Elektrotim S.A. — Governance Information 2016

May 24, 2016

STATUT ELEKTROTIM S.A. STAN AKTUALNY	PROJEKT STATUTU ELEKTROTIM S.A. - porównanie dotychczasowych postanowień Statutu z projektowanymi zmianami - kolorem zielonym zaznaczono nowe
Rozdział I Postanowienia ogólne § 1 1. Spółka działa pod firmą ELEKTROTIM spółka akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy ET S.A. oraz ELEKTROTIM S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.	postanowienia Statutu Bez zmian
§ 2 Siedzibą spółki jest miasto Wrocław.	Bez zmian
§ 3 Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.	Bez zmian
§ 4 Spółka może tworzyć przedstawicielstwa, oddziały, ośrodki badawczo-rozwojowe oraz zakłady i filie.	Bez zmian
§ 5 Spółka może tworzyć i być udziałowcem lub akcjonariuszem w innych spółkach, w tym z udziałem zagranicznym działających w kraju i za granicą, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem strukturach i powiązaniach organizacyjno - prawnych.	Bez zmian
§ 6 1. Czas trwania spółki jest nieoznaczony. 2. Wymagane przez prawo ogłoszenia spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.	W projekcie Statutu usunięto z § 6 ustęp 2; postanowienie znajduje się w nowym § 30 projektu.

	Rozdział II
	Przedmiot działalności Spółki
	§ 7
	1. Przedmiotem działalności spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności	Wg projektu nowego Statutu – Zarząd Spółki,
	budowlanej i usługowej, produkcyjnej,	zgodnie ze zmianą art. 40 pkt. 1 ustawy o
	handlowej, a w szczególności:	Krajowym Rejestrze Sądowym (zmiana ustawy o
1)	Roboty budowlane związane ze	KRS oraz o zmianie niektórych innych ustaw z
	wznoszeniem budynków (PKD 41)	dnia 26 czerwca 2014r. - Dz. U. z 2014r., poz.
2)	Roboty związane z budową obiektów	1161), jest zobowiązany zamieścić w Rejestrze
	inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42)	Przedsiębiorców nie więcej niż dziesięć pozycji
3)	Roboty budowlane specjalistyczne (PKD	wg Polskiej Klasyfikacji Działalności, w tym jeden
	43)	przedmiot przeważającej działalności na
4)	Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z)	poziomie podklasy.
5)	Produkcja komputerów, wyrobów	Propozycja zmiany Statutu ELEKTROTIM S.A. w
	elektronicznych i optycznych (PKD 26)	tym zakresie, dotyczy wskazania, że przedmiotem
6)	Produkcja urządzeń elektrycznych (PKD	przeważającej działalności wg Polskiej
	27)	Klasyfikacji Działalności w ELEKTROTIM S.A.
7)	Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie	jest: wykonywanie instalacji elektrycznych -
	indziej nie sklasyfikowana (PKD 28)	PKD 43.21.Z.
8)	Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33)	Pozostałe numery PKD w Statucie – bez zmian.
9)	Zbieranie odpadów innych niż
	niebezpieczne (38.11.Z)
10)	Zbieranie odpadów niebezpiecznych
	(38.12.Z)
11)	Sprzedaż hurtowa i detaliczna
	samochodów osobowych i furgonetek
	(45.11.Z)
12)	Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu
	pojazdami samochodowymi (PKD 46)
13)	Transport drogowy towarów (49.41.Z)
14)	Magazynowanie i przechowywanie
	pozostałych towarów (52.10.B)
15)	Działalność usługowa wspomagająca
	transport lądowy (52.21.Z)
16)	Telekomunikacja (PKD 61)
17)	Działalność związana z
	oprogramowaniem i doradztwem w
	zakresie informatyki oraz działalność
	powiązana (PKD 62)
18)	Działalność usługowa w zakresie
	informacji (PKD 63)
19)	Finansowa działalność usługowa, z
	wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64)
20)	Działalność wspomagająca usługi
	finansowe oraz ubezpieczenie i
	fundusze emerytalne (PKD 66)
21)	Kupno i sprzedaż nieruchomości na
	własny rachunek (68.10.Z)
22)	Wynajem i zarządzanie

	nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
23)	Zarządzania nieruchomościami
	wykonywane na zlecenie (68.32.Z)
24)	Działalność prawnicza, rachunkowo
	księgowa i doradztwo podatkowe (PKD 69)
25)	Działalność firm centralnych (head
	Office); doradztwo związane z
	zarządzaniem (PKD 70)
26)	Działalność w zakresie architektury i
	inżynierii; badania i analizy techniczne
	(PKD 71)
27)	Badania naukowe i prace rozwojowe
	(PKD 72)
28)	Reklama, badanie rynku i opinii
	publicznej (PKD 73)
29)	Pozostała działalność profesjonalna,
	naukowa i techniczna (PKD 74)
30)	Wynajem i dzierżawa (PKD 77)
31)	Działalność detektywistyczna i
	ochroniarska (PKD 80)
32)	Pozostałe sprzątanie (81.29.Z)
33)	Działalność usługowa związana z
	zagospodarowaniem terenów zieleni
	(81.30.Z)
34)	Działalność związana z administracyjną
	obsługą biura i pozostała działalność
	wspomagająca prowadzenie działalności
	gospodarczej (PKD 82)
35)	Pozostałe pozaszkolne formy edukacji,
	gdzie indziej niesklasyfikowane
	(85.59.B)
36)	Działalność wspomagająca edukację
	(85.60.Z)
37)	Naprawa i konserwacja komputerów i
	urządzeń peryferyjnych (95.11.Z)
38)	Naprawa i konserwacja sprzętu
	(tele)komunikacyjnego (95.12.Z)
2.	W przypadku, gdy którykolwiek z
	rodzajów przedmiotu działalności wymienionych
	powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub
	koncesji – spółka podejmie tę działalność po
	uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

Rozdział III
Kapitał zakładowy. Akcje
§ 8 1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 9.983.009,00 złotych (słownie: dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięć złotych) i jest podzielony	Bez zmian
na:
a) 5.206.333 (słownie: pięć milionów dwieście sześć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda,
b) 793.667 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej
1 złoty (słownie: jeden złoty) każda, c) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda,
d) 3.683.009 (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięć) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda.
2. Przed zarejestrowaniem spółki wpłacono kwotę 1.875.000 złotych (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy
złotych) na pokrycie kapitału zakładowego. 3. Założycielami spółki są: 1) TIM S.A.,
2) Diakun Andrzej,
3) Ficoń Bogusław,
4) Grzegorczyk Piotr, 5) Kawecki Marian,
6) Łukomska Maria,
7) Mazur Tadeusz,
8) Mędrek Zdzisław,
9) Skrabski Dariusz,
10) Szymczak Feliks,
11) Ścigała Zenon,
12) Wojdyło Marian, 13) Wójcikowski Artur.
§ 9	W projekcie zmiany Statutu:
Akcje spółki mogą być na okaziciela i imienne.	§ 9 Statutu został scalony w jedną jednostkę redakcyjną z dotychczasowym § 10 Statutu ELEKTROTIM S.A. Postanowienia bez zmian.
§ 10
Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne	Uwaga jw.

§ 11 1. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. 2. Akcjonariusze mają pierwszeństwo do objęcia nowych akcji, w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). 3. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel.	Bez zmian
§ 12 1. Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). 2. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje z prawem pierwszeństwa i obligacje zamienne na akcje. Wielkość emisji obligacji oraz termin, tryb i zasady ich wymiany na akcje określać będzie każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.	Z § 12 ust. 1 wykreślono zapis o umorzeniu przymusowym (art. 359 § 1 Ksh) Z § 12 wykreślono ustęp 2 ze względu na powtórzenie zapisu w Statucie przy kompetencjach WZA (vide: § 29 ust. 2 pkt 9) projektu Statutu ET)
Rozdział IV Organy spółki
§ 13 Organami spółki są: 1) zarząd, 2) rada nadzorcza, 3) walne zgromadzenie.	Bez zmian
§ 14 Zasady funkcjonowania organów spółki określają przepisy Kodeksu spółek handlowych, postanowienia niniejszego statutu oraz regulaminy organów spółki.	Bez zmian

