Elica

AGM Information • May 26, 2021

ALL'EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, HA RITENUTO DI AVVALERSI DELLA
FACOLTÀ DI PREVEDERE CHE L'INTERVENTO DEI SOCI IN ASSEMBLEA AV
VENGA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO DI CUI
ALL'ARTICOLO 135-UNDECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 58/1998 ("TUF"),
SENZA PARTECIPAZIONE FISICA DA PARTE DEI SOCI.
PERTANTO: (I) L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DI COLORO AI QUALI SPETTA IL
DIRITTO DI VOTO E' EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE TRAMITE COMPUTER
SHARE S.P.A., RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ, AI SENSI
DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TUF, CON LE MODALITÀ GIÀ INDICATE
NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE; (II) IL CONFERIMENTO AL PREDETTO RAP
PRESENTANTE DESIGNATO DI DELEGHE O SUBDELEGHE AVVIENE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 135-NOVIES, IN DEROGA ALL'ARTICOLO 135-UNDECIES, COM
MA 4, DEL TUF; (III) L'ASSEMBLEA SI SVOLGE ESCLUSIVAMENTE CON MODA
LITÀ DI PARTECIPAZIONE DA REMOTO, ATTRAVERSO MEZZI DI TELECOMUNI
CAZIONE CHE GARANTISCANO L'IDENTIFICAZIONE.
L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONTENENTE L'ORDINE DEL
GIORNO DELLA MEDESIMA, CHE DÀ ATTO DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMEN
TO ORA RICHIAMATE, È STATO PUBBLICATO E MESSO A DISPOSIZIONE DEL
PUBBLICO, IN DATA 19 MARZO 2021, SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETA'; È
STATO MESSO A DISPOSIZIONE PRESSO IL MECCANISMO DI STOCCAGGIO AU
TORIZZATO E PER ESTRATTO, IN DATA 20 MARZO 2021, SUL QUOTIDIA
NO "MILANO FINANZA", NONCHE' CON LE ALTRE MODALITA' PREVISTE DAL
LA LEGGE.
IL PRESIDENTE DA' ATTO CHE L'ASSEMBLEA SI RITIENE CONVENZIONAL
MENTE CONVOCATA PRESSO LA SEDE SOCIALE, DOVE SI TROVA IL SEGRETA-

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. RIO.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO, GIULIO COCCI, E I DIPENDENTI DELLA SO-
CIETA', NECESSARI PER FAR FRONTE ALLE ESIGENZE TECHICHE ED ORGANIZ-
ZATIVE DEI LAVORI, SONO PRESENTI, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VI-
GENTE STANTE L'EMERGENZA SANITARIA IN CORSO. IL RAPPRESENTANTE
DESIGNATO COMPUTERSHARE S.P.A. PARTECIPA A MEZZO TELECONFERENZA.
NELLA PERSONA DI ELENA PIRA.
OLTRE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO GIULIO COCCI, PER IL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE È COLLEGATO ELIO COSIMO CATANIA. HANNO GIUSTI-
FICATO L'ASSENZA I CONSIGLIERI GIOVANNI TAMBURI, CRISTINA FINOCCHI
MAHNE, FEDERICA DE MEDICI E BARBARA POGGIALI.
DEL COLLEGIO SINDACALE È PRESENTE IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SIN-
DACALE, GIOVANNI FREZZOTTI, MENTRE SONO COLLEGATI I SINDACI EFFET-
TIVI, SIGNORI:
MONICA NICOLINI
MASSIMILIANO BELLI
PARTECIPANO, SU INVITO, I CANDIDATI A RICOPRIRE IL RUOLO DI NUOVI
COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI, SIGNORI: ANGELO CATAPANO, LILIANA
FRATINI PASSI, SUSANNA ZUCCHELLI E SIMONA ROMAGNOLI.
IL PRESIDENTE DA ' ATTO CHE L'ASSEMBLEA SI SVOLGE NEL RISPETTO DELLA
VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA, DELLO STATUTO SOCIALE E DEL REGO-
LAMENTO ASSEMBLEARE, APPROVATO DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI
soci.
IL PRESIDENTE DA' ATTO CHE L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI È STATA
REGOLARMENTE CONVOCATA PER OGGI, 29 APRILE 2021, IN UNICA CONVO-

CAZIONE, ALLE ORE 9:00, A NORMA DI LEGGE E DI STATUTO, MEDIANTE AV
VISO DI CONVOCAZIONE, CON IL SEGUENTE
ORDINE DEL GIORNO
1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020:
1.1 APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020;
RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE; RELAZIONE
DEL COLLEGIO SINDACALE; DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA; RE
LAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILAN
CIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2020;
1.2 DELIBERAZIONI IN MERITO AL RISULTATO DI ESERCIZIO.
2. RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE:
2.1 APPROVAZIONE DELLA POLITICA DI REMUNERAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 123-TER, COMMA 3-BIS, DEL D.LGS. N. 58/1998;
2.2 DELIBERAZIONI SULLA SECONDA SEZIONE, AI SENSI DEL COMMA 6
DELL'ART. 123-TER DEL D. LGS. N. 58/1998 (TUF).
3. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL SUO PRESIDEN
TE:
3.1 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO;
3.2 DETERMINAZIONE DELLA DURATA DEL RELATIVO INCARICO;
3.3 NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI E INDIVIDUAZIONE DEL PRESI
DENTE.
4. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, EX ARTICOLO 2389 DEL CODICE CIVILE
E PROPOSTA DI RINNOVO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA.
4.1 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, EX ARTICOLO 2389 DEL CODICE
CIVILE.
4.2 PROPOSTA DI RINNOVO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA.
5. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE:
5.1. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2021-2023.
NOMINA DEL PRESIDENTE.
5.2. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI SINDACI EFFETTIVI.
5.3 PROPOSTA DI RINNOVO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA.
6. AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE E AL COMPIMEN
TO DI ATTI DI DISPOSIZIONE SULLE MEDESIME.
IL PRESIDENTE COMUNICA CHE NON SONO STATE PRESENTATE DA PARTE DEI
SOCI RICHIESTE DI INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA NÉ PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SU MATERIE GIA'
ALL'ORDINE DEL GIORNO.
IL PRESIDENTE DICHIARA CHE, ESSENDO INTERVENUTI PER DELEGA N. 68 LE
GITTIMATI AL VOTO, RAPPRESENTANTI N. 51.686.907 AZIONI ORDINARIE, PARI
AL 81,624481% DELLE N. 63.322.800 (63MILIONI 322MILA 800) AZIONI ORDINARIE
COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE, COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE PRE
SENZE PER DELEGA REDATTO IN CONFORMITA' ALL'ART. 2375 DEL CODICE
CIVILE, ALLEGATO AL PRESENTE VERBALE SOTTO LA LETTERA "A", PER FAR
NE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE. L'ASSEMBLEA, REGOLARMENTE
CONVOCATA, È VALIDAMENTE COSTITUITA IN UNICA CONVOCAZIONE A
TERMINI DI LEGGE E DI STATUTO E PUÒ DELIBERARE SUGLI ARGOMENTI
ALL'ORDINE DEL GIORNO.
AL RIGUARDO, TENUTO CONTO DELLE MODALITÀ CON CUI I SOCI INTERVEN-

GONO IN ASSEMBLEA E DI QUELLE CON LE QUALI SONO STATE TRASMESSE
AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO LE MANIFESTAZIONI DI VOTO SU TUTTI I
PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, IL PRESIDENTE DA' ATTO DELLA PERMA
NENTE ESISTENZA DEL QUORUM COSTITUTIVO IN RELAZIONE A TUTTI I PRE
DETTI PUNTI DELLA PRESENTE ASSEMBLEA IN SESSIONE ORDINARIA.
IL PRESIDENTE INFORMA CHE LE COMUNICAZIONI DEGLI INTERMEDIARI AI
FINI DELL'INTERVENTO ALLA PRESENTE ASSEMBLEA DEI SOGGETTI LEGIT
TIMATI SONO STATE EFFETTUATE ALL'EMITTENTE CON LE MODALITA' E NEI
TERMINI DI CUI ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE.
IL PRESIDENTE PRECISA, INOLTRE, CHE NON RISULTA SIA STATA PROMOSSA,
IN RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA ODIERNA, ALCUNA SOLLECITAZIONE DI DE
LEGHE DI VOTO.
IL PRESIDENTE INFORMA CHE NESSUNO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO HA
FATTO PERVENIRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO
PRIMA DELL'ASSEMBLEA AI SENSI DELL'ART. 127-TER DEL TUF.
IL PRESIDENTE COMUNICA CHE È STATA ACCERTATA LA LEGITTIMAZIONE
DEI PRESENTI AD INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA ED IN PARTICOLARE È STA
TA VERIFICATA LA RISPONDENZA ALLE VIGENTI NORME DI LEGGE E DI STA
TUTO DELLE DELEGHE PORTATE DAGLI INTERVENUTI.
IL PRESIDENTE INFORMA CHE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SUL
LA PROTEZIONE DEI DATI, COSIDDETTO "GDPR", I DATI DEI PARTECIPANTI
ALL'ASSEMBLEA VENGONO RACCOLTI E TRATTATI DALLA SOCIETA' ESCLU
SIVAMENTE AI FINI DELL'ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI ASSEMBLEARI E
SOCIETARI OBBLIGATORI. LA REGISTRAZIONE AUDIO DELL'ASSEMBLEA VIE
NE EFFETTUATA DAL PERSONALE AUTORIZZATO AL SOLO FINE DI AGEVOLA-

