Elektrotim S.A. — Governance Information 2016

Apr 27, 2017

ŁAD KORPORACYJNY ELEKTROTIM S.A.

WYODREBNIONA CZEŚĆ ROCZNEGO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2016 ROKU

sporządzona zgodnie z § 91 ust. 5 pkt. 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Wrocław, dnia 31.03.2017r.

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

Zarzad ELEKTROTIM S.A w składzie:

Prezes Zarządu	$\blacksquare$	Andrzej Diakun
Członek Zarządu	$\sim$	Sławomir Cieśla
Członek Zarządu	$\overline{\phantom{0}}$	Zbigniew Pawlik
Członek Zarzadu		Krzysztof Wójcikowski

oświadcza, że Spółka ELEKTROTIM S.A. dokłada wszelkich starań, aby rekomendacje i zasady, o których mowa w dokumencie "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" były stosowane w Spółce w jak najszerszym zakresie.

a) Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Spółka

Oświadczenie zostało przygotowane zgodnie z:

• 1. § 91 ust. 5 pkt. 4) Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebedacego państwem członkowskim (it. Dz. U. 2014. poz. 133 z 28.01.2014r.).
• 1. postanowieniami § 29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
• 1. zbiorem zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" (dalej: DPSN), w brzmieniu określonym w załączniku do Uchwały nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015r.,
• 1. Uchwałą nr 1309/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad szczegółowych ładu korporacyjnego oraz zmiany lub uchylenia innych uchwał związanych z tym przekazywaniem
• 1. Uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki ELEKTROTIM S.A. nr 28/WZA/2016 z dnia 07.06.2017r. w sprawie "Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW" w ELEKTROTIM S.A.

Zbiór zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" jest publicznie dostępny na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poświęconej zagadnieniom ładu korporacyjnego: www.corp-gov.gpw.pl.

b) Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, w zakresie w jakim Spółka odstąpiła od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego

Zarząd ELEKTROTIM S.A. w dniu 07.03.2017r., na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu GPW, za pośrednictwem systemu EBI, przekazał raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze DPSN 2016, wg stanu na dzień 01.01.2017r.

Zgodnie z przedmiotowym raportem Spółka ELEKTROTIM S.A. nie stosuje jednej rekomendacji DPSN 2016, tj. rekomendacji nr IV.R.2.

Zgodnie z przedmiotowym raportem Spółka ELEKTROTIM S.A. nie stosuje 6 zasad szczegółowych DPSN 2016, tj.: I.Z.1.15., I.Z.1.16., I.Z.1.20., II.Z.7., II.Z.8., IV.Z.2.

W opublikowanym w dniu 20.06.2016r. oświadczeniu (wg stanu na dzień 20.06.2016r.) Spółka nie stosowała 2 rekomendacji oraz 11 zasad szczegółowych.

b.1. Rekomendacje "DPSN 2016", które nie sa stosowane przez Spółke

• IV.R.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukture akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukture techniczną niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez:
• 1) transmisje obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
• 2) dwustronna komunikacje w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia.
• 3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

Komentarz Spółki: Spółka nie stosuje powyższej zasady ze względu na ryzyko zaskarżenia uchwał WZA ze względu na możliwe przerwy w dwustronnej komunikacji, brak transmisji obrazu i dźwięku lub brak technicznych możliwości bezpiecznego oddawania głosów. Spółka nie transmituje obrad WZA w czasie rzeczywistym ze względu na brak zgody osób, uczestniczących w obradach, na upublicznienie wizerunku.

b.2. Zasady szczegółowe "DPSN 2016", które nie sa stosowane przez Spółke

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: $(\ldots)$

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółke polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,

Komentarz Spółki: Przy zatrudnianiu pracowników do władz spółki oraz na kluczowe stanowiska Spółka stosuje wymagania w zakresie: 1. wiedzy, 2. umieietności. 3. motywacji. 4. pracowitości. 5. doświadczenia zawodowego

I.Z.1.16. informacje na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed data walnego zgromadzenia.

Komentarz Spółki: Spółka nie planuje transmisji obrad walnego zgromadzenia.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,

Komentarz Spółki: Spółka nie zapisuje w formie audio lub wideo oraz nie zamieszcza na stronie internetowej przebiegu obrad walnego zgromadzenia ze względu na brak zgody osób uczestniczących w WZA na udostępnienie swojego wizerunku.

