Elektrotim S.A. — Governance Information 2020

Jul 17, 2020

Ja VS Za W. ... , dnia J. 5. V.N. 2020r.

III. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

机 机 机 机 机 机 机 机 电 电 电 电 电 电 电 机 机 机 机 机 机 机 机 机 机 机 机 机
PESEL:

DO WIADOMOŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA ELEKTROTIM S.A.

OŚWIADCZENIE

Ja. Zes Tor W M L ............................................................................................................................................................ Przewodniczącego/Członka* Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Oświadczam, że spełniam/nie spełniam (właściwe zaznaczyć po wypełnieniu zał. nr 3)*

oowiadziane dla niezależnego Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. określonego w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej)

oraz

oraz Nadzorcza" zbioru "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016" obowiązujących od dnia 01.01.2016r.

Oświadczam, iż znam oraz przyjmuję do stosowania obowiązki związanie z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce akcyjnej, w tym zawarte w Kodeksie spółek łandlowych, w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. nundowych, z 89 ze zm.), w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach o z 2020, poz. O zonamiów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o wprowadzania motramonow in. z 2019, poz. 623 ze zm.), Rozporządzeniu Parlamentu Społkaoni Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na zaropolitogo i Nady (Ozporządzenia rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/VE i rynka (rozperizonio w Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz w innych aktach prawnych.

Oświadczam, że zostałem zapoznany oraz przyjmuję do wiadomości oraz stosowania Oswadzam, żo zostalom zapozity Nadzorczej ELEKTROTIM S.A." (dostępny na stronie internetowej www.elektrotim.pl) oraz w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW".

Zobowiązuję się, w przypadku powołania mnie do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ZODOWiązuję olę, w przypatna poinformowania Spółki o utracie/zmianie którejkolwiek z cech wymienionych w niniejszym oświadczeniu.

Integralną częścią tego oświadczenia są następujące załączniki:

• 1. zał. nr 1 kryteria wynikające z Ksh oraz innych ustaw i rozporządzeń,
• 1. zał. nr 2 kryteria określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r.,
• 1. zał. nr 3 oświadczenie do kryteriów określonych w Zał. II do Zalecenia KE 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r.,
• 1. zał. nr 4 kryteria wymienione w zdaniu drugim i trzecim zasady II.Z.4. DPSN 2016
• 1. zał. nr 5 wyciągi z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, z ustawy o ofercie publicznej oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku.

(podpis)

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Oświadczenia dla kandydata do Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

KRYTERIA WYNIKAJĄCE Z KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH oraz innych ustaw i rozporządzeń

Oświadczam, że:

• 1. nie prowadzę działalności konkurencyjnej wobec Spółki ELEKTROTIM S.A.
• 1. nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej,
• 1. nie uczestniczę w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
• 1. zgodnie z art. 18 Kodeksu spółek handlowych posiadam pełną zdolność do ozynności, jej organiu,
     prawnych, oraz, że nie zostałem skazany prawomocnym wykrokiem za przestępstwa
     określone w przepisach rezdzielów XXXIII Vyyu wykrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 587, art. 587, art. 587, art. 587, art. 587, art. 587, art. 587, art. 587, art. 587, art 590 i w art. 591 Ksh
• 1. figuruję/nie figuruję* w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,
• 1. znam i stosuję zapis rekomendacji V.R.1. Rozdzii,
     podmiotami powiązanymi" zbioru "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", tzn nie podejmuję aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na moją reputacje jako członiacji do
     organu Spółki a w przypodłu, poweć negatywnie na moją reputację jako członka organu Spółki, a w przypado nprywao nogatywnie na moją repulację jako członka
     niezwłocznie go ująwnić niezwłocznie go ujawnić.

Oświadczam, iż jestem wspólnikiem* w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oświadczam, iż jestem udziałowcem, akcjonariuszem* w spółce ,kapitałowej, w której posiadam więcej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu, tj. w .[5, w .[5, w .[5, w .[5, w .] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . 5 . 1 . 0 . 1 . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oświadczam, jż jestem Członkiem Zarządu w V.o.vl.M...h.1.h.u.p... > P... ≥ . O. O., ..........................................................................................

Qświadczam, iż jestem Członkiem Rady Nadzorczej: w .: Yoz Max ń skła, ... Y107 jeo x naj a.
.: .: h.ala.i.o.l.e.h.c... . P. l. a.l. s.l. a.l. .. l. .. l. o. z.o. n. n. l. l.

Oświadczam, iż bosładam* akcje ELEKTROTIM S.A.(ilość) w ilość) w ilości .................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. J.
poz. 1781), oraz, wszelkich, donych zama danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019, poz. 1781) oraz wszelkich danych zawartych w moim Curriculum Vitae przedstawionym Spółce, w zakresie wymaganych Zawałtych w momr Curnculum Vitae przedstawionym
Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

Wyrażam zgodę na przekazywanie wszystkich materiałów, w tym zaproszeń na posiedzenia Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A., w wersji elektronicznej (zaproszen na posiedzenia
email: ........................................................................... email: .........