RE LA VERBALIZZAZIONE DELLA RIUNIONE E DI DOCUMENTARE QUANTO
TRASCRITTO NEL VERBALE, COME SPECIFICATO NELL' INFORMATIVA A DI-
SPOSIZIONE DEGLI INTERVENUTI. LA PREDETTA REGISTRAZIONE NON SARA'
OGGETTO DI COMUNICAZIONE O DIFFUSIONE. NON È AUTORIZZATA ALTRA
FORMA DI REGISTRAZIONE DELL'ASSEMBLEA DA PARTE DEL PARTE DEL PARTECIPANTI.
IL PRESIDENTE DICHIARA CHE:
IL CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO ALLA DATA ODIERNA E DI
EURO 12.664.560 (12MILIONI 664MILA 560) SUDDIVISO IN N. 63.322.800
(63MILIONI 322MILA 800) AZIONI ORDINARIE DA NOMINALI EURO 0,20 CIA-
SCUNA;
LE AZIONI DELLA SOCIETA' SONO AMMESSE ALLE NEGOZIAZIONI PRESSO IL
MERCATO TELEMATICO AZIONARO ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA
ITALIANA S.P.A. SEGMENTO STAR;
LA SOCIETA', ALLA DATA ODIERNA, NON RISULTA PROPRIETARIA DI AZIONI
PROPRIE ORDINARIE;
LA SOCIETA' RIENTRA NELLA DEFINIZIONE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE AI
SENSI DELL'ART. 1 DEL TUF;
AD OGGI, I SOGGETTI CHE PARTECIPANO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMEN-
TE, IN MISURA SUPERIORE AL 5% DEL CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO DI
ELICA S.P.A., RAPPRESENTATO DA AZIONI CON DIRITTO DI VOTO, SECONDO LE
RISULTANZE DEL LIBRO SOCI, INTEGRATE DALLE COMUNICAZIONI RICEVUTE
AI SENSI DELL'ART. 120 DEL TUF E DA ALTRE INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE,
SONO I SEGUENTI:
FRANCESCO CASOLI, DICHIARANTE TOTALI N. 33.600.445 (33 MILIONI 600 MILA
445) AZIONI, PARI AL 53,062% (53 VIRGOLA ZERO 62%) DEL CAPITALE SOCIALE,

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DETENUTE:
- DIRETTAMENTE PER N. 160.000 (160 MILA) AZIONI, ED
-
(33 MILIONI 440 MILA 445) AZIONI;
TIP S.P.A., N. 12.757.000 (12 MILIONI 757 MILA) AZIONI, PARI AL 20,145% (20 VIR-
GOLA 145%) DEL CAPITALE SOCIALE;
IL PRESIDENTE DA' ATTO CHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 122 DEL TUF E
DELL'ARTICOLO 129 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB, IN DATA 24
LUGLIO 2019, FAN S.R.L. E TIP S.P.A. HANNO SOTTOSCRITTO UN ACCORDO
A VENTE AD OGGETTO PARTE DELLE AZIONI ORDINARIE DI ELICA S.P.A., NON-
CHE, INTER ALIA, ALCUNE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA GOVERNANCE DI
QUESTA.
LE INFORMAZIONI ESSENZIALI RELATIVE ALL'ACCORDO SONO PUBBLICATE
SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETA E DEPOSITATE A NORMA DI LEGGE.
PRESIDENTE COMUNICA CHE LA SOCIETA' NON È SOGGETTA 드
ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI ALTRE SO-
CIETA'.
RICORDA CHE NON PUO "ESSERE ESERCITATO IL DIRITTO DI VOTO INERENTE
ALLE AZIONI PER LE QUALI NON SIANO STATI ADEMPIUTI GLI OBBLIGHI DI
COMUNICAZIONE:
- AI SENSI DELL'ART. 120 DEL TUF, CONCERNENTE LE PARTECIPAZIONI
SUPERIORI AL 5% DEL CAPITALE DELLA SOCIETA';
- DI CUI ALL'ART. 122, COMMA PRIMO, DEL TUF, CONCERNENTE I PATTI
PARASOCIALI.
IL PRESIDENTE RICORDA ALTRESI CHE, CON RIFERIMENTO AGLI OBBLIGHI DI

COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART. 120 DEL TUF, SONO CONSIDERATE PARTE
CIPAZIONI LE AZIONI IN RELAZIONE ALLE QUALI IL DIRITTO DI VOTO SPETTI
IN VIRTU' DI DELEGA, PURCHE' TALE DIRITTO POSSA ESSERE ESERCITATO DI
SCREZIONALMENTE IN ASSENZA DI SPECIFICHE ISTRUZIONI DA PARTE DEL
DELEGANTE.
CHIEDE CONFERMA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO CHE NON SONO PER
VENUTE DICHIARAZIONI DI CARENZA DI LEGITTIMAZIONE AL VOTO IN VIRTU'
DELLE AZIONI / DIRITTI DI VOTO PER I QUALI SONO STATE RILASCIATE LE DE
LEGHE.
RILEVATO CHE NON SONO PERVENUTE DICHIARAZIONI DI CARENZA DI LE
GITTIMAZIONE AL VOTO, IL PRESIDENTE DA' ATTO CHE, RIGUARDO AGLI AR
GOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, SONO STATI REGOLARMENTE ESPLETATI
GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE VIGENTI NORME DI LEGGE E REGOLA
MENTARI.
IN PARTICOLARE, TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALLA NORMATI
VA È STATA DEPOSITATA PRESSO LA SEDE SOCIALE NONCHE' RESA DISPONI
BILE SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETA', NELLA SEZIONE INVESTOR RELA
TIONS - ASSEMBLEA AZIONISTI, NONCHE' MESSA A DISPOSIZIONE PRESSO IL
MECCANISMO DI STOCCAGGIO AUTORIZZATO .
RIGUARDO ALLA PREDETTA DOCUMENTAZIONE SONO STATI ESPLETATI TUT
TI GLI ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELLA CONSOB PREVISTI DALLA NOR
MATIVA VIGENTE.
RAMMENTA CHE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB, IN ALLE
GATO AL PROGETTO DI BILANCIO DI ELICA S.P.A. E AL BILANCIO CONSOLIDA
TO È RIPORTATO IL PROSPETTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA

DELL'ESERCIZIO ALLA SOCIETA' DI REVISIONE ED ALLE SOCIETA' APPARTE-
NENTI ALLA SUA RETE, PER I SERVIZI RISPETTIVAMENTE FORNITI AD ELICA
S.P.A. ED ALLE SOCIETA' DALLA STESSA CONTROLLATE.
IL PRESIDENTE INFORMA, INFINE, CHE SARANNO ALLEGATI AL VERBALE
DELL'ASSEMBLEA, COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLO STES-
SO, E SARANNO A DISPOSIZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO:
L'ELENCO NOMINATIVO DEI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA, PER DE- -
LEGA, COMPLETO DI TUTTI I DATI RICHIESTI DALLA CONSOB, CON
L'INDICAZIONE DEL NUMERO DELLE AZIONI PER LE QUALI E STATA
EFFETTUATA LA COMUNICAZIONE DA PARTE DELL'INTERMEDIARO
ALL'EMITTENTE, AI SENSI DELL'ART. 83-SEXIES DEL TUF;
L'ELENCO NOMINATIVO DEL SOGGETTI CHE HANNO ESPRESSO VOTO
FAVOREVOLE, CONTRARIO, O SI SONO ASTENUTI ED IL RELATIVO NU-
MERO DI AZIONI, RAPPRESENTATE PER DELEGA.
PASSANDO AGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, POICHE PER OGNI
PUNTO IN DISCUSSIONE LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE È STATA MESSA A
DISPOSIZIONE CON LE MODALITA' E NEI TERMINI DI LEGGE, IL PRESIDENTE
OMETTE LA LETTURA DI TUTTI I DOCUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE.
IL PRESIDENTE PASSA, QUINDI, ALLA TRATTAZIONE DEL PRIMO PUNTO
ALL'ORDINE DEL GIORNO CHE, ANCORCHE' VENGA TRATTATO IN MODO UNI-
TARIO, RISULTA ARTICOLATO IN DUE SOTTOPUNTI PER CONSENTIRE UNA
VOTAZIONE SPECIFICA SU CIASCUNO DI ESSI.
1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO A 31 DICEMBRE 2020
1.1 APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020;
RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE; RELAZIONE DEL