Zarząd	§ 14 (projekt)
§ 15 1. Zarząd składa się z co najmniej jednego i nie więcej niż pięciu członków wybieranych na wspólną kadencję przez radę nadzorczą. 2. Kadencja zarządu trwa nie dłużej niż 5 lat. 3. Liczbę członków zarządu, ich funkcje, długość trwania kadencji oraz wynagrodzenie członków zarządu określa uchwała rady nadzorczej o powołaniu zarządu. 4. Rada nadzorcza może odwołać członka zarządu przed upływem kadencji. Członek zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez walne zgromadzenie.	1. Zarząd składa się z co najmniej jednego i nie więcej niż pięciu członków wybieranych na wspólną kadencję przez Radę Nadzorczą, spośród których jeden Członek Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu. (art. 371 § 1 i 2 Ksh) 2. Prezes Zarządu kieruje pracami zarządu (art. 371 § 1 i 2 Ksh) 3. Kadencja Zarządu trwa nie dłużej niż 5 lat. 4. Liczbę Członków Zarządu, długość trwania kadencji oraz wynagrodzenia Członków Zarządu określają uchwały Rady Nadzorczej. 5. Mandat Członka Zarządu wygasa: najpóźniej z dniem odbycia walnego a) zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu, wskutek śmieci, b) wskutek odwołania, c) wskutek złożonej rezygnacji. (art. 369 § 4 i d) 5 Ksh) 6. Rada nadzorcza albo Walne Zgromadzenie może zawiesić lub odwołać członka zarządu przed upływem kadencji.
§ 16 1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. 2. Wszelkie sprawy niezastrzeżone na mocy przepisów prawa lub statutu do kompetencji innych organów spółki, należą do zakresu działania zarządu. 3. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu. 4. Tryb działania zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określa szczegółowo regulamin zarządu. Regulamin zarządu uchwala zarząd spółki, a zatwierdza go rada nadzorcza.	§ 15 (projekt) 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. 2. Wszelkie sprawy niezastrzeżone na mocy przepisów prawa lub Statutu do kompetencji innych organów Spółki, należą do zakresu działania Zarządu. 3. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, po spełnieniu przesłanek i w trybie określonym w artykule 349 ksh. 4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 5. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
§ 17	§ 16 (projekt) Do składania oświadczeń i podpisywania w
Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie: 1. dwóch członków Zarządu albo 2. jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem albo 3. dwóch prokurentów łącznie.	imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie: 1) dwóch członków zarządu albo 2) jednego członka zarządu i prokurenta. Wykreślono zapis dot. reprezentowania spółki przez dwóch prokurentów łącznie - art. 373 § 1 Ksh dotyczy reprezentowania spółki przez wieloosobowy zarząd

§ 18 Członek zarządu nie może bez zgody rady nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

§ 17 (projekt) 1. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami Członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście Członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole. 2. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

§ 19 W umowie między spółką a członkiem zarządu, jak również w sporze z nim, spółkę reprezentuje rada nadzorcza. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.

§ 18 (projekt) W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

	§ 20 1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu	Komentarz do projektu Statutu:
	członków wybieranych przez Walne
	Zgromadzenie. 2. Rada Nadzorcza pełni zadania komitetu audytu. Rada Nadzorcza może wyodrębnić komitet audytu powołując w jego skład	1. dotychczasowe paragrafy od § 20 do § 23 Statutu ELEKTROTIM zostały zastąpione nowymi postanowieniami dotyczącymi Rady Nadzorczej Spółki w paragrafach od § 19 do § 21
	osoby spośród członków Rady Nadzorczej.	2. zmiany dotyczą nowego Ładu Korporacyjnego,
	3. Do zadań komitetu audytu realizowanych	czyli dokumentu "Dobrych Praktyk Spółek
	przez Radę Nadzorczą lub wyodrębniony	notowanych na GPW 2016" (m.in. kryterium
	komitet audytu należy w szczególności:	niezależności członków RN, kwalifikacje członków
	1) monitorowanie procesu	RN)
	sprawozdawczości finansowej, 2) monitorowanie skuteczności systemów	3. w pozostałym zakresie uporządkowano zapisy wprowadzając większą spójność
	kontroli wewnętrznej, audytu
	wewnętrznego oraz zarządzania
	ryzykiem,
	3) monitorowanie wykonywania czynności
	rewizji finansowej,
	4) monitorowanie niezależności biegłego
	rewidenta i podmiotu uprawnionego do
	badania sprawozdań finansowych 4. Przynajmniej dwóch członków Rady
	Nadzorczej powinni stanowić członkowie
	niezależni. Niezależnymi są osoby nie
	będące małżonkami, zstępnymi i wstępnymi
	członków Zarządu oraz osoby nie
	podlegające bezpośrednio członkowi
	Zarządu lub likwidatorowi.
	5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa nie dłużej
	niż 5 lat. 6. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje
	Przewodniczącego Rady Nadzorczej, oraz
	jej członków.
	7. Długość trwania kadencji każdego z
	członków Rady Nadzorczej, a także
	wynagrodzenie Przewodniczącego oraz
	Członków Rady Nadzorczej określa uchwała
	Walnego Zgromadzenia. 8. W przypadku wygaśnięcia kadencji członka
	Rady Nadzorczej w trakcie trwania jego
	kadencji, powołanie nowego członka Rady
	Nadzorczej następuje na okres kadencji
	członka Rady Nadzorczej, którego kadencja
	wygasła.
	§ 21
1.	Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona
2.	Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i
	przewodniczy im Przewodniczący Rady, a
	w przypadku niemożności zwołania
	posiedzenia przez Przewodniczącego,
	jego Zastępca lub osoba wskazana przez
	Przewodniczącego.

