Elica

AGM Information • Sep 19, 2024

IR Elica S.p.A.:

Francesca Cocco Lerxi ConsulUng – Investor RelaUons T +39 (0)732 610 4205 E-mail: investor-relaUons@elica.com

Elica S.p.A.:

Michela Popazzi Corporate & Internal CommunicaUon Specialist Mob: +39 345 6130420 E-mail: m.popazzi@elica.com

Press Office: Havas PR

ValenUna Burlando M +39 335.6182360 valenUna.burlando@havaspr.com Giulia Bertelli M +39 340.1453906 giulia.bertelli@havaspr.com

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ELICA S.p.A.

Fabriano, 19 se.embre 2024 – L'Assemblea degli Azionis2 di Elica S.p.A., riunitasi in data odierna in seduta straordinaria, ha deliberato sulla modifica dello Statuto Sociale e, in par2colare, sul seguente punto all'ordine del giorno:

1. modifica dell'art. 8 dello statuto sociale per l'introduzione del voto maggiorato ordinario e del voto maggiorato rafforzato:

2. 1.1 introduzione dell'ar2colo 8.5.1 e conseguente modifica dell'ar2colo 8.1, nonché introduzione

3. degli ar2coli da 8.5 (con esclusione dell'ar2colo 8.5.2) a 8.14 (voto maggiorato ordinario);

1.2 introduzione dell'ar2colo 8.5.2 (voto maggiorato rafforzato). L'assemblea straordinaria ha approvato le modifiche dello statuto societario riguardan2 principalmente i

• seguen2 aspeJ: 1) l'aKribuzione di due vo2 a ciascuna azione appartenuta al medesimo soggeKo con legiJmazione all'esercizio del diriKo di voto per un periodo con2nua2vo di ven2quaKro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'apposito elenco;
  • 2) l'aKribuzione di un voto ulteriore alla scadenza del periodo di dodici mesi successivo alla maturazione del periodo di ven2quaKro mesi di cui al punto che precede, a ciascuna azione appartenuta al medesimo soggeKo iscriKo nell'apposito elenco, fino a un massimo complessivo di tre vo2 per azione (compresa la maggiorazione di cui al punto che precede).

Le mo2vazioni che hanno indoKo la Società a soKoporre all'Assemblea le modifiche in oggeKo, sono principalmente:

• l'intento di premiare il long term commitment dei propri azionis2;
• l'esigenza di adoKare una struKura del capitale che permeKa al contempo di (a) mantenere e rafforzare la base azionaria di riferimento, ritenuta importante per il sostegno delle strategie di crescita di lungo termine, e (b) perseguire opportunità di crescita per linee esterne aKraverso la collocazione di una parte più significa2va del capitale sociale tra il pubblico, ma anche aKraverso, ad esempio, acquisizioni o joint venture, da realizzarsi anche per il tramite di scambi azionari; - la volontà di mantenere la sede legale, fiscale e di quotazione nel territorio italiano.

La modifica statutaria avrà efficacia a par2re dalla data di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese della delibera dell'Assemblea Straordinaria; l'avvenuta iscrizione del verbale sarà oggeKo di pubblicità ai sensi di legge e di regolamento.

Elica S.p.A. Via Ermanno Casoli, 2 60044 Fabriano (AN) - Italia T. +39 0732 6101 F. +39 0732 610249 Pec elicaspa@sicurezzapostale.it Codice SDI - Y1NM1XC

CODICE FISCALE REGISTRO IMPRESE AN 00096570429 CAPITALE SOCIALE 12.644.560 INTERAMENTE VERSATO

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L'efficacia della deliberazione rela2va alla modifica statutaria di cui al punto 1.2 dell'ordine del giorno, riguardante la maggiorazione ulteriore del diriKo di voto è risolu2vamente condizionata al mancato avveramento di una delle seguen2 circostanze ("Condizioni Risolu2ve"):