COLLEGIO SINDACALE; DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA; RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLI-
DATO AL 31 DICEMBRE 2020;
1.2 DELIBERAZIONI IN MERITO AL RISULTATO DI ESERCIZIO.
IL PRESIDENTE RICORDA CHE IN MERITO ALLA PRESENTAZIONE DEL BILAN-
CIO CONSOLIDATO E DELLA DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA NON E PREVI-
STA ALCUNA VOTAZIONE.
INFORMA CHE LA SOCIETA' DI REVISIONE KPMG S.P.A., INCARICATA DI
ESPRIMERE IL GIUDIZIO SUL BILANCIO AI SENSI DEL TUF, HA ESPRESSO UN
GIUDIZIO SENZA RILIEVI SIA SUL BILANCO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 1
2020 SIA SUL BILANCIO CONSOLIDATO ALLA STESSA DATA DI ELICA S.A.,
NONCHE' GIUDIZIO DI COERENZA CON IL BILANCO DELLA RELAZIONE SULLA
GESTIONE E DELLE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1,
LETTERE C), D), F), L), M), E COMMA 2 - LETTERA B) DEL TUF, PRESENTATE
NELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI,
COME RISULTA DALLE RELAZIONI EMESSE IN DATA 25 MARZO 2021.
COMUNICA INFINE CHE LA SOCIETA' DI REVISIONE HA RILASCIATO ATTESTA-
ZIONE IN MERITO ALLA DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA IN DATA 25 MAR-
70 2021.
IL PRESIDENTE SOTTOPONE, QUINDI, ALL'ASSEMBLEA LA SEGUENTE PROPO-
STA DI DELIBERAZIONE SUL PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO.
"SIGNORI AZIONISTI.
CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA DI CUI AL PUNTO 1.1 ALL'ORDINE DEL GIOR-
NO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ELICA S.P.A. DI SEGUITO
RIPORTATA:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1 APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020; RELAZIO
NE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE; RELAZIONE DEL COLLEGIO SIN
DACALE; DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA; RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI RE
VISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2020;
VI COMUNICHIAMO CHE IL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2020, CHE SOTTOPONIAMO
ALLA VOSTRA APPROVAZIONE, CHIUDE CON UNA PERDITA DI EURO 3.175.697 ED
UN PATRIMONIO NETTO DI EURO 85.624.029.
PIÙ IN GENERALE, VI PROPONIAMO L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCI
ZIO AL 31 DICEMBRE 2020, NEL SUO INSIEME E NELLE SINGOLE APPOSTAZIONI,
L'APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE,
LA PRESA D'ATTO DELLE RELAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIE
TÀ DI REVISIONE, NONCHÉ DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2020.
CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA DI CUI AL PUNTO 1.2 ALL'ORDINE DEL GIOR
NO, DI SEGUITO RIPORTATA:
1.2 DELIBERAZIONI IN MERITO AL RISULTATO DI ESERCIZIO; VI PROPONIAMO DI
APPROVARE LA COPERTURA DELLA PERDITA DELL'ESERCIZIO MEDIANTE
L'UTILIZZO DELLA "RISERVA DI UTILI".
IL PRESIDENTE CEDE LA PAROLA AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE,
DOTT. GIOVANNI FREZZOTTI, AFFINCHÈ DIA LETTURA DELLA PARTE CON
CLUSIVA DELLE RELAZIONI DEI SINDACI E DELLA SOCIETA' DI REVISIONE.
AL TERMINE DELL'INTERVENTO RIPRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE, IL
QUALE METTE IN VOTAZIONE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI HA
DATO PRECEDENTEMENTE LETTURA E, PRECISAMENTE, LA PROPOSTA DI DE
LIBERA RELATIVA AL PUNTO 1.1 DELL'ORDINE DEL GIORNO.
IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMUNICA CHE, SULLA BASE DELLA DO-

CUMENTAZIONE PERVENUTA RELATIVA ALLE ESPRESSIONI DI VOTO DEI SOCI,
IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE È IL SEGUENTE:
- VOTI FAVOREVOLI N. 51.605.965, PARI AL 99,843399 % DEI VOTANTI,
- VOTI ASTENUTI N. 80.942, PARI AL 0,156601 % DEI VOTANTI,
COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE
VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B", LA PROPOSTA È APPROVATA
DALL'ASSEMBLEA A MAGGIORANZA.
IL PRESIDENTE APRE LA VOTAZIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CUI
AL PUNTO 1.2 DELL'ORDINE DEL GIORNO, CONCERNENTE LE DELIBERAZIONI
RELATIVE ALLA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO.
IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMUNICA CHE, SULLA BASE DELLA DO
CUMENTAZIONE PERVENUTA RELATIVA ALLE ESPRESSIONI DI VOTO DEI SOCI,
IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE È IL SEGUENTE:
-VOTI FAVOREVOLI N. 51.686.907, PARI AL 100 % DEI VOTANTI,
COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE
VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B", LA PROPOSTA È APPROVATA
DALL'ASSEMBLEA ALL'UNANIMITA'.
IL PRESIDENTE DICHIARA APPROVATI IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DI
CEMBRE 2020 E LA PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCI
ZIO.
PASSA POI ALLA TRATTAZIONE DEL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL
GIORNO:
2. RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE:
2.1 APPROVAZIONE DELLA POLITICA DI REMUNERAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 123-TER, COMMA 3-BIS, DEL D.LGS. N. 58/1998;

2.2 DELIBERAZIONI SULLA SECONDA SEZIONE, AI SENSI DEL COMMA 6
DELL'ART. 123-TER DEL D. LGS. N. 58/1998 (TUF).
RICORDA CHE, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 123-TER, COMMA 3-
BIS DEL TUF, LE SOCIETÀ SOTTOPONGONO AL VOTO DEI SOCI LA POLITICA DI
REMUNERAZIONE, CON LA CADENZA RICHIESTA DALLA DURATA DELLA PO
LITICA STESSA E, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL COMMA 4-BIS DEL ME
DESIMO ARTICOLO, LA DELIBERAZIONE SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE
È VINCOLANTE.
RICORDA CHE LA SECONDA SEZIONE DELLA RELAZIONE SULLA POLITICA IN
MATERIA DI REMUNERAZIONE E COMPENSI CORRISPOSTI, REDATTA AI SENSI
DEL SUDDETTO ART.123-TER, COMMA 6, DEL TUF, SARA' SOTTOPOSTA A DELI
BERAZIONE E NON AVRÀ, IN OGNI CASO, NATURA VINCOLANTE.
IL PRESIDENTE SOTTOPONE QUINDI ALL'ASSEMBLEA LA SEGUENTE PROPO
STA DI DELIBERAZIONE, CON RIFERIMENTO AL PUNTO 2.1:
"L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ELICA S.P.A., PRESO ATTO DI
QUANTO CONTENUTO NELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE,
DELIBERA
IN SENSO FAVOREVOLE SULLA PRIMA SEZIONE DELLA STESSA".
METTE IN VOTAZIONE LA PROPOSTA.
IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMUNICA CHE, SULLA BASE DELLA DO
CUMENTAZIONE PERVENUTA RELATIVA ALLE ESPRESSIONI DI VOTO DEI SOCI,
IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE È IL SEGUENTE:
- VOTI FAVOREVOLI N. 51.282.029, PARI AL 99,216672 % DEI VOTANTI,
- VOTI CONTRARI N. 404.878, PARI AL 0,783328 % DEI VOTANTI,
COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE

VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B", LA PROPOSTA È APPROVATA
DALL'ASSEMBLEA A MAGGIORANZA.
IL PRESIDENTE SOTTOPONE, QUINDI, ALL'ASSEMBLEA LA SEGUENTE PROPO
STA DI DELIBERAZIONE, CON RIFERIMENTO AL PUNTO 2.2:
"L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ELICA S.P.A., PRESO ATTO DI
QUANTO CONTENUTO NELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE,
DELIBERA
IN SENSO FAVOREVOLE SULLA SECONDA SEZIONE DELLA STESSA".
METTE IN VOTAZIONE LA PROPOSTA.
IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMUNICA CHE, SULLA BASE DELLA DO
CUMENTAZIONE PERVENUTA RELATIVA ALLE ESPRESSIONI DI VOTO DEI SOCI,
IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE È IL SEGUENTE:
-VOTI FAVOREVOLI N. 51.686.907, PARI AL 100 % DEI VOTANTI,
COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE
VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B", LA PROPOSTA È APPROVATA
DALL'ASSEMBLEA ALL'UNANIMITA'.
IL PRESIDENTE PASSA ALLA TRATTAZIONE DEL TERZO PUNTO ALL'ORDINE
DEL GIORNO, CHE, ANCORCHE' VENGA TRATTATO IN MODO UNITARIO, RI
SULTA ARTICOLATO IN TRE SOTTOPUNTI PER CONSENTIRE UNA VOTAZIONE
SPECIFICA SU CIASCUNO DI ESSI:
3. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL SUO PRESIDEN
TE:
3.1 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO;
3.2 DETERMINAZIONE DELLA DURATA DEL RELATIVO INCARICO;
3.3 NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI E INDIVIDUAZIONE DEL PRESIDEN-

