Elektrotim S.A. — Board/Management Information 2022

Apr 29, 2022

Raport ELEKTROTIM S.A. 54-156 Wrocław, ul. Stargardzka 8 tel. +48 71 352 13 41 fax +48 71 351 48 39 e-mail: sekretariat@elektrotim.pl www.elektrotim.pl PN-EN ISO 9001:2015-10 AQAP 2110:2016 PN-ISO/IEC 27001:2017-06 PN-N-18001:2004 PN-EN ISO 14001:2005-09 _____________ Kapitał zakładowy ELEKTROTIM S.A. wynosi 9.983.009 zł i został w całości wpłacony Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000035081 NIP: 894-24-60-042, REGON: 931931108 Konto: mBank S.A. 14 1140 1140 0000 2156 3900 1001 Wrocław, dnia 28 kwietnia 2022 r. INFORMACJA ZARZĄDU sporządzona na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt. 7) oraz § 71 ust. 1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018, poz. 757), mając na uwadze 1. oświadczenie Rady Nadzorczej, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych dokonujący badania sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2021, tj. Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, został wybrany zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej Zarząd ELEKTROTIM S.A. informuje i wskazuje, że: a) Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa oraz biegły rewident dokonujący tego badania – Pani Elżbieta Grześkowiak, spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej, b) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji, c) Spółka ELEKTROTIM S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską. Zarząd ELEKTROTIM S.A. Prezes Zarządu – Ariusz Bober Członek Zarządu – Artur Więznowski Członek Zarządu – Dariusz Kozikowski