Elektrotim S.A. — AGM Information 2017

Apr 27, 2017

ELEKTROTIM S.A. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 MAJA 2017R.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Ja, niżej podpisany,
Imie i nazwisko:
Spółka:
Stanowisko: .
Adres:
oraz
Imie i nazwisko: .
Spółka:
Stanowisko:
Adres:

oświadczam(y), że
akcjonariusza) ("Akcjonariusz") posiada
zwykłych na okaziciela Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka")

i niniejszym udzielam(y) pełnomocnictwa:

¹ mepotrzebne skreślić

Panu/Pani
legitymującemu/legitymującej się
dokumentem tożsamości
o numerze
wydanym przez
PESEL

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 26 maja 2017r., o godzinie 10:00 we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/ według uznania pełnomocnika.¹ Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

(podpis)	(podpis)
Miejscowość:	Miejscowość:
Data:	Data

WAŻNE INFORMACJE

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacii Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

• a) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopia dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu)
• b) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwanego ciągu pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporzadzaniu listy obecności:

• a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, albo
• b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Identyfikacja Pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

• a) w przypadku pełnomocnika bedacego osoba fizyczna dowodu osobistego, paszportu lub innego urzedowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, albo
• b) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciag pełnomocnictw).

ZWRACAMY UWAGE, ZE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIEDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ PROWADZĄCEGO DEPOZYT OTRZYMANY OD POMIOTU PAPIEROW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

ZWRACAMY UWAGE, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIAZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.

ZASTRZEŻENIA

• 1) Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
• 2) Ninieiszy formularz nie zastepuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcionariusza.
• 3) Korzystanie z formularza udostepnionego przez Spółke nie jest dla akcionariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
• Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od $4)$ decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

FORMULARZ POZWAL AJACY NA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz stanowi materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez ...................................... (imie i nazwisko/firma pełnomocnika) upoważnionego do reprezentowania ...................................... na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELEKTROTIM S.A., zwołanym na dzień 26 maja 2017 roku., godzina 10:00 we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu ....................................

Objaśnienia

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki "inne" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcionariusz podeimie decyzje o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, ze projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postepowania w takim przypadku.

ANAD Strong

PROJEKTY UCHWAŁ NA WZA ELEKTROTIM S.A. na 26.05.2017r.

Uchwała nr 1/WZA/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 26.05.2017r

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM SA

• 1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.		Punkt 2 - porządku obrad - wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
$\Box$ za	przeciw	wstrzymuję się	$\Box$ według uznania pełnomocnika
	zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: $\square$ Inne:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

$\bigcap_{i}$ Strona

Uchwała nr 2/WZA/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 26.05.2017r

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

• 1. Stosownie do postanowień art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej na dzisiejszym Zgromadzeniu i przeprowadzić wybór tej Komisji w głosowaniu jawnym.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 3 - porządku obrad - uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej WZA
$\Box$ za	$\Box$ przeciw	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	$\Box$ zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: ∃ Inne:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

$\int_{\Lambda}$ $\int_{\Lambda}$ $\int_{\Lambda}$ $\int_{\Lambda}$ $\int_{\Lambda}$ $\int_{\Lambda}$

Uchwała nr 3/WZA/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 26.05.2017r

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.

• 1. Na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia w składzie:
• 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 4 – porządku obrad – wybór Komisji Skrutacyjnej
$\Box$ za	przeciw	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:

$\int_M M$

Uchwała nr 4/WZA/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 26.05.2017r

w sprawie przyjęcia porządku obrad

• 1. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym przez Zarzad ELEKTROTIM S.A. na stronie internetowej Spółki (www.elektrotim.pl) w dniu 27.04.2017r. oraz w sposób określony do przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 6 - porządku obrad - przyjęcie porządku obrad
$\perp$ za	$\Box$ przeciw	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	$\Box$ zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:

Uchwała nr 5/WZA/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedziba we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 26.05.2017r

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu ELEKTROTIM S.A. z działalności za rok 2016

Na mocv art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt. 1 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co nastepuje:

• 1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu ELEKTROTIM S.A. z działalności Spółki za rok 2016.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 12 - porządku obrad - podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016
$\Box$ za	przeciw	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcii:	Liczba akcji:
Inne:

Strona

Uchwała nr 6/WZA/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedziba we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 26.05.2017r

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2016

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt. 2 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