II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załacznika I do Zalecenia Komisii Europeiskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.

Komentarz Spółki: W Radzie nadzorczej spółki nie funkcjonują wyodrębnione komitety. Rada nadzorcza pełni funkcje komitetu audytu. Mając na uwadze powyższe nie mają zastosowania postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej.

II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II Z 4

Komentarz Spółki: Rada nadzorcza pełni funkcję komitetu audytu. Przewodniczący rady nadzorczej nie spełnia kryterium niezależności wskazanego w zasadzie II.Z.4.

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukture akcionariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

Komentarz spółki: Spółka nie transmituje obrad WZA w czasie rzeczywistym ze względu na brak zgody osób uczestniczących w obradach na upublicznienie wizerunku.

Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie Spółki systemów $c)$ kontroli wewnetrznej i zarzadzania ryzykiem w odniesieniu do sporzadzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jt. Dz. U. 2014, poz. 133 z 28.01.2014r.) Zarząd ELEKTROTIM S.A. jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej i jego skuteczność w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.

Nadzór nad przygotowaniem skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych pełni osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki dominującej ti.

Główny Ksiegowy iednostki Za sporzadzenie iednostkowego dominujacej. -i skonsolidowanego sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Pion Ksiegowości funkcjonujący w jednostce dominującej.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest sporządzone na podstawie sprawozdania finansowego jednostki dominującej oraz sprawozdań finansowych jednostek kontrolowanych przez jednostke dominująca.

Sprawozdania finansowe jednostek zależnych po uwzglednieniu korekt doprowadzających do zgodności z Miedzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowei ("MSSF") są sporządzane w oparciu o jednolite zasady rachunkowości zastosowane dla transakcji i zdarzeń gospodarczych o podobnym charakterze.

W celu zapewniania jednolitych zasad rachunkowości funkcjonująca w Spółce Polityka Rachunkowości została przekazana do stosowania przez spółki z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM przy sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych.

Publikowane półroczne i roczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe. oraz dane finansowe bedace podstawa tej sprawozdawczości poddawane sa przegladowi lub badaniu przez biegłego rewidenta.

Wyniki przeglądu lub badania prezentowane są przez audytora Zarządowi Spółki, Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A.

$d)$ Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę na dzień 16.03.2017r.

	Imię i nazwisko	Ilość akcji	Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów na WZA
	Krzysztof Folta z żoną Ewą Folta	1.938.131	19,41%
2	Altus TFI S.A.	1.061.295	10,60%
3	Aviva OFE Aviva BZ WBK	979.236	9,81%
4	Krzysztof Wieczorkowski	820.385	8.22%
5	Mirosław Nowakowski	607.000	6,08%
6	Nationale Nederlanden PTE S.A.	585.479	5,86%

Akcje Spółki nie są uprzywilejowane co do głosu – każda akcja uprawnia do jednego głosu.

Lista akcjonariuszy sporządzona została wg udziałów w kapitale zakładowym Spółki wynoszacym 9.983.009.00 zł.

$e)$ Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które daja specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień

Żaden z akcjonariuszy posiadający akcje ELEKTROTIM S.A. nie ma specjalnych uprawnień kontrolnych w stosunku do Spółki.

$f$ Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe

związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiądania papierów wartościowych

W ELEKTROTIM S.A. nie ma żadnych ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu.

g) Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki

Na dzień 31.12.2016r, nie ma żadnych ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki oraz nie występują żadne ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu przypadających na akcje Spółki.

h) Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcii

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A.

Organem zarządzającym w Spółce ELEKTROTIM S.A. jest Zarząd Spółki, który działa na podstawie powszechnie obowiazujących przepisów prawa, w tym na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Zarządu.

Zgodnie ze statutem Zarzad ELEKTROTIM S.A. składa się z co najmniej jednego i nie więcej niż pięciu Członków wybieranych na wspólną kadencję przez Radę Nadzorczą, spośród których jeden Członek Zarzadu pełni funkcie Prezesa Zarzadu. Prezes Zarzadu kieruje pracami zarzadu. Kadencia Członka Zarzadu trwa nie dłużej niż 5 lat. Liczbe Członków Zarzadu, długość trwania kadencji oraz wynagrodzenia Członków Zarzadu określają uchwały Rady Nadzorczej.

