Elektrotim S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 21, 2026

Strona 1 z 28

PEŁNOMOCNICTWO NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ELEKTROTIM S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 20 MAJA 2026 R.

PEŁNOMOCNICTWO DLA AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko... Adres: ... Numer i seria oraz rodzaj dowodu tożsamości ... PESEL: ...

Ilość i rodzaj akcji, z których Akcjonariusz jest uprawniony do wykonywania prawa głosu: ...

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko/Firma: ... Adres: ... Numer i seria oraz rodzaj dowodu tożsamości/ numer i rodzaj właściwego rejestru, do którego Pełnomocnik jest wpisany:... PESEL: ...

Ilość i rodzaj akcji, z których Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu: ...

Ja, niżej podpisany, upoważniam Pełnomocnika do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zwołanym na dzień 20 maja 2026 r., na godzinę 10:00 w siedzibie ELEKTROTIM S.A. we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

... miejscowość, data

... czytelny podpis Akcjonariusza

---

Strona 2 z 28

PEŁNOMOCNICTWO DLA AKCJONARIUSZA INNEGO NIŻ OSOBA FIZYCZNA

Dane Akcjonariusza:

Firma: ... Adres: ... Numer i rodzaj właściwego rejestru, do którego wpisany jest Akcjonariusz: ... Ilość i rodzaj akcji, z których Akcjonariusz jest uprawniony do wykonywania prawa głosu: ...

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko/Firma: ... Adres: ... Numer i seria oraz rodzaj dowodu tożsamości/ numer i rodzaj właściwego rejestru, do którego Pełnomocnik jest wpisany: ... PESEL: ... Ilość i rodzaj akcji, z których Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu: ...

Ja/my niżej podpisany/podpisani, działając w imieniu i na rzecz Akcjonariusza, upoważniam/upoważniamy Pełnomocnika do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zwołanym na dzień 20 maja 2026 r., na godzinę 10:00 w siedzibie ELEKTROTIM S.A. we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

... miejscowość, data

... czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza

---

WAŻNE INFORMACJE

Identyfikacja Pełnomocnika

W celu identyfikacji Pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od Pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

a) w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika, albo

b) w przypadku Pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD POMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.

ZASTRZEŻENIA

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.

2. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.

3. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

Strona 3 z 28

---

Strona 4 z 28

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz stanowi materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez (imię i nazwisko/firma pełnomocnika) upoważnionego do reprezentowania (imię i nazwisko/firma Akcjonariusza) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELEKTROTIM S.A., zwołanym na dzień 20 maja 2026 roku, godzina 10:00 we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu …………………… (data).

Objяснienia

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

---

Strona 5 z 28

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ELEKTROTIM S.A. na 20.05.2026 r.

Uchwała nr 1/ZWZ/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 20 maja 2026 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 2 porządku obrad – wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
☐ za
Liczba akcji: ...	☐ przeciw
☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
	Liczba akcji: ...	Liczba akcji: ...	Liczba akcji: ...
☐ Inne:

---

Strona 6 z 28

Uchwała nr 2/ZWZ/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 20 maja 2026 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym i ogłoszonym przez Zarząd ELEKTROTIM S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 4 porządku obrad – przyjęcie porządku obrad
☐ za
Liczba akcji: ...	☐ przeciw
☐ zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: ...	☐ wstrzymuję się
Liczba akcji: ...	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ...
☐ Inne:

---

Strona 7 z 28

Uchwala nr 3/ZWZ/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 20 maja 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A.

oraz Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2025

Na mocy art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 1) i pkt 3) Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 9 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2025
☐ za
Liczba akcji: ...	☐ przeciw
☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
	Liczba akcji: ...	Liczba akcji: ...	Liczba akcji: ...
☐ Inne:

---

Strona 8 z 28

Uchwała nr 4/ZWZ/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 20 maja 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2025