(podpis)

ZAŁĄCZNIK nr 3 do Oświadczenia dla kandydata do Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

OŚWIADCZENIE DO KRYTERIUM WYNIKAJĄCEGO Z ZAŁĄCZNIKA II DO ZALECENIA KOMISJI EUROPEJSKIEJ 2005/162/WE Z DNIA 15 LUTEGO 2005r. DOTYCZĄCEGO ROLI DYREKTORÓW NIE WYKONAWCZYCH LUB BĘDĄCYCH CZŁONKAMI RADY NADZORCZEJ SPÓŁEK GIEŁDOWYCH I KOMISJI RADY (NADZORCZEJ)

* NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ

• a) piastowałem/nie piastowałem* stanowiska członka zarządu spółki lub jednostki stowarzyszonej w ciągu ostatnich pięciu lat przed powołaniem do rady nadzorczej spółki,
• b) jestem/nie jestem* pracownikiem spółki lub jednostki stowarzyszonej oraz pyłem nie byłem* nim w ciągu ostatnich trzech lat przed powołaniem do rady nadzorczej spółki,
• c) øtrzymuję/nie otrzymuję* oraz w ciągu ostatnich 5 lat øtrzymałom/nie otrzymałem* dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od spółki lub spółki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej. Przez takie dodatkowe wynagrodzenie rozumie się w szczęgólności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki; dodatkowe wynagrodzenie nie obejmuje również otrzymywania ikwct wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w spółce (pod warunkiym że warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia),
• d) fiestem/nie jestem* akcjonariuszem posiadającym 5% lub powyżej 5% akcji/głosów spółki na walnym zgromadzeniu spółki oraz teprezentuję/nie reprezentuję* w żaden sposób akcjonariusza(-y) posiadającego(-ych) posiadającego(-ych) 5% lub powyżej 5% akcji/głosów spółki na walnym zgromadzeniu spółki,
• e) paźzymuję/nie utrzymuję* obecnie oraz litrzymywałem/nie utrzymywałem* w ciągu ostatniego roku znaczących relacji handlowych ze spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki. Stosunki handlowe obejmiłka sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finarosojnych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacią, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od spółki lub jej grupy.
• f) jestem* oraz w ciągu ostatnich trzech lat lyylem/nie byłem* wspólnikiem lub pracownikiem obecnego, jak również byłego rewidenta zewnętrznego spółki lib spółki stowarzyszonej.
• g) jestem/nie jestem* członkiem zarządu w innej spółce, w której jeden lub więcej z członków zarządu spółki piastuje funkcję członka zarządu lub członka rady nadzorczej i posiadam / nie posiadam* innych znaczących powiązań z członkami zarządu spółki rzez udział w innych spółkach lub organach.
• h) pełniłem nie pełniłem* funkcji w radzie nadzorczej spółki dłużej niż przez trzy kadencje (lub dłużej niż 12 lat, kiedy prawo krajowe przewiduje bardzo krótki wymiar normalnych kadencji).
• i) jestem/nie jestem* osobą bliską członka zarządu, innego członka rady nadzorczej i akcjonariusza(-y) posiadającego(-cych) 5% Lub więcej akcji/głosów spółki, ani osoby w inny sposób powiązanej ze spółką, w sytuacjach opisanych w lit. a)—h).

ZAŁĄCZNIK nr 4 do Oświadczenia dla kandydata do Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

KRYTERIA

WYNIKAJĄCE Z ZASADY SZCZEGÓŁOWEJ - drugie i kolejne zdanie z zasady Z.II.4. ROZDZIAŁU II. PT. "ZARZĄD I RADA NADZORCZA" ZBIORU "DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2016" OBOWIĄZUJĄCYCH OD DNIA 01.01.2016R.

Treść Zasady Szczegółowej - drugie i kolejne zdanie z zasady Z.II.4. "DPSN 2016"

Niezależnie od postanowień pkt 1 lit. b) dokumentu, o którym mowa w poprzednim zdaniu (od red.: Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162WE z dnia 15 lutego 2005r.), osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osoba związana z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze, nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności.

Za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się także rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

OSWIADCZENIE

WYNIKAJĄCE Z ZASADY SZCZEGÓŁOWEJ - drugie i kolejne zdanie z zasady Z.II.4. ROZDZIAŁU II. PT. "ZARZĄD I RADA NADZORCZA" ZBIORU "DOBRYCH PRAKTYK SPOŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2016" OBOWIĄZUJĄCYCH OD DNIA 01.01.2016R.

* NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ

• a) Jostemynie jestem* pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osobą związaną z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze,
• b) jestem/nie jestem* powiązany, w sposób rzeczywisty i istotny, z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.