• a) l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte di Elica agli Azionis2 con diriKo di recesso ("Ammontare del Recesso"), ecceda complessivamente l'importo di Euro 10.000.000 (dieci milioni);
• b) l'ammontare delle azioni per le quali sia stato esercitato il recesso superi le n° 5.000.000 (cinque milioni) azioni; e/o
• c) l'ammontare delle azioni per le quali sia stato esercitato il recesso superi la differenza tra (x) il valore dell'azione Elica ai fini della liquidazione del recesso (i.e. il Valore di Liquidazione pari a Euro 1,9094 per ciascuna azione Elica) e (y) il prezzo di chiusura dell'azione Elica dell'ul2mo giorno del periodo di offerta in opzione ai soci delle azioni degli Azionis2 con diriKo di recesso sia inferiore al Valore di Liquidazione e tale differenza, mol2plicata per il numero delle azioni Elica oggeKo di recesso inoptate, ecceda complessivamente l'importo di Euro 1.000.000 (un milione),

fermo restando, in ogni caso, che tali Condizioni Risolu2ve sono poste nell'interesse della Società, con ogni più ampia facoltà del Consiglio di Amministrazione per la rinuncia delle stesse o di alcune di esse anche ove avverate.

Pertanto:

• − nel caso tuKe le anzideKe Condizioni Risolu2ve non si avverassero, la delibera rela2va alla modifica statutaria di cui al punto 1.2 dell'ordine del giorno sarà defini2vamente efficace, le dichiarazioni di recesso saranno efficaci e si procederà alla liquidazione delle azioni oggeKo di recesso in conformità a quanto previsto dalla norma2va applicabile;
• − nel caso in cui, invece, una o più delle anzideKe condizioni si avverasse ed il Consiglio di Amministrazione non vi rinunciasse, la delibera rela2va alla modifica statutaria di cui al punto 1.2 dell'ordine del giorno sarà inefficace e, per l'effeKo, le dichiarazioni di recesso saranno anch'esse prive di efficacia, con la precisazione che non si darà seguito nemmeno alle adesioni raccolte nel contesto dell'offerta e del collocamento né all'acquisto da parte della società e le azioni dei soggeJ che avessero esercitato il recesso rimarranno nella disponibilità dei rispeJvi azionis2.

Ai sensi dell'art. 2437 ss. del codice civile, ed in conformità alle previsioni del comma 8 dell'art. 127 quinquies del TUF, hanno facoltà di esercitare il diriKo di recesso i soci assen2, astenu2 e coloro che abbiano votato sfavorevolmente rispeKo alla proposta di modifica dello statuto sociale rela2va all'introduzione del voto maggiorato rafforzato di cui al punto 1.2 dell'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria ("Azionis2 con diriKo di recesso") in relazione a tuKe o parte delle azioni detenute.

Lo Statuto Sociale con evidenza delle modifiche ed il verbale dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato , all'indirizzo , e saranno disponibili sul sito internet della Società hKps://corporate.elica.com/it/governance/assemblea-degli-azionis2 nei tempi e nei modi previs2 dalle leggi vigen2, mentre ulteriori informazioni rela2ve all'esercizio del diriKo di recesso saranno fornite in conformità alle disposizioni legisla2ve e regolamentari applicabili.

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Elica, azienda italiana all'avanguardia nel design e nella produzione di ele5rodomes7ci dedica7 al cooking con oltre 50 anni di storia e leadership globale nei sistemi aspiran7 da cucina. Punto di riferimento europeo nei motori ele5rici per ele5rodomes7ci e caldaie da riscaldamento. Circa 2600 dipenden7 distribui7 tra l'headquarter di Fabriano e i se5e stabilimen7 in Italia, Polonia, Messico e Cina: ques7 i numeri di Elica, persegui7 so5o la costante guida del presidente

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Francesco Casoli. Risulta7 ispira7 da valori che da sempre guidano ogni proge5o, prodo5o, aIvità: il design che coniuga este7ca e performance per un'esperienza di cooking straordinaria, l'arte come modello dei processi crea7vi e del metodo di lavoro e l'innovazione al servizio di una tecnologia capace di esaltare le funzionalità dei prodoI.

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