Elektrotim S.A. — Board/Management Information 2019

Apr 30, 2019

FLEKTROTIM S.A.

54-156 Wrocław, ul. Stargardzka 8 tel. +48 71 352 13 41 fax +48 71 351 48 39 e-mail: sekretariat@elektrotim.pl www.elektrotim.pl

Wrocław, dnia 17 kwietnia 2019r.

INFORMACJA ZARZADU sporządzona na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej

Działając na podstawie:

1. § 70 ust. 1 pkt. 7) oraz § 71 ust. 1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne wymaganych przepisami prawa państwa niebedacego informacii państwem członkowskim (Dz.U. z 2018. poz. 757).

majac na uwadze

oświadczenie Rady Nadzorczej, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań $2.$ finansowych dokonujący badania sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2018, tj. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Audyt Sp. z o.o., został wybrany zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej

Zarząd ELEKTROTIM S.A. informuje i wskazuje, że:

• Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Audyt Sp. z o.o. oraz a) biegły rewident dokonujący tego badania - Pani Maria Wiencek, spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowei.
• b) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
• Spółka ELEKTROTIM S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz $\mathsf{C}$ ) politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebedacych badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

Zarząd ELEKTROTIM S.A.

Prezes Zarządu Andrz Diakun Członek Zarzadu Członek Zarzadu Członek-Zarzadu Sławomir Cieśla Zbigniew Pawlik Krzysztof Wójcikowski

Kapitał zakładowy ELEKTROTIM S.A. wynosi 9.983.009 zł i został w całości wpłacony

Sad Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000035081