Elica

AGM Information • Apr 8, 2021

Fabriano, 8 aprile 2021

LISTE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ELICA S.P.A.

Si comunica che alle ore 16:32 del 2 aprile 2021 risulta presentata presso la sede sociale la seguente lista per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Elica S.p.A., da deliberarsi in occasione dell'assemblea dei Soci convocata per il 29 aprile 2021 alle ore 9:00, in unica convocazione, esclusivamente a mezzo teleconferenza e tramite il Rappresentante Designato:

N. LISTA	AZIONISTA	% DEL CAPITALE SOCIALE
1	FAN S.r.l.	52,809%

La lista risponde ai requisiti formali e sostanziali previsti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale, pertanto la stessa è stata accettata.

Si allegano alla presente:

• dichiarazione di presentazione delle nomine da parte dell'azionista FAN S.r.l., contenente, peraltro, la proposta di deliberazione di cui al punto 4.1 all'ordine del giorno della citata Assemblea, relativa al compenso globale lordo annuo spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione per la durata del mandato;

• copia della certificazione rilasciata dagli intermediari comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate;

• dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei candidati, attestanti, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società;

• dichiarazioni di ciascun candidato indicato come indipendente attestanti il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;

• dichiarazioni di ciascun candidato come indipendente attestanti la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Corporate Governance delle società quotate;

• curricula vitae riguardanti le caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

La lista, unitamente alla documentazione richiesta dalla vigente disciplina, è a disposizione del pubblico presso la sede della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato '' all'indirizzo , nonché sul sito internet di Elica S.p.A, https://elica.com/corporation/it/investor-relations/assemblea-azionisti dalla data odierna.

Elica S.p.A.

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ELICA S.p.A.

FAN S.R.L., con sede legale in Roma, Via Parigi n. 11, capitale sociale Euro 3.945.606,00, C.F. 10379911000, azionista di ELICA S.p.A. e titolare di n. 33.440.445 azioni ordinarie che nel loro complesso rappresentano il 52,809% del capitale sociale di quest'ultima:

DICHIARA

di presentare per la nomina degli amministratori di ELICA S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 29 aprile 2021, in unica convocazione, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

N.	COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	CASOLI	FRANCESCO	SENIGALLIA (AN), 05/06/1961
2	CATAPANO	ANGELO	NAPOLI (NA), 9/12/1958
3	COCCI	Giullio	FERMO (FM), 13/04/1970
য	NICOLINI	MONICA	PESARO (PU), 16/04/1963
ਦੇ	CATANIA A	ELIO COSIMO	CATANIA (CT), 05/06/1946
6	ZUCCHELLI *	SUSANNA	BOLOGNA (BO), 19/12/1956
	FRATINI PASSI *	LILIANA	ROMA (RM), 19/06/1970

LISTA PER II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF e dal Codice di Autodisciplina.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

• copia della certificazione rilasciata dagli intermediari comprovanti la titolarità del numero di azioni rappresentate:
• dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei candidati, attestanti, altresi, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di ineleggibilità ed incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società;
• dichiarazioni di ciascun candidato indicato come indipendente attestanti il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;
• sensi del Codice di Corporate Governance delle società quotate;
• curricula vitae riguardanti le caratteristiche personali dei candidati, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
• copia di un documento valido di identità.

Nella selezione dei candidati FAN ha tenuto conto degli orientamenti espressi dal Consiglio uscente nella Relazione dell'Organo Amministrativo di Elica S.p.A. all'Assemblea degli azionisti sul terzo e quarto punto all'ordine del giorno, a disposizione dei Soci nel sito di corporate della Elica S.p.A.

***

Nella predetta relazione è peraltro contenuto l'invito agli azionisti, in occasione della presentazione delle liste, a proporre il compenso spettante ai consiglio di Amministrazione nel periodo del maridato. A tale proposito, con riferimento alla proposta di deliberazione di cui al punto 4.1 all'ordine del gorno vell'Assemblea dei Soci di Elica S.p.A. convocata per il 29 aprile 2021: "Determinazione del compenso spertante ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ex articolo 2389 del codice civile", la scrivente Società propone di fissare quale compenso globale lordo spettante ai componenti del consiglio di amministrazione l'importo complessivo annuo di euro 230.000,00 (duecentotrentamila) oltre iva se dovuta, oneri contributivi di legge e al rimborso delle spese euro 250.000,00 |au000mlla definizione della proposta, la scrivente Società ha tenuto conto:

11 11:24

• della professionalità, della competenza e dell'impegno richiesti ai candidati;
• delle responsabilità derivanti dall'acquisizione del ruolo; nonché
• -

Pertanto, con riferimento al punto 4.1 all'ordine del giorno della predetta Assemblea, si invitano gli azionisti a deliberare sulla proposta sopra formulata.

*** Ove Elica avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare fan@legalmail.it FAN S.r.l. Presidente

SOCIETE GENERALE Securities Services
	CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
	(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)
Intermediario che rilascia la certificazione 03307 ABI	01722 CAB
denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A
Intermediario partecipante se diverso dal precedente ABI
denominazione
data della richiesta 23/03/2021 Ggmmssaa	data di invio della comunicazione 23/03/2021 Ggmmssaa
nº progressivo annuo	causale della rettifica/revoca nº progressivo certificazione a rettifica/revoca
508196
Su richiesta di: CORDUSIO SIM
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione	FAN S.R.L.
nome
codice fiscale / partita iva	10379911000
comune di nascita	provincia di nascita
data di nascita	nazionalità
	ggmmssaa
VIA PARIGI 11 indirizzo
185 ROMA RM città
Strumenti finanziari oggetto di certificazione:
ISIN IT0003404214
ELICA denominazione
Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: 33.440.445
	Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione
data di: O costituzione O modifica O estinzione
	ggmmssaa
Natura vincolo
	Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)
data di riferimento	termine di efficacia/revoca diritto esercitabile
23/03/2021	08/04/2021 DEP
ggmmssaa	ggmmssaa
Note	CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PRESENTAZIONE LISTA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Firma Intermediario	SOCIETE GENERALE
	Securities Service S.p.A.
	Digitally signed by
	Matteo DRAGHETT Date: 2021.03.24 15:01:03
	+01'00'
SGSS S.p.A.	Iscrizione al Registro delle Imprese di
Tel. +39 02 9178.1 Sede legale	Capitale Sociale € 111.309.007,08 Milano, Codice Fiscale e P. IVA interamente versato

Gede legalo.
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

1968 - 1

rel: +39 02 9178.9999
Fax. +39 02 9178.9999
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interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'Altività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

di Millano, Godioo , Godioo , Rocente al Fondo
Interbancano di Tutela dei Depositi

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto FRANCESCO CASOLI, nato a Senigallia (AN), il 05/06/1961,

