AI assistant
Elia Group NV/SA — Remuneration Information 2021
Apr 16, 2021
3945_rns_2021-04-16_e991078b-c52f-4bcb-a962-2a1a08fb59aa.pdf
Remuneration Information
Open in viewerOpens in your device viewer
16 | Rapport de rémunération d'Elia Group
Rémunération des membres du Conseil d'Administration et du Collège de gestion journalière
les administrateurs domiciliés en dehors de la Belgique dans l'exercice de leur mandat (tels que des coûts de déplacement et de séjour) dans la mesure où ces administrateurs sont domiciliés en dehors de la Belgique au moment de leur nomination ou, si les administrateurs concernés changent de domicile après leur nomination, pour autant que le Comité de Rémunération approuve le remboursement de ces frais, (b) de tous les coûts encourus par les administrateurs dans le cas où une réunion du Conseil d'Administration est organisée en dehors de la Belgique (par exemple en Allemagne) et (c) de tous les coûts encourus par les administrateurs durant les déplacements à l'étranger dans le cadre de leur mandat sur demande du Président ou des Vice-Présidents du Conseil d'Administration. Tous les coûts et rémunérations sont portés à charge des frais d'exploitation de la société. En 2020, aucune réunion du Conseil d'Administration n'a été organisée en debors de la Belgique et aucun coût n'a été payé aux administrateurs.
Toutes les rémunérations ont été accordées en proportion de la durée du mandat d'administrateur.
A la fin de chaque premier, deuxième et troisième trimestre. une avance sur les rémunérations annuelles est payée aux administrateurs. Un décompte final est fait au mois de décembre de l'année en cours.
Le tableau ci-dessous reflète la rémunération fixe totale (y compris l'indexation) versée à chaque administrateur pour tous les mandats au sein du groupe Elia au cours de l'exercice 2020 en exécution des règles énoncées ci-dessus.
Rémunération fixe Administrateurs Rémunération fixe totale Rémunération annuelle fixe Jeton de présence Michel ALLÉ 35.415.70€ 21.060.00 € 56.475.70 € Luc DE TEMMERMAN3 41.894,70 € 35.802,00 € 77.696,70 € Frank DONCK4 39.951.00€ 29,160,00€ 69.111,00€ Cécile FLANDRES 35.093,00€ 26,993,00€ 8.100.00 € Claude GRÉGOIRE 35.090,90 € $4667390E$ $11.58300 \in$ Bernard GUSTIN6 53.986.00€ 21.060,00 € 75.046.00€ 15,181,38 € 11.340,00 € 26.521,38 € Philip HEYLEN Luc HUJOEL6 35.415.70 € 26.325,00 € 61.740.70€ Roberte KESTEMANS 39,951,00€ 29,970,00€ 69,921,00€ Jane MURPHY 33.472.00 € 21.060.00€ 54.532.00 € Dominique OFFERGELD 39.951,00 € 29.160,00 € 69.111,00 € Kris PEETERS10 24.769.62 € 21,060,00 € 45.829.62 € Rudy PROVOOST 33,472,00€ 19.183,87 € 52.655,87 € Saskia VAN UFFELEN® 33.472.00 € 21.870.00 € 55.342.00 € Geert VERSNICK12 35.090,90 € 13.689,00 € 48.779,90 € TOTAL 542.106.90€ 320.422.87 € 844.529.77 €
Les tableaux ci-dessous donnent un apercu détaillé de la rémunération fixe (y compris l'indexation) versée à chaque administrateur pour les mandats au sein d'Elia Group, d'Elia Transmission Belgium et d'Elia Asset respectivement.
comité d'Elia Transmission Belgium et d'Elia Asset. Le jeton de
présence, à partir de la date de la première réunion du comité à
laquelle le membre assiste, pour chaque membre d'un comité
est fixé à 750 € par réunion d'un comité d'Elia Group et à 375 €
par réunion d'un comité d'Elia Transmission Belgium et d'Elia
Asset La rémunération annuelle fixe et le jeton de présence
sont augmentés d'un supplément de 30 % pour chaque Pré-
Les membres du Comité Stratégique (qui n'existe que dans
Elia Group) ne sont pas rémunérés, à l'exception du Président,
qui est rémunéré de la même manière que les Présidents des
autres comités consultatifs du Conseil d'Administration I e
Conseil d'Administration a décidé en juillet 2020 de modifier
la composition du Comité Stratégique. La première réunion
du Comité Stratégique nouvellement composé a eu lieu en
septembre 2020. Cette réunion a élu un nouveau Président
du Comité Stratégique. En raison des discussions en cours au
sein du Comité de Rémunération concernant la politique de
rémunération, le nouveau Président a proposé de suspendre
le paiement de sa rémunération jusqu'à ce que l'Assemblée
Générale Ordinaire de 2021 prenne position sur la rémunération
des membres du Comité Stratégique dans le cadre de l'adop-
tion d'une nouvelle politique de rémunération répondant aux
Les rémunérations annuelles fixes et les jetons de présence
Les rémunérations annuelles fixes et les jetons de présence couvrent tous les frais, à l'exception (a) des coûts encourus par
prix à la consommation du mois de janvier 2016.
sont annuellement indexés en janvier sur la base de l'indice des
sident d'un comité.
nouvelles exigences légales2
2 Cfr. article 7:89/1 du Code des sociétés et des association
3 Les rémunérations de Luc De Temmerman sont versées à l'entreprise InDeBom Strategies ......................................
The remainder of Celle Flandre sont versées à l'entreprise Publi-T SCRL.
6 Les rémunérations de Gécile Flandre sont versées à l'entreprise Publi-T SCRL.
7 Administrateur jusqu'au 19 mai 2020.
7 Administrateur jusqu'au 19 m 8 Les rémunérations de Luc Hujoel sont versées à l'entreprise Interfin SCR .
9 Les rémunérations de Roberte Kesteman sont versées à l'entreprise Symvouli BV The interference of particular technology and the partier 2021.