Mandat Członka Zarządu wygasa:

• a) najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu,
• b) wskutek śmierci.
• c) wskutek odwołania.
• d) wskutek złożonej rezygnacji.

Rada nadzorcza albo Walne Zgromadzenie może zawiesić lub odwołać członka zarządu przed upływem kadencji.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Wszelkie sprawy niezastrzeżone na mocy przepisów prawa lub Statutu do kompetencji innych organów Spółki, należa do zakresu działania Zarządu. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, po spełnieniu przesłanek i w trybie określonym w artykule 349 Kodeksu spółek handlowych. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarzadu. Regulamin Zarzadu uchwala Zarzad Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

Zgodnie z Regulaminem Zarządu, Zarząd jest zobowiązany w szczególności do:

• 1. wyznaczania i realizacji strategii i planów działalności Spółki,
• 1. wyznaczania i realizacji polityki operacyjnej, rozwojowej, personalnej, handlowej, finansowej, zarządzania jakością, marketingowej i informacyjnej,
• 1. przestrzegania ogólnie obowiazujących przepisów prawa i powstrzymywania się od podejmowania działań, które stanowiłyby naruszenie lub nadużywanie prawa,
• 1. terminowego dokonywania obowiązujących Spółkę zgłoszeń do sądu rejestrowego,
• 1. sporządzania sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej,
• 1. ustalanja terminu, porzadku obrad i zwoływania Walnych Zgromadzeń Spółki.
• 1. składania Walnemu Zgromadzeniu wniosków, wraz z opinia Rady Nadzorczej, w sprawach objetych porządkiem jego obrad.
• 1. przedstawiania Radzie Nadzorczej sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej i pisemnego Sprawozdania Zarządu z działalności w okresie obrachunkowym oraz wniosku w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat, które to dokumenty podlegają rozpatrzeniu przez Walne Zgromadzenie,
• 1. uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej, na które został zaproszony,
• 1. udzielania Walnemu Zgromadzeniu oraz Radzie Nadzorczej wyczerpujących wyjaśnień i informacji wraz z przedstawianiem wymaganych dokumentów oraz innych materiałów,
• 1. do działania ze szczególną starannością przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki oraz zapewniania, aby transakcje te były dokonywane na warunkach rynkowych.
• 1. reprezentowania Spółki w kontaktach z akcjonariuszami w ramach wewnetrznych umocowań i zapewniania ochrony słusznych interesów wszystkich akcjonariuszy w granicach określonych przez prawo i dobre obyczaje,
• 1. prowadzenia właściwej polityki informacyjnej Spółki w sposób zgodny z wewnętrznymi regulacjami i utrzymywania kontaktów z mediami.

Zarząd jest uprawniony w szczególności do:

• 1. ustanawiania i odwoływania prokurentów,
• 1. ustanawiania pełnomocników Zarzadu do poszczególnych spraw.
• 1. podejmowania decyzji we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych dla Rady Nadzorczei i Walnego Zgromadzenia.
• 1. występowania do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zwołanie jej posiedzenia.

Prawo do podjecia decyzji o emisji lub wykupie akcji Spółki ELEKTROTIM S.A. należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia i wymaga podjęcia stosownej uchwały w tym zakresie.

W roku 2016 Spółka nie prowadziła skupu akcji własnych celem ich umorzenia.

i) Opis zasad zmiany statutu Spółki.

Do zmiany Statutu wymagana jest uchwała walnego zgromadzenia podjęta większością trzech czwartych głosów (art. 415 § 2 ksh) oraz dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sadowym.

j) Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa

Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. działa na podstawie:

• Kodeksu spółek handlowych
• Statutu ELEKTROTIM S.A.
• Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego, tj. do końca czerwca. W 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. odbyło się 7 czerwca 2016r.

Walne Zgromadzenie (WZ) zwoływane jest przez Zarzad w przypadkach przewidzianych w Statucie lub przepisach kodeksu spółek handlowych.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:

• a) zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy,
• b) może zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane,
• c) moga zwołać Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowe kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce. Akcionariusze wyznaczaja przewodniczącego tego zgromadzenia,
• d) może być zwołane na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Akcjonariusz lub akcjonariusze ci mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żadanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarzadowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Walne zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub w innym miejscu wyznaczonym przez Zarząd na obszarze Rzeczypospolitej Polskiei.

