Elica

AGM Information • May 25, 2018

MENTRE HANNO GIUSTIFICATO LA PROPRIA ASSENZA I CONSIGLIERI ENRICO
VITA, DAVIDE CROFF E KATIA DA ROS.
DEL COLLEGIO SINDACALE SONO PRESENTI IL PRESIDENTE GILBERTO CASA
LI, NONCHÉ IL SINDACO EFFETTIVO FRANCO BORIONI. HA GIUSTIFICATO LA
PROPRIA ASSENZA IL SINDACO EFFETTIVO SIMONA ROMAGNOLI.
IL PRESIDENTE DA' ATTO ALTRESI':
➢ CHE L'ASSEMBLEA SI SVOLGE NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NOR
MATIVA, DELLO STATUTO SOCIALE E DEL REGOLAMENTO ASSEM
BLEARE, APPROVATO DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI;
➢ CHE L'ASSEMBLEA DEI SOCI E' STATA REGOLARMENTE CONVOCATA
IN SEDE ORDINARIA PER OGGI, 27 APRILE 2018, IN UNICA CONVOCA
ZIONE, PRESSO LA SEDE SOCIALE ALLE ORE 9:00, A NORMA DI LEGGE E
DI STATUTO, COME DA AVVISO PUBBLICATO SUL SITO INTERNET DEL
LA SOCIETA' IN DATA 15 MARZO 2018, NONCHE' MESSO A DISPOSIZIO
NE PRESSO IL MECCANISMO DI STOCCAGGIO AUTORIZZATO ,
ALL'INDIRIZZO , E, PER ESTRATTO, SUL QUOTIDIANO "IL
GIORNALE" IN DATA 16 MARZO 2018, CON IL SEGUENTE
ORDINE DEL GIORNO
1.1 APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017;
RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA
GESTIONE; RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE; DICHIARAZIONE NON
FINANZIARIA;
RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILAN
CIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2017;
1.2 DELIBERAZIONI IN MERITO AL RISULTATO DI ESERCIZIO.

2. RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE; DELIBERAZIONI SULLA PRIMA
SEZIONE, AI SENSI DEL COMMA 6 DELL'ART. 123-TER DEL D. LGS. N. 58/1998
(TUF).
3. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL SUO PRESIDEN
TE:
3.1 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO;
3.2 DETERMINAZIONE DELLA DURATA DEL RELATIVO INCARICO;
3.3 NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI E INDIVIDUAZIONE DEL PRESIDEN
TE.
4. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, EX ARTICOLO 2389 DEL CODICE CIVILE
E PROPOSTA DI RINNOVO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA.
5. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE:
5.1. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2018-2020. NO
MINA DEL PRESIDENTE.
5.2. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI SINDACI EFFETTIVI E PROPO
STA DI RINNOVO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA.
6. AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE E AL COMPIMEN
TO DI ATTI DI DISPOSIZIONE SULLE MEDESIME.
IL PRESIDENTE COMUNICA CHE NON SONO PERVENUTE ALLA SOCIETA' RI
CHIESTE DI INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO NE' PROPOSTE DI DE
LIBERAZIONE SU MATERIE GIA' ALL'ORDINE DEL GIORNO, AI SENSI E NEI
TERMINI DI CUI ALL'ART. 126-BIS DEL D.LGS. 58/98 - TESTO UNICO DELLA FI
NANZA.
IL PRESIDENTE DICHIARA CHE, ESSENDO INTERVENUTI N. 48 (QUARANTOTTO)

AVENTI DIRITTO, RAPPRESENTANTI IN PROPRIO O PER DELEGA N. 37.842.937
(TRENTASETTEMILIONIOTTOCENTOQUARANTADUEMILANOVECENTOTREN-
TASETTE) AZIONI ORDINARIE PARI AL 59,762% (CINQUANTANOVE VIRGOLA
SETTECENTOSESSANTADUE PER CENTO) DELLE N. 63.322.800 (SESSANTATRE-
MILIONITRECENTOVENTIDUEMILAOTTOCENTO) AZIONI ORDINARIE COSTI-
TUENTI IL CAPITALE SOCIALE, COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE PRESENZE
REDATTO IN CONFORMITA' ALL'ART. 2375 DEL CODICE CIVILE, ALLEGATO AL
PRESENTE VERBALE SOTTO LA LETTERA "A", PER FARNE PARTE INTEGRANTE
E SOSTANZIALE, L'ASSEMBLEA, REGOLARMENTE CONVOCATA, E' VALIDA-
MENTE COSTITUITA IN UNICA CONVOCAZIONE AI SENSI DI LEGGE E DI STA-
TUTO E PUÒ DELIBERARE SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.
IL PRESIDENTE PRECISA CHE GLI EVENTUALI AGGIORNAMENTI RELATIVI AL-
LE PRESENZE VERRANNO COMUNICATI PRIMA DI PROCEDERE ALLE SINGOLE
VOTAZIONI.
INFORMA, ALTRESI', CHE LE COMUNICAZIONI DEGLI INTERMEDIARI AI FINI
DELL'INTERVENTO ALLA PRESENTE ASSEMBLEA DEI SOGGETTI LEGITTIMATI,
SONO STATE EFFETTUATE ALLA SOCIETA' CON LE MODALITA' E NEI TERMINI
DI CUI ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE.
PRECISA CHE NON RISULTA SIA STATA PROMOSSA IN RELAZIONE
ALL'ASSEMBLEA ODIERNA, ALCUNA SOLLECITAZIONE DI DELEGHE DI VOTO
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 136 E SEGUENTI DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA.
INFORMA CHE NESSUNO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO HA FATTO PERVE-
NIRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO PRIMA
DELL'ASSEMBLEA, AI SENSI DELL'ART. 127-TER DEL TESTO UNICO DELLA FI-
NANZA.

COMUNICA CHE, AI SENSI DELL'ART. 13 DELLO STATUTO SOCIALE,
DELL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE E DELLE VIGENTI DISPOSI
ZIONI IN MATERIA, E' STATA ACCERTATA LA LEGITTIMAZIONE DEGLI AZIO
NISTI PRESENTI AD INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA ED IN PARTICOLARE E'
STATA VERIFICATA LA RISPONDENZA ALLE VIGENTI NORME DI LEGGE E DI
STATUTO DELLE DELEGHE PORTATE DAGLI INTERVENUTI.
INFORMA CHE, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 (CODICE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI), I DATI DEI PARTECIPANTI
ALL'ASSEMBLEA VENGONO RACCOLTI E TRATTATI DALLA SOCIETA'
ESCLUSIVAMENTE AI FINI DELL'ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI ASSEM
BLEARI E SOCIETARI OBBLIGATORI. SIMILMENTE LA REGISTRAZIONE AUDIO
DELL'ASSEMBLEA VIENE EFFETTUATA AL SOLO FINE DI AGEVOLARE LA
VERBALIZZAZIONE DELLA RIUNIONE E DI DOCUMENTARE QUANTO TRA
SCRITTO NEL VERBALE, COME SPECIFICATO NELL'INFORMATIVA EX ART. 13
DEL CITATO DECRETO LEGISLATIVO, CONSEGNATA A TUTTI GLI INTERVE
NUTI. TALE REGISTRAZIONE NON SARA' OGGETTO DI COMUNICAZIONE O
DIFFUSIONE.
RICORDA CHE, AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE,
NON POSSONO ESSERE INTRODOTTI, NEI LOCALI OVE SI SVOLGE
L'ASSEMBLEA, STRUMENTI DI REGISTRAZIONE DI QUALSIASI GENERE, AP
PARECCHI FOTOGRAFICI O VIDEO E CONGEGNI SIMILARI SENZA SPECIFICA
AUTORIZZAZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA.
DICHIARA, INOLTRE, CHE:
➢ IL CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO ALLA DATA ODIER
NA E' DI EURO 12.664.560,00 (DODICIMILIONISEICENTOSESSANTA-

QUATTROMILACINQUECENTOSESSANTA E ZERO CENTESIMI), SUDDI-
VISO IN N. 63.322.800 (SESSANTATREMILIONITRECENTOVENTIDUEMI-
LAOTTOCENTO) AZIONI ORDINARIE DA NOMINALI EURO 0,20 (ZERO E
VENTI CENTESIMI) CIASCUNA;
LE AZIONI DELLA SOCIETA' SONO AMMESSE ALLE NEGOZIAZIONI ➤
PRESSO IL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO ORGANIZZATO E GE-
STITO DA BORSA ITALIANA S.P.A. SEGMENTO STAR;
LA SOCIETA', ALLA DATA ODIERNA, DETIENE N. 1.275.498 (UNMILIO- ➤
NEDUECENTOSETTANTACINQUEMILAQUATTROCENTONOVANTOTTO)
AZIONI PROPRIE PARI AL 2,0143% (DUE VIRGOLA ZERO CENTOQUA-
RANTATRE' PER CENTO) DEL CAPITALE SOCIALE, IL CUI DIRITTO DI
VOTO E' SOSPESO;
AD OGGI I SOGGETTI CHE PARTECIPANO, DIRETTAMENTE O INDIRET-
TAMENTE, IN MISURA SUPERIORE AL 3% DEL CAPITALE SOCIALE SOT-
TOSCRITTO DI ELICA S.P.A., RAPPRESENTATO DA AZIONI CON DIRITTO
DI VOTO, SECONDO LE RISULTANZE DEL LIBRO SOCI, INTEGRATE
DALLE COMUNICAZIONI RICEVUTE AI SENSI DELL'ART. 120 DEL TESTO
UNICO DELLA FINANZA E DA ALTRE INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE,
SONO I SEGUENTI:
FRANCESCO CASOLI, DICHIARANTE TOTALI N. 33.600.445
(TRENTATREMILIONISEICENTOMILAQUATTROCENTOQUARANTACIN-
QUE) AZIONI, PARI AL 53,062% (CINQUANTATRE VIRGOLA ZEROSES-
SANTADUE PERCENTO) DEL CAPITALE SOCIALE, DETENUTE:
DIRETTAMENTE PER N. 160.000 (CENTOSESSANTAMILA) AZIONI, $\bullet$
ED

INDIRETTAMENTE, PER IL TRAMITE DELLA FAN S.R.L. PER N. $\bullet$
33.440.445 (TRENTATREMILIONIQUATTROCENTOQUARANTAMILAQUA-
TROCENTOQUARANTACINQUE);
WHIRLPOOL COORPORATION, PER IL TRAMITE DELLA
WHIRLPOOL EMEA SPA, N. 7.958.203 (SETTEMILIONINOVECENTOCIN-
QUANTOOTTOMILADUECENTOTRE) AZIONI, PARI AL 12,568% (DODICI
VIRGOLA CINQUECENTOSESSANTOTTO PRECENTO) DEL CAPITALE SO-
CIALE.
PRECISA CHE DAL LIBRO SOCI RISULTA LA SEGUENTE PARTECIPAZIONE RI-
LEVANTE SUPERIORE AL 3% (TRE PERCENTO):
INVESCO FUNDS SERIES 4 PER N. 2.570.747 (DUEMILIONICINQUECENTOSET-
TANTAMILASETTECENTOQUARANTASETTE) AZIONI PARI AL 4,060% (QUAT-
TRO VIRGOLA ZEROSESSANTA PERCENTO) DEL CAPITALE SOCIALE.
COMUNICA CHE LA SOCIETA' NON E' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE
E COORDINAMENTO DA PARTE DI ALTRE SOCIETA' O ENTI.
RICORDA CHE NON PUO' ESSERE ESERCITATO IL DIRITTO DI VOTO INERENTE
ALLE AZIONI PER LE QUALI NON SIANO STATI ADEMPIUTI GLI OBBLIGHI DI
COMUNICAZIONE:
AI SENSI DELL'ART. 120 DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA, CONCER-
NENTE LE PARTECIPAZIONI SUPERIORI AL 3% (TRE PERCENTO) DEL
CAPITALE DELLA SOCIETA';
DI CUI ALL'ART. 122, COMMA PRIMO, DEL TESTO UNICO DELLA FINAN- ➤
ZA, CONCERNENTE I PATTI PARASOCIALI.
IL PRESIDENTE RICORDA ALTRESÌ CHE, CON RIFERIMENTO AGLI OBBLIGHI DI
COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART. 120 DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA,