PREMESSO CHE

• A) il Sottoschito e stato designato Gallazionista PAR- Santo componenti dei Consiglio di Annimistrazione in Soconvocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A .;
• di Amministratore di LEION O.P.A.,
  il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale il sottoschitto e a conoscenza del requisiti one la normativa nell'Amministratore di ELICA S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. il solloschito, solto la propha ed Coolubria roopenta noopeni di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

• · l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per ricoprire la suddetta carica e, tra questi, in requisiti normativamente nenesa por novembilità di cui al combinato disposto dell'art. 147particolare di possodere rrequioli al 998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162:
• di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di ELICA S.p.A. il tempo . necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
• di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di ELICA S.p.A.;
• di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di allegare alla presente dichiarazione: il proprio curriculum vitae aggiornato, . di allegare alla presento all'incoperte presso altre società; copia di un documento di identità valido ed evidenza del codice fiscale;
• di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con di essere informatio ono i dati porcente nell'ambito del procedimento per il squale la stranenti "information" coolucivanome" no "no non o previsto dal Reg. El 679/2016 e dall presente dicharazione viche resu, boosnao quante proveessive modifiche e integrazioni.
  d.Igs196/2003, come modificato dal d.lgs 101/2018 e successive modifiche e integrazioni

DICHIARA INOLTRE

■ di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate (anche di non noophic inoanoni a anniniiosue, in conformità all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A.;

DICHIARA INFINE

* di accettare, ora per allora, l'eventuale nomina, ivi inclusa, la nomina a membro di Consiglio di accettare, ora per allora, l'eventuale nomina, fir moluoa, la vionnia e monima e monsiglio di Amministrazione.

Fabriano, lì 19 marzo 2021

In fede

CURRICULUM VITAE

FRANCESCO CASOLI

Nato a Senigallia (AN), il 05/06/1961

Presidente del Consiglio di Amministrazione della Elica S.p.A. dal 12 aprile 2006.

Presente in Elica S.p.A. dal 1978; nel 1990 è stato noministratore delegato della stessa.

Dal giugno 2005 al marzo 2006 è stato Presidente di Assindustria Ancona.

A giugno 2017 è stato insignito dal Presidente della Repubblica del titolo di "Cavaliere del Lavoro".

Da Maggio 2019 è Presidente AIDAF (Associazione Italiana delle Aziende Familiari).

Altre Cariche Sociali Ricoperte

• Presidente e amministratore delegato della FAN S.r.l.;
• Amministratore Unico di Fintrack S.p.A .;
• Amministratore nella società finlandese Efore PLC, quotata al Nasdaq Omx Helsinki OY (segmento small cap) (da agosto 2013 a marzo 2015);
• Vice presidente e consigliere della Fondazione Ermanno Casoli;
• Titolare dell'Impresa Agricola Casoli Francesco
• Presidente del Consiglio di Amministrazione in La Ceramica;
• Amministratore Unico in Garage S.r.l .;
• Amministratore in Fastnet S.p.A;
• Amministratore Unico in Ermanno S.r.l .;
• Amministratore Unico in SAFE Srl
• Membro del Consiglio di Amministrazione in Il Polo del Gusto Gruppo Illy
• Membro del Consiglio di Amministrazione in Fileni Alimentare SpA

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto ANGELO CATAPANO,

nato a NAPOLI (NA), Il 9-12-1958,

codice fiscale @ Capital Page Comment

residente in Marine (Mu),

via accensionarie tel. demindent quande estador acceptares and a

PREMESSO CHE

• A) il sottoscritto el stato designato un azionista componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Alta per la carica
  azionisti convocata per il 29 aprile 2021, in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.;
• di Amministratore di ELIGA S.p.A.,
  il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normatro vionne vionne di ELICA
  prescrivono per l'assunzione e il mantenimento della carica di Amministratore di ELICA S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetii di cui all'art. il sottoscritto, sotto la propria ed esciusiva responsabilità, al considerazioni mendaci,
76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni

DICHIARA

• * l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenta carica e, tra questi, in questi, in
  requisiti normativamente richiesti per recobinato di combinato di ro requisiti normativamente richiesti per novel lita particolare di possedere i requisiti di onorabilità di con bitizio di posto in posto 2000, n.
  quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2 162:
• di poter dedicare al propri compiti quale amministratore di ELICA S.p.A. il tempo e di poter uedicare al proph "uompie"
• di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di ELICA S.p.A.;
• di honorologi a mantenere i reguisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata. del mandato e, se del caso, a dimettersi;
• doi nanabati a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di
  di impegnarsi a comunica e consignioni dolla dichiarazione: di impegnarsi a comunicale tempestivamento aniazioni della dichiarazione;
  Amministrazione di ELICA S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
• Ali impegnazsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di allegare alla presente dichiarazione: il proprio curriculum vitae aggiornato, .............................................................................................................................................................................. di allegare alla presente dichiarazione. Il proprio san Altre società; copia di un
  (italiano/inglese), illustrativo delle carche ficopere preseo altre società; copia di un
  it (italiano/inglese), "Mustrativo" dell'idenza del codice fiscale;
• di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con di essere informato che i dati personali racconi salamo transito per il quale la
  strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale strumenti informatici, escusivanie neconomico cer provisto dal Reg. EU 679/2016 e dal
  presente dichiarazione viene resa, secondo quanto previsto dal Regrazioni. presente dichiarazione viene resa, secondo quanto previsto un righ LC o integrazioni.
  d.lgs196/2003, come modificato dal d.lgs 101/2018 e successive modifiche e integrazioni.

DICHIARA INOLTRE

di non ricoprire incarioni di amministrazione e controllo in altre società quotate (anche di non ricoprire incarioni di amministrazione e controllo di callo conformità l'altri dell'orientamento espresso dal
estere) in misura superiore a cinque, l'inclusion A i Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A.;

DICHIARA INFINE

· di accettare, ora per allora, l'eventuale nomina, ivi inclusa, la nomina a membro di di accettare, ora per allora, reventuale nomina, NY inoluzione di nomma, non mini al consiglio di Amministrazione.