The stemme activity of the interference of the partier of the contract of the stemme conseil SRL
These remunerations de Saskia Van Uffelen sont versées à l'en
Introduction
Le présent rapport de rémunération porte sur la rémunération des membres du Conseil d'Administration et du Collège de gestion journalière d'Elia Group au cours de l'exercice 2020. Ce rapport de rémunération est basé sur la politique de rémunération applicable dans la société depuis 2016
Cette politique a été élaborée en 2016 par le Comité de Rémunération d'Elia Group et a été approuvée par le Conseil d'Administration d'Elia Group pour la rémunération des membres du Collège de gestion journalière. La rémunération des membres du Conseil d'Administration a été approuvée par l'Assemblée Générale du 17 mai 2016, avec une spécification supplémentaire pour les membres du Comité Stratégique par l'Assemblée Générale du 15 mai 2018.
La politique de rémunération telle qu'approuvée en 2016 et légèrement modifiée en 2018 peut être consultée en utilisant l'hyperlien suivant :
https://www.eliagroup.eu/en/investor-relations/shareholders-meetings-overview/2018-shareholder-meeting-details
La nouvelle politique de rémunération sera soumise à l'Assemblée Générale d'Elia Group le 18 mai 2021, conformément à l'article 7:89/1 du Code des sociétés et des associations. Sous réserve d'approbation par ladite Assemblée Générale, elle sera applicable à partir du 1er janvier 2021.
Résumé des faits marquants expliquant les principaux changements d'Elia Group à partir du ler janvier 2020 en vue du Projet Topcc
Afin d'avoir une bonne compréhension du présent rapport de rémunération, il faut tenir compte du fait qu'à partir du ler janvier 2020, la réorganisation interne du groupe Elia qui a été approuvée par l'Assemblée Générale du 8 novembre 2019, a été effectivement mise en œuvre. A partir du 1er janvier 2020. Elja Group a agi en tant que société mère, d'une part, des sociétés exerçant des activités régulées en Belgique (dont Elia Transmission Belgium / Elia Asset) et, d'autre part, des sociétés exercant soit des activités régulées en dehors de la Belgique (dont 50Hertz), soit des activités non régulées.
La composition du Conseil d'Administration d'Elia Group n'a pas été modifiée suite à cette réorganisation. Cependant, afin de développer de manière adéquate la stratégie du groupe Elia, il a été décidé de modifier la composition du Collège de gestion journalière d'Elia Group. Plus précisément, cinq membres du Collège de gestion journalière ont volontairement démissionné de leur poste de membre du Collège de gestion journalière d'Elia Group, mais ont poursuivi leurs activités au sein d'Elia Transmission Belgium / Elia Asset1. En outre, deux nouveaux membres ont été nommés au sein du Collège de gestion journalière d'Elia Group
1. Rémunération totale des membres du Conseil d'Administration et du Collège de gestion journalière
1.1. RÉMUNÉRATION TOTALE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le Conseil d'Administration d'Elia Group est composé de 14 membres non-exécutifs.
Au cours de l'exercice 2020, tous les membres du Conseil d'Administration d'Elia Group étaient également membres du Conseil d'Administration d'Elia Transmission Belgium et d'Elia Asset. Le présent rapport donne un aperçu de leur rémunération pour l'ensemble de ces mandats.
1.1.1. Rémunération fixe
La rémunération fixe des administrateurs se compose d'une rémunération annuelle fixe de 12.500 € pour Elia Group, 6.250 € pour Elia Transmission Belgium et 6.250 € pour Elia Asset et d'un jeton de présence par réunion du Conseil d'Administration de 750 € pour Elia Group, 375 € pour Elia Transmission Belgium et 375 € pour Elia Asset, à partir de la date de la première réunion du Conseil d'Administration à laquelle l'administrateur assiste. La rémunération annuelle fixe et le jeton de présence sont augmentés d'un supplément de 100 % pour le Président du Conseil d'Administration et de 30 % pour chaque Vice-Président du Conseil d'Administration
La rémunération annuelle fixe pour chaque membre du Comité d'Audit, du Comité de Rémunération et du Comité de Nomination (Elia Group) respectivement du Comité de Gouvernance d'Entreprise (Elia Transmission Belgium / Elia Asset) est fixée à 3.000 € par an par comité d'Elia Group et à 1.500 € par an par
1 Jusqu'au 28 juillet 2020, M. Markus Berger, M. Patrick De Leener, M. Frédéric Dunon, Mme Pascale Fonck et Mme Ilse Tant ont également exercé la fonction de membre du Collège de gestio journalière d'Elia Group. Cependant, ils ont volontairement démissionné de cette fonction avec effet au 28 juillet 2020 et n'ont reçu aucune rémunération pour leur mandat au sein du Collège de
