Elektrotim S.A. — Governance Information 2016

May 24, 2016

PROJEKT STATUTU ELEKTROTIM S.A.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

$§ 1$

• 1. Spółka działa pod firmą ELEKTROTIM Spółka Akcyjna.
• 1. Spółka może używać skrótu firmy ET S.A. oraz ELEKTROTIM S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.

$§$ 2

Siedziba Spółki jest miasto Wrocław.

$§$ 3

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

$§ 4$

Spółka może tworzyć przedstawicielstwa, oddziały, ośrodki badawczo-rozwojowe oraz zakłady i filie.

$§ 5$

Spółka może tworzyć i być udziałowcem lub akcjonariuszem w innych spółkach, w tym z udziałem zagranicznym działających w kraju i za granicą, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem strukturach i powiązaniach organizacyjno - prawnych.

$§6$

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

Rozdział II

Przedmiot działalności spółki

• 1. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:
• 1. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)
• 1. Przedmiotem pozostałej działalności spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:
• $1)$ Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41)
• $(2)$ Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42)
• $3)$ Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43)
• $4)$ Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z)
• $5)$ Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26)
• Produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27) $6)$
• $7)$ Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 28)
• Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33) 8)
• 9) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z)
• $10)$ Zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z)
• Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z) $11)$
• $12)$ Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46)
• Transport drogowy towarów (49.41.Z) $13)$
• Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B) $(14)$
• $15)$ Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z)
• Telekomunikacja (PKD 61) 16)

PROJEKT STATUTU ELEKTROTIM S.A. na WZA ELEKTROTIM S.A. w dniu 07.06.2016r.

• 17) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiazana (PKD 62)
• $18)$ Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63)
• $19)$ Finansowa działalność usługowa, z wyłaczeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64)
• Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenie i fundusze $(20)$ emerytalne (PKD 66)
• Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z) $21)$
• Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z) $22)$
• $23)$ Zarządzania nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z)
• $(24)$ Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe (PKD 69)
• $25)$ Działalność firm centralnych (head Office): doradztwo zwiazane z zarzadzaniem (PKD 70)
• $26)$ Działalność w zakresie architektury i inżynierii: badania i analizy techniczne (PKD 71)
• $27)$ Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72)
• Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73) $28)$
• $29)$ Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74)
• 30) Wynajem i dzierżawa (PKD 77)
• $31)$ Działalność detektywistyczna i ochroniarska (PKD 80)
• $32)$ Pozostałe sprzatanie (81.29.Z)
• $33)$ Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z)
• Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność $34)$ wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82)
• $35)$ Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
• $36)$ Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)
• $37)$ Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z)
• $38)$ Naprawa i konserwacja sprzętu (tele) komunikacyjnego (95.12.Z)
• 1. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji – Spółka podejmie ta działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

Rozdział III

Kapitał zakładowy. Akcje

• 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.983.009.00 złotych (słownie: dziewieć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięć złotych) i jest podzielony na:
• a) 5.206.333 (słownie: pięć milionów dwieście sześć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda,
• b) 793.667 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda,
• c) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda,
• d) 3.683.009 (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięć) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda.
• 1. Przed zarejestrowaniem Spółki wpłacono kwotę 1.875.000 złotych (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) na pokrycie kapitału zakładowego.
• 1. Założycielami Spółki są:
• 1) TIM S.A.,
• 2) Diakun Andrzej,
• 3) Ficoń Bogusław.
• 4) Grzegorczyk Piotr,

PROJEKT STATUTU ELEKTROTIM S.A. na WZA ELEKTROTIM S.A. w dniu 07.06.2016r.

• 5) Kawecki Marian,
• 6) Łukomska Maria,
• 7) Mazur Tadeusz,
• 8) Medrek Zdzisław,
• 9) Skrabski Dariusz,
• 10) Szymczak Feliks,
• 11) Ścigała Zenon,
• 12) Wojdyło Marian,
• 13) Wóicikowski Artur.

$§ 9$

1. Akcje Spółki moga być na okaziciela i imienne.

2. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.

§ 10

• 1. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
• 1. Akcjonariusze mają pierwszeństwo do objęcia nowych akcji, w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).
• 1. Walne zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli moga być one użyte na ten cel.

$§$ 11

Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółke (umorzenie dobrowolne).

Rozdział IV

Organy spółki

$§$ 12

Organami Spółki są:

• 1. Zarzad.
• 1. Rada Nadzorcza,
• 1. Walne Zgromadzenie.

$§$ 13

Zasady funkcjonowania organów Spółki określają przepisy Kodeksu spółek handlowych, postanowienia niniejszego Statutu oraz regulaminy organów Spółki.

