Elektrotim S.A. — Board/Management Information 2017

May 22, 2017

Altus TFI S.A. ul. Pankiewicza 3 00-696 Warszawa tel. +48 22 380 32 85
fax. +48 22 380 32 86 e-mail: biuro@altustfi.pl

Warszawa, 19 maja 2017 r.

Zarzad Elektrotim SA ul. Stargardzka 8 54-156 Wrocław

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Elektrotim SA

Działając w imieniu ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pankiewicza 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000290831, NIP: 1080003690, REGON: 141158275, o kapitale zakładowym w wysokości 5.893.000,00 złotych, wpłaconym w całości, reprezentującej:

• 1) Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 487, działającego na rzecz:
• a) ALTUS Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych,
• b) ALTUS Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynu Polskiego;
• 2) Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 793, działającego na rzecz ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego;
• 3) Altus Fundusz inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszáwie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 837;
• 4) Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji+, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 946;
• 5) Altus Alternative Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 486, działającego na rzecz ALTUS Subfunduszu Private Equity;
• 6) Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 757;

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa tel. +48 22 380 32 85, fax. +48 22 380 32 86, e-mail: biuro@altustfi.pl, www.altustfi.pl Nr KRS 0000290831, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 1080003690
Kapitał zakładowy: 4 552 000,00 zł opłacony w całości, Rachunek bankowy: BRE BANK S.A. Oddział Warszawa, nr rachunku: 87 1140 1010 0000 5197 1800 1001

Altus TFLS A ul. Pankiewicza 3 00-696 Warszawa tel. +48 22 380 32 85
fax. +48 22 380 32 86 e-mail: biuro@altustfi.pl

• 7) Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Rvnków Zagranicznych 2, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sad Okregowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 959;
• 8) Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okregowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 990, działającego na rzecz Subfunduszu Raiffeisen Aktywnego Inwestowania:
• 9) Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sad Okregowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1090;
• 10) Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cvwilny Rejestrowy pod numerem RFI 1131.

- dalej jako "Akcjonariusze"),

mając na uwadze ogłoszony w dniu 27 kwietnia 2017 roku i zmieniony w dniu 5 maja 2017 porządek obrad na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrotim SA., które odbedzie się w dniu 26 maja o godz. 10 we Wrocławiu, przy ul. Stargardzkiej 8, niniejszym w imieniu Akcjonariuszy zgłaszamy kandydature Pana Macieja Wejmana na członka Rady Nadzorczej spółki Elektrotim SA z siedziba we Wrocławiu ("Spółka").

W ocenie Akcjonariuszy doświadczenie zawodowe Pana Macieja Wejmana pozwala uznać, iż bedzie wypełniał obowiązki związane z pełnieniem funkcji w najlepszym interesie Spółki. Należy także podkreślić, że zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pan Maciej Wejman spełnia przesłanki stawiane przed niezależnymi członkami Rady Nadzorczej.

W załączeniu przekazujemy życiorys zawodowy Pana Macieja Wejmana oraz zgodę na kandydowanie.

Z poważaniem,

ndrzej Źvdorowicz Członek Zarządu

neta Fiedorul $\ell\lambda$ Prokurent