Elektrotim S.A. — AGM Information 2017

May 5, 2017

Altus TFI S.A. ul. Pankiewicza 3 00-696 Warszawa tel. +48 22 380 32 85 fax. +48 22 380 32 86 e-mail: biuro@altustfi.pl

Warszawa, 4 maja 2017 r.

Do:

Zarządu Elektrotim SA ul. Stargardzka 8 54-156 Wrocław sekretariat@elektrotim.pl

WNIOSEK

O UMIESZCZENIE SPRAWY W PORZĄDKU OBRAD

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA

zwołanego na dzień 26 maja 2017 r.

Działając w imieniu spółki ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pankiewicza 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000290831, kapitał zakładowy w wysokości 5.893.000,00 złotych, działającej w imieniu i na rzecz funduszy inwestycyjnych, których świadectwa depozytowe stanowią załącznik do niniejszego pisma (dalej jako "Akcjonariusze") na podstawie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578, z późn. zm.), mając na uwadze ogłoszony w dniu 27 kwietnia 2017 r. porządek obrad na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrotim S.A., które odbędzie się w dniu 26 maja 2017 r., o godz. 10.00 w Wrocławiu, niniejszym, w imieniu Akcjonariuszy wnoszę o umieszczenie w porządku obrad tego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki spraw dotyczących:

1) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Projekty uchwał przedkładamy w załączeniu do niniejszego pisma.

Jednocześnie, informujemy, iż kandydat do Rady Nadzorczej zostanie zgłoszony Spółce w terminie późniejszym.

Ostatnie podlegające raportowaniu zmiany stanu posiadania Akcjonariuszy w zakresie akcji Spółki zostały ujawnione w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639).

Załączniki:

• 1. Projekty uchwały na Walne Zgromadzenie spółki.
• 1. Świadectwa depozytowe.
• 1. Odpis aktualny ALTUS TFI SA z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
     4. Potwierdzone za zgodność przez Zarząd odpisy RFI wyżej przywołanych funduszy zarządzanych przez ALTUS TFI SA.

Krzysztof Mazurgk Członek Zarządn

Andrzej Lis
Prokurent

Altus TFI S.A. ul. Pankiewicza 3 00-696 Warszawa tel. +48 22 380 32 85 fax. +48 22 380 32 86 e-mail: biuro@altustfi.pl

Załącznik nr 1 do wniosku Akcjonariuszy z dnia 4 maja 2017 r. dot. porzadku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Elektrotim S.A. zwołanego na dzień 26 maja 2017 r.

Uchwała nr 25/2017 z dnia 26 maja 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektrotim S.A. we Wrocławiu w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 2 Statutu Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrotim S.A. z dniem 26 maja 2017 r. odwołuje Pana ... z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 26/2017 z dnia 26 maja 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektrotim S.A. we Wrocławiu w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 2 i 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrotim S.A. z dniem 26 maja 2017 r. powołuje Pana/Pania ... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres pięciu lat.

ail jessbnA