gestion journalière d'Elia Gr DÉMUNÉDATION EIXE DES ADMINISTRATEURS D'ELLA CROUP
| REMUNERATION FIXE DES ADMINISTRATEURS D'ELIA GROUP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elia Group |
Conseil d'Administration |
Comité d'Audit | Comité de Nomination | Comité de Rémuné- ration |
Comité Stratégique | |||||
| Administrateurs | Rému- nération annuelle fixe |
Jeton de présence |
Rému- nération annuelle fixe |
Jeton de présence |
Rému- nération annuelle fixe |
Jeton de présence |
Rému- nération annuelle fixe |
Jeton de présence |
Rému- nération annuelle fixe |
Jeton de présence |
| Michel ALLÉ | ||||||||||
| Président du Comité d'Audit |
13.497,00 € 5.670,00 € | 4.210,70 € | 5.265,00 € | $0 \in$ | $0 \in$ | |||||
| Luc DE TEMMERMAN |
||||||||||
| Président du Comité de Rémunération |
13.497,00 € 5.670,00 € | 3.239,00 € 5.670,00 € | 4.210,70 € | 7.371,00 € | ||||||
| Frank DONCK | 13.497,00 € | 5.670,00 € | 3.239,00 € | 4.050,00 € | 3.239,00 € | 5.670,00 € | ||||
| Cécile FLANDRE | 13.497,00 € | 4.050,00 € | ||||||||
| Claude GRÉGOIRE | ||||||||||
| Vice-Président du Conseil d'Administration |
17.546,10 € | 6.318,00 € | O€ | O€ | ||||||
| Bernard GUSTIN | ||||||||||
| Président du Conseil d'Administration |
26.994,00 € 11.340,00 € | $0 \in$ | $0 \in$ | |||||||
| Philip HEYLEN 13 | 5.128,86 € | 1.620,00 € | 1.230,82 € | 1.620,00 € | 1.230,82 € | 2.430,00 € | ä, | |||
| Luc HUJOEL | ||||||||||
| Président du Comité de Nomination |
13.497,00 € 5.670,00 € | 4.210,70 € | 8.424,00 € | $0 \in$ | $0 \in$ | |||||
| Roberte KESTEMAN |
13.497,00 € | 5.670,00 € 3.239,00 € 4.050,00 € | 3.239,00 € | 5.670,00 € | ||||||
| Jane MURPHY | 13.497,00 € | 5.670,00 € | 3.239,00 € | 5.670,00 € | ä, | Ē. | ||||
| Dominique OFFERGELD |
13.497,00 € | 4.860.00 € 3.239.00 € 4.050.00 € | 3.239,00 € | 5.670,00 € | 0€ | o€ | ||||
| Kris PEETERS 14 | 8.368,14 € | 4.050,00 € | $\blacksquare$ | 2.008,18 € | 4.050,00 € | 2.008,18 € | 3.240,00 € | ä, | ÷. | |
| Rudy PROVOOST | ||||||||||
| Président du Comité Stratégique 15 |
13.497.00 € 5.670.00 € 3.239.00 € 4.050.00 € | o€ | 553,87€ | |||||||
| Saskia VAN UFFELEN |
13.497,00 € 5.670,00 € | ÷. | ä, | ÷. | 3.239,00 € 5.670,00 € | ٠ | ÷. | |||
| Geert VERSNICK | ||||||||||
| Vice-Président du Conseil d'Administration et Président du Comité Stratégique |
17.546,10 € | 7.371,00 € | o€ | O€ |
13 Administrateur jusqu'au 19 mai 2020.
14 Administrateur à partir du 19 mai 2020 jusqu'au 1ª janvier 2021.
15 Président du Comité Stratégique jusqu'au 23 septembre 2020.
RÉMUNÉRATION FIXE DES ADMINISTRATEURS D'ELIA TRANSMISSION BELGIUM
| Elia Transmission |
Conseil d'Administration | Comité d'Audit | Comité de Gouvernance d'Entreprise |
Comité de Rénumération | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium Administrateurs |
Rémunéra- tion a |
Jeton de présence |
Rémunéra- tion annuelle fixe |
Jeton de présence |
Rémunéra tion annuelle fixe |
Jeton de présence |
Rémunéra- tion annuelle fixe |
Jeton de présence |
| Michel ALLÉ | ||||||||
| Président du Comité d'Audit |
6.748,00 € | 2.430,00 € | 2.106,00 € | 2.632,50 € | ||||
| Luc DE TEMMERMAN |
||||||||
| Président du Comité de Rémunération |
6.748,00 € | 2.430,00 € | 1.620,00 € | 2.430,00 € | 2.106,00 € | 3.685,50 € | ||
| Frank DONCK | 6.748,00 € | 2.430,00 € | 1.620,00 € | 2.025,00€ | 1.620,00 € | 2.430,00 € | ||
| Cécile FLANDRE | 6.748,00 € | 2.025,00 € | ||||||
| Claude GRÉGOIRE | ||||||||
| Vice-Président du Conseil d'Administration |
8.772,40 € | 2.632,50 € | ||||||
| Bernard GUSTIN | ||||||||
| Président du Conseil d'Administration |
13.496,00 € | 4.860,00 € | ||||||
| Philip HEYLEN 16 | 2.564,24 € | 810,00€ | 615.60€ | 810.00€ | 615.60€ | 1.215,00 € | ||
| Luc HUJOEL | ||||||||
| Président du Comité de Nomination |
6.748,00 € | 2.430,00 € | 2.106,00 € | 3.685,50 € | ||||
| Roberte KESTEMAN |
6.748,00 € | 2.430,00 € | 1.620,00 € | 2.025,00 € | 1.620,00 € | 2.835,00 € | ||
| Jane MURPHY | 6.748,00 € | 2.430,00 € | 1.620,00 € | 2.430,00 € | ||||
| Dominique OFFERGELD |
6.748,00 € | 2.430,00 € | 1.620,00 € | 2.025,00 € | 1.620,00 € | 2.835,00 € | ||
| Kris PEETERS 17 | 4.183,76 € | 1.620,00 € | 1.004,40 € | 1.620,00 € | 1.004,40 € | 1.620,00 € | ||
| Rudy PROVOOST | ||||||||
| Président du Comité Stratégique |
6.748,00 € | 2.430,00 € | 1.620,00 € | 2.025,00 € | ||||
| Saskia VAN UFFELEN |
6.748,00 € | 2.430,00 € | 1.620,00 € | 2.835,00 € | ||||
| Geert VERSNICK | ||||||||
| Vice-Président du Conseil d'Administration et Président du Comité Stratégique |
8.772,40 € | 3.159,00 € |
16 Administrateur jusqu'au 19 mai 2020.
17 Administrateur à partir du 19 mai 2020 jusqu'au 1er janvier 2021.
RÉMUNÉRATION FIXE DES ADMINISTRATEURS D'ELIA ASSET Comité de Gouvernance Elia Conseil d'Administration Comité d'Audit Comité de Rénumération d'Entreprise Asset Adminictrateurs Rémunéra Rémunéra Rémunéra Rémunéra Jeton de Jeton de Jeton de Jeton de tion annuelle tion annuell ion annuelle tion annuell présence présence présence présence fixe fixe fixe fixe Michel ALLÉ 2.430,00 € 2.632.50 € 6.748.00 € 2,106,00 € Président du Comité d'Audit Luc
DE TEMMERMAN 6.748,00 € 2.430,00 € 1.620,00 € 2.430,00 € 2.106,00 € 3.685,50 € Président du Comité de Rémunération Frank DONCK $2.430,00€$ 6.748.00 € 2.430.00 € 1,620,00 € 2.025.00 € 1.620.00 € $\bar{z}$ $\mathbf{r}$ Cécile FLANDRE 6.748.00 € 2.025.00 € - 4 $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ Claude GRÉGOIRE Vice-Président 8.772.40€ 2.632.50€ du Conseil d'Administration Bernard GUSTIN Président 13,496,00 € 4.860,00 € du Conseil d'Administration Philip HEYLEN18 $2.564.24 ∈$ 810.00 € 615.60€ 810.00 € 615.60€ 1.215,00 € Luc HUJOEL Président 6.748,00 € 2.430,00 € $2.106,00 \in$ 3.685,50 € du Comité de Nomination Roberte 6.748.00 € 2.430.00 € 1,620,00 € 2.025.00 € 1.620.00 € 2.835.00 € $\sim$ $\sim$ KESTEMAN Jane MURPHY 6.748,00 € 2.430.00 € 1.620,00 € 2.430,00 € Dominique 6.748,00 € 2.430,00 € 1.620,00 € 2.025,00 € 1.620,00 € $2.835,00€$ OFFERGELD Kris PFFTFPS® $418376E$ $162000E$ $\sim$ $\sim$ $100440 \in$ $162000 \in$ $100440 \in$ $162000E$ Rudy PROVOOST Président 6.748.00 € 2.430.00 € $162000E$ $2.02500E$ $\sim$ $\sim$ $\sim$ du Comité au comme
Stratégique Saskia 6.748,00 € 2.430,00 € $\ddot{\phantom{a}}$ 1.620,00 € 2.835,00 € VAN UFFELEN Geert VEDSNICK Vice-Président du Conseil 8.772,40 € 3.159,00 € d'Administration et Président du Comité
18 Administrateur iusqu'au 19 mai 2020. 19 Administrateur à partir du 19 mai 2020 jusqu'au ler janvier 2021
stratégique
1.1.2. Rémunération variable
Les membres du Conseil d'Administration ne reçoivent aucune rémunération variable.
1.1.3. Pension
Les membres du Conseil d'Administration ne recoivent pas de rémunération supplémentaire ni de contribution au financement des coûts de pension.
1.1.4. Autres composantes de la rémunération
Les membres du Conseil d'Administration ne reçoivent aucune autre rémunération que la rémunération fixe.
1.1.5. Items extraordinaires
Les membres du Conseil d'Administration n'ont recu aucune rémunération non récurrente au cours de l'exercice 2020.
1.1.6. Rémunération totale des membres du Conseil d'Administration en 2019 et en 2020
La rémunération totale des membres du Conseil d'Administration en 2020 s'est élevée à 844.529,77 EUR et est reflétée dans le tableau sous la rubrique 1.1.1., étant donné qu'aucune autre rémunération que la rémunération fixe n'a été versée aux membres du Conseil d'Administration au cours de l'exercice 2020.
La rémunération totale des membres du Conseil d'Administration en 2019 s'est élevée à 861.045,20 EUR. Aucune autre rémunération que la rémunération fixe n'a été versée aux membres du Conseil d'Administration au cours de l'exercice 2019
1.2. RÉMUNÉRATION TOTALE DES MEMBRES DU COL-LÈGE DE GESTION JOURNALIÈRE
Le Collège de gestion journalière d'Elia Group est composé de 5 membres20
Trois d'entre eux (Chris Peeters - Chief Executive Officer, Catherine Vandenborre - Chief Financial Officer et Peter Michiels - Chief Human Resources & Internal Communications Officer, Chief Alignment Officer) sont également membres du Collège de gestion journalière d'Elia Transmission Belgium et d'Elia Asset, un membre (Stefan Kapferer) est également CEO de 50Hertz et un membre (Michael von Roeder) est exclusivement membre du Collège de gestion journalière d'Elia Group.
Tous les membres du Collège de gestion journalière d'Elia Group ont le statut d'employé21.
20 Veuillez noter que jusqu'au 28 juillet 2020. M. Markus Berger, M. Patrick De Leener, M. veuillez. Division de la constant de l'activité de l'activité de l'activité de l'activité de l'activité de l'a
Frédéric Dunon, Mme Pascale Fonck et Mme Ilse Tant ont également exercé la fonction de
membre du Collège de ges l'exercice 2020
21 Les contrats de travail de M. Chris Peeters, Mme Catherine Vandenborre et M. Peter Michiels Les connues de travaille en longitude de travail de M. Stefan Kapferer et M. Michael voir.
Sont soumis au droit belge et les contrats de travail de M. Stefan Kapferer et M. Michael voir.
Roeder sont soumis au droit alleman
22 Le montant de la rémunération variable à court terme pour les membres du Collège d Le montant de la remuneration variable à court terme pour les membres du College de destinations du college de
gestion journalière qui sont également membres du Collège de gestion journalière d'Élia
Transmission Belgium et
23 Les montants mentionnés dans cette colonne concernent la rémunération variable pluriannuelle qui a été attribuée au cours de l'exercice 2020 et qui sera versée en 2022, à conditio que le membre concerné soit toujours membre du Collège de gestion jo mbre 2021.
24 Ce montant concerne la rémunération variable pluriannuelle qui a été attribuée au cours de l'exercice 2020 et qui sera versée en 2022, à condition que le membre concerné soit toujours membre du Collège de gestion journalière le 31 décembre 2021. Notez que M. Chris Peeters a
également reçu 243.48.54 EUR au cours de l'exercice 2020. Notez que M. Chris Peeters a
tion variable pluriannuelle qui lui a été at
1.2.1. Rémunération fixe
Le tableau ci-dessous donne un apercu de la rémunération fixe totale, qui se compose uniquement d'une rémunération annuelle fixe versée en espèces, en 2020 des membres du Collège de gestion journalière d'Elia Group pour les services rendus par ceux-ci à toute société du groupe Elia au cours de l'exercice 2020.
| Membre du Collège de gestion journalière | 8811101181.411011.11X8 totale versée par le groupe Elia |
|---|---|
| Chris PEETERS | 409.585 |
| Chief Executive Officer - Président | |
| Catherine VANDENBORRE | 304.473 |
| Chief Financial Officer | |
| Stefan KAPFFRER | 400.000 |
| Chief Executive Officer 50Hertz | |
| Michael VON ROEDER | 250.000 |
| Chief Digital Officer | |
| Peter MICHIELS | 214.351 |
| Chief Human Resources & Internal | |
| Communications Officer Chief Alignment Officer |
|
| ΤΩΤΔΙ | 1.578.409 |
1.2.2. Rémunération variable
Le tableau ci-dessous donne un aperçu de la rémunération variable totale en 2020 des membres du Collège de gestion journalière d'Elia Group pour les services qu'ils ont rendus aux sociétés du groupe Elia au cours de l'exercice 2020.
| Membre du Collège | Rémunération variable totale versée par le groupe Elia |
|
|---|---|---|
| de gestion journalière | Variable à un an 22 |
Variable pluriannuelle 23 |
| Chris PEETERS Chief Executive Officer - Président |
263.233 | 112.72924 |
| Catherine VANDENBORRE Chief Financial Officer |
110.489 | 83.84325 |
| Stefan KAPEERER Chief Executive Officer 50Hertz |
206.717 | 120.00026 |
| Michael VON ROEDER Chief Digital Officer |
83.333 | NA 27 |
| Peter MICHIELS Chief Human Resources & Internal Communications Officer Chief Alianment Officer |
75.767 | 62.76928 |
| TOTAL | 739.539 | 379.341 |
25 Ce montant concerne la rémunération variable pluriannuelle qui a été attribuée au cours de Se nontant Concerner are manematical value and promotive qui alternative accurace and course of concerned soft
exercice 2020 et qui sera versée en 2022, à condition que le membre concerne soft toujours
membre du Collège de de sa rémunération variable pluriannuelle qui lui a été attribuée au cours de l'exercice 2018 2019
ación entant concerne la rémunération variable pluriannuelle qui a été attribuée au cours de la CSCO et qui a
l'Exercice 2020 et qui sera versée en 2022, à condition que le membre concerné soit toujours
membre du Collège d
27 M. Michael von Roeder n'a pas reçu de rémunération variable pluriannuelle pour l'année
28 Ce montant concerne la rémunération variable pluriannuelle qui a été attribuée au cours de l'exercice 2020 et qui sera versée en 2022, à condition que le membre concerné soit toujours rexerious 2020 et qui ser averse eur zozz, a condition que le Théritoire du Collége de gestion journalière le 3 décembre 2021. Notez que M. Peter Michiels
a également reçu l'24.167.37 EUR au cours de l'exercice 2020 dans l
الموارد والمتناولين
Le montant de la rémunération variable rapportée est versé en espèces ou dans le cadre d'un plan d'options.
La politique de rémunération porte sur la détermination d'un équilibre approprié entre la rémunération fixe et la rémunération variable, et entre la rémunération en espèces et la rémunération différée.
Compte tenu de la recommandation 7.10 du Code de gouvernance d'entreprise 2020, la rémunération variable à court terme a été plafonnée à 75% pour le Chief Executive Officer et entre 45% et 60% pour les autres membres du Collège de gestion journalière de la rémunération annuelle totale telle que définie par l'article 3:6, §3, troisième alinéa, 1°, a) du Code des sociétés et des associations
Conformément à l'article 17.9 des statuts, le Conseil d'Administration a dérogé aux exigences de l'article 7:91, deuxième alinéa du Code des sociétés et des associations.
1.2.3. Pension
Le tableau ci-dessous donne un aperçu du total des contributions à un régime de retraite versées pour les membres du Collège de gestion journalière d'Elia Group pour les services rendus par ceux-ci aux sociétés du groupe Elia au cours de l'exercice 2020.
Tous les régimes de retraite des membres du Collège de gestion journalière d'Elia Group pour leurs services au sein du aroupe Elia au cours de l'exercice 2020 étaient du type contributions définies, le montant payé avant impôt étant calculé sur la base de la rémunération annuelle
Toutes les contributions à un régime de retraite sont fixes.
| Membre du Collège de gestion journalière | Contributions totales versées par le groupe Elia à un régime de retraite |
|---|---|
| Chris PEETERS | 116.123 |
| Chief Executive Officer - Président | |
| Catherine VANDENBORRE | 73.471 |
| Chief Financial Officer | |
| Stefan KAPFERER | 120.000 |
| Chief Executive Officer 50Hertz | |
| Michael VON ROEDER | NA |
| Chief Digital Officer | |
| Peter MICHIELS | |
| Chief Human Resources & Internal | 48.871 |
| Communications Officer Chief Alianment Officer |
|
| TOTAL | 358.465 |
1.2.4. Autres composantes de la rémunération
Les autres avantages accordés aux membres du Collège de gestion journalière d'Elia Group pour leurs services au sein du groupe Elia au cours de l'exercice 2020, notamment la garantie de revenu en cas de maladie de longue durée ou d'accident, l'assurance soins de santé et hospitalisation, l'assurance invalidité. l'assurance vie, la réduction des prix de l'énergie, d'autres indemnités. l'aide aux frais de transport public, la mise à disposition d'une voiture de société, les frais à charge de l'employeur et d'autres avantages mineurs, sont conformes à la réglementation applicable à tous les cadres de la société et à la norme du marché local
1.2.5. Items extraordinaires
Aucune rémunération non récurrente (par exemple, un bonus spécifique en vue d'un certain projet) n'a été attribuée en 2020.
1.2.6. La proportion relative de la rémunération fixe et variable
Le tableau ci-dessous donne un aperçu de la proportion relative de la rémunération fixe et variable en 2020 des membres du Collège de gestion journalière d'Elia Group pour leurs services au sein du groupe Elia au cours de l'exercice 2020.
Pour calculer la proportion relative correspondante de la rémunération fixe et variable, la proportion relative correspondante de la rémunération fixe est obtenue en divisant la somme des composantes fixes (à savoir la rémunération fixe (y compris les autres avantages) et les contributions à un régime de retraite) par le montant de la rémunération totale, multiplié par 100. La proportion relative correspondante de la rémunération variable peut être obtenue en divisant la somme des composantes variables (à savoir la rémunération variable et les composantes eptionnelles de la rémunération) par le montant de la rémuation totale, multiplié par 100.
| Membre du Collège de gestion journalière | Proportion relative de la rémunération fixe et variable versée par le groupe Elia |
|---|---|
| Chris PEETERS Chief Executive Officer - Président |
60.39%-39.61% |
| Catherine VANDENBORRE Chief Financial Officer |
68.02%-31.98% |
| Stefan KAPFFRER Chief Executive Officer 50Hertz |
62.04%-37.96% |
| Michael VON ROEDER Chief Digital Officer |
75.76%-24.24% |
| Peter MICHIELS Chief Human Resources & Internal Communications Officer Chief Alignment Officer |
68.35%-31.62% |
| MOYENNE | 65.02%-34.98% |
1.2.7. Rémunération totale des membres du Collège de gestion journalière en 2020
| Rémunération fixe | Rémunération variable | Contribu | Proportion | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Membre du Collège de gestion journalière d'Elia Group |
Rému- nération annuelle fixe |
Autres avantages |
One-vear variable |
Multi-year variable |
Items extra- ordinaires |
tions à un régime de retraite |
Rémunéra- tion totale 607.608 |
relative de la rémunération fixe et variable |
| Chris PEETERS | ||||||||
| Chief Executive Officer - Président |
409.585 | 47.536 | 263.233 | 112.729 | 0 | 116.123 | 949.206 | 60.39%-39.61% |
| Catherine VANDENBORRE Chief Financial Officer |
304.473 | 35.332 | 110.489 | 83.843 | $\circ$ | 73.471 | 68,02%-31,98% | |
| Stefan KAPEERER | ||||||||
| Chief Executive Officer 50Hertz |
400.000 | 14.019 | 206.717 | 120,000 | $\circ$ | 120.000 | 860.736 | 62,04%-37,96% |
| Michael VON ROEDER Chief Digital Officer |
250.000 | 10.451 | 83.333 | NA. | $\circ$ | NA | 343.784 | 75.76%-24.24% |
| Peter MICHIELS | ||||||||
| Chief Human Resources & Internal Communications Officer Chief Alignment Officer |
214.351 | 35.966 | 75.767 | 62.769 | 0 | 48.871 | 437.724 | 68,35%-31,65% |
| TOTAL | 1.578.409 | 143.303 | 739.539 | 379.341 | $\circ$ | 358.465 | 3.199.058 | 65.02%-34.98% |
2. Rémunération liée aux actions
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Les membres du Conseil d'Administration ne recoivent pas de rémunération liée aux actions
Au vu de la recommandation 7.6 du Code de gouvernance d'entreprise 2020, le Comité de Rémunération a examiné en 2020 si une rémunération en actions devait être accordée aux membres du Conseil d'Administration à partir de 2021.
Le Conseil d'Administration de novembre 2020 a suivi la recommandation du Comité de Rémunération et a décidé qu'à ce jour une telle rémunération liée aux actions n'est pas appropriée au sein d'Elia Group car (i) les activités d'Elia sont par nature organisées de manière à présenter un profil de risque faible et sont axées sur le long terme et (ii) la structure de l'actionnariat est basée sur un actionnariat de référence qui poursuit naturellement des objectifs fixes à long terme et des objectifs de durabilité
COLLÈGE DE GESTION JOURNALIÈRE
Les membres du Collège de gestion journalière ne reçoivent pas de rémunération liée aux actions.
Les membres du Collège de gestion journalière ont toutefois la possibilité d'acquérir des actions soit via les augmentations de capital réservées au personnel d'Elia Group et de ses filiales belges, soit via une offre d'acquisition d'actions au personnel de 50Hertz.
En outre, les membres du Collège de gestion journalière sont libres d'acheter des actions Elia sur le marché
En dérogation à la recommandation 79 du Code de gouvernance d'entreprise 2020, le Conseil d'Administration a décidé qu'il n'y a pas de seuil minimum d'actions à détenir par les membres du Collège de gestion journalière.
Au 31 décembre 2020, les membres du Collège de gestion journalière détenaient le nombre suivant d'actions d'Elia Group :
| LE | Nombre d'actions |
|---|---|
| 31.12.2020 | 4.639 |
| 31.12.2020 | 1.433 |
| 31.12.2020 | Ω |
| 31.12.2020 | 24 |
| 31.12.2020 | 1.321 |
| 31.12.2020 | 7.393 |
24 | Rapport de rémunération d'Elia Group
3. Indemnité de depart
Aucune indemnité de départ n'a été versée en 2020.
4. Utilisation des droits de restitutions
Les primes versées pour la période précédente peuvent être revendiquées en cas de fraude prouvée ou d'états financiers contenant des erreurs importantes.
Au cours de l'exercice 2020, il n'y a pas eu lieu d'utiliser ces droits de restitutions.
- Informations sur la manière dont la rémunération respecte la politique de rémunération et dont les critères de performance ont été appliqués
5.1. INFORMATIONS SUR LA MANIÈRE DONT LA RÉ-MUNÉRATION RESPECTE LA POLITIQUE DE RÉ-MUNÉRATION
L'objectif de la politique de rémunération du Groupe Elia est d'attirer, de retenir et de récompenser les meilleurs talents afin qu'Elia Group puisse atteindre ses objectifs à court et à long terme dans un cadre cohérent. Les Ambitions Stratégiques d'Elia Group visent à (i) concevoir et fournir la future infrastructure du réseau de transmission soutenant l'intégration des sources d'énergie renouvelables et assurant une sécurité d'approvisionnement élevée, (ii) inclure la durabilité dans la manière d'opérer les affaires, (iii) financer l'avenir, (iv) augmenter l'efficacité, réaliser des synergies et optimiser l'allocation des ressources, (v) être un leader en matière de santé et de sécurité et faire évoluer continuellement sa culture et ses talents, (vi) façonner davantage les marchés (européens), (vii) se transformer en un Gestionnaire de Réseau de Transport numérique. et (viii) renforcer la position du groupe et l'expansion dans de nouveaux secteurs d'activité.