• 1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok 2016. w skład którego wchodza:
• a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sume 127.338.624,42 PLN (słownie: sto dwadzieścia siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote 42/100).
• b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., wykazujące zysk netto w wysokości 5 102 981.89 PLN (słownie: pieć milionów sto dwa tysiące dziewieć set osiemdziesiat jeden złotych 89/100) oraz inne całkowite dochody w kwocie (-) 9.714,54 PLN (słownie: minus dziewieć tysiecy siedemset czternaście złotych 54/100).
• c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 7.285.663,81 zł (słownie: siedem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiat trzy złote 81/100).
• d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., wykazujące zmniejszenie środków pienieżnych o kwotę 12.764.355,74 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiace trzysta piećdziesiat pieć złotych 74/100).
• e) Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacie objaśniające.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 13 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2016
z 2	przeciw	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:

$\int_{\Lambda}^{\infty}$

Uchwała nr 7/WZA/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedziba we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 26.05.2017r

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2016

Na mocy art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt. 3) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

• 1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2016.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 14 - porządku obrad - podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2016
$\Box$ za	przeciw	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcii: Inne:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Uchwała nr 8/WZA/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedziba we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 26.05.2017r

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2016

Na mocy art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt. 4) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co nastepuje:

• 1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok 2016, w skład którego wchodza:
• a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 166.150 tys. złotych (słownie: sto sześćdziesiat sześć milionów sto piećdziesiąt tysięcy złotych),
• b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., wykazujące stratę netto w kwocie (-) 556 tys. złotych (słownie: minus piećset piećdziesiat sześć tysiecy złotych) oraz inne całkowite dochody w kwocie (-) 19 tys. złotych (słownie: minus dziewiętnaście tysięcy złotych).
• c) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 13.864 tys. złotych (słownie: trzynaście milionów osiemset sześćdziesiat cztery tysiące złotych).
• d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18.366 tys. złotych (słownie: osiemnaście milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
• e) Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

			pełnomocnika
	zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji: $\Box$ Inne:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Strong 11

Uchwała nr 9/WZA/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedziba we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 26.05.2017r

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 347 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt. 5) Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co nastepuje:

• 1. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku netto za rok 2016, który wynosi 5.102.981.89 zł (słownie: pieć milionów sto dwa tysiące dziewieć set osiemdziesiat jeden złotych 89/100), w następujący sposób:
• a) część zysku netto za rok 2016, tj. kwotę 3.494.053,15 zł (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt złotych 15/100) przeznacza na dywidendę dla Akcjonariuszy,
• b) pozostałą część zysku netto za rok 2016, tj. kwotę 1.608.928,74 zł (słownie: jeden milion sześćset osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych 74/100) przeznacza na kapitał rezerwowy.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 16 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016
$\Box$ za	$\Box$ przeciw $\Box$ zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: Inne:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Uchwała nr 10/WZA/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedziba we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 26.05.2017r

w sprawie wypłaty dywidendy

Zgodnie z art. 348 Kodeksu spółek handlowych, w zw. z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt. 19) Statutu ELEKTROTIM S.A., a także mając na uwadze:

• a) zapisy "Szczegółowych zasad działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych",
• b) zasady: IV.Z.14 i IV.Z.16 "Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016". które stanowią załącznik do Uchwały Rady Giełdy nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015r.

Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co nastepuje:

• 1. Walne Zgromadzenie uchwala wypłatę dywidendy w wysokości 3.494.053,15 zł (słownie: trzy miliony czterysta dziewiećdziesiat cztery tysiące piećdziesiat złotych 15/100), tj. 0.35 zł brutto (słownie: trzydzieści pieć groszy) na jedna akcie.
• 1. Dywidenda zostanie sfinansowana z części zysku netto wypracowanego w roku 2016, podzielonego na podstawie Uchwały WZA ELEKTROTIM S.A. nr 9/WZA/2017 z dn. 26.05.2017r.
• 1. Walne Zgromadzenie uchwala, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2016 są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 14 czerwca 2017 roku (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w dniu 30 czerwca 2017 roku (termin wypłaty dywidendy).
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 17 - porządku obrad - podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy
za	przeciw ⊔	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	$\Box$ zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:

Uchwała nr 11/WZA/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 26.05.2017r

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Diakunowi z wykonania obowiązków w roku 2016

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

• 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Diakunowi z wykonania obowiązków w roku 2016.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 18 - porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Diakunowi z wykonania obowiązków w roku 2016.
$\Box$ za	przeciw	$\Box$ wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:

Uchwała nr 12/WZA/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 26.05.2017r

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Cieśli z wykonania obowiązków w roku 2016

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

• 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Cieśli z wykonania obowiązków w roku 2016.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 19 - porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Cieśli z wykonania obowiązków w roku 2016
$\Box$ za	przeciw	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:

Uchwała nr 13/WZA/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 26.05.2017r

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Zbigniewowi Pawlikowi z wykonania obowiazków w roku 2016.

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

• 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Zbigniewowi Pawlikowi z wykonania obowiązków w roku 2016.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.