SONO CONSIDERATE PARTECIPAZIONI LE AZIONI IN RELAZIONE ALLE QUALI
IL DIRITTO DI VOTO SPETTA IN VIRTÙ DI DELEGA, PURCHÉ TALE DIRITTO
POSSA ESSERE ESERCITATO DISCREZIONALMENTE IN ASSENZA DI SPECIFICHE
ISTRUZIONI DA PARTE DEL DELEGANTE.
INVITA QUINDI I PRESENTI A VOLER DICHIARARE L'EVENTUALE CARENZA DI
LEGITTIMAZIONE AL VOTO.
RILEVATO CHE NESSUNO DEI PRESENTI DICHIARA LA SUSSISTENZA DI CAU
SE OSTATIVE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO, IL PRESIDENTE DA' AT
TO CHE, RIGUARDO AGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, SONO STA
TI ESPLETATI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE VIGENTI NORME DI LEGGE
E REGOLAMENTARI E CHE, IN PARTICOLARE, SONO STATI DEPOSITATI PRES
SO LA SEDE SOCIALE, NONCHE' RESI DISPONIBILI SUL SITO INTERNET ELI
CA.COM/CORPORATION E PRESSO IL MECCANISMO DI STOCCAGGIO AUTO
RIZZATO , ALL'INDIRIZZO , I SEGUENTI DOCUMENTI,
REDATTI IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA APPLICABILE:
➢ IN DATA 15 MARZO 2018:
- LE RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEGLI AMMINISTRATORI SUI PUNTI 3, 4 E 5
ALL'ORDINE DEL GIORNO, REDATTE AI SENSI DELL'ART. 125-TER, DEL
TESTO UNICO DELLA FINANZA, RELATIVE ALLA NOMINA DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE, ALLA DETERMNAZIONE DEL COMPENSO DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALLA NOMINA DEL COLLEGIO SIN
DACALE;
➢ IN DATA 4 APRILE 2018:
- LA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE, COMPRENSIVA DEL PROGETTO
DI BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017 E DEL BILANCIO CON-

SOLIDATO, DELLE RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIO
NE, CORREDATI DELL'ATTESTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 154-BIS
COMMA 5 DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA, APPROVATI DAL CONSI
GLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14 MARZO 2018, E DEL PROSPETTO
DELLE PARTECIPAZIONI SUPERIORI AL 10%, UNITAMENTE:
- ALLA RELAZIONE ANNUALE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI
ASSETTI PROPRIETARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS DEL TE
STO UNICO DELLA FINANZA;
- ALLE RELAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETA'
DI REVISIONE;
- ALLA DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA UNITAMENTE
ALL'ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' RILASCIATA DALLA SOCIE
TA' DI REVISIONE;
MENTRE SONO STATI DEPOSITATI PRESSO LA SEDE SOCIALE, I BILANCI E I
PROSPETTI RIEPILOGATIVI DELLE ALTRE SOCIETA' CONTROLLATE E
COLLEGATE, NONCHE' LE SITUAZIONI CONTABILI DELLE SOCIETA' CON
TROLLATE RILEVANTI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA.
- LA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE;
- LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUL PUNTO 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO, REDATTA AI SENSI
DELL'ARTICOLO 73 NONCHE' DELL'ALLEGATO 3A DEL REGOLAMENTO
EMITTENTI CONSOB, RELATIVA ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI
AZIONI PROPRIE.
IL PRESIDENTE DELLA RIUNIONE INFORMA INOLTRE CHE IN DATA 4
APRILE 2018 SONO STATE MESSE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO LA LI-

STA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E LA LISTA
PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DEPOSITATE NEI TERMINI
DI LEGGE DALL'AZIONISTA DI MAGGIORANZA FAN S.R.L., DI CUI VER
RANNO FORNITE INDICAZIONI IN SEGUITO.
IL PRESIDENTE RICORDA CHE, RIGUARDO ALLA PREDETTA DOCUMENTA
ZIONE, SONO STATI ESPLETATI TUTTI GLI ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI
DELLA CONSOB PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE E LA STESSA DO
CUMENTAZIONE E' STATA MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI INTERVENUTI
ALL'INGRESSO DELLA SALA DOVE SI SVOLGE L'ASSEMBLEA.
IL PRESIDENTE PROSEGUE INFORMANDO, CHE, IN CONFORMITA' A QUANTO
RICHIESTO DALLA CONSOB, GLI ONORARI SPETTANTI ALLA SOCIETA' DI
REVISIONE KPMG S.P.A. SONO I SEGUENTI:
➢ PER LA REVISIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2017 E PER L'ATTIVITA' DI
VERIFICA DELLA CORRETTA RILEVAZIONE DEI FATTI DI GESTIONE NELLE
SCRITTURE CONTABILI, UN COMPENSO (COMPRENSIVO
DELL'ADEGUAMENTO ISTAT) DI EURO 157.500 (CENTOCINQUANTASET
TEMILACINQUECENTO) (OLTRE AD IVA E SPESE) A FRONTE DI N. 2.100
(DUEMILACENTO) ORE IMPIEGATE;
➢ PER LA REVISIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017, UN COMPENSO
(COMPRENSIVO DELL'ADEGUAMENTO ISTAT) DI EURO 238.000 (DUECEN
TOTRENTOTTOMILA) (OLTRE AD IVA E SPESE) A FRONTE DI N. 3.800 (TRE
MILAOTTOCENTO) ORE IMPIEGATE;
➢ PER LA REVISIONE DELLA RELAZIONE SEMESTRALE UN COMPENSO
(COMPRENSIVO DELL'ADEGUAMENTO ISTAT) DI EURO 44.000 (QUARAN
TAQUATTROMILA) (OLTRE AD IVA E SPESE) A FRONTE DI N. 750 (SETTE-

CENTOCINQUANTA) ORE IMPIEGATE;
PER L'ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA DICHIARAZIONE NON FINANZIA-
RIA UN COMPENSO (COMPRENSIVO DELL'ADEGUAMENTO ISTAT) DI EU-
RO 15.000 (QUINDICIMILA) (OLTRE AD IVA E SPESE) A FRONTE DI N. 160
(CENTOSESSANTA) ORE IMPIEGATE.
PRECISA CHE LE ORE RELATIVE AL GIUDIZIO DI COERENZA DELLA RELAZIO-
NE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI SONO INCLUSE
NELLE ORE IMPIEGATE PER LA REVISIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO E CON-
SOLIDATO.
PRECISA ALTRESI' CHE I CORRISPETTIVI ANNUALI INDIVIDUALI E CONSOLI-
DATI NON INCLUDONO IL CONTRIBUTO CONSOB E CHE, AI SENSI DEL REGO-
LAMENTO EMITTENTI CONSOB, IN ALLEGATO AL PROGETTO DI BILANCIO DI
ELICA S.P.A. E AL BILANCIO CONSOLIDATO E' RIPORTATO IL PROSPETTO DEI
CORRISPETTIVI DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO DELLA SOCIETA' DI REVI-
SIONE E DELLE SOCIETA' APPARTENENTI ALLA SUA RETE, PER I SERVIZI RI-
SPETTIVAMENTE FORNITI AD ELICA S.P.A. ED ALLE SOCIETA' DALLA STESSA
CONTROLLATE.
IL PRESIDENTE INFORMA, INFINE, CHE SARANNO ALLEGATI AL VERBALE
DELL'ASSEMBLEA COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLO STES-
SO E SARANNO A DISPOSIZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO:
L'ELENCO NOMINATIVO DEI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA, IN PROPRIO ➤
E/O PER DELEGA, COMPLETO DI TUTTI I DATI RICHIESTI DALLA CONSOB,
CON L'INDICAZIONE DEL NUMERO DELLE AZIONI PER LE QUALI E' STATA
EFFETTUATA LA COMUNICAZIONE DA PARTE DELL'INTERMEDIARIO
ALL'EMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 83-SEXIES DEL TESTO UNICO DELLA

FINANZA (ALLEGATO "A");
➢ L'ELENCO NOMINATIVO DEI SOGGETTI CHE HANNO ESPRESSO VOTO FA
VOREVOLE, CONTRARIO, O SI SONO ASTENUTI O ALLONTANATI PRIMA DI
OGNI VOTAZIONE ED IL RELATIVO NUMERO DI AZIONI, RAPPRESENTATE
IN PROPRIO E/O PER DELEGA (ALLEGATO "B").
LA SINTESI DEGLI INTERVENTI CON L'INDICAZIONE NOMINATIVA DEGLI IN
TERVENUTI, LE RISPOSTE FORNITE E LE EVENTUALI REPLICHE SARANNO
CONTENUTE NEL VERBALE DELLA PRESENTE ASSEMBLEA.
COMUNICA, INFINE, CHE PER FAR FRONTE ALLE ESIGENZE TECNICHE ED
ORGANIZZATIVE DEI LAVORI SONO STATI AMMESSI ALL'ASSEMBLEA, AI
SENSI DELL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE, ALCUNI DIPENDENTI
E COLLABORATORI DELLA SOCIETA', NONCHE' RAPPRESENTANTI DELLA
SOCIETA' DI REVISIONE E CONSULENTI, AFFINCHÉ ASSISTANO IL PRESIDEN
TE NEL CORSO DELLA RIUNIONE ASSEMBLEARE.
PRIMA DI PASSARE ALLA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL
GIORNO, IL PRESIDENTE RICORDA CHE, AI SENSI DELL' ART. 18 DEL REGOLA
MENTO ASSEMBLEARE, I LEGITTIMATI ALL'INTERVENTO HANNO DIRITTO DI
SVOLGERE UN SOLO INTERVENTO SU OGNI ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL
GIORNO, SALVO, A DISCREZIONE DEL PRESIDENTE, UN'EVENTUALE REPLICA E
UNA DICHIARAZIONE DI VOTO, CIASCUNA DI DURATA DI NORMA NON SUPE
RIORE A TRE MINUTI.
RICORDA, INOLTRE, CHE, AI SENSI DELL' ART. 15 DEL REGOLAMENTO ASSEM
BLEARE, I LEGITTIMATI ALL'INTERVENTO CHE INTENDONO INTERVENIRE
DEVONO FARNE RICHIESTA AL PRESIDENTE, NON PRIMA CHE SIA STATA DA
TA LETTURA DELL'ARGOMENTO POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO AL QUALE

SI RIFERISCE LA DOMANDA DI INTERVENTO, E COMUNQUE PRIMA CHE SIA
STATA DICHIARATA CHIUSA LA DISCUSSIONE SULL'ARGOMENTO IN TRATTA
ZIONE.
LA RICHIESTA DEVE ESSERE FORMULATA PER ALZATA DI MANO E IL PRESI
DENTE DARA' LA PAROLA SECONDO L'ORDINE DI ALZATA DI MANO. OVE
NON SIA POSSIBILE STABILIRE CON ESATTEZZA L'ORDINE DI INTERVENTO,
CONCEDERA' LA PAROLA SECONDO L'ORDINE STABILITO DAL PRESIDENTE.
TENUTO CONTO DELL'OGGETTO E DELL'IMPORTANZA DEI SINGOLI ARGO
MENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, CIASCUN INTERVENTO, AI SENSI DELL'
ART. 17 DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE, HA DURATA MASSIMA DI TRE
MINUTI, TRASCORSI I QUALI IL PRESIDENTE POTRA' INVITARE A CONCLU
DERE L'INTERVENTO NEI DUE MINUTI SUCCESSIVI. QUINDI, OVE
L'INTERVENTO NON SIA ANCORA TERMINATO, IL PRESIDENTE AVRA' FA
COLTÀ DI TOGLIERE LA PAROLA ALL'ORATORE AI SENSI DELL' ART. 19 LET
TERA A) DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE.
AI SENSI DELL'ART. 16 DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE, IL PRESIDENTE
POTRA' RISPONDERE ALLE DOMANDE OVVERO INVITARE A FARLO GLI AL
TRI AMMINISTRATORI E I SINDACI, PER QUANTO DI LORO COMPETENZA O
RITENUTO UTILE DAL PRESIDENTE, AL TERMINE DI CIASCUN INTERVENTO
OVVERO AL TERMINE DI TUTTI GLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL
GIORNO.
IL PRESIDENTE PROVVEDE INFINE A COMUNICARE LE MODALITA' TECNICHE
DI GESTIONE DEI LAVORI ASSEMBLEARI E DI SVOLGIMENTO DELLE VOTA
ZIONI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE.
PRECISA CHE LE VOTAZIONI SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