Milano, il 25 Marzo 2021

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto ANGELO CATAPANO,

nato a NAPOLI (NA), il 9-12_1958,

codice fiscale @ starter # # # # # # # # # #

residente in allerged (10), aw ago, excell, and the essee and and enter ender and and

Cherce of Children Concession of

PREMESSO CHE

• A) ll''sottoschio'' c'etato "Golgraministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli componenti dei Consiglio di Amministrazione il Soconocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.,
• B) il sottoscritto e a conoscenza del requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale li soltoschito e a conosochiza del roqua carica di Amministratore di ELICA S.p.A. e, in prescitvolto per il mantenimono dellaza previsti dal Codice di Corporate Governance (gennaio 2020)

Tutto ciò premesso,

Il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effeti di cui all'art. li Sottoschito, Solto fa propha 65 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

• « di possedere i requisiti di indipendenza di cui alla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance (gennaio 2020);
• di non aver avuto relazioni con la Società ai sensi della raccomandazione n. 7 lett. c) e d) di non avoi di Corporate Governance (gennaio 2020) o, in caso contrario, specificare la natura della relazione e l'importo percepito
• di impegnarsi a mantenere i requisiti di indipendenza di cul alla presente dichiarazione ur impegnarsi a mantenere se del caso, a dimettersi, salvo che tall requisiti non per tutto la adratto dell'attribuzione di deleghe da parte del Consiglio;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
• · di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di ELICA ul accettare la candidatura e revontadio nonnia del Codice di Corporate Governance (gennaio 2020);
• di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con 페 ul esscie informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la d stranchi "mormazione viene resa, secondo quanto previsto dal Reg. EU 679/2016 e dal presente dichiarazione viche rosa, bossnao quon e successive modifiche e integrazioni.

Milano, Il 25 Marzo 2021

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto ANGELO CATAPANO,

nato a NAPOLI (NA), il 9-12-1958,

pa Goon of Julia Comment

codice fiscale @ altime the 100 0000

residente in entresses and, and estable on any and announces and prospect

PREMESSO CHE

• A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. al fini dell'elezione dei il sollosonio e siato uccignato in occasione dell'Assemblea ordinaria degli ocinonisti convocata per il 29 aprile 2021, in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.
• B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale il sottoschito e a conosoonia della carica di Amministratore di ELICA Verbini e in pressi Nono por requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. il sottosonito, cotto fa pro n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

• · di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-fer, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
• di impegnarsi a mantenere i requisiti di indipendenza di cui alla presente dichiarazione di impegnaror a mandato e, se del caso, a dimettersi, salvo che tali requisiti non vengano meno a causa dell'attribuzione di deleghe da parte del Consiglio;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. S.p.A., eventuali variazioni della dichiarazione;
• · di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di ELICA S.p.A., nella qualità di indipendente ai sensi di legge;
• di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con . di essere informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la d stranoni. Informatio, Socondo quanto previsto dal Reg. EU 679/2016 e dal presente diomandiono viono 100%) d.lgs 101/2018 e successive modifiche e integrazioni.

Milano, II 25 Marzo 2021

ANGELO CATAPANO

Napoli, 9 Dicembre 1958

CURRICULUM VITAE

PROFILO e VALORI

Imprenditore e manager, con più di 30 anni di esperienza finanziaria e strategica, e dello lmprenditore e manager, con più di vi coincidere gli aspetti aziendali della crescita e dello
con l'attenzione principale nel cercare di far coincidere gli spetti soci e gli con l'attenzione principale nei cercare di valore -anche finanziario- per i soci e gli stake holders.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Da Febbraio 2021, Senior Partner e Co-Founder di Itaca Equity, società di investimento -lanciata
no 42 Da Febbraio 2021, Senior Partific e Co-Foundel un proves (TIP) ed a cui partecipano 42
con Sergio Iasi e Massimo Lucchini e Tamburi Investment Partner in che necessitano di con Sergio lasi e Massimo Lucchini è Talinoan in difficoltà che necessitano di
Family Office italiani- per supportare con mezzi finanziari aziende in dustrialo Family Office nanaliz- per Supportare ossizionamento strategico/industriale.

Dal 1994 al 2020, imprenditore fondatore, executive manager e senior advisor, in società di Dal 1994 al 2020, imprenditore londatore, e società di consulenza finanziaria con fiocus su M&A
consulenza strategica (Long Term Partners), e società di consulenza in s consulenza strategica (Long Tenn Particis), e Societa con incarichi anche in società finanziarie e
e Private Equity (principalmente Medinvest S.p.A.) con incaria II) e 1 rivate Equity (Principalinvest International ScA e Fondo Progressio II).

In precedenza, ha svolto incarichi in Gruppi Industriali (Gruppo Ferruzzi) Montedison, poi nel In precedenza, na SVORO Inclinea sua carriera professionale, nel Gruppo SIR)

FORMAZIONE

• FORMAZIONE
  Laurea cum laude in Economia e Commercio, presso l'Università Federico Il Direndale
• · Laurea cim imize in Economia e Condicese, posso di Direzione Aziendale (SDA) dell'Università Bocconi.

Il sottoscritto ANGELO CATAPANO,

nato a NAPOLI (NA), il 9-12-1958,

codice fiscale Calleria Comments Collections

residente in (1), via eral nr. € tel. 08. mobile 2000 mobile 2000 mobile e.mail crossing

sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARO

di ricoprire le seguenti cariche di amministratore o sindaco in:

• altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri) NESSUNA
• agli artt. 106 (e 107) del D. Lgs. 385/93 - Testo Unico Bancario)
  • o PFC S.r.l., Contra del Monte 13, 36100 Vicenza (*), in qualità di amministratore
  • o Itaca Equity Holding S.p.A., Viale Lunigiana 23, 20125 Milano (*), in qualità di amministratore
  • o Veninvest S.p.A., Contrà del Monte 13, 36100 Vicenza (*), in qualità di amministratore

(*) Holding di partecipazione che non rientrano negli elenchi di cui agli artt. 106 (e 107) del D. Lgs. 385/93 - Testo Unico Bancario)

• bancarie, NESSUNA
• Assicurative, NESSUNA, o
• di rilevanti dimensioni (Ai fini dell'individuazione delle società di grandi dimensioni sono stati presi a riferimento i seguenti parametri facendo riferimento alla Raccomandazione 2003/361/CE: oltre 250 dipendenti o fatturato > 50 milioni di Euro nel corso dell'Esercizio o attivo o stato patrimoniale > 43 milioni di Euro nel corso dell'Esercizio)
  • o JAKALA S.p.A., Corso di Porta Romana 15, 20122 Milano, in qualità di amministratore e di Presidente del Comitato Rischi

Milano, 25 Marzo 2021

In fede

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto GIULIO COCCl nato a FERMO (FM), il 13/04/1970, codice fiscale Consistentialized residente in Manufar, Charles Market Market

PREMESSO CHE

• A) il sottoscritto e stato dell'azionista componenti del Consiglio di Amministrazione in Godasione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.;
• di Amministratore di ELICA S.p.A.;
  il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente di FLUCA il sottoscritto è a conoscenza del requisiti che la normativa vigente o 10 Stato 100, il 100, l' B) S.D.A..

