Elektrotim S.A. — AGM Information 2021

May 25, 2021

- wyciąg - Protokół nr 15/Z/2021 Posiedzenia Zarządu ELEKTROTIM S.A.

Data posiedzenia:	14.04.2021 r., godz. 09:00
Miejsce posiedzenia:	Biura Zarządu ELEKTROTIM S.A.

W posiedzeniu uczestniczą Członkowie Zarządu ELEKTROTIM S.A. w osobach:

Ariusz Bober	-	Prezes Zarządu ELEKTROTIM S.A.
Dariusz Połetek	-	Członek Zarządu ELEKTROTIM S.A.
Dariusz Kozikowski	-	Członek Zarządu ELEKTROTIM S.A.

PORZĄDEK OBRAD

(…)

Ad. 11 - Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do WZA ELEKTROTIM S.A. o podział zysku za rok 2020.

Mając na uwadze zysk netto za rok 2020 Zarząd Spółki podjął uchwałę o następującej treści:

Uchwała Zarządu ELEKTROTIM S.A. nr 23/Z/2021 z dnia 14.04.2021 r. w sprawie wniosku do WZA ELEKTROTIM S.A. o podział zysku netto za rok 2020

• 1. Zarząd ELEKTROTIM S.A. wnosi do Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. następującą propozycję podziału zysku netto ELEKTROTIM S.A. za rok 2020: a) Zarząd ELEKTROTIM S.A. proponuje, aby zysk netto wypracowany w roku 2020
  2. został przekazany w całości na kapitał rezerwowy ELEKTROTIM S.A.
• 1. Zarząd ELEKTROTIM S.A. wnosi do Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. o zbadanie i podjęcie uchwały w sprawie oceny wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok 2020.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Liczba głosów oddanych: 3 Liczba głosów oddanych "za": 3 Liczba głosów oddanych "przeciwko": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Uchwała nr 23/Z/2021 została podjęta.

Zarząd ELEKTROTIM S.A.:
Prezes Zarządu	-	Ariusz Bober:	………………………
Członek Zarządu	-	Dariusz Połetek:	………………………
Członek Zarządu	-	Dariusz Kozikowski:	………………………

Signed by / Podpisano

Ariusz Wojciech Bober

przez: