Elektrotim S.A. — AGM Information 2020

Jun 30, 2020

TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ PODDANYCH POD GŁOSOWANIE, KTÓRE NIE ZOSTAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. W DNIU 30.06.2020 r.

Uchwała nr 26/WZA/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 30.06.2020r. w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt. 15) Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje Pana Jana Walulika (PESEL: 55010212352) na Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. na trzyletnią kadencję.
• 1. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. rozpocznie się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019.
• 1. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2022.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 7.043.179 głosów ważnych z 7.043.179 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 70,55%, w tym oddano głosów:

za:	-	3.378.197	(47,96%)
przeciw	-	2.252.908	(31,99%)
wstrzymujących się	-	1.412.074	(20,05%)
nie brało udziału w głosowaniu: 0 (zero)

Uchwała nr 26/WZA/2020 z dnia 30.06.2020 r. nie została podjęta.

Uchwała nr 31/WZA/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 30.06.2020r.

w sprawie zmiany § 22 Statutu ELEKTROTIM S.A. poprzez dodanie nowego ust. 4

Na mocy art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 8) Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. postanawia zmienić § 22 Statutu Spółki poprzez dodanie nowego ust. 4 o następującym brzmieniu:

"§ 22

• 1. (…)
• 1. (…)
• 1. (…)
• 1. W przypadku delegowania przez Radę Nadzorczą Członka Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, który został odwołany, złożył rezygnację albo z innych przyczyn nie może sprawować swoich czynności, Członek Rady Nadzorczej otrzymuje za okres oddelegowania stałe miesięczne wynagrodzenie równe:
  2. a) ośmiokrotnemu wynagrodzeniu minimalnemu za pracę, którego wysokość jest ustalana corocznie na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli Członek Rady Nadzorczej został oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu,
  3. b) dwunastokrotnemu wynagrodzeniu minimalnemu za pracę, którego wysokość jest ustalana corocznie na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli Członek Rady Nadzorczej został oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu"
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejszą uchwałą.

W głosowaniu tajnym oddano 7.043.179 głosów ważnych z 7.043.179 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 70,55%, w tym oddano głosów:

za:	-	4.357.197	(61,86%)
przeciw	-	2.252.908	(31,99%)
wstrzymujących się	-	433.074	(6,149%)
nie brało udziału w głosowaniu: 0 (zero)

Uchwała nr 31/WZA/2020 z dnia 30.06.2020 r. nie została podjęta.

Uchwała nr 32/WZA/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 30.06.2020r.

w sprawie zmiany § 19 ust. 5 Statutu ELEKTROTIM S.A.

Na mocy art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 8) Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. postanawia zmienić § 19 ust. 5, który otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 19

• (…)
• 1. Długość trwania kadencji każdego z Członków Rady Nadzorczej, a także wynagrodzenie Przewodniczącego oraz Członków Rady Nadzorczej określają uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem § 22 ust. 4 Statutu."
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejszą uchwałą.

W głosowaniu tajnym oddano 6.376.179 głosów ważnych z 6.376.179 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 63,87%, w tym oddano głosów:

za: - 2.017.074 (31,63%) przeciw - 3.862.954 (60,58%) wstrzymujących się - 496.151 (7,781%) nie brało udziału w głosowaniu: 667.000

Uchwała nr 32/WZA/2020 z dnia 30.06.2020 r. nie została podjęta.

Uchwała nr 33/WZA/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 30.06.2020r.

w sprawie zmiany § 26 pkt. 15) Statutu ELEKTROTIM S.A.

Na mocy art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 8) Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. postanawia zmienić § 26 pkt 15), który otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 26

• (…)
• 15) "wybór Przewodniczącego, a następnie Członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie ich wynagrodzeń, z zastrzeżeniem § 22 ust. 4 Statutu,"
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejszą uchwałą.

W głosowaniu tajnym oddano 6.026.179 głosów ważnych z 6.026.179 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 60,36%, w tym oddano głosów:

za:	-	1.996.074	(33,12%)
przeciw	-	3.943.954	(65,45%)
wstrzymujących się	-	86.151	(1,43%)
nie brało udziału w głosowaniu: 1.017.000

Uchwała nr 33/WZA/2020 z dnia 30.06.2020 r. nie została podjęta.