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. il sottoscrito, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, al benero per granderi di
76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni

DICHIARA

• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei l'inesistenza di cause di inelegionia, qecadenta e inconfidata caria e, tra questi, in
  requisiti normativamente richiesti per ricoprire l'a suddetta 147requisiti normativamente Tichiesti per novembina ota disposto dell'art. 147-1
  particolare di possedere i requisiti di onorabilità di particolare di possedere i requism di onorabilità di cal al condella di M. 30 marzo 2000, n. 162;
• (cal poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di ELICA S.p.A. il tempo.
  di poter dedicare de l'ille di con l'imente degli stophi di "poter" dedicare" al "propri"osmipla svolgimento degli stessi;
• di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di ELICA S.p.A.;
• di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di di Impegnarsi a comunicare tompocatifumi della dichiarazione;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a . confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di allegare alla presente dichiarazione: il proprio curriculum vitae aggiornato, di allegare alla presente dichiarazione. Il proprio son altre società; copia di un (lialiano/linglese), "Mustrativo" dollo" cano" codice fiscale;
• di essere informato che i dati personali raccolii saranno trattati dalla Società, anche con di essere information esclusivamente nell'ambito del procedimento per , il quale la
  strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del proveto del Pag. EU 670/016 e strumenti informatici, escilusivanente inellando quanto previsto dal Reg. EU 679/2016 e dalle presente dichiarazione viene resa, secondo quano portuto no novelliche e integrazioni.
  d.lgs196/2003, come modificato dal d.igs 101/2018 e successive modifiche e integrazioni DICHIARA INOLTRE
• di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate (anche di non ricoprire incanicii di amministrazione o conformità all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A .;

DICHIARA INFINE

= di accettare, ora per allora, l'eventuale nomina, fivi inclusa, la nomina di monina di Consiglio di Amministrazione.

Fabriano, Il 26 marzo 2021

In fe

GIULIO COCCI

Fermo (FM), 13 aprile 1970

· Profilo professionale

Senior Executive con oltre 20 anni di esperienza internazionale in aziende in aziende Senior Executive Con bille 20 Famil di Group CFO, Corporate Controller, IR. Profonda
multinazionali complesse nei ruoli di Group CFO, Corporato a turnoround, acquisita multinazionali complesse nel ruoir di Crommerciali, restructuring e turnaround, acquisita
conoscenza dei processi operativi e commerciali, restructuring e turna. Turchia e conoscenza dei processi operator e Gommorciali, rocalizio, in Italia, Spagna, Turchia e Russia.

Hands-on, orientato ai risultati, in grado di sviluppare e creare team altamente motivati. Hands-on, offentato al nsultati, in grado al vinicazione, grazie a "business acumen", abilità strategica, esperienza mulțiculturale e flessibilità.

· Esperienza professionalee

	· Group Chief Financial Office, Elica S.p.A.	(2019 - 2021)
r	Group Controlling & IR Director, Elica S.p.A.	(2018 - 2019)
	CFO Russian Federation & CIS, Whirlpool Corp.	(2014 - 2017)
	Regional Finance Director East EU, Indesit Company (2013 - 2014)
	CFO Turkey, Indesit Company	(2011 - 2013)
	CFO & Back Office Manager Spain, Indesit Company (2009 - 2011)
ប	Regional Controller Italy, Turkey & China, Indesit Company	(2007 - 2009)
	Regional Controller UK Area, Indesit Company	(2003 - 2007)

· Formazione

■ Laurea in Economia e Commercio: Facoltà di Economia "Giorgio Fua" - Università Politecnica delle Marche.

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta MONICA NICOLINI

nata a PESARO (PU), il 16/04/1963

codice fiscale 4800 1000 1000 1000

residente in Marker (MI)

via 00880 Magazine 08 Juli 100 Concession (1988) 1992 1992 1992 1999

e.mail Official Comments of the

PREMESSO CHE

• A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 29 aprile 2021, in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A .;
• il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale B) prescrivono per l'assunzione e il mantenimento della carica di Amministratore di ELICA S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per ricoprire la suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162:
• di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di ELICA S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
• di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di ELICA S.p.A.;
• di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di allegare alla presente dichiarazione: il proprio curriculum vitae aggiornato, (italiano/inglese), illustrativo delle cariche ricoperte presso altre società; copia di un documento di identità valido ed evidenza del codice fiscale;
• di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, secondo quanto previsto dal Reg. EU 679/2016 e dal d.lgs196/2003, come modificato dal d.lgs 101/2018 e successive modifiche e integrazioni.

DICHIARA INOLTRE

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate (anche estere) in misura superiore a cinque, in conformità all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A .;

DICHIARA INFINE

· di accettare, ora per allora, l'eventuale nomina, ivi inclusa, la nomina a membro di comitati endo-consiliari ovvero l'eventuale attribuzione di deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione.

PESARO lì 19.03.2021

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta MONICA NICOLINI,

nata a PESARO (PU), il 16/04/1963,

codice fiscale fiscale for a man and and and

residente in Casino (0), via: (1000 ar Service are and Province

tel. Sep / Comments Cours / Childer

e.mail in the comment of the comment

PREMESSO CHE

• A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. ai fini dell'elezzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 29 aprile 2021, in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.,
• B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per il mantenimento della carica di Amministratore di ELICA S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance (gennaio 2020)

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

• di possedere i requisiti di indipendenza di cui alla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance (gennaio 2020);
• . di non aver avuto relazioni con la Società ai sensi della raccomandazione n. 7 lett. c) e d) del Codice di Corporate Governance (gennaio 2020) o, in caso contrario, specificare la natura della relazione e l'importo percepito
• . di impegnarsi a mantenere i requisiti di indipendenza di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi, salvo che tali requisiti non vengano meno a causa dell'attribuzione di deleghe da parte del Consiglio;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di ELICA S.p.A., nella qualità di indipendente ai sensi del Codice di Corporate Governance (gennaio 2020);
• di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con . strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, secondo quanto previsto dal Reg. EU 679/2016 e dal d.Igs196/2003, come modificato dal d.lgs 101/2018 e successive modifiche e integrazioni.

PESARO, lì 19.03.2021

In Fede

Allegato Documento di identità in corso di validità

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta MONICA NICOLINI

nata a PESARO (PU), il 16/04/1963

codice fiscale fiscale of the comment

residente in 10000000 0000

via: 01999 21 2017 11:00 22 tel. 083 44 100 14 100 1 1 320 1

e.mail and a mail at a galler same and

PREMESSO CHE

• A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 29 aprile 2021, in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.
• B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per il mantenimento della carica di Amministratore di ELICA S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

• · di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
• " di impegnarsi a mantenere i requisiti di indipendenza di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi, salvo che tali requisiti non vengano meno a causa dell'attribuzione di deleghe da parte del Consiglio;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A., eventuali variazioni della dichiarazione;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di ELICA S.p.A., nella qualità di indipendente ai sensi di legge;
• di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con . strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, secondo quanto previsto dal Reg. EU 679/2016 e dal d.lgs196/2003, come modificato dal d.lgs 101/2018 e successive modifiche e integrazioni.