Na mocy art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 2) Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2025, w skład którego wchodzą:

a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 314.643 tys. PLN (słownie: trzysta czternaście milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące złotych),

b) Sprawozdanie z wyniku i z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wykazujące zysk netto w wysokości 28.763 tys. PLN (słownie: dwadzieścia osiem milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych) oraz inne całkowite dochody w kwocie (-) 89 tys. PLN (słownie: minus osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),

c) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 35.854 tys. PLN (słownie: trzydzieści pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),

d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.717 tys. PLN (słownie: trzy miliony siedemset siedemnaście tysięcy złotych),

e) Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 10 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2025
☐ za
Liczba akcji: ...	☐ przeciw
☐ zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: ...	☐ wstrzymuję się
Liczba akcji: ...	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ...
☐ Inne:

---

Strona 9 z 28

Uchwala nr 5/ZWZ/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 20 maja 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego

Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2025

Na mocy art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 4) Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2025, w skład którego wchodzą:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 319.909 tys. złotych (słownie: trzysta dziewiętnaście milionów dziewięćset dziewięć tysięcy złotych),

b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wykazujące zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego w kwocie 28.964 tys. złotych (słownie: dwadzieścia osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) oraz inne całkowite dochody w kwocie (-) 89 tys. złotych (słownie: minus osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),

c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 36.007 tys. złotych (słownie: trzydzieści sześć milionów siedem tysięcy złotych),

d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.962 tys. złotych (słownie: trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),

e) Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 11 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2025
☐ za Liczba akcji: …………	☐ przeciw
☐ zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: …………	☐ wstrzymuję się
Liczba akcji: …………	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: …………
☐ Inne:

---

Strona 10 z 28

Uchwala nr 6/ZWZ/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 20 maja 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej

z działalności w 2025 roku

Na mocy art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 2 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. z działalności w 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 12 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2025
☐ za
Liczba akcji: ...	☐ przeciw
☐ zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: ...	☐ wstrzymuję się
Liczba akcji: ...	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ...
☐ Inne:

---

Strona 11 z 28

Uchwala nr 7/ZWZ/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 20 maja 2026 r.

o podziale zysku za rok 2025 i wypłacie dywidendy

Na mocy art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w zw. z art. 348 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 5) i 21) Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. postanawia, że zysk netto za rok 2025 w wysokości 28.763.112,22 PLN (słownie: dwadzieścia osiem milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące sto dwanaście złotych 22/100), zostanie podzielony w następujący sposób:

a) kwotę w wysokości 19.966.018,00 PLN (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemnaście złotych) przeznacza się na wypłatę dywidendy, tj. 2,00 PLN brutto (słownie: dwa złote 00/100) na 1 akcję ELEKTROTIM S.A.;

b) kwotę w wysokości 8.797.094,22 PLN (słownie: osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote 22/100) przeznacza się na zwiększenie kapitału rezerwowego Spółki.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2025 są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 19 czerwca 2026 r. (dzień dywidendy). Dywidenda zostanie wypłacona Akcjonariuszom w dniu 24 lipca 2026 r. (dzień wypłaty dywidendy).

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 13 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie o podziale zysku za rok 2025 i wypłacie dywidendy
☐ za
Liczba akcji: ...	☐ przeciw
☐ zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: ...	☐ wstrzymuję się
Liczba akcji: ...	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ...
☐ Inne:

---

Strona 12 z 28

Uchwała nr 8/ZWZ/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 20 maja 2026 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Maciejowi Posadzy z wykonania obowiązków w roku 2025

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Maciejowi Posadzy z wykonania obowiązków w roku 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 14 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Maciejowi Posadzy z wykonania obowiązków w roku 2025
☐ za
Liczba akcji: …………	☐ przeciw
☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………
☐ Inne:

Uchwała nr 9/ZWZ/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 20 maja 2026 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Kozikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2025

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Kozikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 15 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Kozikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2025
☐ za
Liczba akcji: …………	☐ przeciw
☐ zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: …………	☐ wstrzymuję się
Liczba akcji: …………	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: …………
☐ Inne:

---

Strona 13 z 28

Uchwała nr 10/ZWZ/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 20 maja 2026 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Wójcikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2025

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Wójcikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 16 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Wójcikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2025
☐ za
Liczba akcji: …………	☐ przeciw
☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………
☐ Inne:

Uchwała nr 11/ZWZ/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 20 maja 2026 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Markowi Piotrowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 16.05.2025 r.

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Markowi Piotrowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 16.05.2025 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 17 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Markowi Piotrowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 16.05.2025 r.
☐ za
Liczba akcji: …………	☐ przeciw
☐ zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: …………	☐ wstrzymuję się
Liczba akcji: …………	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: …………
☐ Inne:

---

Strona 14 z 28

Uchwała nr 12/ZWZ/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 20 maja 2026 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w roku 2025

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w roku 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 18 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w roku 2025 r.
☐ za Liczba akcji: …………	☐ przeciw	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
	☐ zgłoszenie sprzeciwu
☐ Inne:

Uchwała nr 13/ZWZ/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 20 maja 2026 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonania obowiązków w roku 2025

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonania obowiązków w roku 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 19 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonania obowiązków w roku 2025
☐ za Liczba akcji: …………	☐ przeciw	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
	☐ zgłoszenie sprzeciwu
☐ Inne:

---

Strona 15 z 28

Uchwała nr 14/ZWZ/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 20 maja 2026 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Gabryjelskiemu z wykonania obowiązków w roku 2025

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Gabryjelskiemu z wykonania obowiązków w roku 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

| Punkt 20 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Markowi Gabryjelskiemu z wykonania obowiązków w roku 2025
☐ za
Liczba akcji: …………	☐ przeciw
☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………
☐ Inne:

Uchwała nr 15/ZWZ/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 20 maja 2026 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Lesławowi Kula z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 16.05.2025 r.

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Lesławowi Kula z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 16.05.2025 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

| Punkt 21 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Lesławowi Kula z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 16.05.2025 r.
☐ za
Liczba akcji: …………	☐ przeciw
☐ zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: …………	☐ wstrzymuję się
Liczba akcji: …………	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: …………
☐ Inne:

---

Strona 16 z 28

Uchwala nr 16/ZWZ/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 20 maja 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Janowi Siniarskiemu z wykonania obowiązków w roku 2025

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Siniarskiemu z wykonania obowiązków w roku 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

| Punkt 22 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Panu Janowi Siniarskiemu z wykonania obowiązków w roku 2025
☐ za
Liczba akcji: …………	☐ przeciw
☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania
pełnomocnika
	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………
☐ Inne:

Uchwała nr 17/ZWZ/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 20 maja 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Pani Dorocie Wieczorkowskiej z wykonania obowiązków

w okresie od 17.05.2025 r. do 31.12.2025 r.

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Dorocie Wieczorkowskiej z wykonania obowiązków w okresie od 17.05.2025 r. do 31.12.2025 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

| Punkt 23 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Pani Dorocie Wieczorkowskiej z wykonania obowiązków w okresie od 17.05.2025 r. do 31.12.2025 r.
☐ za
Liczba akcji: …………	☐ przeciw
☐ zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: …………	☐ wstrzymuję się
Liczba akcji: …………	☐ według uznania
pełnomocnika
Liczba akcji: …………
☐ Inne:

---

Strona 17 z 28

Uchwala nr 18/ZWZ/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 20 maja 2026 r.

w sprawie ustalenia długości kadencji dla nowo powoływanego

Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

1. Na mocy art. 386 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 19 ust. 5 Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, iż nowo powoływany Przewodniczący Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. powołany zostanie na kadencję, która rozpocznie się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za 2025 i zakończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2028.

2. Mandat nowo powoływanego Przewodniczącego Rady Nadzorczej rozpocznie się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za 2025 i zakończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2028.

3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 24 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia długości kadencji dla nowo powoływanego Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
☐ za
Liczba akcji: ...	☐ przeciw
☐ zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: ...	☐ wstrzymuję się
Liczba akcji: ...	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ...
☐ Inne:

---

Strona 18 z 28

Uchwała nr 19/ZWZ/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 20 maja 2026 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt. 15) Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje …………………… (PESEL ……………………) na Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
2. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. rozpocznie się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2025.
3. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2028.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 25 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
☐ za
Liczba akcji: ………………	☐ przeciw
☐ zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: ………………	☐ wstrzymuję się
Liczba akcji: ………………	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ………………
☐ Inne:

---

Strona 19 z 28

Uchwała nr 20/ZWZ/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 20 maja 2026 r. w sprawie opinii nt. „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. za rok 2025”

1. Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025, poz. 592; dalej: Ustawa o ofercie) oraz § 26 ust. 1 pkt 8) Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. wyraża pozytywną opinię o „Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. za rok 2025”, które zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki i poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy o ofercie.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 26 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie opinii nt. „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. za rok 2025”
☐ za
Liczba akcji: …………	☐ przeciw
☐ zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: …………	☐ wstrzymuję się
Liczba akcji: …………	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: …………
☐ Inne:

---

Uchwala nr 21/ZWZ/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 20 maja 2026 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych

akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z przyjęciem na mocy uchwały nr 4/NWZA/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2026 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego (dalej: „Program Motywacyjny”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444 § 1 oraz art. 447 § 1 zdanie 2 ustawy z dnia 15.09.2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (t.j. Dz.U. 2024, poz.18) (dalej: „KSH”) oraz na podstawie § 26 ust. 1 pkt. 11 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Upoważnienie dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 300.000 PLN (słownie: trzysta tysiąca złotych), poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysiąca) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) każda (dalej: „Akcje”) począwszy od daty podjęcia pierwszej uchwały Rady Nadzorczej w sprawie przydziału Akcji Uczestnikom Programu Motywacyjnego spełniającym warunki przyznania Akcji do dnia przypadającego trzy lata od powyższej daty, jednakże nie później niż do dnia 31 grudnia 2031 roku (dalej: „Kapitał Docelowy”), przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego, wyłącznie w celu realizacji Programu Motywacyjnego oraz zgodnie z zasadami i warunkami realizacji Programu Motywacyjnego określonymi w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4/NWZA/2026 z dnia 26 lutego 2026 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego (dalej: „Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego”) oraz regulaminie Programu Motywacyjnego, który uchwalony zostanie przez Radę Nadzorczą Spółki (dalej: „Rada Nadzorcza”) (dalej: „Regulamin Programu Motywacyjnego”).

2. Zgodnie z art. 445 § 1 zdanie 3 KSH uzasadnieniem dla wprowadzenia upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego jest umożliwienie realizacji Programu Motywacyjnego skierowanego do Uczestników Programu poprzez emisję Akcji w terminie uzależnionym od spełnienia kryteriów Programu Motywacyjnego określonych w Uchwale w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego.

3. Uprawnionymi do objęcia Akcji będą Uczestnicy Programu, na zasadach określonych w Uchwale w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego, a także w dokumentach w nim przewidzianych.

4. Akcje obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne po jednostkowej cenie emisyjnej równiej wartości nominalnej Akcji.

5. Akcje zostaną zdematerializowane poprzez ich rejestrację w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „KDPW”).

Strona 20 z 28

---

1. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie według następujących zasad: Akcje zapisane na rachunku inwestycyjnym akcjonariusza najpóźniej w dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie począwszy od roku obrotowego, bezpośrednio poprzedzającego rok obrotowy, w którym te Akcje zostały zapisane na rachunku inwestycyjnym akcjonariusza. Akcje zapisane na rachunku inwestycyjnym akcjonariusza po dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie począwszy od dywidendy za rok obrotowy, w którym te Akcje zostały zapisane na rachunku inwestycyjnym akcjonariusza.

