Elektrotim S.A. — AGM Information 2020

Jun 10, 2020

OGŁOSZENIE ZMIANY W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, (dalej: Spółka), w związku z otrzymaniem w dniu 9 czerwca 2020 roku od Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego, jako akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 roku, następujących spraw:

• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 22 Statutu ELEKTROTIM S.A. poprzez dodanie nowego ust. 4.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 ust. 5 Statutu ELEKTROTIM S.A.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 26 pkt. 15) Statutu ELEKTROTIM S.A.

działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza zmianę w porządku obrad wyżej wymienionego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, polegającą na dodaniu po punkcie 36 "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 25 Statutu ELEKTROTIM S.A." punktów 37 – 39 porządku obrad w brzmieniu:

• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 22 Statutu ELEKTROTIM S.A. poprzez dodanie nowego ust. 4.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 ust. 5 Statutu ELEKTROTIM S.A.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 26 pkt. 15) Statutu ELEKTROTIM S.A.

Jednocześnie dotychczasowy pkt. 37 w brzmieniu "Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu ELEKTROTIM S.A.", oznacza się jako pkt 40, a dotychczasowy punkt 38 w brzmieniu "Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia", oznacza się jako pkt. 41.

Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za 2019 rok.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.
• 1. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2019 rok.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku 2019.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za 2019 rok.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2019 rok
• 1. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2019.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Diakunowi z wykonania obowiązków w roku 2019.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Cieśli z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 11.06.2019 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Zbigniewowi Pawlikowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 11.06.2019 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Wójcikowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 11.06.2019 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Połetkowi z wykonania obowiązków w okresie od 12.06.2019 r. do 31.12.2019 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Folcie z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 08.10.2019 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Heydel z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 11.06.2019 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mirosławowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2019.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Czupryna z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019r. do 30.09.2019r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Gąsior z wykonania obowiązków w okresie od 12.06.2019r. do 31.12.2019r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w okresie od 09.10.2019 r. do 31.12.2019 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonania obowiązków w okresie od 09.10.2019r. do 31.12.2019r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Gulka z wykonania obowiązków w okresie od 09.10.2019r. do 31.12.2019r.
• 1. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 21/WZA/2017 z dnia 26.05.2017r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego oraz Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.".
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Walulika.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia długości kadencji dla nowo powoływanego Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkowi Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. oddelegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu ELEKTROTIM S.A. w okresie od dnia 01.07.2020 roku do dnia 31.07.2020 roku
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 21 Statutu ELEKTROTIM S.A.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 22 ust. 2 Statutu ELEKTROTIM S.A. poprzez dodanie trzech nowych punktów 23), 24) i 25).
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 25 Statutu ELEKTROTIM S.A.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 22 Statutu ELEKTROTIM S.A. poprzez dodanie nowego ust. 4.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 ust. 5 Statutu ELEKTROTIM S.A.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 26 pkt. 15) Statutu ELEKTROTIM S.A.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu ELEKTROTIM S.A.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Równocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości:

• 1. projekty uchwał dotyczące proponowanych punktów porządku obrad zgodnie z żądaniem z dnia 09.06.2020 roku akcjonariusza, Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
• 1. projekty wszystkich uchwał uwzględniające porządek obrad zmieniony na podstawie żądania akcjonariusza, Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego, z dnia 09.06.2020 roku, w tym nowy projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (uwzględniający zmianę porządku obrad z dnia 03.06.2020 roku oraz zmianę porządku obrad wg żądania akcjonariusza z dnia 09.06.2020 roku);
• 1. projekt tekstu jednolitego Statutu ELEKTROTIM S.A. zawierający zmiany proponowane na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. tj.:
  2. a) zmianę § 21, § 22 i § 25 Statutu Spółki (ogłoszenie Zarządu ELEKTROTIM S.A. z dnia 13.05.2020 roku)

oraz

• b) zmianę § 22, § 19 i § 26 Statutu Spółki (żądanie z dnia 09.06.2020 roku akcjonariusza, Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego, reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego);
• 1. wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika po zmianie wynikającej z żądania akcjonariusza Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego zgłoszonego w dniu 09.06.2020 roku.

Treść pozostałych opublikowanych projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz pozostała treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z dnia 13.05.2020 roku nie ulegają zmianie.

ZARZĄD ELEKTROTIM S.A.

Członek Zarządu	Członek Zarządu	Prezes Zarządu
Dariusz Kozikowski	Dariusz Połetek	Andrzej Diakun

Na oryginale podpisy Członków Zarządu ELEKTROTIM S.A.