PESARO, lì 19.03.2021

MONICA NICOLINI

Avvocato Cassazionista nata a Pesaro il 16.04.1963 coniugata Fondatrice e Titolare Studio Legale Monica Nicolini, Pesaro via Manzoni 57 in collaborazione con Studio Delfino Willkie Farr & Gallagher LLP, Milano, via Barozzi 2 Рес: извивистральный спостивность в семенным в сущения в сущения в Mail: contro about concerner commendo compressiones de

Laurea in giurisprudenza presso l'Università di Urbino; esercizio della professione forense dal 1987; iscrizione all'Albo degli avvocati e procuratori nell'anno 1993; cassazionista dal 2005. Associata dello studio Perrulli-Bricca fino a luglio 1999.

Fondatrice e Titolare dello Studio Legale Monica Nicolini dal settembre 1999; dal 2008 in collaborazione con lo studio Delfino Willkie Farr & Gallagher LLP.

Nello svolgimento dell'attività professionale ha maturato una esperienza specifica ultra decemale in materia di M&A, Private Equity e Capital Market per gruppi nazionali e internazionali nei settori siderurgico, petrolifero, farmaceutico e delle costruzioni.

Ha maturato altres) una esperienza specifica in ambito creditizio con lo svolgimento di incarichi di assistenza legale per primari gruppi bancari.

Svolge abitualmente consulenze per presidenti e membri di collegi sindacali di società quotate e non quotate. Attualmente è Sindaco effettivo di Elica (FTSE Italia STAR).

Docente di corsi e seminari, relatrice in convegni inerenti problematiche societarie, in particolare relative al passaggio generazionale e agli strumenti per destinare e proteggere il pattimonio.

Consigliere di Amministrazione della Fondazione Ermanno Casoli, della Fondazione Nuovo Cinema e della Fondazione Rossini Opera Festival.

Presidente di ABIO associazione per il bambino in ospedale onlus e membro del consiglio direttivo.

Socia della Fondazione Bellisario; membro di WCD WomanCorporateDirectors.

19.3.21

Monica Nicolini

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto ELIO COSIMO CATANIA

nato a CATANIA (CT), il 5 GIUGNO 1946,

PREMESSO CHE

• A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. ai fini dell'elezione dei li "Sollosonto" c"ottto" di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli ooniono del Senoggio del Convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A .;
• B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione e il mantenimento della carica di Amministratore di ELICA S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

• · l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per ricoprire la suddetta carica e, tra questi, in requibili "normaniente i requisiti di onorabilità di cui ai combinato disposto dell'art. 147quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162:
• · di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di ELICA S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
• · di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di ELICA S.p.A.;
• di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di . al Impogliaror a di ELICA S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
• · di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di allegare alla presente dichiarazione: il proprio curriculum vitae aggiornato, (italiano/inglese), illustrativo delle cariche ricoperte presso altre società; copia di un documento di identità valido ed evidenza del codice fiscale;
• di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con . strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, secondo quanto previsto dal Reg. EU 679/2016 e dal d.Igs196/2003, come modificato dal d.Igs 101/2018 e successive modifiche e integrazioni. DICHIARA INOLTRE
• di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate (anche estere) in misura superiore a cinque, in conformità all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A .;

DICHIARA INFINE

* di accettare, ora per allora, l'eventuale nomina, ivi inclusa, la nomina a membro di
a collectione corellizzi everse Koventuale attribuzione di deleghe da parte de di accettare, ora per allora, Teventuale nomina, Tri Inoluda, la Tronina di Consiglio di Amministrazione.

Milano, lì 25/03/2021

fede

dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto ELIO COSIMO CATANIA

nato a CATANIA (CT), il 5 GIUGNO 1946,

PREMESSO CHE

• A) ll' sottoschilo "e" stato" designato" dan azione dell'Assemblea ordinaria degli componenti del Consiglio di Amminicia.ione in Sconvocazione - nella lista per la carica. di Amministratore di ELICA S.p.A.,
• B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale
  n li sottoscitto e a conoscenza dei requistirono di Amministratore di ELICA S.p.A., e, in prescitvono per il mantenimento dolla canea eti Codice di Corporate Governance (gennaio 2020)

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetii di cui all'art. lli solloschito, sollo fa propha ed Gooluona rooponsaa in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

• · di possedere i requisiti di indipendenza di cui alla raccomandazione n. 7 del Codice di c Corporate Governance (gennaio 2020);
• ª del Codice di Corporate Governance (gennaio 2020) o, in caso contrario, specificare la l'importo e relazione della natura percepito_
• di impegnarsi a mantenere i requisiti di indipendenza di cui alla presente dichiarazione di infpegnarsi a mantenere i requiori di ni caso, a dimettersi, salvo che tali requisiti non per latta la udiratti dell'attribuzione di deleghe da parte del Consiglio;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di ui impegnarsi a comunioare tompositunione in che presente dichiarazione;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a . confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di ELICA di accettare la candidatura e reventadio nonina del Codice di Corporate Governance (gennaio 2020);
• di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con di essere informatio one i dai percente nell'ambito del procedimento per il squale la co strante dichiarazione viene resa, secondo quanto previsto dal Reg. EU 679/2016 e dall presente dioniarazione viene rooa, ossos, sesso e modifiche e integrazioni.

Milano, lì 25/03/2021

In Fede

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto ELIO COSIMO CATANIA

nato a CATANIA (CT), il 5 GIUGNO 1946,

PREMESSO CHE

• il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. ai fini dell'elezione dell' A) li solloschilo e Stato designato Galletto PARA Semblea ordinaria degli componenti del Sonoglio di Annica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.
• B) li soltoschito e a conoscenza del requistire di Amministratore di ELICA S.p.A. e, in prescitvono per il manalenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, particolare, del roquioni di intensione in manone 1998, n. 58,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. il soluschito, Sotto fa propha oa Gecirito esi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

• = di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, al possocoro i roqui 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
• di impegnarsi a mantenere i requisiti di indipendenza di cui alla presente dichiarazione di impegnarsi a maniere i roquielt di il caso, a dimettersi, salvo che tali requisiti non per tutta la duratti dol manattibuzione di deleghe da parte del Consiglio;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di . ui impegnaror a comunistra tompo e l'amp'o l'ariazioni della dichiarazione;
• · di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di ELICA S.p.A., nella qualità di indipendente ai sensi di legge;
• di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con . di essere informato che i dall'amente nell'ambito del procedimento per il quale la strantenti "inomunio, "Sociaeresa, secondo quanto previsto dal Reg. EU 679/2016 e dall presente dichiarazione viche roba, osochao quanto quanto quanto e integrazioni.
  d.lgs196/2003, come modificato dal d.lgs 101/2018 e successive modifiche e integrazioni.