1. 2.	§ 22 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma	Uwaga jw.
	obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.
	§ 23
	1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez skuteczne doręczenie zaproszenia wszystkim członkom Rady Nadzorczej na co najmniej siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.	Uwaga jw.
	2. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.
	3. Zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej może być przekazane na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
	4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej i zaproszeniu wszystkich jej członków. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
	5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
	6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu
	uchwały. 7. Przeprowadzanie głosowania w trybie, o którym mowa w ust. 6 może zarządzić Przewodniczący, a w przypadku niemożności zarządzenia głosowania przez Przewodniczącego, jego zastępca lub osoba wskazana przez Przewodniczącego.

8.	Podejmowanie uchwał w trybie
	określonym w ust. 5 i 6 nie dotyczy
	wyborów Zastępcy Przewodniczącego i
	Sekretarza, powołania członków Zarządu
	oraz odwołania lub zawieszania w
	czynnościach tych osób
	§ 24	§ 22 (projekt)
	1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność	1. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad
	Spółki.	działalnością Spółki we wszystkich
	2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w	dziedzinach jej działalności.
	innych postanowieniach niniejszego statutu	2. Do szczególnych obowiązków Rady
	lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia,	Nadzorczej należy:
	do kompetencji Rady Nadzorczej należy w	1) ocena sprawozdania Zarządu z
	szczególności:	działalności Spółki za ubiegły rok
1)	ocena sprawozdania finansowego spółki	obrotowy w zakresie zgodności z
	oraz skonsolidowanego sprawozdania	księgami i dokumentami, jak i ze stanem
	finansowego grupy kapitałowej zarówno	faktycznym,
	co do zgodności z księgami i	2) ocena sprawozdania finansowego Spółki
	dokumentami, jak i ze stanem	za ubiegły rok obrotowy w zakresie
	faktycznym,	zgodności z księgami i dokumentami, jak i
2)	ocena sprawozdania zarządu z	ze stanem faktycznym za ubiegły rok
	działalności spółki oraz wniosków	obrotowy,
	zarządu dotyczących podziału zysku	3) ocena sprawozdania z działalności Grupy
	albo pokrycia straty, a także	Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy w
	sprawozdania z działalności grupy	zakresie zgodności z księgami i
	kapitałowej,	dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
3)	składanie walnemu zgromadzeniu	4) ocena skonsolidowanego sprawozdania
	corocznego pisemnego sprawozdania z	finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły
	wyników czynności, o których mowa w	rok obrotowy w zakresie zgodności z
	pkt. 1 i 2, z uwzględnieniem oceny	księgami i dokumentami, jak i ze stanem
	systemu kontroli wewnętrznej i systemu	faktycznym,
	zarządzania ryzykiem istotnym dla	5) ocena wniosków zarządu dotyczących
	spółki,	podziału zysku albo pokrycia straty,
4)	wybór biegłego rewidenta	6) składanie Walnemu Zgromadzeniu
	przeprowadzającego badanie	corocznego pisemnego sprawozdania z
	sprawozdania finansowego spółki,	działalności Rady Nadzorczej,
5)	zatwierdzanie rocznych planów	7) rozpatrzenie i zaopiniowanie spraw
	działalności gospodarczej oraz	mających być przedmiotem uchwał
	wieloletnich planów rozwoju spółki, jak	Walnego Zgromadzenia,
	również rozpatrywanie sprawozdań	8) wybór biegłego rewidenta
	zarządu z wykonania tych planów,	przeprowadzającego badanie
6)	powoływanie i odwoływanie członków	sprawozdania finansowego spółki,
	zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzeń,	9) zatwierdzanie rocznych planów
7)	zawieszanie w czynnościach, z ważnych	działalności gospodarczej oraz
	powodów, poszczególnych lub	wieloletnich planów
	wszystkich członków zarządu,	rozwoju spółki,
8)	delegowanie członka lub członków rady	10) powoływanie i odwoływanie Członków
	nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy	Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzeń,
	miesiące, do czasowego wykonywania	11) zawieszanie w czynnościach, z ważnych
	czynności członków zarządu, którzy	powodów, poszczególnych lub wszystkich
	zostali odwołani, złożyli rezygnację albo	Członków Zarządu,
	z innych przyczyn nie mogą sprawować	12) delegowanie Członka lub Członków Rady
	swoich czynności,	Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy
9)	uchwalanie regulaminu prac rady	miesiące, do czasowego wykonywania
	nadzorczej,	czynności członków zarządu, którzy

14) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, 15) wyrażenie zgody na udzielenie przez	17) wyrażanie zgody na nabywanie, obejmowanie i zbywanie akcji lub udziałów w spółkach handlowych, jak również przystępowanie do spółek handlowych i cywilnych oraz
spółkę osobom fizycznym lub prawnym, pożyczki, poręczenia lub innego obciążenia majątku Spółki na rzecz osób trzecich, 16) wyrażenie zgody na zawarcie przez	występowanie z takich spółek, 18) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym,
spółkę z podmiotem powiązanym istotnej, nietypowej, zawieranej na warunkach innych niż rynkowych (nie rutynowej), transakcji/umowy,	19) wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczki, poręczenia lub innego obciążenia majątku Spółki na rzecz osób trzecich,
17) inne sprawy powierzone do kompetencji rady nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia	20) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązanym istotnej, nietypowej, zawieranej na warunkach innych niż rynkowych (nie
3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak oddelegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.	rutynowej), transakcji/umowy, 21) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, 22) wyrażanie zgody na zasiadanie przez
	Członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza Grupy Kapitałowej Spółki.
	3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak oddelegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
§ 25 Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.	Paragraf usunięty

Walne zgromadzenie § 26 1. Walne zgromadzenia są zwyczajne lub nadzwyczajne. Bez zmian 2. Zwyczajne walne zgromadzenie zwołuje zarząd, tak by odbyło się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego spółki.
3. Rada nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli
zarząd nie zwoła tegoż w terminie określonym w ust. 2. 4. Nadzwyczajne walne zgromadzenie:
a) zwołuje zarząd spółki z własnej inicjatywy,
b) może zwołać rada nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane,
c) mogą zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce.
Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia, d) może być zwołane na żądanie
akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego. Akcjonariusz lub akcjonariusze ci mogą żądać umieszczenia określonych spraw
w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć
zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
§ 27 § 24 (projekt) 1. Walne Zgromadzenia odbywają się w
Walne zgromadzenia odbywają się w siedzibie siedzibie Spółki lub w innym miejscu Spółki lub w innym miejscu na wyznaczonym przez Zarząd na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Rzeczypospolitej Polskiej.	obszarze
Spółka zwołuje walne zgromadzenie przez 2.
Komentarz: ogłoszenie dokonywane na stronie wykreślono ust. 2 z dotychczasowego § 27 internetowej spółki oraz w sposób
Statutu ze względu na postanowienie określony dla przekazywania informacji
umieszczone bezpośrednio w art. 4021 bieżących zgodnie z przepisami o ofercie spółek handlowych publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do	Kodeksie
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
§ 28 1. W walnym zgromadzeniu mogą W zakresie treści bez zmian;
uczestniczyć akcjonariusze osobiście lub drobne zmiany redakcyjne
przez pełnomocników. 2. Uchwały walnego zgromadzenia zapadają
bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy statut lub Kodeks spółek

