AI assistant
Eles AGM Information 2025
4091_rns_2025-08-22_9e8225a0-2572-4ff8-af9f-4835d01b4a82.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
| Informazione Regolamentata n. 20159-42-2025 |
Data/Ora Inizio Diffusione 22 Agosto 2025 17:04:35 |
Euronext Growth Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | ELES SEMICONDUCTOR EQUIPMENT | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 209353 | |
| Utenza - referente | : | ELESN01 - - | |
| Tipologia | : | 3.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 22 Agosto 2025 17:04:35 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione | : | 22 Agosto 2025 17:04:35 | |
| Oggetto | : | AVVISO DI PUBBLICAZIONE DOCUMENTI PER ASSEMBLEA SOCI ORDINARIA |
Testo del comunicato
L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria della Società, convocata in prima convocazione per il giorno 8 settembre 2025 alle ore 10:00 presso la sede legale della Società in Todi (PG) Z.I. Bodoglie, 148/1/Z e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 9 settembre 2025, medesimi luogo e ora
COMUNICATO STAMPA
AVVISO DI PUBBLICAZIONE DOCUMENTI
Todi (PG), 22 agosto 2025 – ELES S.p.A., società quotata su Euronext Growth Milan e fornitore mondiale di soluzioni per il test dei dispositivi a semiconduttore (IC Integrated Circuits) con applicazioni Safety e Mission Critical (la "Società"), comunica che l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria della Società, convocata in prima convocazione per il giorno 8 settembre 2025 alle ore 10:00 presso la sede legale della Società in Todi (PG) Z.I. Bodoglie, 148/1/Z e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 9 settembre 2025, medesimi luogo e ora, è stato pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.eles.com (alla sezione "Investors" / "Assemblea degli Azionisti") e sarà pubblicato domani per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". L'avviso di convocazione viene altresì allegato al presente comunicato.
Si precisa che la record date per l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea è fissata al 28 agosto 2025. Inoltre, a decorrere dalla data odierna sono a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet della Società www.eles.com (alla sezione "Investors" / "Assemblea degli Azionisti") e sul sito internet di Borsa Italiana nella sezione Documenti Societari, la relazione illustrativa dell'azionista Mare Engineering Group S.p.A. sui punti all'ordine del giorno e i moduli per il conferimento delle deleghe e sub-deleghe al rappresentante designato.
***
Per maggiori informazioni
Società: ELES S.p.A. | T +39 075 898 000| investor\[email protected]
Euronext Growth Advisor: EnVent Italia SIM S.p.A.| T +39 02 22175979 | [email protected]
Specialist: MIT SIM S.p.A. | T +39 02 30 56 12 76 | [email protected]
Eles S.p.A. (Eles), nata nel 1988, progetta e realizza soluzioni di test per semiconduttori (SOC, MEMS e Memorie). Eles produce macchine universali (cd. test system) e i relativi servizi di assistenza per i test di affidabilità, avendo sviluppato un processo di co-engineering con i propri clienti finalizzato a garantire un prodotto microelettronico cd. "ZERO DIFETTI". Inoltre, la Società è attiva nelsettore c.d. di test application fornendo ai propri clienti le applicazioni necessarie per procedere alle varie soluzioni di test che possono essere eseguite attraverso le macchine dalla stessa prodotte, oltre ad una serie di servizi connessi all'elaborazione dei dati acquisiti durante le attività e fasi di test. Eles annovera tra i propri clienti aziende multinazionali produttrici di semiconduttori e produttori di moduli elettronici per il settore automotive ed il Settore I&D. La strategia di Eles prevede, oltre ad una crescita per linee interne tramite la penetrazione in nuovi mercati, l'ulteriore diversificazione della clientela e il miglioramento delle soluzioni già offerte ai clienti, una crescita per linee esterne mediante acquisizioni funzionali ad un più veloce sviluppo commerciale nei Paesi esteri.
PRESS RELEASE
NOTICE OF DOCUMENTS PUBLICATION
Todi (PG), August 22, 2025 - ELES S.p.A., a company listed on Euronext Growth Milan and worldwide supplier of solutions for the testing of semiconductor devices (IC Integrated Circuits) with Safety and Mission Critical applications (the "Company") announces that, the notice of ordinary Shareholders' Meeting of the Company convened on first call for September 08, 2025 at 10:00 am at the registered office of the Company in Todi (PG) Z. I. Bodoglie, 148/1/Z and, if necessary, in second call for September 09, 2025, same place and time, was published on the Company's website at www.eles.com (under the section "Investors" / "Shareholders' Meeting") and in extracts in the daily newspaper "Il Sole 24 Ore". The notice of call is also attached to this press release.
Please note that the record date for attending and exercising voting rights at the shareholders' meeting is set August 28, 2025. In addition, as of today's date, the following are available to the public at the registered office, on the Company's website www.eles.com (under the section "Investors" / "Shareholders' Meeting") and on the website of Borsa Italiana in the Corporate Documentssection, the illustrative report by shareholder Mare Engineering Group S.p.A. on the items on the agenda and the forms for granting proxies and sub-proxies to the designated representative.