TE.
IL PRESIDENTE RICORDA CHE CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DI
CEMBRE 2020 GIUNGE A SCADENZA IL MANDATO DEL CONSIGLIO DI AMMINI
STRAZIONE, NOMINATO CON DELIBERA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA IN DA
TA 27 APRILE 2018 PER GLI ESERCIZI 2018-2020. IL CONSIGLIO IN SCADENZA RI
FLETTE LA COMPOSIZIONE SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA,
(I) INIZIALMENTE DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 28 APRILE 2020 CHE:
- HA CONFERMATO LA NOMINA DEI CONSIGLIERI MAURO SACCHETTO E
GIOVANNI TAMBURI; E
- HA RIDOTTO IL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DA OTTO A
SETTE MEMBRI;
(II) SUCCESSIVAMENTE, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 16 MARZO
2021, CHE HA DELIBERATO LA COOPTAZIONE DI GIULIO COCCI IN SOSTITU
ZIONE DEL DIMISSIONARIO AMMINISTRATORE DELEGATO MAURO SACCHET
TO.
IL PRESIDENTE RAMMENTA CHE L'ARGOMENTO È TRATTATO NELLA RELA
ZIONE DEGLI AMMINISTRATORI REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER
DEL TUF, MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO CON LE MODALITA' E NEI
TERMINI DI LEGGE.
RICORDA CHE, AI SENSI DELL'ART. 16.1 E 16.4 DELLO STATUTO SOCIALE, LA
SOCIETÀ È AMMINISTRATA DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COM
POSTO DA UN MINIMO DI CINQUE AD UN MASSIMO DI UNDICI MEMBRI, ANCHE
NON SOCI, PER UN PERIODO NON SUPERIORE A TRE ESERCIZI, SECONDO LE
DECISIONI ADOTTATE DALL'ASSEMBLEA ALL'ATTO DELLA NOMINA E NEL
RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE. I CONSIGLIERI SONO RIELEGGIBILI.

A TALE PROPOSITO, RICORDA CHE, PER DELIBERA ASSEMBLEARE, IL CONSI
GLIO DI AMMINISTRAZIONE IN SCADENZA SI COMPONE DI SETTE MEMBRI E,
CONSIDERATE LA DIMENSIONE E LE ATTUALI ESIGENZE DELLA SOCIETÀ, IL
CONSIGLIO USCENTE NELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
ALL'ASSEMBLEA SULL'ARGOMENTO HA PROPOSTO CHE IL NUMERO DEI PRO
PRI COMPONENTI POSSA ESSERE CONFERMATO IN SETTE.
IL PRESIDENTE INFORMA CHE, A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.
LGS. 254/2016, IN MATERIA DI COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI CA
RATTERE NON FINANZIARIO ED IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO
DALL'ART. 123-BIS, COMMA 2, LETT. D-BIS) DEL TUF, LA SOCIETÀ SI È DOTATA
DI UNA POLITICA PER LA DIVERSITÀ NELLA QUALE VENGONO DECLINATI I
CRITERI DI DIVERSITÀ GENERALMENTE ADOTTATI DA ELICA IN MATERIA DI
COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI. I CRITERI DECLINATI NELLA POLITI
CA TENGONO CONTO DELLE PREVISIONI DEL CODICE DI CORPORATE GOVER
NANCE, A CUI LA SOCIETÀ ADERISCE; LE RACCOMANDAZIONI DEL CONSIGLIO
AI SENSI DELLA POLITICA SONO PRESENTATE NELLA RELAZIONE ILLUSTRA
TIVA SOPRA RICHIAMATA.
CON RIGUARDO ALLA COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, IL
PRESIDENTE, CITANDO LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA, RICORDA CHE, AI SEN
SI DEL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE, A CUI LA SOCIETÀ ADERISCE, È
RICHIESTO CHE UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO ABBIA UN'ADEGUATA CO
NOSCENZA ED ESPERIENZA IN MATERIA FINANZIARIA O DI POLITICHE RETRI
BUTIVE E CHE UN COMPONENTE ABBIA UN'ADEGUATA ESPERIENZA IN MA
TERIA CONTABILE E FINANZIARIA O DI GESTIONE DEI RISCHI.
IN CONFORMITÀ ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 E ALLO STATUTO SO-

CIALE, IL PRESIDENTE RICORDA ALTRESÌ LA NECESSITÀ DI RISERVARE LA
QUOTA DI DUE QUINTI AL GENERE MENO RAPPRESENTATO, NEI TERMINI ME
GLIO SPECIFICATI DI SEGUITO.
IL PRESIDENTE, DANDO ATTO DI QUANTO CONTENUTO NELLA RICHIAMATA
RELAZIONE, SOTTOPONE QUINDI A VOTAZIONE LA PROPOSTA DI DETERMI
NARE IN SETTE IL NUMERO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIO
NE E DI STABILIRE LA DURATA DEL MANDATO, IN OMOGENEITÀ A QUELLA
DEL COLLEGIO SINDACALE, PER GLI ESERCIZI 2021-2022-2023.
RICORDA, INFINE, CHE LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AVVIENE SULLA BASE DI LISTE DEPOSITATE DAI SOCI SECONDO QUANTO
PREVISTO DALL'ARTICOLO 16 DELLO STATUTO SOCIALE E DALLA NORMATI
VA VIGENTE.
UN NUMERO ADEGUATO DI CANDIDATI, COMUNQUE NON INFERIORE A QUEL
LO PRESCRITTO DALLA NORMATIVA, DOVRÀ POSSEDERE I REQUISITI DI INDI
PENDENZA DA ESSA PREVISTI. A TAL FINE, SI RICORDA CHE L'ART. 147 TER –
COMMA 4 DEL TUF PREVEDE CHE ALMENO UNO DEI COMPONENTI DEL CON
SIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, OVVERO DUE SE IL CONSIGLIO SIA COMPOSTO
DA PIÙ DI SETTE COMPONENTI, DEVONO POSSEDERE I REQUISITI DI INDIPEN
DENZA STABILITI PER I SINDACI DALL'ART. 148 COMMA 3 DEL TUF. INOLTRE,
POICHÉ LA SOCIETÀ APPARTIENE AL SEGMENTO STAR, ALMENO 2 (DUE) COM
PONENTI DEVONO POSSEDERE I REQUISITI DI INDIPENDENZA PREVISTI DAL
CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE.
RAMMENTA INOLTRE CHE - AI SENSI DELLO STATUTO SOCIALE E NEL RISPET
TO DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI EQUILIBRIO TRA I GENERI -
IL RIPARTO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DOVRÀ ESSE-

RE EFFETTUATO IN MODO CHE IL GENERE MENO RAPPRESENT ATO OTTENGA
ALMENO DUE QUINTI DEL TOTALE; FERMO RESTANDO CHE QUALORA
DALL'APPLICAZIONE DEL CRITERIO DI RIPARTO TRA GENERI NON RISULTI UN
NUMERO INTERO DI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AP-
PARTENENTI AL GENERE MENO RAPPRESENTATO, TALE NUMERO E ARRO-
TONDATO PER ECCESSO ALL'UNITÀ SUPFRIORF.
RICORDA ALTRESI CHE, SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI APPLICABILI, I SOCI
APPARTENENTI AL MEDESIMO GRUPPO E I SOCI CHE ADERISCANO A UN PAT-
TO PARASCIALE AVENTE AD OGGETTO AZIONI DELLA SOCIETA' NON POS-
SONO PRESENTARE O VOTARE PIU' DI UNA LISTA, ANCHE SE PER INTERPOSTA
PERSONA O PER TRAMITE DI SOCIETA' FIDUCIARIE.
COMUNICA CHE, NEI TERMINI E CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA NOR-
MATIVA APPLICABILE E DALLO STATUTO SOCIALE È STATA PRESENTATA N. 1
LISTA DI CANDIDATI, CORREDATA DA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PREVI-
STA DALLA NORMATIVA VIGENTE E PRECISAMENTE, IN DATA 2 APRILE 2021, E
PERVENUTA UNA LISTA DA PARTE DELL'AZIONISTA DI MAGGIORANZA FAN
S.R.L., TITOLARE DEL 52,80% DELLE AZIONI ORDINARIE DI ELICA. TALE LISTA
E IDENTIFICATA CON IL N. 1.
IL PRESIDENTE RILEVA CHE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLA
NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI EQUILIBRIO TRA GENERI, LA LISTA HA
INCLUSO CANDIDATI DI GENERE DIVERSO.
DA' QUINDI LETTURA DEI CANDIDATI INCLUSI NELLA LISTA:
1. CASOLI FRANCESCO
2. CATAPANO ANGELO
3. COCCI GIULIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. NICOLINI MONICA
5. CATANIA EDIO COSIMO
6. ZUCCHIBITI SUSANNA
7. FRATINI PASSI DILIANA
I CANDIDATI ANGELO CATAPANO, MONICA NICOLINI, ELIO COSIMO CATANIA,
SUSANNA ZUCCHELLI E LILIANA FRATINI PASSI HANNO DICHIARATO DI POS-
SEDERE I REQUISITI DI INDIPENDENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 148, COMMA 3
DEL TUF E DELLA RACCOMANDAZIONE N. 7 DEL CODICE DI CORPORATE GO-
VERNANCE.
TENUTO CONTO CHE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE È STATA RESA PURBLICA
NEI TERMINI DI LEGGE ED È A DISPOSIZIONE DEI PRESENTI, IL PRESIDENTE
OMETTE LA LETTURA DELLE DICHIARAZIONI DEI CANDIDATI, DEI RELATIVI
CURRICULA E DELL'ELENCO DEGLI INCARICHI RICOPERTI PRESSO ALTRE SO-
CIETA'.
RICORDA CHE, AI SENSI DELL'ART. 16 DELLO STATUTO SOCIALE, POICHE' E
STATA PRESENTATA UNA SOLA LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, L'ASSEMBLEA DELIBERERA' CON LE
MAGGIORANZE DI LEGGE E TUTTI I COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINI-
STRAZIONE SARANNO TRATTI DALL'UNICA LISTA PRESENTATA, NEL RISPET-
TO DEL NUMERO MINIMO DI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI E DEL GENERE
MENO RAPPRESENTATO STABILITO DALLA NORMATIVA VIGENTE E DALLO
STATUTO.
IL PRESIDENTE APRE LA VOTAZIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CUI
AL PUNTO 3.1 DELL'ORDINE DEL GIORNO, CONCERNENTE LE DELIBERAZIONI
RELATIVE AL NUMERO DEI COMPONENTI.

IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMUNICA CHE, SULLA BASE DELLA DO
CUMENTAZIONE PERVENUTA RELATIVA ALLE ESPRESSIONI DI VOTO DEI SOCI,
IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE È IL SEGUENTE:
-VOTI FAVOREVOLI N. 51.673.586, PARI AL 99,974228% DEI VOTANTI,
-VOTI CONTRARI N.13.321, PARI AL 0,025772% DEI VOTANTI,
COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE
VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B", LA PROPOSTA È APPROVATA
DALL'ASSEMBLEA A MAGGIORANZA.
IL PRESIDENTE DICHIARA PERTANTO CHE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIO
NE SARA' COMPOSTO DA SETTE COMPONENTI.
APRE QUINDI LA VOTAZIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CUI AL PUN
TO 3.2 DELL'ORDINE DEL GIORNO, CONCERNENTE LE DELIBERAZIONI RELA
TIVE ALLA DURATA DELL'INCARICO.
IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMUNICA CHE, SULLA BASE DELLA DO
CUMENTAZIONE PERVENUTA RELATIVA ALLE ESPRESSIONI DI VOTO DEI SOCI,
IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE È IL SEGUENTE:
-VOTI FAVOREVOLI N. 51.673.586, PARI AL 99,974228% DEI VOTANTI,
-VOTI CONTRARI N. 13.321, PARI AL 0,025772% DEI VOTANTI
COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE
VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B", LA PROPOSTA È APPROVATA
DALL'ASSEMBLEA A MAGGIORANZA.
IL PRESIDENTE DICHIARA QUINDI CHE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DURERA' IN CARICA PER 3 ESERCIZI E PERTANTO FINO ALL'APPROVAZIONE
DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2023.
APRE POI LA VOTAZIONE SUL PUNTO 3.3 DELL'ORDINE DEL GIORNO, CON-

CERNENTE L'UNICA LISTA PRESENTATA, DI CUI HA DATO PRECEDENTEMENTE
DETTTURA.
IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMUNICA CHE, SULLA BASE DELLA DO-
CUMENTAZIONE PERVENUTA RELATIVA ALLE ESPRESSIONI DI VOTO DEI SOCI,
IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE È IL SEGUENTE:
- VOTI FAVOREVOLI N. 51.645,667, PARI AL 99,920212% DEI VOTANTI,
- VOTI CONTRARI N. 41.240, PARI AL 0,079788% DEI VOTANTI,
COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE
VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B", LA PROPOSTA È APPROVATA
DALL'ASSEMBLEA A MAGGIORANZA.
IL PRESIDENTE DA' QUINDI ATTO CHE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
ELICA S.P.A., COMPOSTO DA SETTE CONSIGLIERI, CHE RESTERA' IN CARICA
PER GLI ESERCIZI 2021-2022-2023, E QUINDI SINO ALL'ASSEMBLEA CHIAMATA
AD APPROVARE IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2023, È COSI' COMPOSTO:
1. CASOLI FRANCESCO
2. CATAPAÑO ANGELO
3. COCCI GIULIO
4. NICOLINI MONICA
5. CATANIA ELIO COSIMO
6. ZUCCHELLI SUSANNA
7. FRATINI PASSI LILIANA
I CANDIDATI ANGELO CATAPANO, MONICA NICOLINI, ELIO COSIMO CATANIA,
SUSANNA ZUCCHELLI E LILIANA FRATINI PASSI HANNO DICHIARATO DI POS-
SEDERE I REQUISITI DI INDIPENDENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 148, COMMA 3
DEL TUF E DELLA RACCOMANDAZIONE N. 7 DEL CODICE DI CORPORATE GO-

VERNANCE.
A FRANCESCO CASOLI, QUALE CANDIDATO ELENCATO AL PRIMO POSTO
DELL'UNICA LISTA PRESENTATA, SPETTA LA CARICA DI PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 16.2 DELLO STATUTO
SOCIALE.
IL PRESIDENTE DA' ATTO CHE TALE COMPOSIZIONE RISULTA CONFORME AL
LO STATUTO SOCIALE ED ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI EQUI
LIBRIO TRA I GENERI.
CON RIFERIMENTO AL QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO IL PRESI
DENTE RAMMENTA CHE RISULTA ARTICOLATO IN DUE SOTTOPUNTI PER
CONSENTIRE UNA VOTAZIONE SPECIFICA SU CIASCUNO DI ESSI.
PASSA ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO 4.1 ALL'ORDINE DEL GIORNO CHE HA
AD OGGETTO LA "DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AI COM
PONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, EX ARTICOLO 2389 DEL
CODICE CIVILE".
AL RIGUARDO RAMMENTA CHE L'AZIONISTA FAN S.R.L., CONTESTUALMENTE
AL DEPOSITO DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRA
ZIONE HA DEPOSITATO LA SEGUENTE PROPOSTA SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL
GIORNO:
"LA SCRIVENTE SOCIETA' PROPONE DI FISSARE QUALE COMPENSO GLOBALE
LORDO SPETTANTE AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L'IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO DI EURO 230.000,00 (DUECENTOTRENTAMILA)
OLTRE IVA SE DOVUTA, ONERI CONTRIBUTIVI E AL RIMBORSO DELLE SPESE SO
STENUTE PER LA CARICA. NELLA DEFINIZIONE DELLA PROPOSTA, LA SCRIVENTE SOCIETA' HA TENUTO CONTO:

DELLA PROFESSIONALITÀ' DELLA COMPETENZA E DELL'IMPEGNO RI-
CHIESTI:
DELLE RESPONSABILITÀ' DERIVANTI DALL'ACQUISIZIONE DEL RUOLO,
NONCHE'
DELLE PRATICHE DI REMUNERAZIONE ADOTTATE DA SOCIETA' COMPA- -
RABILI."
APRE LA VOTAZIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CUI DI CUI AL PUN-
TO 4.1 DELL'ORDINE DEL GIORNO, CONCERNENTE LE DELIBERAZIONI RELA-
TIVE ALLA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO AL CONSIGLO DI AMMINI-
STRAZIONE EX ART. 2389 CODICE CIVILE, DOPO AVERNE DATO LETTURA.
IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMUNICA CHE, SULLA BASE DELLA DO-
CUMENTAZIONE PERVENUTA RELATIVA ALLE ESPRESSIONI DI VOTO DEI SOCI,
IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE È IL SEGUENTE:
- VOTI FAVOREVOLI N. 51.686.907, PARI AL 100% DEI VOTANTI,
COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE
VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B", LA PROPOSTA E APPROVATA
DALL'ASSEMBLEA ALL'UNANIMITA'.
PASSA AL PUNTO 4.2 ALL'ORDINE DEL GIORNO "PROPOSTA DI RINNOVO
DELLA COPERTURA ASSICURATIVA".
RAMMENTA CHE L'ARGOMENTO È TRATTATO NELLA RELAZIONE DEGLI AM-
MINISTRATORI REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL TUF, MESSA A
DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO CON LE MODALITA' E NEI TERMINI DI LEGGE.
SOTTOPONE QUINDI LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
"L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ELICA S.P.A., LETTA ED APPROVA-
TA LA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