AVVERRANNO PER ALZATA DI MANO CON OBBLIGO PER COLORO CHE
ESPRIMONO VOTO CONTRARIO O ASTENUTO DI COMUNICARE IL NOMINATI
VO ED IL NUMERO DI AZIONI PORTATE IN PROPRIO E/O PER DELEGA, E CHE
COLORO CHE NON ESPRIMERANNO ALCUN VOTO SARANNO CONSIDERATI
ASTENUTI.
CONCLUSE LE COMUNICAZIONI DI RITO RELATIVE AL CORRETTO SVOLGI
MENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO, IL PRESIDENTE PASSA ALLA TRATTA
ZIONE DEL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO, PRECISANDO CHE, AN
CORCHE' TRATTATO IN MODO UNITARIO, RISULTA ARTICOLATO IN DUE SOT
TOPUNTI PER CONSENTIRE UNA VOTAZIONE SPECIFICA SU CIASCUNO DI ESSI:
1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017:
1.1 APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017;
RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE; RELAZIONE DEL
COLLEGIO SINDACALE; DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA; RELAZIONE
DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLI
DATO AL 31 DICEMBRE 2017;
1.2 DELIBERAZIONI IN MERITO AL RISULTATO DI ESERCIZIO.
IL PRESIDENTE, DOPO AVER RICORDATO CHE IN MERITO ALLA PRESENTA
ZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO NON E' PREVISTA ALCUNA VOTAZIONE,
SOTTOLINEA CHE LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL BILANCIO DI ESERCI
ZIO ED AL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2017, COSI' COME LA
DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI SUCCESSIVI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIOR
NO, E' STATA DEPOSITATA E PUBBLICATA AI SENSI DI LEGGE ED E' STATA
MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI INTERVENUTI ALL'INGRESSO DELLA SALA
DOVE SI TIENE L'ASSEMBLEA.

IL PRESIDENTE CHIEDE PERTANTO, ANCHE AL FINE DI LASCIARE MAGGIORE
SPAZIO ALLA DISCUSSIONE, DI ESSERE ESONERATO DALLA LETTURA DI TUTTI
I DOCUMENTI ANZIDETTI, INCLUSI QUELLI RELATIVI AI SUCCESSIVI PUNTI
ALL'ORDINE DEL GIORNO, LIMITANDOSI A DARE LETTURA DELLE PROPOSTE
DI DELIBERAZIONE, INCLUSA LA PARTE CONCLUSIVA DELLA RELAZIONE
SULLA GESTIONE RELATIVA ALLA PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DEL RISUL
TATO DI ESERCIZIO E DELLA PARTE CONCLUSIVA DELLE RELAZIONI DEL
COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETA' DI REVISIONE.
NON ESSENDOCI DISSENSI, IL PRESIDENTE PROSEGUE OMETTENDO LA LET
TURA INTEGRALE DELLE RELAZIONI E INVITANDO L'AMMINISTRATORE DE
LEGATO ANTONIO RECINELLA, AD ILLUSTRARE I RISULTATI DI BILANCIO E
L'ANDAMENTO GESTIONALE RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2017.
PRENDE LA PAROLA ANTONIO RECINELLA IL QUALE, AVVALENDOSI DELLA
PROIEZIONE DI ALCUNE SLIDES, ILLUSTRA L'ANDAMENTO DEL MERCATO
SOFFERMANDOSI SUI I PRINCIPALI RISULTATI DI BILANCIO E
SULL'ANDAMENTO GESTIONALE DEL GRUPPO.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO, IN PARTICOLARE, COMMENTA I PRINCIPALI
RISULTATI DI PERIODO RILEVANDO CHE IL GRUPPO ELICA, NEL 2017, HA REA
LIZZATO I RICAVI CONSOLIDATI PIÙ ALTI DELLA SUA STORIA, PARI A 479,3
MILIONI DI EURO, IN AUMENTO DEL 9,1% RISPETTO AL 2016 E IN CRESCITA
DEL 10,2% A PERIMETRO COSTANTE, NONOSTANTE LA RIDUZIONE DEL PERI
METRO DI CONSOLIDAMENTO CONSEGUENTE ALLA CESSIONE DELLA CON
TROLLATA TEDESCA EXKLUSIV-HAUBEN GUTMANN GMBH. IL 2017 HA VISTO
LA CONTINUA CRESCITA DEI RICAVI CONSOLIDATI IN TUTTE LE AREE DI BU
SINESS, TRAINATA IN PARTICOLARE DALL'INCREMENTO DELLE VENDITE A

MARCHIO ELICA, PARI AL 32,2%, CHE SI CONFERMA COSÌ MOTORE DELLO SVI
LUPPO NON SOLO DEL FATTURATO, MA ANCHE DELLA CRESCENTE MARKET
SHARE DEL GRUPPO A LIVELLO MONDIALE.
IL BUSINESS MOTORI HA REGISTRATO NELL'ESERCIZIO 2017 RICAVI IN CRE
SCITA DEL 12,4%, GRAZIE ALLE AZIONI A SUPPORTO DEL SUO POTENZIAMEN
TO, AGLI OTTIMI RISULTATI CONSEGUITI NEL 2017, IN LINEA CON LA STRATE
GIA INTRAPRESA E COERENTEMENTE CON LE LINEE GUIDA DEL PIANO
TRIENNALE, SI UNISCONO LE NUOVE E RINNOVATE OPPORTUNITÀ CHE LE
OPERAZIONI STRAORDINARIE HANNO APERTO ALLO SVILUPPO FUTURO DEL
GRUPPO.
CON RIFERIMENTO AI RICAVI REALIZZATI NELLE PRINCIPALI AREE GEOGRA
FICHE DI DESTINAZIONE DEI PRODOTTI, SI REGISTRA UNA PERFORMANCE
MOLTO POSITIVA DEI RICAVI CONSEGUITI IN ASIA, IN AUMENTO DEL 13,9%,
GRAZIE, IN PARTICOLARE, ALLA CRESCITA DEL MERCATO INDIANO (+42%).
ANCHE LE VENDITE REALIZZATE IN EMEA E NELLE AMERICHE SONO CRE
SCIUTE RISPETTIVAMENTE DEL 10,7% E DEL 5,5%.
L'EBITDA NORMALIZZATO È PARI A 36,8 MILIONI DI EURO (7,7% DEI RICAVI
NETTI), IN PROGRESSO DEL 13,8% RISPETTO ALL'ESERCIZIO 2016.
L'EVOLUZIONE DEL LIVELLO DI MARGINALITÀ È STATO POSITIVAMENTE IN
FLUENZATO DALL'INCREMENTO DEI VOLUMI DI VENDITA E
DALL'ANDAMENTO VALUTARIO, PARZIALMENTE CONTROBILANCIATI DALLA
MINOR EFFICIENZA DELLA SUPPLY CHAIN E DAI MAGGIORI COSTI DI STRUT
TURA COLLEGATI ALLA STRATEGIA DI CRESCITA E SVILUPPO DEL BUSINESS
A MARCHIO PROPRIO. L'EBIT NORMALIZZATO, PARI A 16,3 MILIONI DI EURO
(3,4% DEI RICAVI NETTI), IN AUMENTO DEL 19,2% RISPETTO ALL'ESERCIZIO

2016, RISPECCHIA LE DINAMICHE DESCRITTE SOPRA CHE HANNO INCISO SUL-LA MARGINALITÀ CARATTERISTICA DEL BUSINESS. L'EBIT, PARI A 14,0 MI-LIONI DI EURO, PUR RISENTENDO NEGATIVAMENTE DI 2,0 MILIONI DI EURO DI ONERI DI RISTRUTTURAZIONE E DI 0,3 MILIONI DI EURO DI COSTI COLLEGATI ALLA DISMISSIONE DELLA CONTROLLATA TEDESCA EXKLUSIV HAUBEN GUTMANN GMBH, È CRESCIUTO SIGNIFICATIVAMENTE RISPETTO AI 3,6 MI-LIONI DI EURO DELL'ESERCIZIO 2016. TALE INCREMENTO È FORTEMENTE IN-FLUENZATO DAI 10,1 MILIONI DI EURO DI ONERI NON RAPPRESENTATIVI DEL-LA NORMALE ATTIVITÀ DEL BUSINESS, REGISTRATI NEL 2016. IL RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO 2017 È PARI A 1,4 MILIONI DI EURO RI-SPETTO ALLA PERDITA DI 5,5 MILIONI DI EURO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E OLTRE ALLE DINAMICHE DESCRITTE SOPRA, RISENTE NEGATIVAMENTE DI 3,9 MILIONI DI EURO DI ONERI NON RAPPRESENTATIVI DELLA NORMALE AT-TIVITÀ DEL BUSINESS, GENERATI NEL 2017 DALLA CESSIONE DELLA CON-TROLLATA TEDESCA EXKLUSIV HAUBEN GUTMANN GMBH, ED È POSITIVA-MENTE INFLUENZATO DALL'IMPATTO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI RELA-TIVE ALLA PATENT BOX RICONOSCIUTE PER IL 2015 E IL 2016, PARI A CIRCA UN MILIONE DI EURO. LA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 31 DICEMBRE 2017, IN DEBITO PER 69,3 MILIONI DI EURO, SI INCREMENTA RISPETTO AI 60,8 MILIONI DI EURO DEL 31 DICEMBRE 2016, SIA PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE COM-PIUTE NEL TERZO TRIMESTRE DEL 2017 CHE HANNO REGISTRATO USCITE DI CASSA PER 3,5 MILIONI DI EURO, SIA PER IL MAGGIOR LIVELLO DI INVESTI-MENTI EFFETTUATI RISPETTO AL PRECEDENTE ESERCIZIO. CONCLUSO L'INTERVENTO DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO RIPRENDE LA

PAROLA IL PRESIDENTE IL QUALE INFORMA CHE LA SOCIETA' DI REVISIONE
KPMG S.P.A., INCARICATA DI ESPRIMERE IL GIUDIZIO SUL BILANCIO AI SENSI
DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA, HA ESPRESSO GIUDIZIO SENZA RILIEVI
SIA SUL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017 SIA SUL BILANCIO
CONSOLIDATO ALLA STESSA DATA DI ELICA S.P.A., NONCHE' GIUDIZIO DI
COERENZA CON IL BILANCIO DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE E DELLE
INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 123–BIS COMMA 1, LETTERE C), D), F), L), M) E
AL COMMA 2, LETTERA B), TESTO UNICO DELLA FINANZA, PRESENTATE NEL
LA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI, CO
ME RISULTA DALLE RELAZIONI EMESSE IN DATA 26 MARZO 2018.
COMUNICA INFINE CHE LA SOCIETA' DI REVISIONE HA RILASCIATO ATTESTA
ZIONE IN MERITO ALLA DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA IN DATA 26 MAR
ZO 2018.
IL PRESIDENTE SOTTOPONE QUINDI ALL'ASSEMBLEA LA SEGUENTE PROPO
STA DI DELIBERA SUL PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO.
"SIGNORI AZIONISTI,
CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA DI CUI AL PUNTO 1.1 ALL'ORDINE DEL GIOR
NO, DI SEGUITO RIPORTATA:
1.1 APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017; RELAZIO
NE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE; RELAZIONE DEL COLLEGIO SIN
DACALE; RELAZIONE NON FINANZIARIA: RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIO
NE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2017.
VI COMUNICHIAMO CHE IL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2017, CHE SOTTOPONIAMO
ALLA VOSTRA APPROVAZIONE, CHIUDE CON UNA PERDITA NETTA DI EURO
22.111.813 ED UN PATRIMONIO NETTO DI EURO 86.069.316.