***
Further information:
Company: ELES S.p.A. | T +39 075 898 000| [email protected]
Euronext Growth Advisor: EnVent Italia SIM S.p.A.| T +39 02 22175979 | [email protected]
Specialist: MIT SIM S.p.A. | T +39 02 30 56 12 76 | [email protected]
Eles S.p.A. (Eles), established in 1988, designs and manufactures semiconductor test solutions (SOC, MEMS and Memories). Eles produces universal equipment (so-called test systems) and related reliability test support services, having developed a co-engineering process with its customers aimed at ensuring a so-called "ZERO DEFECTS" microelectronic product. In addition, the Company is active in the so-called test application sector by providing its customers with the applications necessary to proceed with the various test solutions that can be carried out through the equipment it manufactures, as well as a series of services related to the processing of data acquired during the test activities and phases. Eles counts among its customers multinational semiconductor companies and manufacturers of electronic modules for the automotive and I&D Sector. In addition to internal growth through penetration into new markets, further diversification of the customer base and improvement of the solutions already offered to customers, Eles' strategy includes growth through acquisitions aimed at faster business development in foreign countries.
Eles Semiconductor Equipment S.p.A.
Sede Sociale – Zona Industriale Bodoglie, n. 148/1/Z – 06059 Todi (PG)
Capitale Sociale Euro 7.311.193,50
C.F. e P.IVA n. 01844830545
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 2367 C.C.
Su richiesta dell'azionista Mare Engineering Group S.p.A. ("Mare Group") formulata ai sensi dell'art. 2367 c.c., i Signori Azionisti di Eles Semiconductor Equipment S.p.A. (la "Società") sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede legale della Società in Todi(PG) Z.I. Bodoglie, 148/1/Z, per il giorno 8 settembre 2025 alle ore 10:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 9 settembre 2025, medesimi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
- 1) Aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 6 (sei) a 9 (nove).
- 1.1.) Rideterminazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 1.2.) Nomina di tre amministratori;
- 1.3.) Determinazione della durata in carica;
- 1.4.) Determinazione del compenso.
* * *
INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE
Il capitale sociale deliberato è pari a Euro 8.873.415,50, sottoscritto e versato per Euro 7.311.193,50 ed è suddiviso in n. 17.779.387 azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, senza indicazione del valore nominale, di cui n. 17.190.915 azioni ordinarie e n. 588.472 azioni a voto plurimo. La Società è titolare alla data odierna di n. 657.000 azioni proprie.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA
Ai sensi delle applicabili disposizioni normative e statutarie, la Società ha stabilito che l'intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato aisensi dell'articolo 135-undecies delD. Lgs. n. 58/98 e s.m.i.(rispettivamente, il "TUF" e il "Rappresentante Designato"), a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità ed alle condizioni di seguito indicate.
La partecipazione all'Assemblea sarà permessa al Rappresentante Designato e agli altrisoggetti legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al Rappresentante Designato), anche mediante mezzi di comunicazione elettronici che permettano l'identificazione e la partecipazione immediata degli stessi, con modalità di collegamento che saranno comunicate dalla Società.
La Società ha individuato quale Rappresentante Designato l'Avv. Cristina Cengia, domiciliata in Milano, Piazza Tre Torri, 2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto che intendano intervenire all'Assemblea devono farsi rappresentare, senza alcun onere a loro carico, dal Rappresentante Designato mediante conferimento di apposita delega contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.
LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO
La legittimazione all'intervento in Assemblea – che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato – è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, da richiedere a cura di ciascun soggetto legittimato, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'adunanza in prima convocazione (ovverosia il 28 agosto 2025, c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea e, quindi, non potranno rilasciare delega (o subdelega) al Rappresentante Designato.
La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine delterzo giorno dimercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 3 settembre 2025). Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto di voto.
INTERVENTO IN ASSEMBLEA MEDIANTE IL VOTO PER DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO
Ai sensi delle applicabili disposizioni normative e statutarie, l'intervento in Assemblea di coloro ai qualispetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, al quale potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe aisensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.
La delega deve essere conferita mediante lo specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.eles.com, alla sezione "Investors" / "Assemblea degli Azionisti".
La delega al Rappresentante Designato dovrà essere conferita, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea, ossia entro il 4 settembre 2025, mediante lo specifico modulo, disponibile sul sito internet della Società www.eles.com nella sezione "Investors" / "Assemblea degli Azionisti", riportante altresì le modalità per trasmettere le deleghe nonché per revocare, entro i suddetti termini, la delega e le istruzioni di voto conferite. Le deleghe al Rappresentante Designato avranno effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano
4 | 7
state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. Le deleghe, con relative istruzioni di voto scritte, dovranno pervenire al Rappresentante Designato all'indirizzo di posta elettronica certificata cristina.cengia@milano.pecavvocati.it. A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso, il Rappresentante Designato metterà a disposizione per informazioni e chiarimenti il numero telefonico +390277851 e la casella e-mail cri[email protected].
INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
Ai sensi dell'art. 16 dello statuto I soci che rappresentano almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea (ossia entro il 28 agosto 2025), l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti.
Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.
Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta
Le domande di integrazione devono essere trasmesse alla Società per iscritto, corredate delle informazioni relative all'identità deisoci che l'hanno presentata, con l'indicazione della percentuale complessivamente detenuta e dei riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale della Società in Todi (PG) Z.I. Bodoglie, 148/1/Z, all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in via elettronica, mediante invio alseguente indirizzo di posta elettronica certificata [email protected].
L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno un quotidiano a diffusione nazionale al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione (ossia entro il 1° settembre 2025).
DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA
Tenuto conto che l'intervento in Assemblea degli aventi diritto potrà avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, eventuali domande potranno essere tramesse alla Società per iscritto entro il 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea (ossia entro il 28 agosto 2025), corredate delle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate e dei riferimenti della comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale della Società, Todi (PG) Z.I. Bodoglie, 148/1/Z, all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in via elettronica, mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [email protected]. Al fine
di consentire agli aventi diritto al voto di esprimere il proprio voto tramite il Rappresentante Designato anche tenendo conto dei riscontri forniti dalla Società a dette domande, le risposte saranno fornite dalla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 3 settembre 2025) mediante pubblicazione sul sito internet della Società all'indirizzo www.eles.com nella sezione "Investors" / "Assemblea degli Azionisti". La Società non prenderà in considerazione le domande pervenute che non siano strettamente pertinenti alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea.
NOMINA DI TRE AMMINISTRATORI
In relazione all'integrazione del Consiglio di Amministrazione con la nomina di tre nuovi amministratori di cui al primo punto all'ordine del giorno, si ricorda che ogni Azionista ha diritto di formulare proposte in materia e relative candidature con le modalità e i termini di cui al presente avviso di convocazione.
Gli Azionisti che intendano avanzare proposta di nomina di tre amministratori sono invitati a presentare, a mezzo lettera raccomanda con avviso di ricevimento presso la sede legale della Società ovvero mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected], le relative candidature accompagnate (i) dalle informazioni relative all'identità dell'azionista che l'ha presentata e da una o più certificazione/i rilasciata/e da un intermediario abilitato comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto; (ii) dai curricula professionali di ciascun candidato, nonché (iii) dalle dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente, dovendosi prendere in considerazione a tal fine anche i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione degli amministratori indipendenti in conformità a quanto previsto dall'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan definiti in un apposito documento approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7 maggio 2025 e pubblicato sul sito internet della Società; (iv) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare di tempo in tempo vigente.
Si richiede agli Azionisti che intendano avanzare la proposta di nomina degli amministratori di depositare le candidature, unitamente alla documentazione sopra indicata, almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione assembleare (ossia entro il 1° settembre 2025), in modo da consentire alla Società di mettere tempestivamente a disposizione del pubblico la suddetta documentazione.
Le proposte di candidatura saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea (ossia entro il 3 settembre 2025) e, comunque, in tempo utile prima dell'inizio dei lavori assembleari.
Con riferimento all'integrazione del Consiglio di Amministrazione con la nomina di tre nuovi amministratori di cui al primo punto all'ordine del giorno, si invitano i signori Azionisti a presentare proposte anche con riferimento alla relativa durata in carica ed ai compensi nei termini per la presentazione delle candidature sopra indicati.
Con riferimento alla durata in carica dei tre nuovi amministratori eventualmente nominati, si ricorda che il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica è composto da sei membri, cinque nominati dall'Assemblea del 5 maggio 2025 e uno (il dott. Massimo Vanzi) nominato per cooptazione dal consiglio di amministrazione del 7 maggio 2025, e che il mandato degli amministratori in carica ha termine con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027.
L'azionista Mare Group propone che i tre nuovi amministratori – ove nominati – resteranno in carica per la durata dell'intero mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione e, quindi, sino alla data dell'Assemblea della Società convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2027.
Con riferimento ai compensi dell'organo amministrativo, si rende noto che l'Assemblea del 5 maggio 2025 ha deliberato di determinare in massimi Euro 520.000,00 (cinquecentoventimila /00) il compenso complessivo annuo lordo per l'intero Consiglio di Amministrazione, da ripartire tra gli amministratori con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni.
L'azionista Mare Group propone, nel caso di approvazione dell'incremento del numero dei consiglieri di cui sopra, di incrementare l'emolumento complessivo lordo annuo per l'intero Consiglio di Amministrazione da Euro 520.000,00 (cinquecentoventimila /00) ad Euro 600.000,00 (seicentomila/00), da distribuirsi successivamente a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c. e dello Statuto Sociale.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione illustrativa pubblicata con le modalità e nei termini di legge.
DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa all'Assemblea – comprensiva della relazione illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno con il testo integrale delle proposte di delibera e i moduli di delega – sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia.
Tale documentazione sarà resa disponibile presso la sede legale della Società in Todi (PG) Z.I. Bodoglie, 148/1/Z, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.eles.com nella sezione "Investors" / "Assemblea degli Azionisti".
Todi (PG), 22 agosto 2025
Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente
Antonio Zaffarami
7 | 7