-

DELIBERA:
- DI ACCETTARE LA PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI RINNO
VARE UNA COPERTURA ASSICURATIVA E PRENDERE ATTO CHE IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E/O L'AMMINISTRATORE DELEGATO, DI
SGIUNTAMENTE TRA LORO, AVRANNO MANDATO DI SOTTOSCRIVERE - ANCHE A
MEZZO DI PROCURATORI SPECIALI – POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO
DEL MANDATO QUI CONFERITO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E QUINDI
PER GLI ESERCIZI 2021-2022-2023, E IN CASO DI RINNOVO DELLA POLIZZA IN COR
SO A VALERE FINO AL 25 LUGLIO 2024, FINALIZZATE A TENERE INDENNI, TRA
L'ALTRO, GLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ, DELLE SUE SOCIETÀ CONTROL
LATE NONCHÉ, SALVO PARTICOLARI ECCEZIONI, AMMINISTRATORI DI NOMINA
DELLA CONTRAENTE IN SOCIETÀ COLLEGATE, DA OGNI DANNO PATRIMONIALE
CAUSATO A TERZI (INCLUSA LA SOCIETÀ IN QUANTO TERZA) DAGLI ASSICURATI,
QUALI RESPONSABILI CIVILI IN CONSEGUENZA DI UN ATTO ILLECITO COLPOSO
NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI MANAGERIALI E DI SUPERVISIONE,
DEFINENDONE IL PREMIO ALLA MIGLIORE DELLE CONDIZIONI ATTUALI, NEI LI
MITI DI COSTO ANNUO DI EURO 75.000,00 (SETTANTACINQUEMILA) E PER UN
MASSIMALE PER SINISTRO E AGGREGATO ANNUO NON INFERIORE A EURO 15 MI
LIONI (QUINDICI MILIONI). IL TUTTO CON PROMESSA DI RATO E VALIDO".
IL PRESIDENTE METTE IN VOTAZIONE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN
MERITO AL PUNTO 4.2 ALL'ORDINE DEL GIORNO, DOPO AVERNE DATO LET
TURA.
IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMUNICA CHE, SULLA BASE DELLA DO
CUMENTAZIONE PERVENUTA RELATIVA ALLE ESPRESSIONI DI VOTO DEI SOCI,
IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE È IL SEGUENTE:

-VOTI FAVOREVOLI N. 51.605.965, PARI AL 99,843399% DEI VOTANTI,
-VOTI ASTENUTI N. 80.942, PARI AL 0,156601% DEI VOTANTI,
COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE
VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B", LA PROPOSTA È APPROVATA
DALL'ASSEMBLEA A MAGGIORANZA.
IL PRESIDENTE PASSA POI ALLA TRATTAZIONE DEL QUINTO PUNTO
ALL'ORDINE DEL GIORNO CHE, ANCORCHE' VENGA TRATTATO IN MODO UNI
TARIO, RISULTA ARTICOLATO IN TRE SOTTOPUNTI PER CONSENTIRE UNA VO
TAZIONE SPECIFICA SU CIASCUNO DI ESSI:
5. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE:
5.1. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2021-2023. NO
MINA DEL PRESIDENTE.
5.2. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI SINDACI EFFETTIVI.
5.3 PROPOSTA DI RINNOVO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA.
IL PRESIDENTE RICORDA CHE CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DI
CEMBRE 2020 GIUNGE A SCADENZA IL MANDATO DEL COLLEGIO SINDACALE,
NOMINATO CON DELIBERA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA IN DATA 27 APRILE
2018.
RAMMENTA CHE L'ARGOMENTO È TRATTATO NELLA RELAZIONE DEGLI AM
MINISTRATORI REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL TUF, MESSA A
DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO CON LE MODALITA' E NEI TERMINI DI LEGGE.
RICORDA CHE, AI SENSI DELL'ART. 24.1 DELLO STATUTO SOCIALE, IL COLLE
GIO SINDACALE DOVRÀ ESSERE COMPOSTO, NEL RISPETTO DELLA NORMATI
VA VIGENTE IN MATERIA DI EQUILIBRIO TRA GENERI, DI 3 SINDACI EFFETTIVI
E 2 SUPPLENTI, CHE DURANO IN CARICA PER TRE ESERCIZI, CON SCADENZA

ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BI-
LANCIO RELATIVO ALL'ULTIMO ESERCIZIO DELLA LORO CARICA E SONO RIE-
LEGGIBILI.
RICORDA, INFINE, CHE LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE AVVIENE SUL-
LA BASE DI LISTE DEPOSITATE DAI SOCI SECONDO QUANTO PREVISTO
DALL'ARTICOLO 24 DELLO STATUTO SOCIALE E DALLA NORMATIVA VIGEN-
TE.
RICORDA ALTRESÌ CHE SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI APPLICABILI I SOCI
APPARTENENTI AL MEDESIMO GRUPPO E I SOCI CHE ADERISCANO A UN PAT-
TO PARASOCIALE AVENTE AD OGGETTO AZIONI DELLA SOCIETA "NON POS-
SONO PRESENTARE O VOTARE PIU' DI UNA LISTA, ANCHE SE PER INTERPOSTA
PERSONA O PER TRAMITE DI SOCIETA' FIDUCIARIE.
COMUNICA CHE, NEI TERMINI E CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA NOR-
MATIVA APPLICABILE E DALLO STATUTO SOCIALE È STATA PRESENTATA N. 1
LISTA DI CANDIDATI, CORREDATA DA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PREVI-
STA DALLA NORMATIVA VIGENTE E DALLO STATUTO SOCIALE, E PRECISA-
MENTE IN DATA 2 APRILE 2021 È PERVENUTA UNA LISTA DA PARTE
DELL'AZIONISTA DI MAGGIORANZA FAN S.R.L., TITOLARE DEL 52,809% DELLE
AZIONI ORDINARIE DI ELICA. TALE LISTA È IDENTIFICATA CON IL N. 1.
PRECISA CHE, ENTRO IL MAGGIOR TERMINE DEL 7 APRILE 2021, AI SENSI
DELL'ART. 144-SEXIES DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB, NON SONO
STATE PRESENTATE ALTRE LISTE.
RILEVA CHE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA VI-
GENTE IN MATERIA DI EQUILIBRIO TRA GENERI, LA LISTA HA INCLUSO CAN-
DIDATI DI GENERE DIVERSO.

SEGNALA INOLTRE CHE NON SONO STATE DEPOSITATE DAI CANDIDATI VA-
RIAZIONI INTERVENUTE NEGLI INCARICHI RICOPERTI FINO ALLA DATA
ODIERNA.
IL PRESIDENTE DA' LETTURA DEI CANDIDATI INCLUSI NELLA LISTA:
SINDACI EFFETTIVI
1. PRE ZOTTI GIOVANI
2. ROMAGNOLI SIMONA
3. BELLI MASSIMILIANO
SINDACI SUPPLENTI
1. TIRANTI CEANDRO
2. SPACCAPANICCIA SERENICI DA
TENUTO CONTO CHE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE È STATA RESA PUBBLICA
NEI TERMINI DI LEGGE ED È A DISPOSIZIONE DEI PRESENTI, IL PRESIDENTE
OMETTE LA LETTURA DELLE DICHIARAZIONI DEI CANDIDATI, DEI RELATIVI
CURRICULA E DELL'ELENCO DEGLI INCARICHI RICOPERTI PRESSO ALTRE SO-
CIETA'.
RICORDA CHE, AI SENSI DELL'ART. 24 DELLO STATUTO SOCIALE, POICHE' È
STATA PRESENTATA UNA SOLA LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL
COLLEGIO SINDACALE, L'ASSEMBLEA DELIBERERA' CON LE MAGGIORANZE
DI LEGGE E TUTTI I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE SARANNO
TRATTI DALL'UNICA LISTA PRESENTATA, NEL RISPETTO DEL NUMERO MINI-
MO DI SINDACI DEL GENERE MENO RAPPRESENTATO STABILITO DALLA NOR-
MATIVA VIGENTE E DALLO STATUTO.
RAMMENTA INOLTRE CHE AI SENSI DELL'ART. 2402 DEL CODICE CIVILE,
ALL'ATTO DELLA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE, L'ASSEMBLEA PROV-