Zgodnie ze Statutem ELEKTROTIM S.A Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagaja sprawy wymienione w Kodeksie spółek handlowych, a w szczególności:

• rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły $1)$ rok obrotowy,
• $(2)$ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
• $3)$ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,
• $4)$ rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy.
• powzięcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty, $5)$
• udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich $6)$ obowiązków,
• $7)$ zmiana przedmiotu działalności Spółki,
• $8)$ zmiana statutu Spółki,
• 9) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
• 10) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiazaniu Spółki albo sprawowaniu nadzoru lub zarzadu.
• $11)$ zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej cześci oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
• emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów $12)$ subskrypcyjnych,
• rozwiązanie i likwidacja Spółki, $13)$
• połaczenie z inna Spółka. $(14)$
• 15) wybór Przewodniczącego, a następnie Członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie ich wynagrodzeń.
• 16) odwołanie przed upływem kadencji lub zawieszenie Członków Zarządu,
• odwołanie przed upływem kadencji Członków Rady Nadzorczej, $17)$
• 18) wybór i odwoływanie likwidatorów oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
• 19) ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

j.1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

1. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

2. 1. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy. którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do ksiegi akcyinej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
3. 1. Akcie na okaziciela maiace postać dokumentu daja prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostana złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibe lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europeiskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie beda wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
4. 1. Na żadanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. podmiot prowadzacy rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

j.2. Pełnomocnictwo

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej pod rygorem nieważności. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu Spółki jest członek zarzadu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłaczone.

j.3. Udział w Zgromadzeniu członków Zarzadu. Rady Nadzorczej oraz innych osób

Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Na zaproszenie Zarzadu w zgromadzeniu moga brać udział biegli rewidenci i eksperci, jeżeli ich udział będzie celowy ze względu na potrzebe przedstawienia uczestnikom opinii w rozważanych sprawach. Prawo wstępu na Walne Zgromadzenie mają przedstawiciele mediów, którzy uzyskali akredytację Zarządu Spółki. Akredytacje otrzymują przedstawiciele mediów, którzy zgłosili Zarzadowi zamiar uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu.

Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez wzgledu na liczbe akcjonariuszy i reprezentowanych na nim akcji. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

j.4. Lista akcjonariuszy

Liste uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzacy depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibe). liczbe, rodzaj i numery akcji oraz liczbe przysługujących im głosów, jest wykładana w biurze zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia w godzinach od 7.00 do 15.00. Akcionariusz może przegladać liste akcjonariuszy w biurze zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

j.5. Otwarcie Zgromadzenia

Walne zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo osoba upoważniona przez Przewodniczącego walnego zgromadzenia a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego zgromadzenia. W razie nieobecności osób wymienionych powyżej, walne zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Osoba otwierająca walne zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od dokonywania jakichkolwiek innych rozstrzygnieć.

Osoba otwierająca walne zgromadzenie przyjmuje propozycje kandydatów na przewodniczącego walnego zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. W przypadku większej liczby kandydatów na Przewodniczącego Walnego zgromadzenia, osoba otwierająca walne zgromadzenie zarządza najpierw dokonanie wyboru komisji skrutacyjnej.

Osoba otwierająca walne zgromadzenie przeprowadza wybory przewodniczacego. Przewodniczącym zostaje osoba, które otrzymała w głosowaniu tajnym najwieksza liczbe głosów.

j.6. Lista obecności

Lista obecności zawierająca spis uczestników walnego zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego walnego zgromadzenia, jest sporządzana niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego i wyłożona podczas obrad tego zgromadzenia. Przewodniczący zarządza sporządzenie nowej listy obecności po każdej zmianie stanu uczestników zgromadzenia. Na każdej liście obecności jest odnotowana data i dokładny czas jej sporządzenia. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu. lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

j.7. Rozpatrzenie porzadku obrad

Po podpisaniu listy obecności i jej sprawdzeniu Przewodniczący poddaje pod głosowanie porzadek obrad. Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić jego kolejność lub zaniechać rozpatrywania sprawy umieszczonej w porzadku obrad.

