Elektrotim S.A. — AGM Information 2020

Jul 6, 2020

Projekt uchwały do punktu porządku obrad "Odwołanie Członków Rady Nadzorczej"

Uchwała nr …/NWZA/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 28.07.2020r. w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 17 Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. odwołuje Pana … z Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt uchwały do punktu porządku obrad "Powołanie Członków Rady Nadzorczej"

Uchwała nr …/NWZA/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 28.07.2020r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt. 15) Statutu ELEKTROTIM S.A., w związku z § 19 ust. 7 Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje … (PESEL: …) na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

2. Długość kadencji Członka Rady Nadzorczej, powoływanego niniejszą Uchwałą, ustalona została Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr …/WZA/… z dnia … r. w sprawie "Ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A."

3. Mając na uwadze powyższe mandat Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. Pani/Pana … wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok … .

4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.