2. Po zapoznaniu się z opinią Zarządu ELEKTROTIM S.A. uzasadniającą upoważnienie Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w odniesieniu do akcji zwykłych na okaziciela serii E emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz proponowaną cenę emisyjną Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru Akcji emitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego. Uzasadnieniem upoważnienia Zarządu do wyłączenia prawa poboru jest potrzeba skutecznej realizacji Programu Motywacyjnego na zasadach określonych w niniejszej uchwale, a także w Uchwale w sprawie Przyjęcia Programu Motywacyjnego oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego.

3. Niniejszym upoważnia się Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym w szczególności do:

a) dokonywania z KDPW wszelkich czynności niezbędnych dla wykonania niniejszej uchwały, w tym zawarcia umowy o rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez KDPW,

b) dokonywania wszelkich czynności z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW”), w tym złożenia wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW, oraz

c) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych dla dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 2

Zmiana § 8 Statutu Spółki

W związku z wprowadzeniem upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie do § 8 Statutu Spółki dodatkowych ustępów o następującej treści:

„4. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 300.000 PLN (słownie: trzysta tysiące złotych), poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) każda (dalej: „Akcje”) począwszy od daty podjęcia pierwszej uchwały Rady Nadzorczej Spółki w sprawie przydziału Akcji uczestnikom Programu Motywacyjnego (dalej: „Uczestnicy Programu Motywacyjnego”) spełniającym warunki przyznania Akcji do dnia przypadającego trzy lata od powyższej daty, jednakże nie później niż do dnia 31 grudnia 2031 roku (dalej: „Kapitał Docelowy”).

Strona 21 z 28

---

1. Zarząd może wykonać udzielone mu w ust. 4 powyżej upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego wyłącznie w celu realizacji ustanowionego w Spółce na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie programu motywacyjnego (dalej: „Program Motywacyjny”) oraz zgodnie z zasadami i warunkami realizacji Programu Motywacyjnego określonymi w regulaminie Programu Motywacyjnego przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki (dalej: „Regulamin Programu Motywacyjnego”) w dokumentach w nim przewidzianych, oraz w Statucie Spółki.

2. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru Akcji emitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.

3. Celem podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Uczestnikom Programu Motywacyjnego.

4. Uprawnionymi do objęcia Akcji będą osoby spośród Uczestników Programu, po spełnieniu warunków i kryteriów zawartych w Regulaminie Programu Motywacyjnego, a także w odpowiednich umowach uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.”

§ 3

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że postanowienia w sprawie zmiany Statutu obowiązywały będą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejszą uchwałą.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 28 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki
☐ za
Liczba akcji: …………	☐ przeciw
☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………
☐ Inne:

Strona 22 z 28

---

Uchwala nr 22/ZWZ/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 20 maja 2026 r. w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki

Na mocy art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 8) Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. postanawia zmienić § 7 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie (pozostałe ustawy bez zmian):

„Rozdział II Przedmiot działalności spółki”

§ 7.

1. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

2. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)

3. Przedmiotem pozostałej działalności spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

4. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41)

5. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42)

6. Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43)

7. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z)

8. Produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27)

9. Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33)

10. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z)

11. Zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z)

12. Handel hurtowy (PKD 46)

13. Transport drogowy towarów (49.41.Z)

14. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B)

15. Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.B)

16. Telekomunikacja (PKD 61)

17. Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane (PKD 62)

18. Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63)

19. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)

20. Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie (68.32.B)

21. Działalność central (head Office) oraz doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70)

22. Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71)

23. Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72)

24. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74)

25. Wynajem i dzierżawa (PKD 77)

26. Działalność ochroniarska, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 80.09.Z)

27. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z)

28. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.D)

29. Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (85.59.B)

Strona 23 z 28

---

1. Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana (85.69.Z)

2. Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.10.Z)

3. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji – Spółka podejmie tą działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.”