Wniosek w sprawie zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porzadku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody i powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zgromadzenie może także wprowadzić do porzadku obrad nowe kwestie i przeprowadzić nad nimi dyskusję, jednakże bez podejmowania w tych sprawach uchwał.

Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący sporzadza liste osób zgłaszających się do dyskusii, a po jej zamkniecju otwiera dyskusie. udzielając głosu w kolejności zgłaszania sie mówców. Czas wystąpień każdego z mówców w dyskusji nie może przekroczyć dwóch minut, zaś czas replik nie może być dłuższy niż pół minuty. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszonym ekspertom, których głosy nie będą uwzględniane przy ustalaniu listy i liczby mówców.

Przewodniczący może zarządzić dokonywanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego sie, a dodatkowo w przypadku pełnomocników – reprezentowanego przez tę osobę Akcjonariusza. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objetych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku, powyższe nie dotyczy rozpatrywania spraw porządkowych. Przy rozpatrywaniu każdej sprawy porządku obrad Przewodniczący może wyznaczyć inny czas niż dwie minuty, jaki będzie przysługiwał jednemu mówcy na wystąpienie oraz inny czas niż pół minuty na replike. Powyższe ograniczenie nie dotyczy członków Zarzadu. Rady Nadzorczei i ekspertów. Od decyzji Przewodniczącego uczestnikom Zgromadzenia przysługuje prawo odwołania sie do Zgromadzenia. Przewodniczący może zwracać uwagę mówcy, który odbiega od tematu będącego przedmiotem rozpatrywania, przekracza przysługujący mu czas wystapienia lub wypowiada się w sposób niedozwolony. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego lub zabierającym głos w sposób niezgodny z Regulaminem. Przewodniczący może odebrać głos. Przewodniczący może wydalić z sali osoby zakłócające spokój i porządek obrad. Na wniosek zainteresowanego Zgromadzenie może w powyższych kwestiach podjąć decyzję odmienna.

W sprawach formalnych Przewodniczacy może udzielić głosu poza kolejnościa.

Za sprawy formalne uważa się w szczególności wnioski dotyczące:

• a) zamkniecia listy mówców.
• b) ograniczenia, odroczenia lub zamkniecia dyskusii.
• c) zarzadzenia przerwy porządkowej w obradach.
• d) kolejności uchwalania wniosków,
• e) zgodności przebiegu obrad zgromadzenia z przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu i regulaminu.

Po zgłoszeniu wniosku formalnego Przewodniczący zarządza głosowanie w tej sprawie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka zgromadzenie. Z ta chwila przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś obecni uczestnicy zgromadzenia nie mogą ważnie podejmować uchwał.

i.8. Uchwały

Pisemne projekty uchwał objetych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Zgromadzeniu przygotowuje Zarząd.

j.9. Głosowanie

Uchwały zapadają bezwzględna większościa głosów, o ile przepisy ustawy lub Regulamin WZA nie stanowia inaczej.

Głosowania są jawne. Tajne głosowania zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie Członków władz lub likwidatorów Spółki badź o pociagniecie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych oraz na żadanie choćby jednego akcjonariusza lub pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.

Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

Głosowania tajne i jawne odbywają się za pomocą kart do głosowania. Forme kart do głosowania (papierowa, karta magnetyczna, karta do głosowania w trybie on-line i inna) określa Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

Każdy z uczestników Walnego Zgromadzenia po podpisaniu listy obecności otrzymuje kartę (lub karty) do głosowania. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Przewodniczący w trakcie walnego zgromadzenia, przed rozpoczeciem głosowania, poinformuje akcjonariuszy o sposobie głosowania.

