Elektrotim S.A. — Board/Management Information 2018

May 22, 2018

FI FKTROTIM S.A.

54-156 Wrocław, ul. Stargardzka 8 tel. +48 71 352 13 41 fax +48 71 351 48 39 e-mail: sekretariat@elektrotim.pl www.elektrotim.pl

Wrocław, dnia 22 maja 2018r.

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCE OCENY SPRAWOZDAŃ ELEKTROTIM S.A. i GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM za rok 2017

Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt. 14) i § 71 ust. 1 pkt. 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebedacego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018, poz. 757), Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A. oceniła pozytywnie:

• a) sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2017,
• b) sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2017,
• oraz
• c) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2017.

RADA NADZORCZA ELEKTROTIM S.A.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Krzysztof Folta

Członkowie Rady Nadzorczej Woiciech Heydel Mateusz Rodzvnkiewicz Mirosław Nowakowski Jan Walulik

Kapitał zakładowy ELEKTROTIM S.A. wynosi 9.983.009 zł i został w całości wpłacony

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000035081