4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejsza uchwałą.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 29 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki
☐ za
Liczba akcji: ...	☐ przeciw
☐ zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: ...	☐ wstrzymuję się
Liczba akcji: ...	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ...
☐ Inne:

Strona 24 z 28

---

Strona 25 z 28

Uchwała nr 23/ZWZ/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 20 maja 2026 r. w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki

Na mocy art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 8) Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. postanawia zmienić § 14 ust. 3 i 5a) Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie (pozostałe ustawy bez zmian):

㤠14

1. Zarząd składa się z co najmniej jednego i nie więcej niż pięciu Członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczebność Zarządu każdorazowo wynika z liczby osób, jakie zostały powołane w jego skład w granicach wyznaczonych w zdaniu poprzedzającym.
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej nie dłużej niż 5 lat.
4. Liczbę Członków Zarządu, długość ich kadencji oraz wynagrodzenie Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu określają uchwały Rady Nadzorczej.
5. Mandat Członka Zarządu wygasa: a) najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu, b) wskutek śmierci, c) wskutek odwołania, d) wskutek złożonej rezygnacji.
6. Mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu powołanych na tę kadencję.
7. Rada Nadzorcza albo Walne Zgromadzenie może zawiesić lub odwołać Członka Zarządu przed upływem kadencji.”
8. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejsza uchwałą

Instrukcja do głosowania:

Punkt 30 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki
☐ za
Liczba akcji: …………	☐ przeciw
☐ zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: …………	☐ wstrzymuję się
Liczba akcji: …………	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: …………
☐ Inne:

---

Strona 26 z 28

Uchwała nr 24/ZWZ/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 20 maja 2026 r. w sprawie zmiany § 19 Statutu Spółki

Na mocy art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 8) Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. postanawia zmienić § 19 ust. 2 i ust. 10 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie (pozostałe ustawy bez zmian):

㤠19.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu Członków.
2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jej Członków. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wybrać spośród swego grona Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.
3. Walne Zgromadzenie powołuje każdego Członka Rady Nadzorczej oddzielną uchwałą określając jego kadencję.
4. Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż 5 lat.
5. Długość trwania kadencji każdego z Członków Rady Nadzorczej, a także wynagrodzenie Przewodniczącego oraz Członków Rady Nadzorczej określają uchwały Walnego Zgromadzenia.
6. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa: a) najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, b) wskutek śmierci, c) wskutek odwołania, d) wskutek złożonej rezygnacji.
7. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania jego kadencji, powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej następuje na okres kadencji Członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł.
8. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu. Członkowie komitetu audytu wybierani są spośród Członków Rady Nadzorczej.
9. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności: a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, d) monitorowanie niezależności firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdań finansowych, e) przedkładanie radzie nadzorczej rekomendacji firmy audytorskiej, która wybrana zostanie do badania sprawozdań finansowych.
10. Przynajmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni od Spółki w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
11. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać wysokie kwalifikacje i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.”
12. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejsza uchwałą.

---

Strona 27 z 28

Instrukcja do głosowania:

Punkt 31 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 Statutu Spółki
☐ za
Liczba akcji: ...	☐ przeciw
☐ zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: ...	☐ wstrzymuję się
Liczba akcji: ...	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ...
☐ Inne:

---

Strona 28 z 28

Uchwała nr 25/ZWZ/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 20 maja 2026 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu ELEKTROTIM S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala jednolity tekst Statutu ELEKTROTIM S.A. uwzględniający zmiany dokonane na podstawie Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr: 21/ZWZ/2026, 22/ZWZ/2026, 23/ZWZ/2026 i 24/ZWZ/2026, podjętych w dniu 20 maja 2026 r. o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejszą uchwałą.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 32 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu ELEKTROTIM S.A.
☐ za
Liczba akcji: ...	☐ przeciw
☐ zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: ...	☐ wstrzymuję się
Liczba akcji: ...	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: ...
☐ Inne:

... Podpis Akcjonariusza / osób reprezentujących Akcjonariusza