Elektrotim S.A. — AGM Information 2019

Jun 11, 2019

TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ PODDANYCH POD GŁOSOWANIE, KTÓRE NIE ZOSTAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. W DNIU 11.06.2019r.

Uchwała nr 26/WZA/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 11.06.2019r. w sprawie postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej spółce MAWILUX S.A. przy sprawowaniu zarządu przez Prezesa Zarządu MAWILUX S.A.

Na podstawie art. 393 pkt. 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:

• 1. Postanawia się o wyrażeniu zgody na dochodzenie przez Spółkę na drodze sądowej roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej spółce ELEKTROTIM S.A. oraz spółce MAWILUX S.A., której następcą prawnym zgodnie z art. 494 § 2 Kodeksu spółek handlowych jest spółka ELEKTROTIM S.A., przez Pana Grzegorza Olizarowicza pełniącego funkcję Prezesa Zarządu spółki MAWILUX S.A. w latach 2016-2018 oraz towarzystwo ubezpieczeń, w którym Pan Grzegorz Olizarowicz miał zawartą umowę ubezpieczenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu.
• 1. Podstawę prawną odpowiedzialności mogą stanowić:
  2. a) art. 483 § 1 oraz art. 587 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
  3. b) art. 415 Ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
  4. c) art. 471 Ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
  5. d) art. 4 ust. 5 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
  6. e) art. 114 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
  7. f) art. 21 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe,
  8. g) art. 296 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.
  9. Powyższy katalog jest katalogiem otwartym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.252.880 głosów ważnych z 6.543.392 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 62,63%, w tym oddano głosów:

za:	-	840.787	(13,45%)
przeciw	-	3.114.093	(49,80%)
wstrzymujących się	-	2.298.000	(36,75%)
nie brało udziału w głosowaniu: 290.512 głosów

Uchwała nie została podjęta.

Uchwała nr 27/WZA/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 11.06.2019r. w sprawie postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej spółce MAWILUX S.A. przy sprawowaniu zarządu przez Członka Zarządu MAWILUX S.A.

Na podstawie art. 393 pkt. 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:

• 1. Postanawia się o wyrażeniu zgody na dochodzenie przez Spółkę na drodze sądowej roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej spółce ELEKTROTIM S.A. oraz spółce MAWILUX S.A., której następcą prawnym zgodnie z art. 494 § 2 Kodeksu spółek handlowych jest spółka ELEKTROTIM S.A., przez Pana Mariana Wojdyło pełniącego funkcję Członka Zarządu spółki MAWILUX S.A. w latach 2016-2018 oraz towarzystwo ubezpieczeń, w którym Pan Marian Wojdyło miał zawartą umowę ubezpieczenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu.
• 1. Podstawę prawną odpowiedzialności mogą stanowić:
  2. a) art. 483 § 1 oraz art. 587 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
  3. b) art. 415 Ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
  4. c) art. 471 Ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
  5. d) art. 4 ust. 5 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
  6. e) art. 114 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
  7. f) art. 21 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe,
  8. g) art. 296 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

Powyższy katalog jest katalogiem otwartym.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.535.149 głosów ważnych z 6.543.392 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 65,46%, w tym oddano głosów:

za:	-	832.544	(12,74%)
przeciw	-	4.723.605	(72,28%)
wstrzymujących się	-	979.000	(14,98%)
nie brało udziału w głosowaniu: 8.243 głosów

Uchwała nie została podjęta.