VEDE A DETERMINARE IL COMPENSO ANNUALE SPETTANTE AI SINDACI EF
FETTIVI PER L'INTERO PERIODO DI DURATA DEL RELATIVO UFFICIO.
AL RIGUARDO RAMMENTA CHE L'AZIONISTA FAN S.R.L., CONTESTUALMENTE
AL DEPOSITO DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE HA
DEPOSITATO LA SEGUENTE PROPOSTA SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:
"LA SCRIVENTE SOCIETA' PROPONE DI FISSARE IL COMPENSO LORDO ANNUO
SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE IN EURO 40.000,00 (QUA
RANTAMILA) E IL COMPENSO ANNUO LORDO SPETTANTE A CIASCUN SINDACO
EFFETTIVO IN EURO 20.000,00 (VENTIMILA) PER L'INTERO PERIODO DI DURATA IN
CARICA, OLTRE IVA SE DOVUTA, ONERI CONTRIBUTIVI DI LEGGE E AL RIMBORSO
DELLE SPESE SOSTENUTE".
RICORDA ALTRESÌ CHE LA SOCIETÀ HA MANTENUTO PER L'INTERO PERIODO
DEL MANDATO IN SCADENZA UNA COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE, IN
ESSERE ANCHE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PER FIGURE CHE
RICOPRONO RUOLI DI RESPONSABILITÀ, FINALIZZATA A TENERE INDENNE LA
SOCIETÀ DA OGNI DANNO PATRIMONIALE CAUSATO A TERZI.
SOTTOPONE, QUINDI, LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MERITO
AL PUNTO 5.3 CIRCA IL RINNOVO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA, IN LI
NEA CON QUELLA CONTENUTA NELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
ALL'ASSEMBLEA:
"L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ELICA S.P.A., UDITA ED APPROVA
TA LA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,
DELIBERA
- DI ACCETTARE LA PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI RINNO
VARE UNA COPERTURA ASSICURATIVA E PRENDERE ATTO CHE IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E/O L'AMMINISTRATORE DELEGATO, DI-SGIUNTAMENTE TRA LORO, AVRANNO MANDATO DI SOTTOSCRIVERE - ANCHE A MEZZO DI PROCURATORI SPECIALI POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO DEL MANDATO QUI CONFERITO AL COLLEGIO SINDACALE E QUINDI PER GLI ESERCIZI 2021-2022-2023, E IN CASO DI RINNOVO DELLA POLIZZA IN CORSO A VALERE FINO AL 25 LUGLIO 2024, FINALIZZATE A TENERE INDENNI, TRA L'ALTRO, I COMPONEN-TI DEL COLLEGIO SINDACALE DA OGNI DANNO PATRIMONIALE CAUSATO A TERZI (INCLUSA LA SOCIETÀ IN QUANTO TERZA) DAGLI ASSICURATI, QUALI RESPONSA-BILI CIVILI IN CONSEGUENZA DI UN ATTO ILLECITO COLPOSO NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI MANAGERIALI E DI SUPERVISIONE, DEFINENDONE IL PREMIO ALLA MIGLIORE DELLE CONDIZIONI ATTUALI, NEI LIMITI DI COSTO AN-NUO DI EURO 75.000 (SETTANTACINQUEMILA) E PER UN MASSIMALE PER SINI-STRO E AGGREGATO ANNUO NON INFERIORE A EURO 15 MILIONI (QUINDICI MI-LIONI). IL TUTTO CON PROMESSA DI RATO E VALIDO". APRE LA VOTAZIONE SUL PUNTO 5.1 DELL'ORDINE DEL GIORNO, CONCER-NENTE L'UNICA LISTA PRESENTATA DOPO AVERNE DATO PRECEDENTEMEN-TE LETTURA. IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMUNICA CHE, SULLA BASE DELLA DO-CUMENTAZIONE PERVENUTA RELATIVA ALLE ESPRESSIONI DI VOTO DEI SOCI, IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE È IL SEGUENTE: -VOTI FAVOREVOLI N. 51.686.907, PARI AL 100% DEI VOTANTI, COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B", LA PROPOSTA È APPROVATA DALL'ASSEMBLEA ALL'UNANIMITA'. IL PRESIDENTE DA' QUINDI ATTO CHE IL COLLEGIO SINDACALE DI ELICA

S.P.A., CHE RESTERA' IN CARICA PER GLI ESERCIZI 2021-2022-2023, E QUINDI
SINO ALL'ASSEMBLEA CHIAMATA AD APPROVARE IL BILANCIO AL 31 DICEM-
BRE 2023, È COSI' COMPOSTO:
1. BREZZO TI GIO VANNI
2. ROMAGNOLI SIMONA
3. BELLI MASSIMILIANO
SINDACI SUPPLENTI
1. TIRANTICLEANDRO
2. SPACCAPANICCIA SERENEDA
AL DOTT. GIOVANNI FREZZOTTI, AI SENSI DELLO STATUTO SOCIALE, SPETTA
LA CARICA DI PRESIDENTE.
IL PRESIDENTE DA'ATTO CHE TALE COMPOSIZIONE RISULTA CONFORME AL-
LO STATUTO SOCIALE ED ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI EQUI-
LIBRIO TRA I GENERI.
METTE POI IN VOTAZIONE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DOPO AVERNE
DATO PRECEDENTEMENTE LETTURA E PRECISAMENTE LA PROPOSTA DI DE-
LIBERA RELATIVA AL PUNTO 5.2 DELL'ORDINE DEL GIORNO SULLA DETER-
MINAZIONE DEL COMPENSO DEL COLLEGIO SINDACALE.
IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMUNICA CHE, SULLA BASE DELLA DO-
CUMENTAZIONE PERVENUTA RELATIVA ALLE ESPRESSIONI DI VOTO DEI SOCI,
IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE È IL SEGUENTE:
- VOTI FAVOREVOLI N. 51.686.907, PARI AL 100% DEI VOTANTI,
COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE
VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B", LA PROPOSTA E APPROVATA
DALL'ASSEMBLEA ALL'UNANIMITA'.

METTE IN VOTAZIONE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DOPO AVERNE DATO
PRECEDENTEMENTE LETTURA E PRECISAMENTE LA PROPOSTA DI DELIBRA
RELATIVA AL PUNTO 5,3 DELL'ORDINE DEL GIORNO SULLA COPERTURA AS-
SICURATIVA.
IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMUNICA CHE, SULLA BASE DELLA DO-
CUMENTAZIONE PERVENUTA RELATIVA ALLE ESPRESSIONI DI VOTO DEI SOCI,
IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE È IL SEGUENTE:
-VOTI FA VOREVOLI N. 51.605.965, PARI AL 99,843399% DEI VOTANTI,
- VOTI ASTENUTI N. 80.942, PARI AL 0,156601 % DEI VOTANTI,
COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE
VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B", LA PROPOSTA È APPROVATA
DALL'ASSEMBLEA A MAGGIORANZA.
IL PRESIDENTE PASSA INFINE ALLA TRATTAZIONE DEL SESTO ED ULTIMO
PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:
AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE E AL COM- 6.
PIMENTO DI ATTI DI DISPOSIZIONE SUBERMBOESIMB.
RICORDA CHE L'ARGOMENTO È TRATTATO NELLA RELAZIONE DEGLI AMMI-
NISTRATORI REDATTA Al SENSI DELL'ARTICOLO 73 DEL REGOLAMENTO
EMITTENTI CONSOB, MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO CON LE MODALI-
TA' E NEI TERMINI DI LEGGE.
SOTTOPONE A VOTAZIONE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COME CONTE-
NUTA NTEGRALMENTE NELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
ALL'ASSEMBLEA, ALLA QUALE SI RIMANDA.
IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMUNICA CHE, SULLA BASE DELLA DO-
CUMENTAZIONE PERVENUTA RELATIVA ALLE ESPRESSIONI DI VOTO DEI SOCI.

IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE È IL SEGUENTE:
-VOTI FAVOREVOLI N. 48.327.637, PARI AL 93,500733% DEI VOTANTI,
-VOTI CONTRARI N. 2.964.741, PARI AL 5,735961% DEI VOTANTI,
-VOTI ASTENUTI N. 394.529, PARI AL 0,763305% DEI VOTANTI,
COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE
VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B", LA PROPOSTA È APPROVATA
DALL'ASSEMBLEA A MAGGIORANZA.
IL PRESIDENTE DICHIARA APPROVATA LA PROPOSTA DI ACQUISTO DI AZIONI
PROPRIE E COMPIMENTO DI ATTI DI DISPOSIZIONE SULLE MEDESIME COME
CONTENUTA NELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI
ALL'ASSEMBLEA, DEPOSITATA IN DATA 29 MARZO 2021.
NON ESSENDOVI ALTRI ARGOMENTI DA TRATTARE, IL PRESIDENTE DICHIARA
CHIUSA LA RIUNIONE ALLE ORE 9:45.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
FRANCESCO CASOLI MASSIMO PAGLIARECCI

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1		Computershare SpA Rappresentante designato in qualità di delegato	0
		135-undecies TUF in persona di ELENA PIRA
1	D	PIERALISI ANDREA	2.000
2	D	SAFE S.R.L. DEL CAV. DEL LAV. IGINO PIERALISI	116.245
3	D	ANPIER S.R.L.	286.810
4	D	TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.	12.757.000
5	D	FAN S.R.L.	33.440.445
		Totale azioni	46.602.500 73,595135%
2		Computershare SpA Rappr. designato in qualità di subdeleg. 135-novies	0
		(St.Trevisan) in persona di ELENA PIRA
1	D	ODDO ACTIV MICRO	356.242
2	D	AZ MULTI ASSET WORLD TRADING	30.000
3	D	ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US EQUITY CIT FUND	25.687
4	D	ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	40.553
5	D	CCL Q 130/30 FUND II - PM	26
6	D	CM-AM MICRO CAP	50.000
7	D	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	17
8	D	CC AND L Q 130/30 FUND II	21
9	D	CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND	10
10	D	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	7.667
11	D	CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II	72
12	D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	215.000
13	D	NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP	6.026
14	D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	178.465
15	D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC	23.349
16	D	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	99.110
17	D	THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	361
18	D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	36.722
19	D	VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	26.705
20	D	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	9.525
21	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	3.070
22	D	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	30.338
23	D	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL	10.232
		EMPLOYEES RETIR
24	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	11.951
25	D	BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	27.035
26	D	UPS GROUP TRUST	28.929
27	D	AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME	256.845
28	D	DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS	394.529
29	D	AMUNDI EUROPE MICROCAPS	519.282
30	D	ADVANCED SMALL CAPS EURO	41.350
31	D	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PRTFOLIO LLC	400
		CORPORATION SERVICE
32	D	GOVERNMENT OF NORWAY	924.771
33	D	CHEVRON UK PENSION PLAN.	9.450
34	D	POLICEMEN`S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	20.249
35	D	EXELON CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION	14.864
		RETIREMENT PLANS MASTER TRUST