Le montant total de la rémunération versée aux membres du Collège de gestion journalière au cours de l'exercice 2020 a contribué aux objectifs à long terme et à la durabilité d'Elia Group, car la structure de la rémunération du Collège de gestion journalière est concue pour promouvoir la création de valeur durable par la société. Le niveau de la rémunération fixe a garanti, d'une part, que le groupe Elia pouvait s'appuyer sur un management professionnel et expérimenté, même dans des périodes plus difficiles, comme la crise de Covid-19. Le versement de la prime à court terme, quant à lui, a permis de garantir la réalisation des critères de performance qui traduisent la stratégie du groupe Elia. Le succès à long terme de la société a également été stimulé par le plan d'incitation à long terme, grâce auguel les membres du Collège de gestion journalière ont également été récompensés en cas, entre autres, de réalisation de la transition énergétique.
5.2. INFORMATIONS SUR LA MANIÈRE DONT LES CRITÈRES DE PERFORMANCE ONT ÉTÉ APPLIQUÉS
5.2.1. Rémunération variable à court terme
Le premier pilier de la rémunération variable est basé sur la réalisation d'un certain nombre d'objectifs fixés par le Comité de Rémunération au début de l'année 2020, dont maximum 50% de la rémunération variable est lié à des objectifs individuels et minimum 50% à la réalisation des objectifs collectifs d'Elia Group ('short-term incentive plan').
En ce qui concerne les objectifs individuels à court terme, le tableau ci-dessous donne un aperçu des objectifs individuels, de leur poids relatif et de la performance réalisée par les membres du Collège de gestion journalière pour chacun de ces objectifs
| Membre du Collège de gestion iournalière |
Objectifs individuels | des critères de performance |
Performance réalisée |
|---|---|---|---|
| Leadership du groupe | 25% | Exceptionnelle | |
| Chris PEETERS | Ditigal & Innovation | 25% | Réalisée |
| Chief Executive Officer - Président |
Leadership du marché | 25% | Très bonne |
| Poids relatif 25% Croissance Investir dans de nouvelles sources de croissance 25% (inorganique, Pologne, Allemagne ou autre) Financer l'avenir du groupe 30% Trouver de nouvelles sources d'efficacité par une allocation efficace des ressources 25% et l'optimisation des processus La numérisation de la fonction financière 20% Leadership du GRT / gestion des parties prenantes et de la réputation 25% Intégration de 50Hertz dans Elia Group tout en maintenant une image 25% de marque locale forte Réaliser un portefeuille d'investissements dans l'intérêt de la société 25% Réaliser la stratégie du groupe 25% Mettre en place une organisation, une vision et une infrastructure informatiques 40% solides pour Elia Group Devenir un GRT numérique 30% Stimuler l'innovation numérique et créer une culture de l'innovation numérique 30% Talent : créer des talents et des compétences solides au sein d'Elia Group par des pro- cessus communs et des plans d'action clairs en matière de développement, de renforce- 40% ment des compétences et de succession Culture : mise en place d'un alignement fort dans toutes les entités du groupe, renforce- 30% ment de la culture du retour d'information et simplification des processus d'entreprise RH : construire une plateforme cloud intégrée comme base pour d'autres services numé- riques. Élaboration d'un plan pour un GRT numérique et réalisation de POC pour tester 20% les modèles d'organisation et d'apprentissage Sécurité du groupe : embaucher un responsable de la sécurité du groupe, créer une culture de la sécurité intégrée au sein du groupe Elia et mettre en place un plan d'action 10% |
Très bonne | ||
| Exceptionnelle | |||
| VANDENBORRE | Exceptionnelle | ||
| Catherine Chief Financial Officer Stefan KAPFERER Chief Executive Officer 50Hertz |
Raisonnable | ||
| Raisonnable | |||
| Bonne | |||
| Exceptionnelle | |||
| Raisonnable | |||
| Réalisée | |||
| Michael | Réalisée | ||
| VON ROEDER Chief Digital Officer |
Satisfaisante | ||
| Très bonne | |||
| Satisfaisante | |||
| Peter MICHIELS Chief Human Resources & Internal |
Satisfaisante | ||
| Communications Officer Chief Alignment Officer |
Très bonne | ||
| solide pour la sécurité du groupe | Très bonne |
Compte tenu des performances réalisées, la rémunération individuelle à court terme attribuée au cours de l'exercice 2020 s'élève à 91.825 € nour M. Chris Peeters, à 36.477 € nour Mme Catherine Vandenborre, à 55.900 € pour M. Stefan Kapferer, à 37.962 € pour M. Michael von Roeder et à 23.359 € pour M. Peter Michiels.
En ce qui concerne les objectifs collectifs à court terme, le tableau ci-dessous donne un aperçu des objectifs collectifs à court terme des membres du Collège de gestion journalière tels que définis pour l'exercice 2020.
| Belgique | Allemagne | |||
|---|---|---|---|---|
| Financier | Bénéfice net (après impôts) |
Bénéfice net (après impôts) |
||
| Efficacité | Efficacité des OPEX | Efficacité des OPEX | ||
| Oualité | Sécurité | Sécurité & Culture | ||
| Livraison des CAPEX | Projets Capex (objectifs quantitatifs et qualitatifs) |
Projets Capex (objectifs quantitatifs et qualitatifs) |
||
| Sécurité de l'approvi- sionnement |
Sécurité de l'approvisionnement |
Sécurité de l'approvisionnement |
Pour Chris Peeters, Catherine Vandenborre et Peter Michiels la performance réalisée pour l'exercice 2020 a été la suivante :
| Objectifs collectifs | Poids relatif des critères de performance |
Performance réalisée |
|---|---|---|
| (A) Bénéfice net (après impôts) |
20% | Très bonne |
| (B) Efficacité des OPEX | 20% | Bonne |
| (C) Sécurité | 20% | Exceptionnelle |
| (D) Projecs CAPEX | 20% | Bonne |
| (E) Sécurité de l'approvisionnement |
20% | Insuffisante |
Compte tenu des performances réalisées, la rémunération collective à court terme attribuée au cours de l'exercice 2020 s'élève à 171.408 € pour M. Chris Peeters, à 74.012 € pour Mme Catherine Vandenborre et à 52.408 € pour M. Peter Michiels.
