Elektrotim S.A. — Board/Management Information 2018

Jun 12, 2018

Altus TFI S.A. ul. Pankiewicza 3 00-696 Warszawa
tel. +48 22 380 32 85
fax. +48 22 380 32 86 e-mail: biuro@altustfi.pl

Warszawa, dnia 12 czerwca 2018 r.

Zarzad Elektrotim S.A. ul. Stargardzka 8 54-156 Wrocław sekretariat@elektrotim.pl

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Elektrotim S.A.

Działając w imieniu ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pankiewicza 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000290831, NIP: 1080003690, REGON: 141158275, o kapitale zakładowym w wysokości 4.612.000,00 złotych, wpłaconym w całości, reprezentujacei:

• 1) Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okregowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 487, działającego na rzecz:
• a) ALTUS Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych,
• b) ALTUS Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynu Polskiego;
• 2) Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 793, działającego na rzecz:
• a) ALTUS Subfundusz Absolutnei Stopy Zwrotu Rynku Polskiego,
• 3) Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 837;
• 4) Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji+, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 946;
• Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków 5) Altus Absolutnej Stopy Zagranicznych 2, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sad Okregowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 959;
• 6) Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1090;
• 7) Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1131;
• 8) Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 757

- dalej jako "Akcjonariusze"),

mając na uwadze ogłoszony w dniu 23 maja 2018 roku porządek obrad na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrotim SA., które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 we Wrocławiu, przy ulicy Stargardzkiej 8, niniejszym w imieniu Akcjonariuszy zgłaszamy kandydaturę Pana Pawła Czupryny na członka Rady Nadzorczej spółki Elektrotim SA z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka").

Altus TFI S.A. ul. Pankiewicza 3
00-696 Warszawa tel. +48 22 380 32 85
fax. +48 22 380 32 86
e-mail: biuro@altustfi.pl

W ocenie Akcjonariuszy doświadczenie zawodowe Pana Pawła Czupryny pozwala uznać, iż będzie wypełniał obowiązki związane z pełnieniem funkcji w najlepszym interesie Spółki. Należy także podkreślić, że zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pan Paweł Czupryna spełnia przesłanki stawiane przed niezależnymi członkami Rady Nadzorczej.

W załączeniu przekazujemy życiorys zawodowy Pana Pawła Czupryny oraz zgodę na kandydowanie.

Z poważaniem,

Piotr Górglewakt Prokurent . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . Człot tadı ar

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa
tel. +48 22 380 32 85, fax. +48 22 380 32 86, e-mail: biuro@altustfi.pl, www.altustfi.pl
Nr KRS 0000290831 Kapitał zakładowy: 4 612 000 zł opłacony w całości, Rachunek bankowy: mBank S.A. Oddział Warszawa,
Kapitał zakładowy: 4 612 000 zł opłacony w całości, Rachunek bankowy: mBank S.A. Oddział Warszawa,