ELEMENTS, Inc. — AGM Information 2024

Feb 29, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年２月29日
【会社名】	株式会社ELEMENTS
【英訳名】	ELEMENTS, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役　　久田　康弘
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋本町三丁目８番３号
【電話番号】	03-4530-3002
【事務連絡者氏名】	執行役員 CFO　　山田　洋輔
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋本町三丁目８番３号
【電話番号】	03-4530-3002
【事務連絡者氏名】	執行役員 CFO　　山田　洋輔
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E38169 52460 株式会社ELEMENTS ELEMENTS, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E38169-000 2024-02-28 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年２月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年２月28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

2023年９月の本社移転（東京都千代田区から東京都中央区に移転）に伴い、現行定款第３条に定める本店の所在地を、東京都中央区に変更するものであります。また、代表取締役の員数を変更することに伴い、現行定款第13条、第14条、第22条及び第23条を変更するものであります。

第２号議案　監査等委員でない取締役３名選任の件

監査等委員でない取締役として、久田康弘、長谷川敬起、大岩良行の3名を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、沖田貴司、石川正俊、井上伸一の3名を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案	132,773	289	0	(注)１	可決	99.6
第２号議案				(注)２
久田康弘	110,172	22,890	0	可決	82.6
長谷川敬起	132,036	1,026	0	可決	99.0
大岩良行	132,044	1,018	0	可決	99.0
第３号議案				(注)２
沖田貴司	110,428	22,634	0	可決	82.8
石川正俊	110,424	22,638	0	可決	82.8
井上伸一	132,285	777	0	可決	99.2

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。