Elektrotim S.A. — Management Reports 2019

Apr 30, 2019

ELEKTROTIM S.A.

54-156 Wrocław, ul. Stargardzka 8 tel. +48 71 352 13 41 fax +48 71 351 48 39 e-mail: sekretariat@elektrotim.pl www.elektrotim.pl

PN-EN ISO 9001:2015-10 AQAP 2110:2016 PN-ISO/IEC 27001:2017-06 PN-N-18001:2004 PN-EN ISO 14001:2015-09

Wrocław, dnia 17 kwietnia 2019r.

Ocena Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. dotycząca jednostkowego sprawozdania finansowego ELEKTROTIM S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM oraz sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. i Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2018

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 70 ust. 1 pkt. 14) i § 71 ust. 1 pkt. 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018, poz. 757) oraz § 22 ust. 2 pkt) 1, 2, 3 i 4 Statutu ELEKTROTIM S.A., Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A. pozytywnie oceniła, że:

• a) sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2018,
• b) sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2018,

oraz

c) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2018

są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i przedstawiają w sposób rzetelny i jasny wszystkie informacje istotne dla oceny zarówno wyniku finansowego osiągniętego przez Spółkę ELEKTROTIM S.A. jak i Grupę Kapitałową ELEKTROTIM w roku 2018, a także sytuację majątkową i finansową Spółki i Grupy na koniec roku 2018.

Ocena Rady Nadzorczej została dokonana na podstawie:

• 1. sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2018,
• 1. sprawozdania finansowego ELEKTROTIM S.A. za rok 2018,
• 1. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2018,
• 1. sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego ELEKTROTIM S.A. przygotowanego przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o.,
• 1. sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM przygotowanego przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o.,
• 1. dodatkowego sprawozdania dla Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A. z badania jednostkowego sprawozdania finansowego ELEKTROTIM S.A. przygotowanego przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o.,
• 1. dodatkowego sprawozdania dla Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM przygotowanego przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o.,
• 1. rekomendacji Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A. w sprawie zaopiniowania sprawozdań, o których mowa w pkt 1-3 powyżej.

__________________________________________________________________________________

Kapitał zakładowy ELEKTROTIM S.A. wynosi 9.983.009 zł i został w całości wpłacony

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000035081

ELEKTROTIM S.A.

54-156 Wrocław, ul. Stargardzka 8 tel. +48 71 352 13 41 fax +48 71 351 48 39 e-mail: sekretariat@elektrotim.pl www.elektrotim.pl

PN-ISO/IEC 27001:2017-06 PN-N-18001:2004 PN-EN ISO 14001:2015-09

Uzasadniając powyżej wyrażoną ocenę Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A. szczególną uwagę zwróciła na zgodność sporządzenia sprawozdań z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 351), a w szczególności na stosowaniu art. 45-48 cytowanej powyżej ustawy przy sporządzaniu sprawozdania finansowego oraz art. 49, w związku z art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej za 2018 rok, a także na zgodność sporządzenia sprawozdań z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

RADA NADZORCZA ELEKTROTIM S.A.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Krzysztof Folta

Członkowie Rady Nadzorczej Wojciech Heydel Mirosław Nowakowski Jan Walulik Paweł Czupryna

__________________________________________________________________________________

Kapitał zakładowy ELEKTROTIM S.A. wynosi 9.983.009 zł i został w całości wpłacony

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000035081