	handlowych stanowią inaczej. 3. Spółka nie dopuszcza udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
	§ 29		§ 26 (projekt)
Uchwały sprawy 1)	walnego zgromadzenia wymagają wymienione w Kodeksie spółek handlowych, a w szczególności: rozpatrzenie i zatwierdzenie	Uchwały sprawy	Walnego Zgromadzenia wymagają wymienione w Kodeksie spółek handlowych, a w szczególności:
	sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego	1)	rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
	spółki za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdania z działalności grupy	2)	rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok
	kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy	3)	obrotowy, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z
2)	kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, powzięcie uchwały o podziale zysku lub o		działalności Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,
	pokryciu straty,	4)	rozpatrzenie i zatwierdzenie
3)	udzielenie członkom organów spółki		skonsolidowanego sprawozdania
	absolutorium z wykonania przez nich		finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły
	obowiązków,		rok obrotowy,
4) 5)	zmiana przedmiotu działalności spółki, zmiana statutu spółki,	5)	powzięcie uchwały o podziale zysku lub o
6)	podwyższenie lub obniżenie kapitału		pokryciu straty,
	zakładowego,	6)	udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich
7)	postanowienia dotyczące roszczeń o		obowiązków,
	naprawienie szkody wyrządzonej przy	7)	zmiana przedmiotu działalności Spółki,
	zawiązaniu spółki albo sprawowaniu	8)	zmiana statutu Spółki,
	nadzoru lub zarządu,	9)	podwyższenie lub obniżenie kapitału
8)	zbycie lub wydzierżawienie		zakładowego,
	przedsiębiorstwa spółki lub jego	10)	postanowienia dotyczące roszczeń o
	zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa		naprawienie szkody wyrządzonej przy
	rzeczowego,		zawiązaniu Spółki albo sprawowaniu
9)	emisja obligacji zamiennych lub z prawem	11)	nadzoru lub zarządu, zbycie lub wydzierżawienie
	pierwszeństwa i emisja warrantów		przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej
	subskrypcyjnych, o których mowa w art.		części oraz ustanowienie na nich
	453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,		ograniczonego prawa rzeczowego,
10)	nabycie akcji własnych, które mają być	12)	emisja obligacji zamiennych lub z prawem
	zaoferowane do nabycia pracownikom lub		pierwszeństwa i emisja warrantów
	osobom, które były zatrudnione w spółce lub w spółce z nią powiązanej przez okres		subskrypcyjnych,
	co najmniej trzech lat,	13)	rozwiązanie i likwidacja Spółki,
11)	rozwiązanie i likwidacja spółki,	14) 15)	połączenie z inną Spółką, wybór Przewodniczącego, a następnie
12)	połączenie z inną spółką,		Członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie
13)	wybór członków rady nadzorczej oraz		ich wynagrodzeń,
	ustalenie ich wynagrodzeń,	16)	odwołanie przed upływem kadencji lub
14)	odwołanie przed upływem kadencji		zawieszenie Członków Zarządu,
	członków rady nadzorczej,	17)	odwołanie przed upływem kadencji
15)	rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw		Członków Rady Nadzorczej,
16)	wnoszonych przez Radę Nadzorczą, wybór i odwoływanie likwidatorów oraz	18)	wybór i odwoływanie likwidatorów oraz
	ustalanie ich wynagrodzenia,	19)	ustalanie ich wynagrodzenia, ustalenie dnia dywidendy oraz terminu
17)	datę nabycia prawa do dywidendy oraz		wypłaty dywidendy
	termin wypłaty dywidendy.

§ 30 Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.	Paragraf usunięty
§ 31 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. 2. Walne Zgromadzenie określa szczegółowo swój tryb działania w Regulaminie Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.	Paragraf usunięty
Rozdział V Rachunkowość spółki § 32 Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.	Bez zmian
§ 33 Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: 1) kapitał zakładowy, 2) kapitał zapasowy, 3) kapitał rezerwowy 4) fundusz nagród, 5) inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa.	§ 28 (projekt) Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: 1) kapitał zakładowy, 2) kapitał zapasowy, 3) kapitał rezerwowy 4) fundusz rozwoju, 5) inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa. dodano fundusz rozwoju: tworzenie systemu finansowania prac rozwojowych niezależnie od koniunktury
§ 34 Czysty zysk spółki może być przeznaczony na: 1) odpisy na kapitał zapasowy, 2) odpisy na inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa, 3) dywidendę dla akcjonariuszy, 4) inne cele określone uchwałą walnego zgromadzenia	Bez zmian
§ 35 1. Zarząd spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. 2. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady	W projekcie Statutu zapis dotyczący wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy znajduje się w projektowanym § 15 ust. 3 Statutu.

3. 4.	Nadzorczej. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o
5.	kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszone o niepokryte straty i akcje własne. O planowanej wypłacie zaliczek zarząd ogłosi co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłaty, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten będzie przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłaty.
Rozdział VI Przepisy końcowe § 36 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.		Bez zmian