Elektrotim S.A. — AGM Information 2022

Jun 23, 2022

1. Pan Marek Gabryjelski – Członek Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Pan Marek Gabryjelski został powołany przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 czerwca 2022 roku do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

WYKSZTAŁCENIE

• 1999 2001 Uzyskanie kwalifikacji Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) w sierpniu 2001 roku,
• 1993 1998 Studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na wydziale Finansów i Bankowości ukończone w 1998 roku,
• wrzesień 1996 Uzyskanie licencji Maklera Papierów Wartościowych.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2015 – obecnie	PGNiG Supply & Trading GmbH – Dyrektor Departamentu Zarządzania Finansami i Ryzykiem (branża energetyczna)
2008 – 2014	Wiceprezes Zarządu Alvernia Studios Sp. Sp. z o.o. (branża media & entertainment)
2005 – 2008	Własna działalność gospodarcza - doradztwo strategiczne, finansowe i operacyjne,
2002 – 2005	Prezes Zarządu spółki Nectar Polska Sp. z o.o. (branża FMCG)
1999 – 2002	Arthur Andersen Polska Sp. z o.o., Associate w dziale Corporate Finance,
1998 – 1999	Arthur Andersen Sp. z o.o., Konsultant w Dziale Audytu i Doradztwa Gospodarczego,
1996 – 1998	Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., Makler Papierów Wartościowych

UDZIAŁ WE WŁADZACH SPÓŁEK PUBLICZNYCH

• 2020 obecnie Członek Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A. (budownictwo specjalistyczne – instalacje el.)
• 2017 obecnie Członek Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Archicom S.A.(branża deweloperska)
• 2017 2019 Członek Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Ceramika Nowa Gala S.A (przemysł wytwórczy)
• 2011 2016 Członek Rady Nadzorczej Komitetu Audytu Kredyt Inkaso S.A.(branża finansowa)
• 2009 2015 Członek Rady Nadzorczej (od 04.2012 do 11.2012 jako Przewodniczący Rady) i Komitetu Audytu Polenergia S.A. (d. Polish Energy Partners S.A.) (branża energetyczna)
• 2008 2009 Członek Rady Nadzorczej Gant Holding S.A. (branża deweloperska) 2005 – 2006 Członek Rady Nadzorczej – Mostostal Zabrze Holding S.A. (branża budowlana)

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Marek Gabryjelski nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki ELEKTROTIM S.A., ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Marek Gabryjelski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. powołanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. w dniu 23.06.2022 roku

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Marek Gabryjelski spełnia kryteria przewidziane dla niezależnego członka Rady Nadzorczej określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Mandat Pana Marka Gabryjelskiego wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2024.

2. Pan Lesław Kula – Członek Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Pan Lesław Kula został powołany przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 czerwca 2022 roku do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Magister Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz mgr Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat.

Po ukończeniu studiów pracował jako sekretarz naukowy Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych, publicysta i redaktor w Instytucie Wydawniczym NOVUM oraz dyrektor w Instytucie Wydawniczym SONOR, a następnie jako dyrektor i redaktor naczelny Wydawnictwa POLONIA. Pracował na innych stanowiskach kierowniczych, m. in.: jako Prezes Zarządu POLARTIS S.A. oraz EMIASTA.PL S.A. Zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Piastował różne funkcje w radach nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, publicznych i prywatnych. Od 2002 związany m.in. jako wykładowca z WSZECHNICĄ POLSKĄ Akademią Nauk Stosowanych w Warszawie, członek Senatu tej uczelni. Wykłada przedmioty z zakresu nauk prawnych. Współpracował z Wojewodą Warszawskim m. in. jako likwidator w WFTS POLLENA PP, w latach 1994-2007 syndyk oraz nadzorca sądowy w Warszawskim Sądzie Gospodarczym, między 2000-2008 współpracował z Ministerstwem Skarbu Państwa w zakresie promocji i prywatyzacji spółek Skarbu Państwa. Były wieloletni Prezes Zarządu VARENA GROUP sp. z o.o. zajmującą się doradztwem oraz kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Brał udział w Studium Doradców Przedsiębiorstw Zadłużonych organizowanym przez Development Law Institute Rzym-Londyn. Członek Rady Nadzorczej Spółki ELEKTROTIM S.A. od lipca 2020 roku. Prowadzi Kancelarię Adwokacką w Warszawie.

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Lesław Kula nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki ELEKTROTIM S.A., ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Lesław Kula nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Według oświadczenia złożonego Spółce Pan Lesław Kula spełnia kryteria przewidziane dla niezależnego członka Rady Nadzorczej określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Mandat Pana Lesława Kuli wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2024.