Procedura postepowania przy głosowaniu jest nastepująca:

• a) przed rozpoczęciem głosowania nad każdą uchwałą przewodniczący zgromadzenia ustali, czy ktokolwiek z akcionariuszy zamierza podzielić posiadane głosy na pakiety. Jeśli żaden z akcjonariuszy nie zgłosi takiej woli to głosowanie przeprowadza się w tym samym czasie dla wszystkich akcjonariuszy przy użyciu systemu elektronicznego do głosowania lub innej formy głosowania
• b) jeżeli ktokolwiek z akcjonariuszy zgłosi wole podzielenia głosów na pakiety wówczas zastosowanie znajdą następujące postanowienia:
• 1) akcjonariusz, który chce podzielić swoje głosy zgłasza taką wolę
  przewodniczącemu. Przewodniczący zarządza podział pakietu i kieruje akcjonariusza do komisji skrutacyjnej. Akcjonariusz przekaże komisji skrutacyjnej w formie pisemnej szczegóły podziału (ilość pakietów i ilość głosów w poszczególnych pakietach) i otrzyma w miejsce posiadanej (posiadanych) kart do głosowania nowe karty dla każdego nowego pakietu.
• 2) akcjonariusz potwierdza na piśmie poprawność podziału.
• 3) komisja skrutacyjna wprowadza do systemu do głosowania nowe dane o pakietach akcjonariuszy,
• 4) czynności wymienione w pkt. od 1) do 3) są powtarzane dla każdego akcjonariusza, który zgłosił taką wolę.
• 5) komisja skrutacyjna, za pośrednictwem systemu do głosowania, sprawdza poprawność podziału i sporządza wydruk, który po podpisaniu przez członków komisji skrutacyjnej jest protokołem z czynności.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić inną procedurę postępowania niż określona powyżej, o czym zobowiązany jest poinformować akcjonariuszy przed rozpoczęciem głosowania.

j.10. Protokoły Zgromadzenia.

Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane. Protokół sporządza notariusz w formie aktu notarialnego. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje bezwzględną nieważność uchwał.

Do protokołu notarialnego należy dołączyć dowody zwołania Walnego Zgromadzenia i proponowanego porządku obrad, podpisaną przez uczestników Walnego Zgromadzenia i Przewodniczącego liste obecności, pełnomocnictwa i inne dokumenty złożone przez akcjonariuszy lub ich pełnomocników.

k) Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciagu ostatniego roku obrotowego działania oraz opis organów zarzadzających, nadzorujących lub administrujących spółki oraz ich komitetów

k.1. ZARZAD

Zarząd – skład osobowy w okresie od 01.01.2016r. do 07.06.2016r.

W okresie od dnia 01.01.- 07.06.2016r, Zarzad ELEKTROTIM S.A. funkcionował w składzie trzyosobowym, ti.:

Prezes Zarządu	-	Andrzej Diakun
Członek Zarządu	-	Sławomir Cieśla
Członek Zarządu	-	Zbigniew Pawlik

Kadencja Zarządu, w składzie jw., upłynęła z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2015.

Zarzad - skład osobowy w okresie od 08.06.2016r. do 31.12.2016r.

Rada Nadzorcza Spółki, kierując się Rekomendacją II.R.6. "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016", tj. podejmowanie z wyprzedzeniem działań przez Rade Nadzorcza mających na celu zapewnienie efektywnego funkcjonowania Zarzadu Spółki w związku z upływem kadencji członków zarządu, powołała w dniu 20.04.2016r. czteroosobowy Zarząd ELEKTROTIM S.A. w składzie:

1. Andrzej Diakun	-	Prezes Zarządu,
2. Sławomir Cieśla	۰.	Członek Zarządu,
3. Zbigniew Pawlik	$ \,$	Członek Zarządu,
4. Krzysztof Wójcikowski	$\sim$	Członek Zarządu.

Wspólna trzyletnia kadencja Zarządu rozpoczęła się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2015 tj. z dniem 08.06.2016r. i upłynie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2018.

Zarzad ELEKTROTIM S.A. działa na podstawie:

• Kodeksu spółek handlowych
• Statutu ELEKTROTIM S.A.
• Regulaminu Zarządu ELEKTROTIM S.A.

Zarzad prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółke. Wszelkie sprawy niezastrzeżone na mocy przepisów prawa lub Statutu do kompetencji innych organów Spółki, należa do zakresu działania Zarzadu. Uchwały Zarzadu zapadaja bezwzgledna wiekszościa głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie:

• 1) dwóch członków zarządu albo
• 2) jednego członka zarządu i prokurenta.

W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwała Walnego Zaromadzenia.

k.2. RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza funkcjonująca w Spółce w okresie od 01.01.2016r. do 07.06.2016r.