PIÙ IN GENERALE, VI PROPONIAMO L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCI
ZIO AL 31 DICEMBRE 2017, NEL SUO INSIEME E NELLE SINGOLE APPOSTAZIONI,
L'APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE,
LA PRESA D'ATTO DELLE RELAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIE
TÀ DI REVISIONE, NONCHÉ DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2017
CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA DI CUI AL PUNTO 1.2 ALL'ORDINE DEL GIOR
NO, DI SEGUITO RIPORTATA:
1.2 DELIBERAZIONI RELATIVE ALLA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO.
VI PROPONIAMO DI APPROVARE LA COPERTURA DELLA PERDITA
DELL'ESERCIZIO MEDIANTE UTILIZZO DELLA "RISERVA DI UTILI".
IL PRESIDENTE CEDE, QUINDI, LA PAROLA AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO
SINDACALE, GILBERTO CASALI, IL QUALE DA' LETTURA DELLA PARTE CON
CLUSIVA DELLE RELAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETA' DI
REVISIONE.
RIPRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE, IL QUALE APRE LA DISCUSSIONE SUL
PUNTO.
NESSUNO CHIEDE LA PAROLA.
IL PRESIDENTE DICHIARA QUINDI CHIUSA LA DISCUSSIONE E PROSEGUE CON
LE COMUNICAZIONI DI RITO. RILEVATA L'ASSENZA DI DICHIARAZIONI DI NON
LEGITTIMAZIONE AL VOTO NONCHÈ L'ASSENZA DI VARIAZIONI NELLE PRE
SENZE DEGLI AZIONISTI IN SALA, ALLE ORE 9:34, INVITA A VOTARE SUL PUN
TO 1.1 ALL'ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO
AL 31 DICEMBRE 2017; RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE;
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE; DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA;
RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO

CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2017;
L'ASSEMBLEA, COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI ALLEGATO AL
PRESENTE VERBALE SOTTO LA LETTERA "B", PER ALZATA DI MANO, DELIBE
RA DI APPROVARE LA PROPOSTA SOPRA FORMULATA DAL PRESIDENTE, A
MAGGIORANZA CON:
- VOTI FAVOREVOLI: N. 37.834.507 PARI AL 99,977724% DEI VOTANTI; E
- VOTI ASTENUTI: N. 8.430 PARI ALLO 0,022276%, DEI VOTANTI.
PROSEGUENDO CON LE VOTAZIONI RELATIVE AL PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL
GIORNO, IL PRESIDENTE, ALLE ORE 9:34, INVITA GLI AVENTI DIRITTO A VOTA
RE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA RELATIVA AL PUNTO 1.2 ALL'ORDINE DEL
GIORNO, CONCERNENTE LE DELIBERAZIONI RELATIVE ALLA DESTINAZIONE
DEL RISULTATO DI ESERCIZIO DI CUI E' STATA DATA LETTURA.
L'ASSEMBLEA, COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI ALLEGATO AL
PRESENTE VERBALE SOTTO LA LETTERA "B", PER ALZATA DI MANO, DELIBE
RA DI APPROVARE LA PROPOSTA SOPRA FORMULATA DAL PRESIDENTE,
ALL'UNANIMITA'.
CONCLUSA LA TRATTAZIONE DEL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO IL
PRESIDENTE PASSA ALLA TRATTAZIONE DEL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE
DEL GIORNO: RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE; DELIBERAZIONI SUL
LA PRIMA SEZIONE DELLA RELAZIONE, AI SENSI DEL COMMA 6 DELL'ART.
123-TER DEL D. LGS. N. 58/1998 (TUF).
IL PRESIDENTE RICORDA CHE, IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO
DALL'ART. 123-TER, COMMA 6, DEL D.LGS. 58/1998, L'ASSEMBLEA CONVOCATA
PER APPROVARE IL BILANCIO, E' CHIAMATA A DELIBERARE IN SENSO FAVO
REVOLE O CONTRARIO SULLA PRIMA SEZIONE DELLA RELAZIONE SULLA RE-

MUNERAZIONE, ILLUSTRATIVA DELLA POLITICA DELLA SOCIETA' IN MATE
RIA DI REMUNERAZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRA
ZIONE E DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE.
PRECISA CHE, AI SENSI DELLA NORMA CITATA, LA DELIBERAZIONE NON E'
VINCOLANTE.
SOTTOPONE QUINDI ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA LA SEGUENTE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MERITO AL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE
DEL GIORNO:
"L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ELICA S.P.A., PRESO ATTO DI
QUANTO CONTENUTO NELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE,
DELIBERA
IN SENSO FAVOREVOLE SULLA PRIMA SEZIONE DELLA STESSA".
IL PRESIDENTE APRE LA DISCUSSIONE SUL PUNTO.
NESSUNO CHIEDE LA PAROLA.
IL PRESIDENTE, EFFETTUATE LE COMUNICAZIONI DI RITO, RILEVATA
L'ASSENZA DI DICHIARAZIONI DI NON LEGITTIMAZIONE AL VOTO NONCHÈ
L'ASSENZA DI VARIAZIONI NELLE PRESENZE DEGLI AZIONISTI IN SALA, ALLE
ORE 9:36, INVITA A VOTARE SUL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO.
LA PROPOSTA VIENE APPROVATA, PER ALZATA DI MANO, DALL'ASSEMBLEA
A MAGGIORANZA CON:
- VOTI FAVOREVOLI: N. 37.768.096 PARI AL 99,802233% DEI VOTANTI; E
- VOTI CONTRARI: N. 74.841 PARI ALLO 0,197767%, DEI VOTANTI.
COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE
VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B".
CONCLUSA LA TRATTAZIONE DEL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

IL PRESIDENTE PASSA ALLA TRATTAZIONE DEL TERZO PUNTO ALL'ORDINE
DEL GIORNO, ANCORCHE' VENGA TRATTATO IN MODO UNITARIO, RISULTA
ARTICOLATO IN TRE SOTTOPUNTI PER CONSENTIRE UNA VOTAZIONE SPECI
FICA SU CIASCUNO DI ESSI:
3. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL SUO PRESIDEN
TE:
3.1 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO;
3.2 DETERMINAZIONE DELLA DURATA DEL RELATIVO INCARICO;
3.3 NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI E INDIVIDUAZIONE DEL PRESIDEN
TE.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RICORDA CHE CON
L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017 GIUNGE A SCADENZA
IL MANDATO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NOMINATO CON DELI
BERA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA IN DATA 29 APRILE 2015 PER GLI ESERCI
ZI 2015-2017, NELLA COMPOSIZIONE SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA CON
DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 28 APRILE 2017 CHE HA CONFER
MATO LA NOMINA DEI CONSIGLIERI ANTONIO RECINELLA E CRISTINA SCOC
CHIA. RAMMENTA INOLTRE CHE IL CONSIGLIERE CRISTINA SCOCCHIA HA
RASSEGNATO LE PROPRIE DIMISSIONI DALLA CARICA DI AMMINISTRATORE
IN DATA 12 MARZO 2018, CON EFFETTO IMMEDIATO.
PROSEGUE RICORDANDO CHE L'ARGOMENTO E' TRATTATO NELLA RELAZIO
NE DEGLI AMMINISTRATORI REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL
TESTO UNICO DELLA FINANZIA, MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO CON
LE MODALITA' E NEI TERMINI DI LEGGE E MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI IN
TERVENUTI ALL'INGRESSO DELLA SALA DOVE SI TIENE LA PRESENTE AS-

SEMBLEA.

RICORDA CHE AI SENSI DELL'ART. 16.1 E 16.4 DELLO STATUTO SOCIALE LA SOCIETÀ È AMMINISTRATA DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COM-POSTO DA UN MINIMO DI CINQUE AD UN MASSIMO DI UNDICI MEMBRI, ANCHE NON SOCI, PER UN PERIODO NON SUPERIORE A TRE ESERCIZI, SECONDO LE DECISIONI ADOTTATE DALL'ASSEMBLEA ALL'ATTO DELLA NOMINA E NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE. I CONSIGLIERI SONO RIELEGGIBILI. A TALE PROPOSITO, RICORDA CHE, PER DELIBERA ASSEMBLEARE, IL CONSI-GLIO DI AMMINISTRAZIONE IN SCADENZA SI COMPONE DI OTTO MEMBRI, DI-VENUTI SETTE A SEGUITO DELLE RECENTI DIMISSIONI DI UN CONSIGLIERE. INFORMA CHE IN OTTEMPERANZA ALLE RACCOMANDAZIONI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE, CUI ELICA S.P.A. ADERISCE, IN VISTA DEL RINNOVO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, IL CONSIGLIO DI AM-MINISTRAZIONE, TENUTO CONTO DEGLI ESITI DELL'AUTOVALUTAZIONE, HA SVOLTO ALCUNE RIFLESSIONI SULLA DIMENSIONE E COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DA SOTTOPORRE AGLI AZIONISTI IN VISTA DELL'ASSEMBLEA. AL RIGUARDO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON-SIDERATE LA DIMENSIONE E LE ATTUALI ESIGENZE DELLA SOCIETÀ, RITIENE CHE IL NUMERO DEI PROPRI COMPONENTI POSSA ESSERE CONFERMATO IN OTTO MEMBRI, MANTENENDO UNA PLURALITÀ DI COMPETENZE PROFESSIO-NALI, DI ESPERIENZA, ANCHE MANAGERIALE E DI GENERE, NONCHÉ DI AN-ZIANITÀ DI CARICA E UN PROFILO ATTINENTE AL SETTORE INDUSTRIALE, PROMUOVENDO LA SCELTA DI CANDIDATI CHE ABBIANO CONOSCENZA DEL SETTORE DI BUSINESS E DEL TERRITORIO IN CUI LA SOCIETÀ OPERA, MANTE-NENDO COME CRITERIO PREFERENZIALE QUELLO DELL'ESPERIENZA OPERA-

TIVA NELL'AREA DEL BUSINESS PIUTTOSTO CHE IN AMBITO ACCADEMICO.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RICORDA INOLTRE CHE È RICHIESTO CHE
UN COMPONENTE ABBIA UN'ADEGUATA CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN
MATERIA FINANZIARIA O DI POLITICHE RETRIBUTIVE ED UN COMPONENTE
ABBIA UN'ADEGUATA ESPERIENZA IN MATERIA CONTABILE E FINANZIARIA O
DI GESTIONE DEI RISCHI. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RICORDA AL
TRESÌ LA NECESSITÀ DI ASSICURARE LA PRESENZA DI UN ADEGUATO NUME
RO DI COMPONENTI INDIPENDENTI, COME MEGLIO DI SEGUITO SPECIFICATO.
IL CONSIGLIO PROPONE, QUINDI, ALL'ASSEMBLEA DI DETERMINARE IN OTTO
IL NUMERO DI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DI STABILIRE
LA DURATA DEL MANDATO, IN OMOGENEITÀ A QUELLA DEL COLLEGIO SIN
DACALE, PER GLI ESERCIZI 2018-2019-2020.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RICORDA INFINE CHE
LA NOMINA DEL CONSIGLIO AVVIENE SULLA BASE DI LISTE DEPOSITATE DAI
SOCI SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 16 DELLO STATUTO SO
CIALE E DALLA NORMATIVA VIGENTE. UN NUMERO ADEGUATO DI CANDIDA
TI, COMUNQUE NON INFERIORE A QUELLO PRESCRITTO DALLA NORMATIVA,
DOVRÀ POSSEDERE I REQUISITI DI INDIPENDENZA DA ESSA PREVISTI. A TAL
FINE VI RICORDA CHE L'ART. 147 TER – COMMA 4 DEL TUF PREVEDE CHE AL
MENO UNO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, OVVERO
DUE SE IL CONSIGLIO SIA COMPOSTO DA PIÙ DI SETTE COMPONENTI, DEVONO
POSSEDERE I REQUISITI DI INDIPENDENZA STABILITI PER I SINDACI
DALL'ART. 148 COMMA 3 DEL TUF. INOLTRE, POICHÉ LA SOCIETÀ APPARTIENE
AL SEGMENTO STAR, ALMENO 2 (DUE) COMPONENTI (OVVERO 3 (TRE) PER
CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTI DA PIÙ DI OTTO MEMBRI) DEVO-