Milano, lì 25/03/2021

In fede

Curriculum VITAE Elio Cosimo Catania

Elio Cosimo Catania, laureato in Ingegneria presso l'Università 'La Sapienza' di Roma, ha conseguito il Master in Management Science presso la 'Sloan Fellow School' del Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston. Ha trascorso parte della sua carriera in IBM fino a raggiungere posizioni apicali quali Presidente e AD di IBM America Latina, sud Europa e Italia e membro del Management Council globale. E' stato Presidente e AD di Ferrovie dello Stato, Presidente e AD dell'Azienda Trasporti Milanesi (ATM) e Vice Presidente Vicario di Alitalia. Già membro del CdA di Luiss, Bnl, Intesa San Paolo, Telecom Italia. Ha ricoperto la carica di Confindustria Digitale, con delega alle politiche industriali 4.0. e di Vice Presidente del Cnel. È Presidente dei Cda di Quid e Quin, società di consulenza e soluzioni informatiche. È Consigliere del Ministro per lo sviluppo economico, Membro della giunta di Assonime, e del Consiglio per le Relazioni fra Italia e Stati Uniti (Crisu), e del Direttivo di Fondazione Asphi Onlus.

E' dal 2001 Cavaliere del lavoro.

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto __________________________
	nato a _____________________________
codice fiscale ___________________________
residente in _______________________
via	Cap and Cap cap Cap Cap Cap Cap to
tel. Canada and the
e.mail

PREMESSO CHE

• A) li Solloschillo e Stato designato Gircanonio comporienti del Joneigni 2021, in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A .;
• il Amministratore di EEIO/ O.pb. ",
  il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale B) li solloschilo e a conoscenza della carica di Amministratore di Amministratore di ELICA S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effeti di cui all'art. il Soltoschito, Solto fa prophia da Goon in talsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei
  requisiti normativamente richiesti per ricoprire la suddetta carica e, tra questi, in requisiti normanvamono nenositi di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. particolare di possedero i roquiera, al 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• · di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di ELICA S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
• di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di ELICA S.p.A.;
• di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di allegare alla presente dichiarazione: il proprio curriculum vitae aggiornato, (italiano/inglese), illustrativo delle cariche ricoperte presso altre società; copia di un documento di identità valido ed evidenza del codice fiscale;
• di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con di essere informatio che i dall'ambito del procedimento per il quale la Stranchi "informazione viene resa, secondo quanto previsto dal Reg. EU 679/2016 e dal presente diomandello vidilo 1000 | d.igs 101/2018 e successive modifiche e integrazioni.

DICHIARA INOLTRE

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate (anche estere) in misura superiore a cinque, in conformità all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A .;

DICHIARA INFINE

* di accettare, ora per allora, l'eventuale nomina, ivi inclusa, la nomina a membro di al attributare, con iliari ovvero l'eventuale attribuzione di deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione.

1 In fede

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Susanna Zucchelli_____________________
nato a _____________________________
codice fiscale ___________________________
residente in and summer (100_), via __ (100_), via __ Car
tel. @ Calleries of
e.mail e.mail and

PREMESSO CHE

• A) ll sottoschito e stato uesignato componenti del Consiglio di Anninistrazione in Seconocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.,
• B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale li sottoschito e a conoscenza della carica della carica di Amministratore di ELICA S.p.A. e, in
  prescrivono per il mantenimento della carica di Amministratore di Corresconto prescivono per il mantenimento della cance al Amminore di Corporate Governance (gennaio 2020)

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effeti di cui all'art. li sottoschito, solto la propha ed esclusiva respensazioni atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

• di possedere i requisiti di indipendenza di cui alla raccomandazione n. 7 del Codice di c Corporate Governance (gennaio 2020);
• di non aver avuto relazioni con la Società ai sensi della raccomandazione n. 7 lett. c) e d di Ton avel avuto relazioni con la Gooleta al consi con caso contrario, specificare la l'importo e relazione della natura percepito_
• di impegnarsi a mantenere i requisiti di indipendenza di cui alla presente dichiarezione di Inflegharsi a manience i requesto e, se del caso, a dimettersi, salvo che tali requisiti non
  per tutta la durata del mandato e, se del caso, a del Canaiglio: per lutta la Gurata dell'attribuzione di deleghe da parte del Consiglio;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di consiglio di di Inipegnarsi a comunicare tempectivamente della presente dichiarazione;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di ELICA
  di accettare la candidatura e reventuale nomina dia conice di Corporate Governance (gennaio 2020);
• di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con u di essere informatio che i dall personali raconi sanamo accuritana o per il quale la
  strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del Page strumenti "hiromano" escondo quanto previsto dal Reg. EU 679/2016 e dal c presente dicharazione vicile 1664, 0600nao quanto quanto quanto prodifiche e integrazioni.
  d.igs196/2003, come modificato dal d.lgs 101/2018 e successive modifiche e integraz

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Allegato Documento di identità in corso di validità

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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Susanna Zucchelli
nato a _____________________________
codice fiscale fiscale comment
residente in _______________________
tel. via Catalo Cap Cap Cap Cap
e.mail

PREMESSO CHE

• A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. ai fini dell'elezione deil li Solloschito E Stato Georgio Gallenia Georgione dell'Assemblea ordinaria degli esimpononi del Convocata per il 29 aprile 2021, in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.
• B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale il soltosonito e a conoconimento della carica di Amministratore di ELICA S.p.A. e, in prescitvono per il mentonine denza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, particoliare, dor roquiela comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

• di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
• di impegnarsi a mantenere i requisiti di indipendenza di cui alla presente dichiarazione ui impegnarer a mantonono e, se del caso, a dimettersi, salvo che tali requisiti non per latta la daratta casa dell'attribuzione di deleghe da parte del Consiglio;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di di inipogharer a vomula S.p.A., eventuali variazioni della dichiarazione;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di ELICA S.p.A., nella qualità di indipendente ai sensi di legge;
• di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con di essere informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la Stranchi "informatione viene resa, secondo quanto previsto dal Reg. EU 679/2016 e dal procento anone modificato dal d.igs 101/2018 e successive modifiche e integrazioni.

In fede

Susanna Zucchelli

Dal 2006 è un direttore della multiutility Gruppo Hera, Azienda Multiservizi (Acqua, Gas, Servizi Ambientali, EE, TLR).

Attualmente ricopre l'incarico di Direttore della Direzione Acqua di Hera S.p.A., con la a Attualmente ricopre Tincalio responsabilità di gestire rett e implanti per il servizio integrazo (e l'arritorio e con
Depurazione) sul territorio di Hera spa, in coerenza con lo sviluppo sostenibile del la tutela delle sue risorse ambientali.

