuzione di un dividendo per un importo unitario pari ad Euro 0,04 per ciascuna delle n. 63.322.800 azioni ordinarie in circolazione, al neJo delle azioni proprie che saranno detenute alla data di stacco della cedola e al lordo delle ritenute di legge.

Il dividendo sarà posto in pagamento il giorno 9 luglio 2025, con stacco della cedola n. (13) il giorno 7 luglio 2025 e record date il giorno 8 luglio 2025.

Relazione annuale sulla poli=ca in materia di remunerazione e sui compensi corrispos=

L'Assemblea ordinaria degli azionis2 di Elica S.p.A., preso aJo del rela2vo contenuto, ha (i) approvato la poli2ca di remunerazione per l'esercizio 2025 contenuta nella prima Sezione, ai sensi dell'art 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs 58/1998 ed (ii) espresso parere favorevole sui compensi corrispos2 nell'esercizio

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¹ Il valore indicato è stato normalizzato considerando gli effe4 straordinari nega5vi rela5vi ad operazioni di riorganizzazione e SG&A per complessivi 2,0 milioni di euro, ai cos5 sostenu5 per le a4vità di trasformazione in Cooking brand per 1,2 milioni di euro e ad altri oneri accessori principalmente ineren5 all'operazione di cessione della quota di partecipazione in Elica India PB per 0,3 milioni di euro.

² Il valore indicato è stato normalizzato considerando gli effe4 straordinari in linea con EBITDA.

³ ll valore indicato include gli impa4 posi5vi ne4 rela5vi, per 6,4 milioni di euro, alla cessione da parte di Elica del 4,78% della quota detenuta in Elica PB India a Whirlpool of india Limited e, per 2,7 milioni di euro, alla valutazione della restante quota dell'1,59% rimasta in possesso di Elica.

⁴ Il valore indicato è al neUo dell'effeUo IFRS 16, dell'impaUo della valutazione al costo ammor5zzato ex IFRS 9 sui Finanziamen5 bancari e mutui così come risultan5 dalla situazione patrimoniale – finanziaria e dei debi5 per acquisto partecipazioni come esplicitato nella tabella di deUaglio della PFN.

2024 come indicato sulla seconda Sezione ai sensi dell'art 123-ter, comma 6 del D. Lgs 58/1998. La relazione è stata depositata in data 28 marzo 2025 ed è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società sezione Assemblea degli azionis2, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato , all'indirizzo .

Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e compimento di aR di disposizione sulle medesime, previa revoca della precedente autorizzazione per quanto non u=lizzato

L'Assemblea ha inoltre deliberato, previa revoca della precedente autorizzazione concessa, l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed al compimento di aN di disposizione sulle medesime, ai sensi degli ar2coli 2357 e 2357-ter del Codice civile, al fine di dotare la Società di un importante strumento di flessibilità strategica ed opera2va.

L'autorizzazione concessa in data odierna ha per oggeJo l'acquisto delle azioni ordinarie della Società entro il limite massimo del 20% del capitale sociale, pari a n. 12.664.560 azioni ordinarie, ed è stata rilasciata per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data in cui l'Assemblea ha adoJato la rela2va delibera; mentre l'autorizzazione alla disposizione è stata rilasciata senza limi2 temporali. Il prezzo d'acquisto per azione ordinaria sarà fissato in un ammontare: a) non inferiore nel minimo al 95% rispeJo al prezzo ufficiale faJo registrare dal 2tolo nella riunione di Borsa antecedente ogni singola operazione (b) non superiore nel massimo (i) ad Euro 7 e (ii) al 105% del prezzo ufficiale faJo registrare dal 2tolo nella riunione di Borsa antecedente ogni singola operazione. Resta inteso che gli acquis2 dovranno essere effeJua2 a condizioni di prezzo conformi a quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento Delegato 2016/1052 in aJuazione del Regolamento (UE) 596/2014 e comunque nel rispeJo della norma2va vigente in materia e delle condizioni e dei limi2 fissa2 dalla Consob in materia di prassi di mercato ammesse, ove applicabili. Il Consiglio di Amministrazione (o i soggeN da esso delega2) nel perfezionamento delle singole operazioni di acquisto di azioni proprie dovrà operare nel rispeJo delle condizioni opera2ve stabilite per la prassi di mercato inerente all'acquisto di azioni proprie ammesse dalla Consob, nonché delle ulteriori disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse le norme di cui al Regolamento 596/2014, al Regolamento Delegato 2016/1052, alle norme di esecuzione, comunitarie e nazionali, ed, in par2colare, in conformità alle previsioni di cui all'art. 132 del T.U.F., dell'art. 144-bis comma 1, leJ. b), del Regolamento EmiJen2 ovvero in conformità alla norma2va regolamentare applicabile in materia, in modo da assicurare la parità di traJamento tra gli azionis2. Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione degli Amministratori all'Assemblea sull'argomento disponibile sul sito hJps://corporate.elica.com/it/governance/assemblea-degli-azionis2.

In data odierna la Società risulta proprietaria di n. 3.982.537 azioni proprie.

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Aggiornamento del Regolamento Assembleare

Infine, l'Assemblea ha provveduto ad aggiornare il Regolamento Assembleare alle recen2 modifiche statutarie, rela2ve alle modalità di svolgimento delle riunioni assembleari e consiliari. Il regolamento aggiornato sarà messo a disposizione sul sito internet della Società.

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Si rammenta che il rendiconto sinte2co delle votazioni, riferito all'assemblea odierna, straordinaria ed ordinaria, sarà messo a disposizione sul sito internet ai sensi dell'art. 125-quater, TUF.

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Dichiarazione ex art. 154-bis, comma secondo, T.U.F.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documen2 contabili societari, DoJor Emilio Silvi, dichiara ai sensi dell'art. 154-bis, comma secondo, del D.Lgs. n. 58/98, che l'informa2va contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scriJure contabili.

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Elica, azienda italiana all'avanguardia nel design e nella produzione di eleUrodomes5ci dedica5 al cooking con oltre 50 anni di storia e leadership globale nei sistemi aspiran8 da cucina. Punto di riferimento europeo nei motori eleUrici per eleUrodomes5ci e caldaie da riscaldamento. Circa 2600 dipenden5 distribui5 tra l'headquarter di Fabriano e i seUe stabilimen5 in Italia, Polonia, Messico e Cina: ques5 i numeri di Elica, persegui5 soUo la costante guida del presidente Francesco Casoli. Risulta5 ispira5 da valori che da sempre guidano ogni progeUo, prodoUo, a4vità: il design che coniuga este5ca e performance per un'esperienza di cooking straordinaria, l'arte come modello dei processi crea5vi e del metodo di lavoro e l'innovazione al servizio di una tecnologia capace di esaltare le funzionalità dei prodo4.

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