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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2025

이랜시스/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		인천 서구 파랑로 466번길 30(청라동) 본사 회의실
3. 의안 주요내용		(1)보고사항 -감사보고의 건 -영업보고의 건 -내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 (2) 부의 안건 제1호 안건 : 제8기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 예정 배당금 50원) 제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건 제3호 안건 : 이사 선임의 건 제3-1호 안건 : 사내이사 심재귀 선임의 건 제3-2호 안건 : 사내이사 방호민 선임의 건 제3-3호 안건 : 사외이사 유영복 선임의 건 제4호 안건 : 감사 선임의 건 제4-1호 안건 : 감사 박영건 선임의 건 제5호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건 (보수 한도액 10억원) 제6호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건 (보수 한도액 3천만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 정기주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표를 시행합니다
※관련공시	2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심재귀	1963-03	3	재선임	금오공과대학교 (주) 제일엔지니어링 (주) 이랜시스 대표이사
방호민	1964-01	3	재선임	금오공과대학교 (주) 제일엔지니어링 (주) 이랜시스 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유영복	1954-06	3	신규선임	인천대학교 전자통신공학 (주) 삼성전자 상무 (인도법인 공장장) (주) 삼성전자 전무 (베트남법인 법인장)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박영건	1964-09	3	신규선임	비상근	국립세무대학 졸업 동수원세무서장 세무법인더이롬 대표세무사