Punkt 20 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Zbigniewowi Pawlikowi z wykonania obowiązków w roku 2016
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
$\square$ Inne:

Uchwała nr 14/WZA/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedziba we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 26.05.2017r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Wójcikowskiemu z wykonania obowiazków w okresie od 08.06.2016r. do 31.12.2016r.

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

• 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarzadu Spółki Panu Krzysztofowi Wójcikowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 08.06.2016r. do 31.12.2016r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.

Instrukcia do głosowania:

Punkt 21 - porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Wójcikowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 08.06.2016r. do 31.12.2016r.

za	przeciw	$\Box$ wstrzymuję się	$\Box$ według uznania
			pełnomocnika
	zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:

Uchwała nr 15/WZA/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 26.05.2017r

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Folcie z wykonania obowiazków w roku 2016

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co nastepuje:

• 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Folcie z wykonania obowiązków w roku 2016.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 22 - porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Folcie z wykonania obowiązków w roku 2016.

za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się ال	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:

Uchwała nr 16/WZA/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 26.05.2017r

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w roku 2016

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

• 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w roku 2016.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 23 - porządku obrad - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w roku 2016. $\Box$ przeciw $\Box$ za $\Box$ wstrzymuję się $\Box$ według uznania nemamonika

	$\Box$ zgłoszenie sprzeciwu		penfontochina
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:

Uchwała nr 17/WZA/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedziba we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 26.05.2017r

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Rybka z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016r. do 07.06.2016r.

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

• 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Januszowi Rybka z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016r. do 07.06.2016r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.

Punkt 24 - porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Januszowi Rybka z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016r. do 07.06.2016r.
$\Box$ za	przeciw	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:

Uchwała nr 18/WZA/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedziba we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 26.05.2017r

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2016

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

• 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2016.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 25 - porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2016
$\Box$ za	$\Box$ przeciw $\Box$ zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: Inne:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Uchwała nr 19/WZA/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedziba we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 26.05.2017r

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2016

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

• 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mirosławowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2016.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podiecia.

Punkt 26 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mirosławowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2016
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: Inne:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Uchwała nr 20/WZA/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 26.05.2017r

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Heydel z wykonania obowiązków w okresie od 07.06.2016r. do 31.12.2016r.

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

• 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Woiciechowi Heydel z wykonania obowiazków w okresie od 07.06.2016r. do 31.12.2016r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 27 - porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Heydel z wykonania Członkowi obowiązków w okresie od 07.06.2016r. do 31.12.2016r.
$\Box$ za	$\Box$ przeciw	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	$\perp$ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
$\Box$ Inne:

Uchwała nr 21/WZA/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedziba we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 26.05.2017r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczei ELEKTROTIM S.A.

Na mocy art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 15) Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczaine Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala. co nastepuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie z tytułu każdorazowego uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. w wysokości 10.000,00 zł brutto (słownie: dziesieć tysiecy złotych).
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie z tytułu każdorazowego uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. dla każdego z pozostałych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. w wysokości 7.000,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy złotych).
• 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszej uchwały będzie wypłacane w terminie 14 dni od dnia posiedzenia Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 28 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
$\Box$ za	przeciw	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcii:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:

Uchwała nr 22/W7A/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedziba we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 26.05.2017r

w sprawie stwierdzenia wygaśniecia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Folty

Na podstawie art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 369 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co nastepuje:

• 1. Walne Zgromadzenie stwierdza, że mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Folty, powołanego w dniu 03.06.2014r. na trzyletnią kadencję na podstawie Uchwały WZA nr 23/WZA/2014 wygaśnie z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2016.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 29 - porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Folty
za	$\Box$ przeciw	$\perp$ wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:

Uchwała nr 23/WZA/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedziba we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 26.05.2017r

w sprawie ustalenia długości kadencii dla nowo powoływanego Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Na mocy art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 7 Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:

• 1. Walne Zgromadzenie uchwala, iż nowo powoływany Przewodniczący Rady Nadzorczej wybrany zostanie na trzyletnia letnia kadencie.
• 1. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. rozpocznie się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2016.
• 1. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 30 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie ustalenia długości kadencji dla nowo powoływanego Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
za	$\Box$ przeciw	$\Box$ wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:

Uchwała nr 24/WZA/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedziba we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 26.05.2017r

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt. 15) Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co nastepuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje ...................................... $na$ Przewodniczacego Rady Nadzorczei ELEKTROTIM S.A. na trzyletnia kadencję.
• 1. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. rozpocznie się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2016.
• 1. Mandat Przewodniczacego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 31 -	porządku obrad - podjęcie uchwały Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.	W	powołania sprawie
za	$\Box$ przeciw	$\Box$ wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza

ŁONEK ZARZADU ELEKTROTIM S. $(1)$ vsztof