Elektrotim S.A. — Audit Report / Information 2017

Apr 30, 2018

FLEKTROTIM S.A.

54-156 Wrocław, ul. Stargardzka 8 tel. +48 71 352 13 41 fax +48 71 351 48 39 e-mail: sekretariat@elektrotim.pl www.elektrotim.pl

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2018r.

INFORMACJA ZARZADU na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej

Działając na podstawie:

1. § 70 ust. 1 pkt. 7) oraz § 71 ust. 1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego informacii państwem członkowskim (Dz.U. z 2018, poz. 757),

a także mając na uwadze

1. oświadczenie Rady Nadzorczej, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych dokonujący badania sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2017, tj. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Audyt Sp. z o.o., został wybrany zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej

Zarzad ELEKTROTIM S.A. informuje i wskazuje, że:

• a) Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Audyt Sp. z o.o. oraz biegły rewident dokonujący tego badania – Pani Beata Pytkowska, spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiazującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
• b) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
• Spółka ELEKTROTIM S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz $\mathsf{C}$ ) polityke w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firme audytorska, podmiot powiazany z firma audytorska lub członka jego sieci dodatkowych usług niebedacych badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

Prezes Zarzadu Andrzej Diakun Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Zbigniew Pawlik Krzysztof Wójcikowski Sławomir Ciesla

Kapitał zakładowy ELEKTROTIM S.A. wynosi 9.983.009 zł i został w całości wpłacony

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000035081

NIP: 894-24-60-042, REGON: 931931108 Konto: mBank S.A. 14 1140 1140 0000 2156 3900 1001