NO POSSEDERE I REQUISITI DI INDIPENDENZA PREVISTI DAL CODICE DI AU
TODISCIPLINA, CUI LA SOCIETÀ ADERISCE; AI SENSI DELLO STATUTO SOCIA
LE E NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI EQUILIBRIO
TRA I GENERI, IL RIPARTO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO IN MODO CHE IL GENERE MENO RAPPRESENTA
TO OTTENGA ALMENO UN TERZO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMI
NISTRAZIONE, CON ARROTONDAMENTO ALL'UNITÀ SUPERIORE.
RICORDA ALTRESI CHE SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI APPLICABILI I SOCI
APPARTENENTI AL MEDESIMO GRUPPO E I SOCI CHE ADERISCANO A UN PAT
TO PARASOCIALE AVENTE AD OGGETTO AZIONI DELLA SOCIETA' NON POS
SONO PRESENTARE O VOTARE PIU' DI UNA LISTA, ANCHE SE PER INTERPOSTA
PERSONA O PER TRAMITE DI SOCIETA' FIDUCIARIE.
COMUNICA CHE, NEI TERMINI E CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA NOR
MATIVA APPLICABILE E DALLO STATUTO SOCIALE E' STATA PRESENTATA N. 1
LISTA DI CANDIDATI, CORREDATA DA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PREVI
STA DALLA NORMATIVA VIGENTE E PRECISAMENTE IN DATA 30 MARZO 2018
E' PERVENUTA UNA LISTA DA PARTE DELL'AZIONISTA DI MAGGIORANZA FAN
S.R.L., TITOLARE DEL 52,809% DELLE AZIONI ORDINARIE ELICA. TALE LISTA E'
IDENTIFICATA CON IL N. 1.
RILEVA CHE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA VI
GENTE IN MATERIA DI EQUILIBRIO TRA GENERI, LA LISTA HA INCLUSO CAN
DIDATI DI GENERE DIVERSO.
DA' LETTURA DEI CANDIDATI INCLUSI NELLA LISTA:
1. CASOLI FRANCESCO
2. RECINELLA ANTONIO

3. CATANIA ELIO COSIMO
4. CROFF DAVIDE
5. PIERALISI GENNARO
6. POGGIALI BARBARA
7. FINOCCHI MAHNE CRISTINA
8. DE MEDICI FEDERICA
I CANDIDATI ELIO COSIMO CATANIA, DAVIDE CROFF, BARBARA POGGIALI,
CRISTINA FINOCCHI MAHNE E FEDERICA DE MEDICI HANNO DICHIARATO DI
POSSEDERE I REQUISITI DI INDIPENDENZA DI CUI ALL'ARTICOLO DELL'ART.
148, COMMA 3 DEL TUF E DELL'ARTICOLO 3 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA.
CON IL CONSENSO DEGLI AVENTI DIRITTO VIENE OMESSA LA LETTURA DELLE
DICHIARAZIONI DEI CANDIDATI, DEI RELATIVI CURRICULA E DELL'ELENCO
DEGLI INCARICHI RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETA'.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE INFORMA CHE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 16 DELLO STATUTO SOCIALE, POICHE' E' STATA PRESENTA
TA UNA SOLA LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE, L'ASSEMBLEA DELIBERERA' CON LE MAGGIORANZE DI
LEGGE E TUTTI I COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SARANNO
TRATTI DALL'UNICA LISTA PRESENTATA, FERMO RESTANDO CHE DOVRA' ES
SERE RISPETTATO IL NUMERO MINIMO DI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI E
DEL GENERE MENO RAPPRESENTANTO STABILITO DALLA NORMATIVA VI
GENTE E DALLO STATUTO.
IL PRESIDENTE APRE LA DISCUSSIONE SUL PUNTO.
NESSUNO CHIEDE LA PAROLA.
IL PRESIDENTE, EFFETTUATE LE COMUNICAZIONI DI RITO, RILEVATA

L'ASSENZA DI DICHIARAZIONI DI NON LEGITTIMAZIONE AL VOTO NONCHÈ
L'ASSENZA DI VARIAZIONI NELLE PRESENZE DEGLI AZIONISTI IN SALA, ALLE
ORE 9:44, INVITA A VOTARE SUL PUNTO 3.1 ALL'ORDINE DEL GIORNO: DE
TERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO.
LA PROPOSTA VIENE APPROVATA, PER ALZATA DI MANO, DALL'ASSEMBLEA
A MAGGIORANZA CON:
- VOTI FAVOREVOLI: N. 37.841.114 PARI AL 99,995183% DEI VOTANTI; E
- VOTI CONTRARI: N. 1.823 PARI ALLO 0,004817%, DEI VOTANTI.
COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE
VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B".
ALLE ORE 9:45 INVITA QUINDI GLI AVENTI DIRITTO A VOTARE SUL PUNTO 3.2
ALL'ORDINE DEL GIORNO: DETERMINAZIONE DELLA DURATA DEL RELATI
VO INCARICO.
LA PROPOSTA VIENE APPROVATA, PER ALZATA DI MANO, DALL'ASSEMBLEA
A MAGGIORANZA CON:
- VOTI FAVOREVOLI: N. 37.841.114 PARI AL 99,995183% DEI VOTANTI; E
- VOTI CONTRARI: N. 1.823 PARI ALLO 0,004817%, DEI VOTANTI.
COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE
VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B".
ALLE ORE 9:46 INVITA GLI AVENTI DIRITTO A VOTARE SUL PUNTO 3.3
ALL'ORDINE DEL GIORNO: NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI E INDIVIDUA
ZIONE DEL PRESIDENTE.
LA PROPOSTA VIENE APPROVATA, PER ALZATA DI MANO, DALL'ASSEMBLEA
A MAGGIORANZA CON:
- VOTI FAVOREVOLI: N. 37.841.114 PARI AL 99,995183% DEI VOTANTI; E

- VOTI CONTRARI: N. 1.823 PARI ALLO 0,004817%, DEI VOTANTI.
COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE
VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B".
ALL'ESITO DELLE VOTAZIONI, FRANCESCO CASOLI DA' ATTO CHE IL CONSI
GLIO DI ELICA S.P.A., COMPOSTO DA N. 8 CONSIGLIERI, CHE RESTERA' IN CA
RICA PER GLI ESERCIZI 2018-2019-2020, E QUINDI SINO ALL'ASSEMBLEA CHIA
MATA AD APPROVARE IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020, E' COSI' COMPO
STO:
1. CASOLI FRANCESCO
2. RECINELLA ANTONIO
3. CATANIA ELIO COSIMO
4. CROFF DAVIDE
5. PIERALISI GENNARO
6. POGGIALI BARBARA
7. FINOCCHI MAHNE CRISTINA
8. DE MEDICI FEDERICA
I CANDIDATI ELIO COSIMO CATANIA, DAVIDE CROFF, BARBARA POGGIALI,
CRISTINA FINOCCHI MAHNE E FEDERICA DE MEDICI HANNO DICHIARATO DI
POSSEDERE I REQUISITI DI INDIPENDENZA DI CUI ALL'ARTICOLO DELL'ART.
148, COMMA 3 DEL TUF E DELL'ARTICOLO 3 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA.
QUALE CANDIDATO ELENCATO AL PRIMO POSTO DELL'UNICA LISTA PRESEN
TATA, LA CARICA DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI
SENSI DELL'ART. 16. 2 DELLO STATUTO SOCIALE, SPETTA A FRANCESCO CA
SOLI.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DA' ATTO CHE LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO RISULTA CONFORME ALLO STATUTO SOCIA-LE ED ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI EQUILIBRIO TRA I GENERI E PASSA ALLA TRATTAZIONE DEL QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, EX ARTICOLO 2389 DEL CODICE CIVILE E PROPOSTA DI RINNOVO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RICORDA CHE L'ARGOMENTO E' TRATTATO NELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER, DEL TESTO UNICO DELLA FI-NANZA MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO CON LE MODALITA' E NEI TERMINI DI LEGGE E MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI INTERVENUTI ALL'INGRESSO DELLA SALA DOVE SI TIENE LA PRESENTE ASSEMBLEA. AI SENSI DELL' ART. 22.1. DELLO STATUTO, L'ASSEMBLEA DETERMINA I COM-PENSI SPETTANTI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; TALI COMPENSI POSSONO ESSERE COSTITUITI IN TUTTO O IN PARTE DA PARTECI-PAZIONE AGLI UTILI O DA DIRITTI DI SOTTOSCRIVERE A PREZZO DETERMINA-TO AZIONI DI FUTURA EMISSIONE. LA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRA-TORI INVESTITI DI PARTICOLARI CARICHE E' INVECE STABILITA DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO SENTITO IL PARERE DEL COLLEGIO SINDA-CALE. AI SENSI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA, CUI LA SOCIETA' ADERISCE, LA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI NON È - SE NON PER UNA PARTE NON SIGNIFICATIVA - LEGATA AI RISULTATI ECONOMICI CONSEGUITI DALL'EMITTENTE. GLI AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI NON SONO DESTINATARI DI PIANI DI REMUNERAZIONE BASATI SU AZIONI, SALVO

MOTIVATA DECISIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI.
RICORDA ALTRESÌ CHE LA SOCIETÀ HA MANTENUTO PER L'INTERO PERIODO
DEL MANDATO IN SCADENZA UNA COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE, IN
ESSERE ANCHE PER IL COLLEGIO SINDACALE E PER FIGURE CHE RICOPRONO
RUOLI DI RESPONSABILITÀ, FINALIZZATA A TENERE INDENNE LA SOCIETÀ DA
OGNI DANNO PATRIMONIALE CAUSATO ALLA STESSA DALLA RESPONSABILI
TÀ CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI NELL'ESERCIZIO DEL RISPETTIVO UFFI
CIO.
IL PRESIDENTE SOTTOPONE, QUINDI, LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERA
ZIONE CIRCA IL RINNOVO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA, IN LINEA CON
QUELLA CONTENUTA NELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
ALL'ASSEMBLEA:
"L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ELICA S.P.A., UDITA ED APPROVA
TA LA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,
DELIBERA
DI ACCETTARE LA PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI RINNO
VARE UNA COPERTURA ASSICURATIVA E PRENDERE ATTO CHE IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E/O L'AMMINISTRATORE DELEGATO, DI
SGIUNTAMENTE TRA LORO, AVRANNO MANDATO DI SOTTOSCRIVERE - ANCHE A
MEZZO DI PROCURATORI SPECIALI – POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO
DEL MANDATO QUI CONFERITO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E QUINDI
PER GLI ESERCIZI 2018-2019-2020, E IN CASO DI RINNOVO DELLA POLIZZA IN COR
SO A VALERE FINO AL 25 LUGLIO 2021, FINALIZZATE A TENERE INDENNI, TRA
L'ALTRO, GLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ, DELLE SUE SOCIETÀ CONTROL
LATE NONCHÉ, SALVO PARTICOLARI ECCEZIONI, AMMINISTRATORI DI NOMINA

DELLA CONTRAENTE IN SOCIETÀ COLLEGATE, DA OGNI DANNO PATRIMONIALE
CAUSATO A TERZI (INCLUSA LA SOCIETÀ IN QUANTO TERZA) DAGLI ASSICURATI,
QUALI RESPONSABILI CIVILI IN CONSEGUENZA DI UN ATTO ILLECITO COLPOSO
NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI MANAGERIALI E DI SUPERVISIONE,
DEFINENDONE IL PREMIO ALLA MIGLIORE DELLE CONDIZIONI ATTUALI, NEI LI-
MITI DI COSTO ANNUO DI EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA) E PER UN MASSIMA-
LE PER SINISTRO E AGGREGATO ANNUO NON INFERIORE A EURO 15 MILIONI
(QUINDICI MILIONI). IL TUTTO CON PROMESSA DI RATO E VALIDO".
IL PRESIDENTE APRE LA DISCUSSIONE SUL PUNTO.
CHIEDE DI INTERVENIRE IL RAPPRESENTANTE DELL'AZIONISTA FAN S.R.L.,
LUCA LIBERTI, IL QUALE, IN AGGIUNTA ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CUI E' STATA APPENA DATA LETTURA, PROPONE DI FISSARE QUALE COM-
PENSO GLOBALE LORDO ANNUO SPETTANTE AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 283.000,00 (DUE-
CENTOOTTANTATREMILA) OLTRE IVA SE DOVUTA, ONERI CONTRIBUTIVI DI
LEGGE E AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA CARICA. PROPONE
ALTRESÌ DI CONFERIRE MANDATO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, E DI
FORMULARE PROPOSTA AD UNA PROSSIMA ASSEMBLEA, PER VALUTARE LA
POSSIBILITÀ DI AGGIUNGERE AL COMPENSO FISSO DI CUI SOPRA UNA COM-
PONENTE VARIABILE LEGATA ALL'INCREMENTO DI VALORE CONSEGUITO
DALL'EMITTENTE NEL PERIODO, A VANTAGGIO DEGLI AZIONISTI TUTTI, E NEI
LIMITI CONSENTITI DALLA REGOLAMENTAZIONE APPLICABILE.
NESSUN ALTRO CHIEDE DI INTERVENIRE, PERTANTO, CHIUSA LA DISCUSSIO-
NE, IL PRESIDENTE, EFFETTUATE LE COMUNICAZIONI DI RITO, RILEVATA
L'ASSENZA DI DICHIARAZIONI DI NON LEGITTIMAZIONE AL VOTO NONCHÈ