Dal 2017 al 2020, ha ricoperto il ruolo, prima di Direttore Generale, poi di Amministratore Delegatore Dal 2017 al 2020, ha ricoperto il Loio, prima di Dresone elità della Direzione Ingegneria che si
di Heratech, società del Gruppo Hera, con la responsabilità dell di Heratech, societa del Gruppo Hera Con la Responsabili occupa di progettare è costrure gil mipaini per il Sruppo Hera in Raia e al volta i l'indi per i business
Telecontrollo e Laboratori, e di gestire i processi ed i servizi riv reicoontrollo os, energia elettrica, teleriscaldamento.

Dal 2011 è anche Diversity Manager, con l'obiettivo di sviluppare e consolidare la politica Dal 2011 è anche Diversity Manager, con Toblettivo al Balappare Con
aziendale in materia di uguaglianza sul lavoro, pari opportunità e valorizzazione delle divers

Dal 2002 al 2006 è stata Amministratore Delegato di Geasar S.p.A., società di gestione Dal 2002 al 2006 e Stala Amministratore Leorgina
dell'aeroporto di Olbia Costa Smeralda, inaugurando la nuova aerostazione, con forte impulso allo sviluppo turistico, commerciale e culturale del territorio.

Dal 1996 al 2002, è stata Direttore Commerciale e Marketing dell'Aeroporto di Venezia, con la Dal 1996 al 2002, e stata Direttore Ochilio o na di gestione e redditività di tutte le attività di tutte le attività responsabilia della della dell'intere funzione di consepte di Go
commerciali. In precedenza, ha svolto diverse funzioni nel settore marketing e telecomunicazioni.

osmito Laurea in Lingue Moderne, conseguita nel 1980 presso l'Università di Bologna, ha Dopo la Laurea In Lingue Muurile, Gonsegatione nel Toarketing, delle vendite e della gestione
intrapreso diversi corsi di specializzazione nel serines Administration intrapreso unversi corsi di Spocialiazazioni di Business Administration.

Dal 2006, in successione, è stata Presidente Promobilere indipendente delle Dal 2006, in successione, e stata Presidente Fromobilogna, por onnegaro man
società Interporto di Bologna, SEA S.p.A. – aeroporti di Milano, Valsoia S.p.A. e BolognaFiere S.p.A.

Inoltre, è in Consiglio di Presidenza ANCE Emilia, collegio costruttori, e in Consiglio Direttivo direttivo direttivo di Inoltre, è in Consiglio di President ANOL Emina, collegralone delle professione delle professionalità
Valore D, associazione nazionale di imprese impegnate nellio. Romanna Valore D, associazione nazionale di improoo impognato noni emilia-Romagna.
femminili; è coordinatrice per la Fondazione Marisa Bellisario in Emilia-Romagna.

Zucchelli ha vinto il premio Mela d'oro Marisa Bellisario nel 2004 sezione manager, e nel 2016
Premio di contra l'anno l'Orna d'Orna d'Orna Affivolmento rioonro il ruolo di c Zucchelli na Vinto II premio weat u ol Mansa Hera. Attualmente ricopre il ruolo di coordinamento
come "Azienda women friendiy" per il Gruppo Hera. Attualmente ricopre il ruol per la Fondazione Marisa Bellisario in Emilia-Romagna.

Nel 2005 ha pubblicato con Cinzia Sasso 'Un'ora sola io vorrei, manuale per riprendersi il tempo che c'è', ed. Sperling e Kupfer.

	Il sottoscritto __________________________
nato a _____________________________		( BO ), il __ _ _ _ 19 dicembre 1956_
codice fiscale	CONSTITUTION COLORIOS COLLECT
residente in		ﺭ
via		tel.
e.mail

sotto la mia esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARO

di ricoprire le seguenti cariche di amministratore o sindaco in:

• altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri)

VALSOIA spa consigliere indipendente

• agli artt. 106 (e 107) del D. Lgs. 385/93 - Testo Unico Bancario)
• bancarie,
• Assicurative, o
• di rilevanti dimensioni (Ai fini dell'individuazione delle società di grandi dimensioni sono stati presi a riferimento i al nicvani altriciti (1 ini, Gorimento alla Raccomandazione 2003/361/CE: oltre 250 dipendenti o fatturato > sognifican lacondo monifere mizio o attivo o stato patrimoniale > 43 milioni di Euro nel corso dell'Esercizio)

In fede

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto __ LILIANA FRATINI PASSI
nato a ROMA	( RM ), il 19/06/1970
codice fiscale a commentation and
residente in a side
viale least of the contra	tel. @ Antieresti
e.mail & Comment Comments of

PREMESSO CHE

• il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. ai fini dell'elezione dei A) li "Sollosonito" c"otato" accignato in occasione dell'Assemblea ordinaria degli oomponenti del Vonegno in annica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A .;
• il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale ထိုင်းများမှာ အ il sottosonto e a conocochia della carica di Amministratore di Amministratore di ELICA S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. il sottosonto, octio la propria 65 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei . requisiti normativamente richiesti per ricoprire la suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
• · di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di ELICA S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
• di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di ELICA S.p.A.;
• di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di allegare alla presente dichiarazione: il proprio curriculum vitae aggiornato, . al allogare alla cariche delle cariche ricoperte presso altre società; copia di un documento di identità valido ed evidenza del codice fiscale;
• di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la Stranchi "information" occidentea, secondo quanto previsto dal Reg. EU 679/2016 e dal prosche diomandato viono 100%, 100%, 101/2018 e successive modifiche e integrazioni.

DICHIARA INOLTRE

■ di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate (anche estere) in misura superiore a cinque, in conformità all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A.;

DICHIARA INFINE

· di accettare, ora per allora, l'eventuale nomina, ivi inclusa, la nomina a membro di di accettare, ora per allora, reventuale nomina, Nornina, Nornina del Consiglio di Amministrazione.

ROMA

In fede

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto LILIANA FRATINI PASSI
nato a ROMA	( RM ), il 19/06/1970
codice fiscale comment
residente in experience	( Edal), viale (
tel e mail and the state of the states

PREMESSO CHE

• A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 29 aprile 2021, in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.,
• B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per il mantenimento della carica di Amministratore di ELICA S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance (gennaio 2020)

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

• di possedere i requisiti di indipendenza di cui alla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance (gennaio 2020);
• di non aver avuto relazioni con la Società ai sensi della raccomandazione n. 7 lett. c) e d) del Codice di Corporate Governance (gennaio 2020) o, in caso-contrario, specificare la natura della relazione e l'importo percepito
• di impegnarsi a mantenere i requisiti di indipendenza di cui alla presente dichiarazione
  per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi, salvo che tali requisiti non vengano meno a causa dell'attribuzione di deleghe da parte del Consiglio;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a . confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di ELICA
  S.p.A., nella qualità di indipendente ai sensi del Codice di Corporate Governance (gennaio 2020);
• di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, secondo quanto previsto dal Reg. EU 679/2016 e dal d.Igs196/2003, come modificato dal d.lgs 101/2018 e successive modifiche e integrazioni.