ELICA S.p.a.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		Ordinaria
36	D	PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST		16.060
37	D		EXELON CORPORATION EMPLOYEES` BENEFIT TRUST FOR	19.095
		UNION EMPLOYEES
38	D	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD		29.641
39	D	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND		13.321
40	D	EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS.		29.888
41	D	CC&L Q 140/40 FUND		7.400
42	D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND		390.000
43	D	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC		9.654
44	D	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND		24.978
45	D	JHF II INT`L SMALL CO FUND		10.005
46	D	PCFS PURE EUR SM/MID CAP EQ;		80.000
47	D	MAGALLANES MICROCAPS		444.256
48	D	INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED		44.374
		INVESTMENT GROUP TRUST
49	D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		4.646
50	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		80.942
51	D	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		31.462
52	D	SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD& COMMERCIAL		16.890
		WORKERS AND EMPLOYERS JOINT PENSION
53	D	BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS, INC		9.016
54	D	STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D		26.346
55	D		AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL	12.000
		SMALL CAP VALUE
56	D		TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY	11.044
		PORTFOLIO
57	D	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		3.193
58	D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		40.000
59	D	ISHARES VII PLC		7.554
60	D	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS		1.573
61	D	NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND		4.307
62	D	NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND		2.909
63	D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS		315.000
			Totale azioni	5.084.407
				8,029346%
			Totale azioni in proprio	0
			Totale azioni in delega	51.686.907
			Totale azioni in rappresentanza legale	0
			TOTALE AZIONI	51.686.907
				81,624481% 0
			Totale azionisti in proprio
			Totale azionisti in delega	68
			Totale azionisti in rappresentanza legale	0
			TOTALE AZIONISTI	68
			TOTALE PERSONE INTERVENUTE	1

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE			RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Computershare SpA Rappr. designato in qualità di subdeleg. 135-novies (St.Trevisan) in persona di ELENA PIRA - PER DELEGA DI	0
ODDO ACTIV MICRO AGENTE:ODDO BHF SCA	356.242		F F F F F F F F F F F F C
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD AGENTE:THE BANK OF NOVA SCO	7.667		F F F F F F F F F F F F C
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II AGENTE:THE BANK OF NOVA SCO	72		F F F F F F F F F F F F C
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND AGENTE:HSBC BANK PLC	215.000		F F F F F F F F F F F F F
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP	6.026		F F F F F F F F F F F F C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	178.465		F F F F F F F F F F F F C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC	23.349		F F F F F F F F F F F F C
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	99.110		F F F F F F F F F F F F C
THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	361		F F F F F F F F F F F F C
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	36.722		F F F F F F F F F F F F C
VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	26.705		F F F F F F F F F F F F C
AZ MULTI ASSET WORLD TRADING AGENTE:BP2S LUXEMBOURG	30.000		F F F F F F F F F F F F C
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	9.525		F F F F F F F F F F F F C
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	3.070		F F F F F F F F F F F F C
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	30.338		F F F F F F F F F F F F C
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIR	10.232		F F C F F F F F F F F F F
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	11.951		F F F F F F F F F F F F C
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	27.035		F F F F F F F F F F F F C
UPS GROUP TRUST	28.929		F F F F F F F F F F F F C
AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME	256.845		F F F F F F F F F F F F C
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS	394.529		F F F F F F F F F F F F A
AMUNDI EUROPE MICROCAPS	519.282		F F F F F F F F F F F F C
ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US EQUITY CIT FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	25.687		F F F F F F F F F F F F C
ADVANCED SMALL CAPS EURO	41.350		F F F F F F F F F F F F C
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PRTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE AGENTE:DEUTSCHE BANK AG	400		F F F F F F F F F F F F C
GOVERNMENT OF NORWAY RICHIEDENTE:CBNY SA GOVERNMENT OF NORWAY	924.771		F F F F F F F F F F F F F
CHEVRON UK PENSION PLAN. RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX L	9.450		F F F F F F F F F F F F C
POLICEMENS ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO RICHIEDENTE:NT POLICEMENS ANNUITY AND BEN	20.249		F F F F F F F F F F F F C

Pagina: 1

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE		Ordinaria
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale Totale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
EXELON CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	14.864	F F F F F F F F F F F F C
PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	16.060	F F F F F F F F F F F F C
EXELON CORPORATION EMPLOYEES` BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	19.095	F F F F F F F F F F F F C
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	29.641	F F F F F F F F F F F F C
1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	13.321	F F F F C C C F F F F F C
ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	40.553	F F F F F F F F F F F F C
EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS. RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	29.888	F F F F F F F F F F F F C
CC&L Q 140/40 FUND RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB CLIENT AC	7.400	F F F F F F F F F F F F C
CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND RICHIEDENTE:RBC CHALLENGE FUNDS	390.000	F F C F F F F F F F F F C
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC RICHIEDENTE:JP MORGAN SECURITIES LTD	9.654	F F F F F F F F F F F F C
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND RICHIEDENTE:CBNY SA OLD WSTBY GB SM&MD CP FD	24.978	F F F F F F F F F F F F C
JHF II INT`L SMALL CO FUND RICHIEDENTE:CBNY SA JOHN HANCOCK FUNDS	10.005	F F F F F F F F F F F F C
PCFS PURE EUR SM/MID CAP EQ; RICHIEDENTE:RBC PCFS	80.000	F F F F F F F F F F F F F
MAGALLANES MICROCAPS	444.256	F F F F F F F F F F F F F
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST	44.374	F F F F F F F F F F F F C
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	4.646	F F C F F F F F F F F F F
CCL Q 130/30 FUND II - PM AGENTE:CREDIT SUISSE SECURI	26	F F F F F F F F F F F F C
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	80.942	A F F F F F F F A F F A C
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	31.462	F F F F F F F F F F F F F
SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD& COMMERCIAL WORKERS AND EMPLOYERS JOINT PENSION	16.890	F F F F F F F F F F F F C
BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS, INC	9.016	F F F F F F F F F F F F C
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	26.346	F F F F F F C F F F F F C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	12.000	F F F F F F F F F F F F C
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	11.044	F F F F F F F F F F F F C
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	3.193	F F F F F F F F F F F F C
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	40.000	F F F F F F F F F F F F C
ISHARES VII PLC	7.554	F F F F F F F F F F F F F
CM-AM MICRO CAP AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	50.000	F F F F F F F F F F F F C
REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	1.573	F F F F F F C F F F F F C

Pagina: 2

RISULTATI ALLE VOTAZIONI

ELENCO PARTECIPANTI

			RISULTATI ALLE VOTAZIONI
NOMINATIVO PARTECIPANTE			Ordinaria
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND	4.307		F F F F F F F F F F F F F
NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND	2.909		F F F F F F F F F F F F F
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS	315.000		F F F F F F F F F F F F C
CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II AGENTE:THE BANK OF NOVA SCO	17		F F F F F F F F F F F F C
CC AND L Q 130/30 FUND II AGENTE:THE BANK OF NOVA SCO	21		F F F F F F F F F F F F C
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND AGENTE:THE BANK OF NOVA SCO	10		F F F F F F F F F F F F C
		5.084.407
Computershare SpA Rappresentante designato in qualità di delegato 135-undecies TUF in persona di ELENA PIRA - PER DELEGA DI	0
PIERALISI ANDREA RICHIEDENTE:MEDIOBANCA SPA	2.000		F F F F F F F F F F F F F
SAFE S.R.L. DEL CAV. DEL LAV. IGINO PIERALISI RICHIEDENTE:PIERALISI GIANNA	116.245		F F F F F F F F F F F F F
ANPIER S.R.L. RICHIEDENTE:PIERALISI ANDREA	286.810		F F F F F F F F F F F F F
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.	12.757.000		F F F F F F F F F F F F F
FAN S.R.L. RICHIEDENTE:CASOLI FRANCESCO	33.440.445		F F F F F F F F F F F F F
		46.602.500

Legenda: Pagina: 3

13 Autorizzazione acquisto azioni proprie

1 Approvazione bilancio 31 dicembre 2020 2 deliberazione risultato esercizio 3 Remunerazione I sezione 4 Remunerazione II sezione 5 CDA: numero componenti 6 CDA: durata incarico

7 CDA: nomina amministratori e presidente 8 Determinazione compenso CDA 9 Proposta rinnovo copertura assicurativa 10 CS: Nomina collegio sindacale e presidente 11 CS: determinazione compenso CS 12 CS: Proposta rinnovo copertura assicurativa