L'ASSENZA DI VARIAZIONI NELLE PRESENZE DEGLI AZIONISTI IN SALA, ALLE
ORE 9:52, INVITA A VOTARE SULLA PROPOSTA DEL RAPPRESENTANTE
DELL'AZIONISTA FAN S.R.L.
LA PROPOSTA VIENE APPROVATA, PER ALZATA DI MANO, DALL'ASSEMBLEA
A MAGGIORANZA CON:
- VOTI FAVOREVOLI: N. 35.201.797 PARI AL 93,020785% DEI VOTANTI;
- VOTI CONTRARI: N. 2.614.599 PARI ALLO 6,909081%, DEI VOTANTI; E
- VOTI ASTENUTI: N. 26.541 PARI ALLO 0,070135%, DEI VOTANTI.
COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE
VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B".
ALL'ESITO DELLA VOTAZIONE, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINI-
STRAZIONE DA' ATTO CHE IL COMPENSO GLOBALE LORDO ANNUO SPETTAN-
TE AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PER TUTTA LA
DURATA DEL MANDATO, E' STATO DETERMINATO IN COMPLESSIVI EURO
283.000 OLTRE IVA SE DOVUTA, ONERI CONTRIBUTIVI DI LEGGE E AL RIMBOR-
SO DELLE SPESE DOCUMENTATE SOSTENUTE PER RAGIONE DEL LORO UFFI-
CIO. COMUNICO ALTRESÌ CHE VIENE CONFERITO MANDATO AL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE PER VALUTARE LA POSSIBILITÀ DI AGGIUNGERE AL
COMPENSO FISSO DI CUI SOPRA UNA COMPONENTE VARIABILE LEGATA
ALL'INCREMENTO DI VALORE CONSEGUITO DALL'EMITTENTE NEL PERIODO,
A VANTAGGIO DEGLI AZIONISTI TUTTI, NEI LIMITI CONSENTITI DALLA REGO-
LAMENTAZIONE APPLICABILE E FORMULARE PROPOSTA AD UNA PROSSIMA
ASSEMBLEA.
IL PRESIDENTE QUINDI, ALLE ORE 9:53, INVITA GLI AVENTI DIRITTO A VOTARE
SULLA PROPOSTA CONTENUTA NELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CON-

SIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN MERITO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA.
LA PROPOSTA VIENE APPROVATA, PER ALZATA DI MANO, DALL'ASSEMBLEA
A MAGGIORANZA CON:
- VOTI FAVOREVOLI: N. 35.201.797 PARI AL 93,020785% DEI VOTANTI;
- VOTI CONTRARI: N. 2.614.599 PARI ALLO 6,909081%, DEI VOTANTI; E
- VOTI ASTENUTI: N. 26.541 PARI ALLO 0,070135%, DEI VOTANTI.
COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE
VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B".
ALL'ESITO DELLA VOTAZIONE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINI
STRAZIONE COMUNICA CHE LA COPERTURA ASSICURATIVA E' STATA AP
PROVATA PER LA DURATA DEL MANDATO.
L'ASSEMBLEA PROSEGUE CON LA TRATTAZIONE DEL QUINTO PUNTO
ALL'ORDINE DEL GIORNO CHE, ANCORCHE' VENGA TRATTATO IN MODO UNI
TARIO, RISULTA ARTICOLATO IN DUE SOTTOPUNTI PER CONSENTIRE UNA
VOTAZIONE SPECIFICA SU CIASCUNO DI ESSI:
5. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE:
5.1. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2018-2020. NO
MINA DEL PRESIDENTE.
5.2. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI SINDACI EFFETTIVI E PROPO
STA DI RINNOVO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RICORDA CHE CON
L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017 GIUNGE A SCADENZA
IL MANDATO DEL COLLEGIO SINDACALE, NOMINATO CON DELIBERA
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA IN DATA 29 APRILE 2015.

RAMMENTA CHE L'ARGOMENTO E' TRATTATO NELLA RELAZIONE DEGLI
AMMINISTRATORI REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL TESTO
UNICO DELLA FINANZA, MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO CON LE MO
DALITA' E NEI TERMINI DI LEGGE E MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI INTERVE
NUTI ALL'INGRESSO DELLA SALA DOVE SI TIENE LA PRESENTE ASSEMBLEA.
RICORDA CHE AI SENSI DELL'ART. 24.1 DELLO STATUTO SOCIALE IL COLLE
GIO SINDACALE DOVRÀ ESSERE COMPOSTO, NEL RISPETTO DELLA NORMATI
VA VIGENTE IN MATERIA DI EQUILIBRIO TRA GENERI, DI 3 SINDACI EFFETTIVI
E 2 SUPPLENTI, CHE DURANO IN CARICA PER TRE ESERCIZI, CON SCADENZA
ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BI
LANCIO RELATIVO ALL'ULTIMO ESERCIZIO DELLA LORO CARICA E SONO RIE
LEGGIBILI.
RICORDA INFINE CHE LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AV
VIENE SULLA BASE DI LISTE DEPOSITATE DAI SOCI SECONDO QUANTO PREVI
STO DALL'ARTICOLO 24 DELLO STATUTO SOCIALE E DALLA NORMATIVA VI
GENTE.
RICORDA ALTRESI CHE, SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI APPLICABILI I SOCI
APPARTENENTI AL MEDESIMO GRUPPO E I SOCI CHE ADERISCANO A UN PAT
TO PARASOCIALE AVENTE AD OGGETTO AZIONI DELLA SOCIETA', NON POS
SONO PRESENTARE O VOTARE PIU' DI UNA LISTA, ANCHE SE PER INTERPOSTA
PERSONA O PER TRAMITE DI SOCIETA' FIDUCIARIE.
COMUNICA CHE, NEI TERMINI E CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA NOR
MATIVA APPLICABILE E DALLO STATUTO SOCIALE E' STATA PRESENTATA N. 1
LISTA DI CANDIDATI, CORREDATA DA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PREVI
STA DALLA NORMATIVA VIGENTE E DALLO STATUTO SOCIALE, E PRECISA-

MENTE IN DATA 30 MARZO 2018 E' PERVENUTA UNA LISTA DA PARTE
DELL'AZIONISTA DI MAGGIORANZA FAN S.R.L., TITOLARE DEL 52,809% DELLE
AZIONI ORDINARIE ELICA. TALE LISTA E' IDENTIFICATA CON IL N. 1.
PRECISA CHE, ENTRO IL MAGGIOR TERMINE DEL 5 APRILE 2018, AI SENSI
DELL'ART. 144-SEXIES, DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB, NON SONO
STATE PRESENTATE LISTE DA AZIONISTI DI MINORANZA NON COLLEGATI A
COLORO CHE HANNO PRESENTATO LA LISTA DI MAGGIORANZA, CON SOGLIE
DI PRESENTAZIONE RIDOTTE DELLA META'.
RILEVA CHE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA VI
GENTE IN MATERIA DI EQUILIBRIO TRA GENERI, LA LISTA HA INCLUSO CAN
DIDATI DI GENERE DIVERSO.
SEGNALA INOLTRE CHE NON SONO STATE DEPOSITATE DAI CANDIDATI VA
RIAZIONI INTERVENUTE NEGLI INCARICHI RICOPERTI FINO ALLA DATA
ODIERNA E DA' LETTURA DEI CANDIDATI INCLUSI NELLA LISTA:
SINDACI EFFETTIVI
1. FREZZOTTI GIOVANNI
2. BELLI MASSIMILIANO
3. NICOLINI MONICA
SINDACI SUPPLENTI
1. TIRANTI LEANDRO
2. SPACCAPANICCIA SERENELLA
CON IL CONSENSO DEGLI AVENTI DIRITTO, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE OMETTE LA LETTURA DELLE DICHIARAZIONI DEI CANDI
DATI, DEI RELATIVI CURRICULA E DELL'ELENCO DEGLI INCARICHI RICOPERTI
PRESSO ALTRE SOCIETA'.

RICORDA CHE, AI SENSI DELL'ART. 24 DELLO STATUTO SOCIALE, POICHE' E'
STATA PRESENTATA UNA SOLA LISTA, PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL
COLLEGIO SINDACALE, L'ASSEMBLEA DELIBERERA' CON LE MAGGIORANZE
DI LEGGE E TUTTI I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE SARANNO
TRATTI DALL'UNICA LISTA PRESENTATA, FERMO RESTANDO CHE DOVRA' ES
SERE RISPETTATO IL NUMERO MINIMO DI SINDACI DEL GENERE MENO RAP
PRESENTANTO STABILITO DALLA NORMATIVA VIGENTE E DALLO STATUTO.
RAMMENTA INOLTRE CHE AI SENSI DELL' ART. 2402 DEL CODICE CIVILE,
ALL'ATTO DELLA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE, L'ASSEMBLEA PROV
VEDE A DETERMINARE IL COMPENSO ANNUALE SPETTANTE AI SINDACI EF
FETTIVI PER L'INTERO PERIODO DI DURATA DEL RELATIVO UFFICIO.
RICORDA ALTRESÌ CHE LA SOCIETÀ HA MANTENUTO PER L'INTERO PERIODO
DEL MANDATO IN SCADENZA UNA COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE, IN
ESSERE ANCHE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PER FIGURE CHE
RICOPRONO RUOLI DI RESPONSABILITÀ, FINALIZZATA A TENERE INDENNE LA
SOCIETÀ DA OGNI DANNO PATRIMONIALE CAUSATO A TERZI.
SOTTOPONE, QUINDI, LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CIRCA IL
RINNOVO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA, IN LINEA CON QUELLA CONTE
NUTA NELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ALL'ASSEMBLEA:
"L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ELICA S.P.A., UDITA ED APPROVA
TA LA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,
DELIBERA
- DI ACCETTARE LA PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI RINNO
VARE UNA COPERTURA ASSICURATIVA E PRENDERE ATTO CHE IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E/O L'AMMINISTRATORE DELEGATO, DI-

SGIUNTAMENTE TRA LORO, AVRANNO MANDATO DI SOTTOSCRIVERE - ANCHE A
MEZZO DI PROCURATORI SPECIALI POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO DEL
MANDATO QUI CONFERITO AL COLLEGIO SINDACALE E QUINDI PER GLI ESERCIZI
2018-2019-2020, E IN CASO DI RINNOVO DELLA POLIZZA IN CORSO A VALERE FINO
AL 25 LUGLIO 2021, FINALIZZATE A TENERE INDENNI, TRA L'ALTRO, I COMPONEN
TI DEL COLLEGIO SINDACALE DA OGNI DANNO PATRIMONIALE CAUSATO A TERZI
(INCLUSA LA SOCIETÀ IN QUANTO TERZA) DAGLI ASSICURATI, QUALI RESPONSA
BILI CIVILI IN CONSEGUENZA DI UN ATTO ILLECITO COLPOSO NELL'ESERCIZIO
DELLE PROPRIE FUNZIONI MANAGERIALI E DI SUPERVISIONE, DEFINENDONE IL
PREMIO ALLA MIGLIORE DELLE CONDIZIONI ATTUALI, NEI LIMITI DI COSTO AN
NUO DI EURO 50.000 (CINQUANTAMILA) E PER UN MASSIMALE PER SINISTRO E
AGGREGATO ANNUO NON INFERIORE A EURO 15 MILIONI (QUINDICI MILIONI). IL
TUTTO CON PROMESSA DI RATO E VALIDO".
IL PRESIDENTE APRE LA DISCUSSIONE SUL PUNTO.
CHIEDE DI INTERVENIRE IL RAPPRESENTANTE DELL'AZIONISTA FAN S.R.L.,
LUCA LIBERTI, IL QUALE, IN RAPPRESENTANZA DELL'AZIONISTA FAN SRL
PROPONE DI NOMINARE PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE IL DOTT.
GIOVANNI FREZZOTTI. PROPONE, INOLTRE, IN MERITO ALLA DETERMINAZIO
NE DEL COMPENSO ED IN AGGIUNTA ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI
CUI E' STATA APPENA DATA LETTURA IN MERITO ALLA POLIZZA ASSICURA
TIVA, DI FISSARE IL COMPENSO LORDO ANNUO SPETTANTE AL PRESIDENTE
DEL COLLEGIO SINDACALE IN EURO 30.000 (TRENTAMILA) E IL COMPENSO
ANNUO LORDO SPETTANTE A CIASCUN SINDACO EFFETTIVO IN EURO 15.000
(QUINDICIMILA), PER L'INTERO PERIODO DI DURATA IN CARICA, OLTRE IVA
SE DOVUTA, ONERI CONTRIBUTIVI DI LEGGE E AL RIMBORSO DELLE SPESE DI