, II 23 marzo 2021 Roma

In Fede

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto _LILIANA FRATINI PASSI

1

ato a ROMA	(RM_), il_ 19/06/1970
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esidente in a and		Carl
viale enterest and and	Back Brond Callery tel.
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PREMESSO CHE

• A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. ai fini dell'elezione dell' ll' Solloschilo "E" Stato" designato" dall'Assemblea dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 29 aprile 2021, in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.
• B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale li soloschito e a conobooniza del della carica di Amministratore di ELICA S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. il sottosonto, ostico fa pro n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

• di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, . comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
• di impegnarsi a mantenere i requisiti di indipendenza di cui alla presente dichiarazione
  di impognaror a mandato e, se del caso, a dimettersi, salvo che tali requisiti non vengano meno a causa dell'attribuzione di deleghe da parte del Consiglio;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di di infogharer a comunistrazione A. S.p.A., eventuali variazioni della dichiarazione;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di ELICA S.p.A., nella qualità di indipendente ai sensi di legge;
• di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con . di essere informatio ono i auti percenta. nell'ambito del procedimento per il squale la stranoni "mormation" viene resa, secondo quanto previsto dal Reg. EU 679/2016 e dal proconto anona modificato dal d.lgs 101/2018 e successive modifiche e integrazioni.

Roma _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegato Documento di identità in corso di validità

LILIANA FRATINI PASSI Direttore Generale CBI S.c.p.a.

Dopo aver conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso l'Università la Sapienza di Roma, prosegue la sua formazione con il Master in Economia e Management degli intermediari Finanziari ed Assicurativi presso la Business School LUISS di Roma.

Ha iniziato la sua esperienza in ABI - Settore Finanza - per il Progetto Euro ('96-'98), entrando poi a far parte del team di start-up di Wind Telecomunicazioni nella Direzione Finanza.

Nel 2001 rientra in ABI per curare lo start-up dell'Associazione per il Corporate Banking Interbancario (ACBI) nel ruolo di Responsabile della Segreteria Tecnica e nel 2008, a seguito della trasformazione dell'ACBI in Consorzio CBI, ne diviene Segretario Generale. Nel 2011, in seguito ai molteplici progetti di innovazione portati avanti, viene nominata Direttore Generale, carica confermata con la trasformazione del Consorzio CBI in CBI S.c.p.a. avvenuta in data 26 giugno 2019.

Ricopre diversi incarichi nazionali: è attualmente Vice presidente UN/CEFACT per il Programme Development Area (PDA) International Supply Chain (Pay); dal 2013 ricopre anche la carica di UNECE – UN/CEFACT liaison rapporteur verso ISO TC 68 (Comitato Tecnico sui servizi finanziari) ; è componente del Board di ISO20022 RMG (Registration Management Group). Presso UN/CEFACT, dal 2015 al 2020 ha assunto il ruolo di coordinatrice del Dominion Finance and Payment all'interno del PDA International Supply Chain"; nel biennio 2018-2019, è stata Presidente del Gruppo di Lavoro "Servizi Finanziari" del Comitato Nazionale sulla Trade Facilitation nominata con Decreto MISE dell'11 dicembre 2017: nel 2008 è stata inoltre componente presso la Commissione Europea nell'Expert Group on E-Invoicing contribuendo alla redazione del primo Final Report on e-Invoicing.

Ad aprile 2019 è stata nominata Consigliere di UNINFO, divenendo membro del Consiglio Direttivo.

È inoltre membro del Comitato Scientifico EURISPES, Membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito (A.N.S.P.C.), Membro dell'Advisory Board della Rivista Bancaria, Minerva Bancaria, Membro Comitato di Programma – divisione Banche di CeTTF per il triennio 2021 - 2023, componente CdA Associazione Civita.

Liliana Fratini Passi è esperta sui temi afferenti open finance, e-payments, financial value chain e Big Data analytics, ma anche in tema di gender gap nel settore finanziario.

Tra i progetti di innovazione portati avanti sotto la sua responsabilità si citano negli ultimi anni:

• · 2019 in corso: sviluppo di un ecosistema di open finance attraverso CBI Globe, per facilitare l'interconnessione tra prestatori di servizi di pagamento e lo sviluppo di servizi a valore aggiunto tramite API
• · 2017- 2019: in relazione alla Direttiva PSD2 a CBI sono state affidate per l'industria bancaria italiana – tutte le attività di standardizzazione e la realizzazione di un Gateway collaborativo chiamato CBI Globe (www.cbiglobe.com) per interconnettere le Terze Parti e gli Istituti di radicamento del conto (c.d. ASPSP)
• · 2017: sviluppo servizio Big Data CBI cooperativo per aumentare la capacità predittiva delle banche e sviluppo servizio Mutuitel, insieme a Notartel
• · 2016: ampliamento del Servizio CBILL interconnesso con pagoPA. CBILL (www.cbill.it) consente la consultazione e il pagamento online dei bollettini ed avvisi di pagamento

· 2013: lancio della funzione "Fattura PA"

E' autrice di numerosi articoli di approfondimento sui temi sopra detti su riviste e quotidiani nel settore finanziario sia nazionali che internazionali.

E' stata insignita del premio "La colomba della Civiltà" conseguito a dicembre 2013, dall'Associazione "Alba del Terzo Millennio" "un riconoscimento alle attività professionali promosse in questi anni in favore del sistema bancario italiano con particolare riguardo a quelle svolte per lo sviluppo del Consorzio CBI nella promozione presso le Istituzioni italiane ed internazionali di servizi di dematerializzazione dei documenti contribuendo in particolare all'innovazione ed ammodernamento dei processi finanziario-amministrativo-contabili della Pubblica amministrazione, per il tramite delle infrastrutture del sistema bancario con particolare riguardo al CBI, ideato dall'Associazione Bancaria Italiana e sotto la cui egida il Consorzio CBI esprime la propria missione".

A giugno 2019, per la categoria "Imprenditoria" le è stato conferito il Premio Margutta con la seguente motivazione:

"Per il professionale e qualificato contribuito, alla guida del Consorzio CBI, a rendere efficiente il mondo della finanza, delle imprese, della pubblica amministrazione e della società civile, attraverso la digitalizzazione dei rapporti finanziari nonché l'elaborazione di servizi e piattaforme condivise, anche a livello internazionale. I valori d'azienda, che vanno dalla determinazione, al coraggio, alla disponibilità, all'eccellenza, all'appartenenza ed alla lungimiranza, trovano in Lei una appassionata e convinta interprete. Dette posizioni, traslate nell'impegno quotidiano, vengono arricchite con un forte coinvolgimento sociale, richiamato da premi e riconoscimenti."