W okresie od dnia 01.01.- 07.06.2016r. Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A. funkcjonowała w składzie nastepującym: $\mathbf{D}$ . The second second second $\mathbf{D}$ , $\mathbf{A}$ , $\mathbf{A}$ , $\mathbf{A}$ , $\mathbf{A}$ , $\mathbf{A}$ , $\mathbf{A}$ , $\mathbf{A}$ , $\mathbf{A}$ , $\mathbf{A}$ , $\mathbf{A}$ , $\mathbf{A}$ , $\mathbf{A}$ , $\mathbf{A}$ , $\mathbf{A}$ , $\mathbf{A}$ , $\mathbf{A}$ $\mathbf{K}$ and $\mathbf{K}$ and $\mathbf{K}$ $\mathbf{F}$ and $\mathbf{K}$ and $\mathbf{K}$

$\overline{\phantom{0}}$	KIZVSZIOI FOIIA
$\sim$	Jan Walulik
$\overline{\phantom{0}}$	Mirosław Nowakowski
$\overline{\phantom{a}}$	Mateusz Rodzynkiewicz
$\overline{\phantom{a}}$	Janusz Rybka

Z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015, które odbyło sie w dniu 07.06.2016r., wygasły mandaty dwóch członków Rady Nadzorczej: Pana Janusza Rybka i Pana Jana Walulika.

Rada Nadzorcza funkcjonująca w Spółce w okresie od 07.06.2016r. do 31.12.2016r.

Walne Zgromadzenie Spółki ELEKTROTIM S.A. na zgromadzeniu w dniu 07.06.2016r. ponownie powołało Pana Jana Walulika na Członka Rady Nadzorczej. Pan Jan Walulik został wybrany na trzyletnia kadencie, która wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018.

Walne Zgromadzenie Spółki ELEKTROTIM S.A. na zgromadzeniu w dniu 07.06.2016r. powołało Pana Wojciecha Heydel na Członka Rady Nadzorczej. Pan Wojciech Heydel został wybrany na trzyletnią kadencję, która wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018.

Skład Rady Nadzorczej od dnia 07.06.2016r. do dnia 31.12.2016r. przedstawia się nastepujaco:

Krzysztof Folta
Jan Walulik
Mirosław Nowakowski
Mateusz Rodzynkiewicz
Wojciech Heydel

Poszczególne kadencje Członków Rady Nadzorczej przedstawiają się następująco:

• a) Przewodniczący Rady Nadzorczej, Krzysztof Folta został wybrany na trzyletnia kadencie, która wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016,
• b) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Jan Walulik został wybrany na trzyletnia kadencje, która wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018.
• c) Sekretarz Rady Nadzorczej, Mirosław Nowakowski został wybrany na trzyletnią kadencje, która wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017,
• d) Członek Rady Nadzorczej, Mateusz Rodzynkiewicz został wybrany na trzyletnią kadencje, która wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017.
• e) Członek Rady Nadzorczej Wojciech Heydel został wybrany na trzyletnią kadencję, która wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018.

Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A. działa na podstawie:

• Kodeksu spółek handlowych
• Statutu ELEKTROTIM S.A.
• Regulaminu Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Rada Nadzorcza składa się z pięciu Członków. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jej Członków. Walne Zgromadzenie powołuje każdego Członka Rady Nadzorczej oddzielna uchwała określając jego kadencje. Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż 5 lat. Długość trwania kadencji każdego z Członków Rady Nadzorczej, a także wynagrodzenie Przewodniczacego oraz Członków Rady Nadzorczej określają uchwały Walnego Zgromadzenia.

Rada nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku obrotowym. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczacy Rady Nadzorczej, Zarzad lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczacy Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Wyznaczona data posiedzenia Rady Nadzorczej nie może być późniejsza niż 6 tygodni od dnia otrzymania wniosku przez Przewodniczącego. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porzadek obrad. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez zaproszenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej, na co najmniej siedem dni przed wyznaczona data posiedzenia. Zaproszenie Członków Rady Nadzorczej może być przekazane na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie również, jeżeli jej Członkowie beda zaproszeni w innym trybie, niż ustalony w zdaniu poprzedzającym i bez zachowania wymaganego siedmiodniowego terminu uprzedzenia, a wszyscy jej Członkowie będą obecni na tym posiedzeniu i wyrażą na to zgodę podejmując jednogłośnie uchwałe w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.

Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnościa Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

• ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w $1)$ zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
• $2)$ ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym za ubiegły rok obrotowy.
• $3)$ ocena sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z ksiegami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
• $4)$ ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z ksiegami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
• ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, $5)$
• $6)$ składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
• $7)$ rozpatrzenie i zaopiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zaromadzenia.
• 8) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej.
• $9)$ zatwierdzanie rocznych planów działalności gospodarczej oraz wieloletnich planów rozwoju spółki.

• $10)$ powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzeń,

• $11)$ zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich Członków Zarzadu.

• 12) delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarzadu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
• uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej, $13)$
• $14)$ zatwierdzanie Regulaminu Zarzadu.
• $(15)$ wyrażanie zgody na zaciągniecie kredytu, pożyczki, jak również emisje obligacji z wyłączeniem emisji obligacji zamiennych lub emisji obligacji z prawem pierwszeństwa, o wartości łacznej przekraczającej 20% kapitałów własnych wykazanych w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki,
• $16)$ wyrażanie zgody na nabywanie lub zbywanie aktywów trwałych, o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych wykazanych w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki.
• wyrażanie zgody na nabywanie, obejmowanie i zbywanie akcji lub udziałów w $17)$ spółkach handlowych, jak również przystepowanie do spółek handlowych i cywilnych oraz występowanie z takich spółek,
• 18) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym.
• $19)$ wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczki, poręczenia lub innego obciażenia majatku Spółki na rzecz osób trzecich.
• $(20)$ wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółke z podmiotem powiązanym istotnej. nietypowej, zawieranej na warunkach innych niż rynkowych (nie rutynowej), transakcji/umowy,
• $21)$ inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzglednie obowiązujące przepisy prawa.
• $22)$ wyrażanie zgody na zasiadanie przez Członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza Grupy Kapitałowej Spółki.

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak oddelegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

Wyjaśnienia dotyczące zadań komitetu audytu pełnionych przez Rade Nadzorcza ELEKTROTIM S.A.

§ 19 Statutu

• $(\ldots)$
• 1. Rada Nadzorcza pełni zadania komitetu audytu. Rada Nadzorcza może wyodrębnić komitet audytu powołując w jego skład osoby spośród Członków Rady Nadzorczej.
• 1. Do zadań komitetu audytu realizowanych przez Radę Nadzorczą lub wyodrębniony komitet audytu należy w szczególności:
• 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej.
• systemów 2) monitorowanie skuteczności kontroli wewnetrznej. audytu wewnetrznego oraz zarządzania ryzykiem.
• monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej. $3)$
• $4)$ monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

$(\ldots)$

Aktualny Statut Spółki oraz Regulaminy: Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej oraz Zarzadu sa dostepne na stronie internetowej Spółki: www.elektrotim.pl.

$\mathbf{D}$ Opis polityki różnorodności stosowanej do organów administrujących, zarządzających i nadzorujących Spółkę w odniesieniu do aspektów takich jak na przykład wiek, płeć lub wykształcenie i doświadczenie zawodowe, celów tej polityki różnorodności, sposobu jej realizacji oraz skutków w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli Spółka nie stosuje takiej polityki – wyjaśnienie takiej decyzji

W przekazanym w dniu 07.03.2017r. raporcie dotyczącym niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze DPSN 2016, Zarząd ELEKTROTIM S.A. oświadczył, że nie stosuje zasady szczegółowej nr 1.Z.1.15.

W wyjaśnieniu do niestosowania zasady I.Z.1.15. zbioru DPSN 2016 Spółka zamieściła następujący komentarz: przy zatrudnianiu Pracowników do władz Spółki oraz na kluczowe stanowiska Spółka stosuje wymagania w zakresie: 1. wiedzy, 2. umiejętności, 3. motywacji, 4. pracowitości, 5. doświadczenia zawodowego

	Zarząd ELEKTROTIM S.A.
	Prezes Zarządu Andrzej Diakun
Członek Zarządu Sławomir Cresla	Członek Zarządu Zbigniew Pawlik	Członek Zarządu Krzysztof Wójcikowski