TRASFERTA.
------------

NESSUN ALTRO CHIEDE DI INTERVENIRE, PERTANTO, CHIUSA LA DISCUSSIO
NE, IL PRESIDENTE, EFFETTUATE LE COMUNICAZIONI DI RITO, RILEVATA
L'ASSENZA DI DICHIARAZIONI DI NON LEGITTIMAZIONE AL VOTO NONCHÈ
L'ASSENZA DI VARIAZIONI NELLE PRESENZE DEGLI AZIONISTI IN SALA INVI
TA GLI AVENTI DIRITTO A DELIBERARE SEPARATAMENTE SUL PUNTO 5.1
ALL'ORDINE DEL GIORNO: SULLA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL
PROPRIO PRESIDENTE, SULLA BASE DELLA LISTA DELLA QUALE E' STATA
DATA LETTURA E DELLA PROPOSTA FORMULATA DAL DELEGATO
DELL'AZIONISTA FAN S.R.L. IN MERITO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL
COLLEGIO SINDACALE.
LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL PROPRIO PRESIDENTE, SULLA
BASE DELLA LISTA DELLA QUALE E' STATA DATA LETTURA VIENE MESSA IN
VOTAZIONE ALLE ORE 9:59 E VIENE APPROVATA, PER ALZATA DI MANO,
DALL'ASSEMBLEA ALL'UNANIMITA'.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DA' QUINDI ATTO CHE
IL DI ELICA S.P.A. CHE RESTERA' IN CARICA PER GLI ESERCIZI 2018-2019-2020, E
QUINDI SINO ALL'ASSEMBLEA CHIAMATA AD APPROVARE IL BILANCIO AL 31
DICEMBRE 2020, E' COSI' COMPOSTO:
SINDACI EFFETTIVI
1. FREZZOTTI GIOVANNI
2. BELLI MASSIMILIANO
3. NICOLINI MONICA
SINDACI SUPPLENTI
1. TIRANTI LEANDRO

2. SPACCAPANICCIA SERENELLA
LA PROPOSTA DELL'AZIONISTA FAN DI NOMINARE GIOVANNI FREZZOTTI
COME PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE, VIENE POSTA IN VOTAZIONE
ALLE ORE 10:00 E VIENE APPROVATA, PER ALZATA DI MANO,
DALL'ASSEMBLEA ALL'UNANIMITA'.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DA' ATTO CHE A GIO
VANNI FREZZOTTI E' AFFIDATA LA PRESIDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE E
CHE LA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO RISULTA CONFORME ALLO STATUTO
SOCIALE E ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI EQUILIBRIO TRA GE
NERI.
ALLE ORE 10:01, LA PROPOSTA DELL'AZIONISTA FAN RELATIVA AL COMPEN
SO DEL COLLEGIO SINDACALE, VIENE POSTA IN VOTAZIONE E VIENE APPRO
VATA, PER ALZATA DI MANO, DALL'ASSEMBLEA A MAGGIORANZA CON:
- VOTI FAVOREVOLI: N. 37.800.492 PARI AL 99,887839% DEI VOTANTI;
- VOTI CONTRARI: N. 15.904 PARI ALLO 0,042026%, DEI VOTANTI; E
- VOTI ASTENUTI: N. 26.541 PARI ALLO 0,070135%, DEI VOTANTI.
COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE
VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B".
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMUNICA PERTANTO
CHE IL COMPENSO LORDO ANNUO, PER L'INTERO PERIODO DI DURATA IN CA
RICA, SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E' FISSATO IN
EURO 30.000 (TRENTAMILA) E A CIASCUN SINDACO EFFETTIVO IN EURO 15.000
(QUINDICIMILA) OLTRE IVA SE DOVUTA, ONERI CONTRIBUTIVI DI LEGGE E AL
RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASFERTA.
ALLE ORE 10:02, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE METTE

AI VOTI LA PROPOSTA RELATIVA ALLA COPERTURA ASSICURATIVA. LA PRO
POSTA VIENE POSTA IN VOTAZIONE E VIENE APPROVATA, PER ALZATA DI
MANO, DALL'ASSEMBLEA A MAGGIORANZA CON:
- VOTI FAVOREVOLI: N. 37.800.492 PARI AL 99,887839% DEI VOTANTI;
- VOTI CONTRARI: N. 15.904 PARI ALLO 0,042026%, DEI VOTANTI; E
- VOTI ASTENUTI: N. 26.541 PARI ALLO 0,070135%, DEI VOTANTI.
COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE
VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B".
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMUNICA PERTANTO
CHE LA COPERTURA ASSICURATIVA E' STATA APPROVATA PER LA DURATA
DEL MANDATO.
L'ASSEMBLEA PROSEGUE CON LA TRATTAZIONE DEL SESTO PUNTO
ALL'ORDINE DEL GIORNO: AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI AZIONI
PROPRIE E AL COMPIMENTO DI ATTI DI DISPOSIZIONE SULLE MEDESIME.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RICORDA CHE
L'ARGOMENTO E' TRATTATO NELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 73 DEL REGOLAMENTO CONSOB EMIT
TENTI, MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO CON LE MODALITA' E NEI TER
MINI DI LEGGE E MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI INTERVENUTI ALL'INGRESSO
DELLA SALA DOVE SI TIENE LA PRESENTE ASSEMBLEA.
SOTTOPONE, QUINDI, LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, IN LINEA
CON QUELLA CONTENUTA NELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
ALL'ASSEMBLEA:
"L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ELICA S.P.A.
- CONSIDERATA LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRA-

ZIONE ALLA ASSEMBLEA SULLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERA;
- PRESO ATTO DEL CONTENUTO DEGLI ARTICOLI 2357 E 2357-TER C.C., DELL'ART.
5, REGOLAMENTO UE 596/2014, DELL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE)
2016/1052, DELL'ARTICOLO 132 DEL TUF E DEGLI ARTICOLI 44-BIS E 144 –BIS DEL
REGOLAMENTO EMITTENTI;
- VISTO QUANTO RISULTA DAL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017;
DELIBERA:
1. DI REVOCARE, PER QUANTO NON UTILIZZATA, L'AUTORIZZAZIONE
ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE CONCESSA IN DATA 28
APRILE 2017 CHE VIENE SOSTITUITA DALLA PRESENTE DELIBERA DI AUTORIZZA
ZIONE;
2. DI AUTORIZZARE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI E PER GLI EF
FETTI DELL'ART 2357 C.C., AD ACQUISTARE AZIONI ORDINARIE DI ELICA S.P.A., IN
UNA O PIÙ VOLTE, PER UN PERIODO DI 18 (DICIOTTO) MESI DALLA DATA DELLA
PRESENTE DELIBERA, CON LE MODALITÀ DI SEGUITO PRECISATE:
a) IL NUMERO MASSIMO DI AZIONI DA ACQUISTARE NON DOVRÀ ESSERE SUPE
RIORE, TENUTO CONTO DELLE AZIONI PROPRIE DI VOLTA IN VOLTA DETENUTE IN
PORTAFOGLIO AL MOMENTO DELL'ACQUISTO E DI QUELLE DETENUTE DA SO
CIETÀ CONTROLLATE, AL LIMITE COMPLESSIVO DEL 20% DEL CAPITALE SOCIALE
ALLA DATA IN CUI AVVIENE L'ACQUISTO O AL DIVERSO LIMITE MASSIMO CON
SENTITO DALLA LEGGE;
b) IL PREZZO D'ACQUISTO PER AZIONE ORDINARIA È FISSATO IN UN AMMONTA
RE: (A) NON INFERIORE NEL MINIMO AL 95% (NOVANTACINQUE PER CENTO) RI
SPETTO AL PREZZO UFFICIALE FATTO REGISTRARE DAL TITOLO NELLA RIUNIONE
DI BORSA ANTECEDENTE OGNI SINGOLA OPERAZIONE (B) NON SUPERIORE NEL

MASSIMO (I) AD EURO 5 (CINQUE) E (II) AL 105% (CENTOCINQUE PER CENTO) DEL
PREZZO UFFICIALE FATTO REGISTRARE DAL TITOLO NELLA RIUNIONE DI BORSA
ANTECEDENTE OGNI SINGOLA OPERAZIONE. RESTA INTESO CHE GLI ACQUISTI
DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI A CONDIZIONI DI PREZZO CONFORMI A QUANTO
PREVISTO DALL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO DELEGATO 2016/1052 E COMUNQUE
NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA E DELLE CONDIZIONI E
DEI LIMITI FISSATI DALLA CONSOB IN MATERIA DI PRASSI DI MERCATO AMMESSE,
OVE APPLICABILI;
c) GLI ACQUISTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI CON LE MODALITÀ DI CUI ALLA
NORMATIVA APPLICABILE IN MATERIA, NEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI E DEL
LE RESTRIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 4 DEL REGOLAMENTO DELEGATO
2016/1052, TENUTO CONTO DELLE PRASSI CONSOB AMMESSE AI SENSI DELL'ART.
13, DEL REGOLAMENTO 596/2014;
3. DI AUTORIZZARE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI E PER GLI EF
FETTI DELL'ART 2357 – TER CODICE CIVILE, AL COMPIMENTO DI ATTI DI DISPO
SIZIONE DI AZIONI PROPRIE, IN UNA O PIÙ VOLTE, SENZA LIMITI TEMPORALI, NEI
MODI RITENUTI PIÙ OPPORTUNI NELL'INTERESSE DELLA SOCIETÀ E NEL RISPET
TO DELLA NORMATIVA APPLICABILE, CON LE MODALITÀ DI SEGUITO PRECISATE:
a) LE AZIONI ACQUISTATE POTRANNO FORMARE OGGETTO DI ATTI DI DISPOSI
ZIONE ANCHE PRIMA CHE SIA ESAURITO IL QUANTITATIVO MASSIMO DEGLI AC
QUISTI OGGETTO DELLA PRESENTE DELIBERA;
b) SALVO QUANTO SPECIFICATO DI SEGUITO NELLE LETTERE C), D) ED E), IL
CORRISPETTIVO MINIMO PER LA DISPOSIZIONE VIENE DETERMINATO IN MISURA
NON INFERIORE DEL 5% (CINQUE PER CENTO) RISPETTO AL PREZZO UFFICIALE
FATTO REGISTRARE DAL TITOLO NELLA RIUNIONE DI BORSA ANTECEDENTE OGNI