Zarząd

• 1. Zarząd składa się z co najmniej jednego i nie więcej niż pięciu członków wybieranych na wspólną kadencję przez Radę Nadzorczą, spośród których jeden Członek Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu.
• 1. Prezes Zarządu kieruje pracami zarządu
• 1. Kadencja Zarządu trwa nie dłużej niż 5 lat.
• 1. Liczbę Członków Zarządu, długość trwania kadencji oraz wynagrodzenia Członków Zarządu określają uchwały Rady Nadzorczej.
• 1. Mandat Członka Zarządu wygasa:
• najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie $a)$ finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu

• b) wskutek śmieci,

• c) wskutek odwołania.

• d) wskutek złożonej rezygnacji.
• 1. Rada nadzorcza albo Walne Zgromadzenie może zawiesić lub odwołać członka zarzadu przed upływem kadencji.

$§$ 15

• 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
• 1. Wszelkie sprawy niezastrzeżone na mocy przepisów prawa lub Statutu do kompetencji innych organów Spółki, należą do zakresu działania Zarządu.
• 1. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, po spełnieniu przesłanek i w trybie określonym w artykule 349 ksh.
• 1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
• 1. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

$§$ 16

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie:

• 1) dwóch członków zarzadu albo
• 2) iednego członka zarządu i prokurenta.

§ 17

• 1. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami Członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście Członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żadać zaznaczenia tego w protokole.
• 1. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.
• $$18$

W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza

• 1. Rada Nadzorcza składa się z pieciu Członków.
• 1. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jej Członków.
• 1. Walne Zgromadzenie powołuje każdego Członka Rady Nadzorczej oddzielną uchwałą określając jego kadencję.
• 1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż 5 lat.
• 1. Długość trwania kadencji każdego z Członków Rady Nadzorczej, a także wynagrodzenie Przewodniczącego oraz Członków Rady Nadzorczej określają uchwały Walnego Zgromadzenia.
• 1. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa:
• a) najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej,
• b) wskutek śmieci,
• c) wskutek odwołania,

d) wskutek złożonej rezygnacji.

• 1. W przypadku wygaśniecia mandatu Członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania jego kadencji, powołanie nowego członka rady nadzorczej następuje na okres kadencji Członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł.
• 1. Rada Nadzorcza pełni zadania komitetu audytu. Rada Nadzorcza może wyodrebnić komitet audytu powołując w jego skład osoby spośród Członków Rady Nadzorczei.
• 1. Do zadań komitetu audytu realizowanych przez Radę Nadzorczą lub wyodrębniony komitet audytu należy w szczególności:
• 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowei.
• 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
• 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
• 4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
• 1. Przynajmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależnymi są osoby spełniające kryteria określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r, dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczei)
• 1. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać wysokie kwalifikacje i doświadczenie oraz być w stanie poświecić niezbedna ilość czasu na wykonywanie swoich obowiazków.

$§20$

• 1. Rada nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku obrotowym.
• 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
• 1. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad.
• 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Wyznaczona data posiedzenia Rady Nadzorczej nie może być późniejsza niż 6 tygodni od dnia otrzymania wniosku przez Przewodniczącego.
• 1. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 4, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając date, miejsce i proponowany porzadek obrad.
• 1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez zaproszenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej, na co najmniej siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.
• 1. Zaproszenie Członków Rady Nadzorczej może być przekazane na piśmie lub za pomoca poczty elektronicznej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
• 1. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie również, jeżeli jej Członkowie będą zaproszeni w innym trybie, niż ustalony w ust. 7 niniejszego paragrafu i bez zachowania wymaganego siedmiodniowego terminu uprzedzenia, a wszyscy jej Członkowie będą obecni na tym posiedzeniu i wyrażą na to zgode podejmując jednogłośnie uchwałe w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.
• 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu lub w trybie pisemnym badź też przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
• 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
• 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu przy obecności co najmniej połowy składu i zaproszeniu wszystkich jej Członków, z zastrzeżeniem ustepu 4 ninieiszego paragrafu.
• 1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do

porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

• 1. Uchwała podjęta w trybie pisemnym bądź też przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
• 1. Przeprowadzanie głosowania w trybie pisemnym bądź też przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może zarządzić Przewodniczący Rady Nadzorczej.
• 1. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym bądź też przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania sie na odległość nie dotvczy wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływania Członków Zarządu oraz odwoływania lub zawieszania w czynnościach tych osób.
• 1. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
• 1. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
• 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
• 2) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z ksiegami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym za ubiegły rok obrotowy.
• 3) ocena sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
• 4) ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
• 5) ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty.
• 6) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
• 7) rozpatrzenie i zaopiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
• 8) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego spółki.
• 9) zatwierdzanie rocznych planów działalności gospodarczej oraz wieloletnich planów rozwoju spółki.
• 10) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzeń,
• 11) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich Członków Zarzadu.
• 12) delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
• 13) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
• 14) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
• 15) wyrażanie zgody na zaciągnięcie kredytu, pożyczki, jak również emisję obligacji z wyłączeniem emisji obligacji zamiennych lub emisji obligacji z prawem pierwszeństwa, o wartości łącznej przekraczającej 20% kapitałów własnych wykazanych w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki,
• 16) wyrażanie zgody na nabywanie lub zbywanie aktywów trwałych, o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych wykazanych w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki.

• 17) wyrażanie zgody na nabywanie, obejmowanie i zbywanie akcji lub udziałów w spółkach handlowych, jak również przystępowanie do spółek handlowych i cywilnych oraz występowanie z takich spółek,

• 18) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym.

• 19) wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółke pożyczki, poreczenia lub innego obciążenia majątku Spółki na rzecz osób trzecich,
• 20) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółke z podmiotem powiązanym istotnej. nietypowej, zawieranej na warunkach innych niż rynkowych (nie rutynowej), transakcji/umowy.
• 21) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiazujące przepisy prawą.
• 22) wyrażanie zgody na zasiadanie przez Członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza Grupy Kapitałowej Spółki.
• 1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak oddelegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

Walne Zgromadzenie

§ 23

• 1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne lub nadzwyczajne.
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, tak by odbyło się w terminie sześciu miesiecy po upływie każdego roku obrotowego spółki.
• 1. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła tegoż w terminie określonym w ust. 2.
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:
• a) zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy.
• b) może zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane,
• c) mogą zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowe kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce. Akcjonariusze wyznaczaja przewodniczącego tego zgromadzenia,
• d) może być zwołane na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Akcjonariusz lub akcjonariusze ci mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

$§24$

Walne zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

$§25$

• 1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika
• 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub Kodeks spółek handlowych ustanawiają surowsze warunki ich powzięcia.
• 1. Spółka nie dopuszcza udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 26

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy wymienione w Kodeksie spółek handlowych, a w szczególności:

• rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, $1)$
• $2)$ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
• 3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy.

PROJEKT STATUTU ELEKTROTIM S.A. na WZA ELEKTROTIM S.A. w dniu 07.06.2016r.

• $4)$ rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy.
• $5)$ powzięcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty,
• $6)$ udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
• $7)$ zmiana przedmiotu działalności Spółki,
• $8)$ zmiana statutu Spółki,
• $9)$ podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego.
• $10)$ postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki albo sprawowaniu nadzoru lub zarzadu.
• $11)$ zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
• $12)$ emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcvinvch.
• rozwiązanie i likwidacja Spółki, $13)$
• $(14)$ połączenie z inna Spółka,
• $15)$ wybór Przewodniczącego, a następnie Członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie ich wynagrodzeń.
• $16)$ odwołanie przed upływem kadencji lub zawieszenie Członków Zarządu,
• $17)$ odwołanie przed upływem kadencji Członków Rady Nadzorczej.
• wybór i odwoływanie likwidatorów oraz ustalanie ich wynagrodzenia, $18)$
• $19)$ ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

Rozdział V Rachunkowość Spółki

$§ 27$

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 28

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

• 1) kapitał zakładowy,
• 2) kapitał zapasowy,
• 3) kapitał rezerwowy
• 4) fundusz rozwoju,
• 5) inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa.

$§$ 29

Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na:

• 1) odpisy na kapitał zapasowy,
• 2) odpisy na inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa,
• 3) dywidendę dla akcjonariuszy,
• 4) inne cele określone uchwałą walnego zgromadzenia.

Rozdział VI

Przepisy końcowe

$§ 30$

Spółka wszystkie wymagane przez prawo ogłoszenia zamieszcza w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym".

$§ 31$

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przypisy Kodeksu spółek handlowych orazinne obowiązujące przepisy prawa

ווח

CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZA ELEKTROTIM'S.A. Zbigniew Pawlik