Pour Stefan Kapferer et Michael von Roeder la performance réalisée pour l'exercice 2020 a été la suivante :
| Objectifs collectifs | Poids relatif des critères de performance |
Performance réalisée |
||
|---|---|---|---|---|
| (A) Bénéfice net (après impôts) |
20% | Très bonne | ||
| (B) Efficacité des OPEX | 20% | Très bonne | ||
| (C) Sécurité | 20% | Très bonne | ||
| (D) Projecs CAPEX | 20% | Bonne | ||
| (E) Sécurité de l'appro- visionnement |
20% | Très bonne |
Compte tenu des performances réalisées, la rémunération collective à court terme attribuée au cours de l'exercice 2020 s'élève à 150.817 € pour M. Stefan Kapferer et à 45.371 € pour M. Michael von Roeder.
5.2.2. Rémunération variable à long terme
Le deuxième pilier de la rémunération variable est basé sur des critères pluriannuels établis pour une période de quatre ans ('long-term incentive plan'). Ces montants sont revus à la fin de chaque année en fonction de la réalisation des critères à long terme.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu des objectifs collectifs globaux à long terme des membres du Collège de gestion journalière pour l'exercice 2020, de leur poids relatif et de la performance réalisée par le Collège de gestion journalière pour chacun de ces objectifs.
| Objectifs collectifs | Poids relatif des critères de performance |
Performance réalisée |
|---|---|---|
| Réalisation par Elia Group d'un portefeuille d'investissements critiques |
50% | Bonne |
| Économies d'efficacité d'Elia Group |
50% | Très bonne |
Compte tenu des performances réalisées, la rémunération collective à long terme attribuée au cours de l'exercice 2020 s'élève à 112.729 € pour M. Chris Peeters, à 83.843 € pour Mme Catherine Vandenborre, à 120.000 € pour M. Stefan Kapferer, et à 62.769 € pour M. Peter Michiels. M. Michael von Roeder n'a pas recu de rémunération variable pluriannuelle pour l'année 2020.
Ces montants seront versés en 2022, à condition que le membre concerné soit toujours membre du Collège de gestion journalière le 31 décembre 2021.
6. Dérogations et écarts à la politique de rémunération et à la procédure de mise en œuvre de celle-ci
À l'exception de la suspension de la rémunération du Président du Comité Stratégique nouvellement nommé au cours de l'exercice 2020, il n'y a pas eu de dérogations ni d'écarts par rapport à la politique de rémunération, telle que celle-ci a été approuvée en 2016 et légèrement modifiée en 2018.
7. Informations comparatives sur l'évolution de la rémunération et sur la performance du groupe Elia
Le tableau ci-dessous donne d'abord un aperçu de l'évolution dans le temps, au cours des cinq dernières années, respectivement de la rémunération totale des membres du Conseil d'Administration pour tous les mandats au sein du groupe Elia et de la rémunération totale des membres du Collège de gestion journalière pour tous les mandats au sein du groupe Elia. A cet égard, il faut tenir compte du fait que, suite à la création d'Elia Transmission Belgium SA et à la transformation d'Elia System Operator SA en Elia Group SA, la composition du Collège de gestion journalière a changé en 2020.
Le tableau ci-dessous donne en outre un aperçu de l'évolution des performances du groupe Elia.
La rémunération moyenne (sur une base d'un équivalent temps plein) des employés du groupe Elia en 2020 s'élève à 94.478 EUR. La rémunération moyenne de tous les employés est calculée comme le total (basés sur les IERS) des coûts de maind'œuvre (hors cotisations de sécurité sociale de l'employeur) divisé par le nombre d'employés sur une base ETP.
| Rémunération totale des membres du Conseil d'Administration | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Changement annuel |
2016 | 2017 vs. 2016 |
2017 | 2018 vs. 2017 |
2018 | 2019 vs. 2018 |
2019 | 2020 vs. 2019 |
2020 |
| Conseil d'Administration |
806.300.00€ | 8% | 872.583.54 $\in$ | 1% | 885.128.26€ | $-3%$ | 861.045.20€ | $-2%$ | 844.529.77 € |
| Rémunération totale des membres du Collège de gestion journalière | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Changement annuel |
2016 | 2017 vs. 2016 |
2017 | 2018 vs. 2017 |
2018 | 2019 vs. 2018 |
2019 | 2020 vs. 2019 |
2020 | |
| Total | 3.360.861.00 € | 11% | 3.715.740.35 € | 11% | 4.115.752.83 € | 12% | 4.623.753.44 € | $-31%$ | 3.199.058.00 € | |
| CEO | 878.160.00 € | $-1%$ | 873.254.95 € | 15% | 1.007.986.54 € | 17% | 1.181.809.42 € | $-20%$ | 949.206.00 € | |
| Autres membres | 2.482.701.00 € | 6% | 2.632.766.45 € | 18% | 3.107.766.29€ | 11% | 3.441.944.02€ | $-35%$ | 2.249.852.00 € |
| Performance du groupe Elia | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Changement annuel (en millions) |
2016 | 2017 vs. 2016 |
2017 | 2018 vs. 2017 |
2018 | 2019 vs. 2018 |
2019 | 2020 vs. 2019 |
2020 | ||
| Chiffre d'affaires | 868.10€ | 0% | 86710€ | 123% | 1.931.80 € | 20% | 2.319.00€ | 7% | 3.199.058.00 € | ||
| EBIT | 295.00 € | 10% | 324.60 € | 55% | 502.60 € | 13% | 569.70 € | 2% | 949.206.00 € | ||
| Résultat net normalisé |
168.00 € | 21% | 203.40 € | 38% | 280.80 € | 9% | 306.80 € | 0% | 2.249.852.00 € |
Le rapport entre la rémunération la plus élevée d'un membre du Collège de gestion journalière et la rémunération la plus basse d'un employé du groupe Elia, exprimée en équivalent temps plein, était de 24.15 en 2020.
8. Informations sur le vote des actionnaires
L'Assemblée Générale des Actionnaires d'Elia Group du 19 mai 2020 a approuvé le rapport de rémunération 2019 d'Elia Group à une majorité de 90,57%.