SINGOLA OPERAZIONE, CONFERENDO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL
POTERE DI DETERMINARE, DI VOLTA IN VOLTA, OGNI ULTERIORE CONDIZIONE,
MODALITÀ E TERMINE DELL'ATTO DI DISPOSIZIONE;
c) QUALORA LE AZIONI SIANO OGGETTO DI SCAMBIO, PERMUTA, CONFERIMENTO
O QUALSIASI ALTRO ATTO DI DISPOSIZIONE NON IN DENARO, I TERMINI ECONO
MICI DELL'OPERAZIONE SARANNO DETERMINATI DAL CONSIGLIO DI AMMINI
STRAZIONE NEL RISPETTO DELLE FINALITÀ DI CUI ALLA RELAZIONE DEL CONSI
GLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI LIMITI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI NORMA
TIVE IN MATERIA;
d)LE AZIONI A SERVIZIO DI POSSIBILI FUTURI PIANI DI INCENTIVAZIONE AZIONA
RIA SARANNO ASSEGNATE AI DESTINATARI CON LE MODALITÀ E SECONDO I TER
MINI E LE CONDIZIONI PREVISTE DA TALI PIANI;
e) QUALORA LE AZIONI SIANO UTILIZZATE AL FINE DELLO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DEL MERCATO, LE VENDITE DO
VRANNO ESSERE EFFETTUATE NEL RISPETTO DEI CRITERI FISSATI DALLA CON
SOB IN MATERIA DI PRASSI DI MERCATO AMMESSE E DELLA NORMATIVA PRO
TEMPORE APPLICABILE;
4. DI AUTORIZZARE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL COMPIMENTO DI ATTI
DI DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE AZIONI GIÀ
POSSEDUTE DA ELICA S.P.A. ALLA DATA ODIERNA;
5.DI CONFERIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PER ESSO AL PRESIDEN
TE E ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO OGNI PIÙ AMPIO POTERE AFFINCHÉ, AN
CHE IN VIA DISGIUNTA TRA LORO E ANCHE A MEZZO DI PROCURATORI SPECIALI:
(I) DIANO CONCRETA E INTEGRALE ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI DI CUI AI
PUNTI PRECEDENTI, CON FACOLTÀ DI APPORTARVI LE MODIFICHE E LE INTE-

GRAZIONI CHE FOSSERO EVENTUALMENTE RICHIESTE DALLE AUTORITÀ COMPE
TENTI, INCLUSO IL POTERE DI CONFERIRE EVENTUALI INCARICHI AD INTERME
DIARI ABILITATI AI SENSI DI LEGGE; (II) PROVVEDANO ALLE EVENTUALI OPPOR
TUNE APPOSTAZIONI CONTABILI; E (III) FORNISCANO AL MERCATO LE NECESSA
RIE INFORMAZIONI, AI SENSI DELLA NORMATIVA APPLICABILE."
IL PRESIDENTE APRE QUINDI LA DISCUSSIONE.
NESSUNO CHIEDE DI INTERVENIRE.
IL PRESIDENTE, EFFETTUATE LE COMUNICAZIONI	DI RITO, RILEVATA
L'ASSENZA DI DICHIARAZIONI DI NON LEGITTIMAZIONE AL VOTO NONCHÈ
L'ASSENZA DI VARIAZIONI NELLE PRESENZE DEGLI AZIONISTI IN SALA, ALLE
ORE 10:04, INVITA A VOTARE SULLA PROPOSTA DI CUI E' STATA DATA LETTU
RA.
LA PROPOSTA VIENE APPROVATA, PER ALZATA DI MANO, DALL'ASSEMBLEA
A MAGGIORANZA CON:
- VOTI FAVOREVOLI: N. 35.178.543 PARI AL 92,959336% DEI VOTANTI; E
- VOTI CONTRARI: N. 2.664.394 PARI AL 7,040664%, DEI VOTANTI.
COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE
VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B".
NON ESSENDOVI ALTRI ARGOMENTI DA TRATTARE E NESSUNO CHIEDENDO
ULTERIORMENTE LA PAROLA, IL PRESIDENTE DICHIARA CHIUSA LA RIUNIONE
ALLE ORE 10:05, RINGRAZIANDO TUTTI GLI INTERVENUTI.
IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO
FRANCESCO CASOLI	MASSIMO PAGLIARECCI

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1		PAGA ALESSANDRO	0
1	D	FCP CIC NOUVEAU MARCHE	65.000
2	D	QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX)	1.250.000
3	D	ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	34.434
4	D	BNYMTCIL MK DIVGRTFD	72.206
5	D	NONUS EQ MANAGERS PORT 3ACADIANAN	32.923
6	D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	93.629
7	D	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	120.613
8	D	ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC	16.643
9	D	GREATLINK SUPREME ACADIAN	361
10	D	VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN	26.705
11	D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	62.803
12	D	CPA COP PSERS ACADIAN ASSET MGMT	2.513
13	D	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	8.243
14	D	BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	2
15	D	UPS GROUP TRUST	2.994
16	D	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	1
17	D	BROWN BROTHERS HARRIMAN TRUSTE	4.354
18	D	INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT	1.262
		GROUP TRUST
19	D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	13.962
20	D	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	10.197
21	D	BLUE CROSS BLUE SHIELD OF KANSAS,INC	9.016
22	D	STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	2.830
23	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	8.430
24	D	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	1.124
25	D	SOUTH CALIF UTD FOOD & COMM WK UN & FOOD EMPL JOINT PENS TR F	259
26	D	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	4.158
27	D	NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND	388
28	D	NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND	2.909
29	D	ISHARES VII PLC	5.707
30	D	DONNELLEY FINANCIAL PENSION TRUST	520
31	D	THE RETIREMENT BENEFIT TRUST OF THE R.R. DONNELLEY & SONS CO.	1.022
32	D	CHEVRON MASTER PENSION TRUST	188
33	D	AMERICAN CANCER SOCIETY INC	5.875
34	D	AMERICAN CANCER SOCIETY RETIREMENT ANNUITY PLAN	13.068
35	D	EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR	14.864
36	D	EXELON CORPORATION EMPLOYEES` BENEFIT TRUST FOR UNION EMPL	19.095
37	D	PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST	17.670
38	D	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	1.823
39	D	POLICEMEN`S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	60.446
40	D	BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION	3.664
41	D	FCP AMUNDI MICROCAPS EUROPE	857.858
42	D	NATIXIS ACTIONS EURO DSK	653.385
43	D	NATIXIS ASSET MANAGEMENT SA	448.408

ELICA S.P.A. 27/04/2018 08:45:22

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare
	Tipo Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente		Ordinaria
44	D ADVANCED SMALL CAPS EURO		7.885
		Totale azioni	3.959.437
			6,252783%
2	CASOLI CRISTINA		40.000
			0,063168%
3	LIBERTI LUCA		0
1	D FAN S.R.L.		33.440.445
		Totale azioni	33.440.445
			52,809486%
4	PIERALISI ANDREA		0
1	R ANPIER S.R.L		286.810
		Totale azioni	286.810
			0,452933%
5	FREZZOTTI FRANCA		0
1	D	SAFE SAPA DEL CAV. DEL LAV. IGINO PIERALISI	116.245
		Totale azioni	116.245
			0,183575%
		Totale azioni in proprio	40.000
		Totale azioni in delega	37.516.127
		Totale azioni in rappresentanza legale	286.810
		TOTALE AZIONI	37.842.937
			59,761945%
		Totale azionisti in proprio	1
		Totale azionisti in delega	46
		Totale azionisti in rappresentanza legale	1
		TOTALE AZIONISTI	48
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	5

Legenda:

D: Delegante

R: Rappresentato legalmente

ELENCO PARTECIPANTI

			RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria
NOMINATIVOPARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
CASOLI CRISTINA	40.000		F F F F F F F F F F F F F
		40.000
FREZZOTTI FRANCA - PER DELEGA DI	0
SAFE SAPA DEL CAV. DEL LAV. IGINO PIERALISI	116.245		F F F F F F F F F F F F F
		116.245
LIBERTI LUCA - PER DELEGA DI	0
FAN S.R.L. RICHIEDENTE:CASOLI FRANCESCO	33.440.445		F F F F F F F F F F F F F
		33.440.445
PAGA ALESSANDRO - PER DELEGA DI	0
FCP CIC NOUVEAU MARCHE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	65.000		F F C F F F F F F F F F C
VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN	26.705		F F F F F F C C F F F F C
ENSIGN PEAK ADVISORS INC	62.803		F F F F F F C C F F F F C
CPA COP PSERS ACADIAN ASSET MGMT	2.513		F F F F F F A A F F A A F
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	8.243		F F F F F F A A F F A A F
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	2		F F F F F F C C F F F F C
UPS GROUP TRUST	2.994		F F F F F F C C F F F F C
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	1		F F F F F F C C F F F F C
BROWN BROTHERS HARRIMAN TRUSTE	4.354		F F C F F F C C F F F F C
INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.262		F F F F F F C C F F F F C
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	13.962		F F F F F F A A F F A A F
QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) AGENTE:PICTET & CIE(EUROPE)	1.250.000		F F F F F F F F F F F F F
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	10.197		F F F F F F C C F F C C F
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF KANSAS,INC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	9.016		F F F F F F C C F F F F C
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.830		F F F F F F C C F F F F C
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	8.430		A F F F F F C C F F F F C
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.124		F F F F F F C C F F F F F
SOUTH CALIF UTD FOOD & COMM WK UN & FOOD EMPL JOINT PENS TR F AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	259		F F F F F F C C F F F F C
REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	4.158		F F F F F F C C F F F F C

Pagina: 1

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R; Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

ELENCO PARTECIPANTI

	NOMINATIVOPARTECIPANTE

NOMINATIVOPARTECIPANTE			Ordinaria
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	388		F F F F F F F F F F F F F
NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.909		F F F F F F F F F F F F F
ISHARES VII PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	5.707		F F F F F F C C F F C C F
ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	34.434		F F F F F F C C F F F F C
DONNELLEY FINANCIAL PENSION TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	520		F F F F F F C C F F F F C
THE RETIREMENT BENEFIT TRUST OF THE R.R. DONNELLEY & SONS CO. AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	1.022		F F F F F F C C F F F F C
CHEVRON MASTER PENSION TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	188		F F F F F F C C F F F F C
AMERICAN CANCER SOCIETY INC AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	5.875		F F F F F F C C F F F F C
AMERICAN CANCER SOCIETY RETIREMENT ANNUITY PLAN AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	13.068		F F F F F F C C F F F F C
EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	14.864		F F F F F F C C F F F F C
EXELON CORPORATION EMPLOYEES` BENEFIT TRUST FOR UNION EMPL AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	19.095		F F F F F F C C F F F F C
PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	17.670		F F F F F F C C F F F F C
1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	1.823		F F C C C C A A F F A A C
POLICEMEN`S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	60.446		F F F F F F C C F F F F C
BNYMTCIL MK DIVGRTFD	72.206		F F F F F F C C F F F F C
BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	3.664		F F C F F F C C F F F F C
FCP AMUNDI MICROCAPS EUROPE	857.858		F F F F F F C C F F F F C
NATIXIS ACTIONS EURO DSK	653.385		F F F F F F C C F F F F C
NATIXIS ASSET MANAGEMENT SA	448.408		F F F F F F C C F F F F C
ADVANCED SMALL CAPS EURO	7.885		F F F F F F C C F F F F C
NONUS EQ MANAGERS PORT 3ACADIANAN	32.923		F F F F F F C C F F F F C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	93.629		F F F F F F C C F F F F C
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	120.613		F F F F F F C C F F F F C
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC	16.643		F F F F F F C C F F F F C
GREATLINK SUPREME ACADIAN	361		F F F F F F C C F F F F C
		3.959.437
PIERALISI ANDREA - IN RAPPRESENTANZA DI	0
ANPIER S.R.L	286.810		F F F F F F F F F F F F F
		286.810
Legenda:

• 4 DETERMINAZIONE NUMERO COMPONENTI CDA 5 DETERMINAZIONE DURATA INCARICO CDA 6 NOMINA DEL CDA E DEL SUO PRESIDENTE

• 13 AUTORIZZ. ACQUISTO E DISPOSIZIONE AZIONI PROPRIE

1 BILANCIO AL 31.12.2017 2 DELIBERAZIONI IN MERITO AL RISULTATO D`ESERCIZIO 3 RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

• 7 DETERMINAZIONE COMPENSO CDA 8 PROPOSTA COPERTURA ASSICURATIVA 9 NOMINA COLLEGIO SINDACALE

10 NOMINA PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE 11 DETERMINAZIONE COMPENSO COLLEGIO SINDACALE 12 PROPOSTA COPERTURA ASSICURATIVA

RISULTATI ALLE VOTAZIONI

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R; Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

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